【導(dǎo)讀】2021年獲建設(shè)部首批授予“公路工程施工總承包企業(yè)特級(jí)資。集團(tuán)公司注冊(cè)資本億元，總資產(chǎn)為60億元，凈資產(chǎn)10億元。進(jìn)水平的670臺(tái)套。在橋梁大型雙壁鋼圍堰施工、大直徑深水基礎(chǔ)施工等領(lǐng)域具有知識(shí)產(chǎn)權(quán)核。項(xiàng)，國(guó)際橋梁協(xié)會(huì)“林德恩斯大獎(jiǎng)”1項(xiàng)，為國(guó)內(nèi)同行業(yè)之最。政府的高度評(píng)價(jià)，打造出“路橋湘軍”品牌。集團(tuán)公司于1998年榮獲國(guó)務(wù)院表彰的“全國(guó)先進(jìn)企業(yè)”稱號(hào)，1999年。榮譽(yù)企業(yè)”光榮稱號(hào)；2021年、2021年連續(xù)兩年獲得湖南省安全生產(chǎn)先進(jìn)單位。件和行動(dòng)準(zhǔn)則，集團(tuán)公司全體員工必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)自發(fā)布之日起正式生效。組織策劃、實(shí)施內(nèi)部管理體系審核，批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，任命審核組長(zhǎng)。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行。依據(jù)GB/T19001-2021、GB/T24001-2021、GB/T28001、GB/T50430-2021標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)合本公司的實(shí)際情況，建立了文件化的管理體系。系進(jìn)行了全面的描述，包括對(duì)上述四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求和規(guī)范要素的闡述。保證公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)；

　　

【正文】 更、技術(shù)交底、試驗(yàn)報(bào)告等； 生產(chǎn)管理記錄，包括工程進(jìn)度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等； 檢查記錄，指技術(shù)質(zhì)量、安全生產(chǎn)、材料設(shè)備等職能部門進(jìn)行檢查時(shí)形成的記錄； 監(jiān)視測(cè)量記錄，有關(guān)工程、產(chǎn)品、原材料質(zhì)量，環(huán)境績(jī)效、職業(yè)健康安全績(jī)效方面的記錄； 記錄方式 記錄可采用文字記錄、磁帶、磁盤、光盤、膠片和照片等形式。 記錄要求 記錄形成要及時(shí)，應(yīng)與各項(xiàng)工作同步進(jìn)行。 記錄項(xiàng)目應(yīng)齊全，字跡清楚，內(nèi)容真實(shí)可靠，具有可追溯性，不得用鉛筆書寫。 記錄應(yīng)注明日期、記錄人；需審批的，審批手續(xù)應(yīng)齊全；用電子媒介形成的記錄，編制單位應(yīng)輸成書面文本。 記錄編號(hào) 集團(tuán)公司表格編號(hào)統(tǒng)一采用“ HNRB－標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào) 自然序號(hào)”表示。 記錄選用順序如下 : 國(guó)家和地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定用表格； 業(yè)主或監(jiān)理單位規(guī)定用表格； 集團(tuán)公司制定的表格； 分 子 公司或項(xiàng)目自行制定的表格。 記錄員權(quán)限 記錄人員 按各自的職責(zé)、崗位和相應(yīng)的控制程序要求及時(shí)填寫記錄并簽名。記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、字跡工整，不得涂改，必要時(shí)可劃改，并對(duì)記錄進(jìn)行收集、保管、標(biāo)識(shí)，按分類、分盒填寫目錄，目錄與記錄一同保管在資料盒內(nèi)。 記錄貯存、保護(hù)、檢索 各單位要指定專人擔(dān)任記錄管理員。 記錄管理員按照集團(tuán)公司《檔案管理工作實(shí)施辦法》分類裝訂存放到案卷盒內(nèi)、標(biāo)識(shí)、登記，將收集的各類記錄填寫《記錄清單》，并妥善保管，避免損壞、變質(zhì)或遺失。 所有竣工驗(yàn)收資料按照業(yè)主要求整理，按照集團(tuán)公司《管理文件》之《檔案管理工作實(shí)施辦法》中規(guī) 定的時(shí)間一次性交集團(tuán)公司工程管理部歸檔。 各部門、有關(guān)人員將記錄及時(shí)送交管理員，質(zhì)量記錄收集要及時(shí)，應(yīng)與工程和管理工作同步。記錄表格的增減、更改，須經(jīng)原審批部門批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并納入記錄清單。 為便于記錄檢索，應(yīng)按下列要求對(duì)記錄進(jìn)行編目： a 體系運(yùn)行記錄由責(zé)任部門填寫“卷內(nèi)文件目錄”進(jìn)行編目，組卷； b 工程施工記錄由項(xiàng)目部資料員匯集，填寫“工程資料卷內(nèi)目錄 體系運(yùn)行記錄中需歸檔的，由記錄形成部門及時(shí)向主管部門歸檔。不歸檔的記錄保存期滿，經(jīng)記錄保存部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后自行銷毀。 工程施工記錄在單位工程竣工后，由 項(xiàng)目部資料員報(bào)集團(tuán)公司進(jìn)行審核和辦理竣工資料的簽證手續(xù)，并及時(shí)移交檔案館歸檔。 過(guò)期和作廢記錄的銷毀由辦公室按照《文件控制程序》要求辦理審批手續(xù)后執(zhí)行。 記錄保管 記錄保管需要防潮防蛀，恒溫干燥，并有專人保管，防丟失。 記錄保存期限 工程施工記錄為歸檔文件，應(yīng)移交檔案館永久性保存；其他體系運(yùn)行記錄的保管期限執(zhí)行集團(tuán)公司《檔案管理工作實(shí)施辦法》。 相關(guān)文件 1.《檔案管理工作實(shí)施辦法》 相關(guān)記錄 、職業(yè)健康安全、環(huán)境有關(guān)的記錄 2.《記 錄清單》（ ） 適用于集團(tuán)公司對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求的獲取、識(shí)別及更新的控制。 職責(zé) 1．各部門建立獲取途徑，定期跟蹤，必要時(shí)進(jìn)行更新。 2．工程管理部負(fù)責(zé)編制、發(fā)布有關(guān)安全、質(zhì)量、環(huán)境、合同方面的《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 3．技術(shù)管理部負(fù)責(zé)編制、發(fā)布工程技術(shù)方面的《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 4．各部門負(fù)責(zé)本部門適用的法律、法規(guī)及其他要求的宣傳、實(shí)施和遵循情況的檢查和評(píng)價(jià)。 5．法律事務(wù)部在總法律顧問(wèn)領(lǐng)導(dǎo)下遵循統(tǒng)一管 理、分級(jí)負(fù)責(zé)、服務(wù)中心、分工協(xié)作、嚴(yán)密審慎、依法盡責(zé)的原則，為集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理、改革發(fā)展穩(wěn)定提供有效的法律服務(wù)，解決各職能部門提出的有關(guān)法律疑難問(wèn)題。 工作程序 法律、法規(guī)及其它要求的獲取 1）獲取范圍 1 國(guó)際公約； 2 國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)、行政規(guī)章、條例等； 3 國(guó)家、行業(yè)和地方的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范； 4 長(zhǎng)沙市及施工所在地方法規(guī)和相關(guān)部委的規(guī)章； 5 執(zhí)法（相關(guān)）部門的通知、公報(bào)等其他要求； 6 相關(guān)方提出的規(guī)范性要求等。 2）獲取途徑 1 上級(jí)主管部門 ，國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局、環(huán)?？偩趾蛧?guó)家經(jīng)貿(mào)委安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局等相關(guān)行業(yè)部委的管理部門； 出版社、書店、報(bào)刊、雜志社、圖書館和互聯(lián)網(wǎng)等；如果是互聯(lián)網(wǎng)，必須為官方網(wǎng)站； 參加有關(guān)部門、顧客、地區(qū)的會(huì)議。 獲取頻次 集團(tuán)公司各部門每年至少識(shí)別一次，遇到以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)予以識(shí)別： a 新法律法規(guī)頒布、實(shí)施； b 原法律法規(guī)廢止； c 相關(guān)方變更要求。 識(shí)別、登記、發(fā)布 1. 相關(guān)部門對(duì)收集的法律、法規(guī)以及其它要求進(jìn)行版本、有效性、適宜性的識(shí)別、確認(rèn)，進(jìn)行登記，填寫《法律、法規(guī)及其它要求清單》。 《文件控制程序》進(jìn)行發(fā)布，將最新的相關(guān)的法律法規(guī)及其他要求及時(shí)通知到各部門和各項(xiàng)目經(jīng)理部。 法律、法規(guī)及其它要求的實(shí)施 ，必須配備必要與適宜的行業(yè)規(guī)范以及法律法規(guī)，自行組織學(xué)習(xí)，并將其中要求納入到相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書中，并及時(shí)組織基層崗位操作人員對(duì)法規(guī)予以學(xué)習(xí)、宣貫、應(yīng)用。 檢查，對(duì)違反法律法規(guī)及其他要求的按《糾正和預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行。 更新 時(shí)機(jī) a 原法律法規(guī)變更； b 其他相關(guān)方要求變更。 集團(tuán)公司各部門及時(shí)進(jìn)行識(shí)別、登記和發(fā)布。 傳達(dá)、培訓(xùn) 集團(tuán)公司、各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部將最新適用并與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)到各相關(guān)部門，并由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門的培訓(xùn)教育或傳達(dá)工作，培訓(xùn)教育應(yīng)執(zhí)行人力資源管理要求。 信息反饋 各分（子）公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)將最新從外部獲取的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動(dòng)相關(guān)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他要求通過(guò)信息交 流的方式與集團(tuán)公司各職能部室進(jìn)行反饋。 相關(guān)文件 1．《文件控制程序》 2．《記錄控制程序》 3．《糾正和預(yù)防措施控制程序》 記錄 1.《法律、法規(guī)及其它要求清單 》（ ） 位 （ 1）具備相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷； （ 2）從事相關(guān)專業(yè)管理工作 4 年以上。 1 具備相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷； 2 從事相關(guān)專業(yè)技術(shù)工作 4 年以上； 3 具備相關(guān)專業(yè)助理級(jí)以上職稱。 1 取得各級(jí)安監(jiān)部門或質(zhì)監(jiān)部門頒發(fā)的上崗操作證； 2 本工種實(shí)際操作經(jīng)歷不少于 2 年（本專業(yè)中技以上學(xué)歷者除外）； 人力資源保證 項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)各崗位任職資格要求，向分（子）公司提交選人計(jì)劃，審批后，根據(jù)計(jì)劃實(shí)施人員選拔工作，實(shí)施內(nèi)部招聘。當(dāng)出現(xiàn)人員短缺、素質(zhì)不適應(yīng)崗位和轉(zhuǎn)崗等情況，至使人員能力和數(shù)量不能滿足崗位需求時(shí)，由人力資源部協(xié)調(diào)采取內(nèi)部調(diào)配、培訓(xùn)或引進(jìn)人才等措施，以滿足人員能力和數(shù)量的需求。 培訓(xùn)計(jì)劃 人力資源部將各分（子）公司、機(jī)關(guān)各部室的的培訓(xùn)需求匯總后編制集團(tuán)公司的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批后予以發(fā)布并實(shí)施。 訓(xùn)計(jì)劃編制依據(jù)： 上級(jí)及政府主管部門對(duì)培訓(xùn)工作的要求； 集團(tuán)公司年度工作規(guī)劃； 企業(yè)發(fā)展及員工自我實(shí)現(xiàn)的需要； 各部門、各分 子 公司的實(shí)際工作需要； 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)新進(jìn)員工、在崗員工等進(jìn)行培訓(xùn)，根據(jù)其崗位職責(zé)，制定實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。 各分 子 公司年度培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃由各分 子 公司根據(jù)集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃和各分（子）公司的實(shí)際情況自行編制，報(bào)分（子）公司經(jīng)理審批后自行實(shí)施。 ： 培訓(xùn)內(nèi)容； 培訓(xùn)計(jì)劃時(shí)間及地點(diǎn)； 培訓(xùn)對(duì)象及方式； 培訓(xùn)組織 單位。 3. 培訓(xùn)的類型分為通用性培訓(xùn)、專業(yè)性培訓(xùn)和繼續(xù)教育培訓(xùn)三種類型。 通用性培訓(xùn) 管理制度、思維以及執(zhí)行力方向的教育和講座； 基礎(chǔ)性管理知識(shí)和安全知識(shí)教育； 新進(jìn)員工崗前培訓(xùn)； 職業(yè)道德教育等。 專業(yè)性培訓(xùn) 安全、質(zhì)量等崗位必備的專業(yè)技術(shù)知識(shí)培訓(xùn)； 各類工種（含特種作業(yè)工種）新理論及實(shí)施操作訓(xùn)練培訓(xùn)； 新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料的專業(yè)培訓(xùn)； 計(jì)算機(jī)知識(shí)專業(yè)培訓(xùn)； 各類職業(yè)（執(zhí)業(yè)）資格考前培訓(xùn)。 繼續(xù)教育培訓(xùn) 專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育培訓(xùn)； 各類學(xué)歷、學(xué)位的再教育培訓(xùn)； 造價(jià)師、建造師等專業(yè)知識(shí)繼續(xù)教育 知識(shí)培訓(xùn)。 培訓(xùn)的實(shí)施 培訓(xùn)教材：由負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織的部門會(huì)同人力資源部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和具體培訓(xùn)要求共同確定培訓(xùn)內(nèi)容，購(gòu)置或編制教材； 培訓(xùn)教師：負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織的部門會(huì)同人力資源部根據(jù)培訓(xùn)內(nèi)容在集團(tuán)公司范圍內(nèi)選擇具備條件人員作為培訓(xùn)教師，在集團(tuán)公司范圍內(nèi)找不到合適人員時(shí)，可聘請(qǐng)外部人員。聘請(qǐng)之前要對(duì)其是否具備教學(xué)能力進(jìn)行確認(rèn)； 培訓(xùn)場(chǎng)地設(shè)施及費(fèi)用：由負(fù)責(zé)培訓(xùn)組織的部門針對(duì)培訓(xùn)的內(nèi)容及形式，本著科學(xué)、節(jié)省成本、高效的原則，確定培訓(xùn)場(chǎng)地設(shè)施及培訓(xùn)費(fèi)用； 培訓(xùn)費(fèi)用：負(fù)責(zé)培訓(xùn)的部門在培 訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施前應(yīng)計(jì)算費(fèi)用，編制預(yù)算以保證有足夠的培訓(xùn)費(fèi)用，以利培訓(xùn)計(jì)劃的推行和依照編制預(yù)算來(lái)檢驗(yàn)培訓(xùn)成果。每年用于員工培訓(xùn)的費(fèi)用應(yīng)不低于本年度單位工資總額年度預(yù)算的 %。 （按培訓(xùn)對(duì)象分） 培訓(xùn)組織單位應(yīng)在培訓(xùn)舉辦前將培訓(xùn)通知下發(fā)到司屬各單位，通知應(yīng)明確培訓(xùn)時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容等相關(guān)內(nèi)容。 由需要培訓(xùn)的人員填寫培訓(xùn)申請(qǐng)表報(bào)所在單位領(lǐng)導(dǎo)審批，由各分（子）公司勞資員匯總后到培訓(xùn)組織單位統(tǒng)一報(bào)名。 所有培訓(xùn)組織單位應(yīng)對(duì)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行全程的跟蹤服務(wù)，做好學(xué)員的培訓(xùn)考勤，及時(shí)解決培訓(xùn)過(guò)程中出現(xiàn)的各類問(wèn)題， 做好相應(yīng)的服務(wù)和疑難問(wèn)題溝通工作。待培訓(xùn)結(jié)束后，對(duì)培訓(xùn)過(guò)程進(jìn)行總結(jié)，并將培訓(xùn)考核成績(jī)、資格證等相關(guān)資料匯總和保存，保存相關(guān)記錄。 由各分 子 公司根據(jù)集團(tuán)公司年度培訓(xùn)計(jì)劃結(jié)合自己的實(shí)際情況自行組織實(shí)施的培訓(xùn)，應(yīng)確保培訓(xùn)計(jì)劃的落實(shí)和培訓(xùn)效果達(dá)到要求，并將培訓(xùn)有關(guān)的記錄資料進(jìn)行歸檔保存。 3. 培訓(xùn)的目的 通過(guò)教育培訓(xùn)，旨在使員工認(rèn)識(shí)到： 符合法律法規(guī)要求、方針、目標(biāo)和管理體系要求的重要性； 在工作中實(shí)際的或潛在的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全后果以及各工作的改進(jìn)帶來(lái)的效益； 明確各自執(zhí)行體系文件程序的要求和職責(zé)及偏 離規(guī)定程序的潛在后果。 培訓(xùn)的考核與評(píng)價(jià) ，考核結(jié)果評(píng)價(jià)由考核部門或單位按規(guī)定登記保存，需要時(shí)，報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案或歸檔； ，考核合格者，發(fā)給相應(yīng)的資格證書；其資料由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)備案或歸檔； 、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)審、調(diào)查問(wèn)卷和觀察等方法評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具有所需的能力。 聘用與解聘 1 聘用 由分 子 公司提出項(xiàng) 目經(jīng)理擬任人選，并書面報(bào)送集團(tuán)公司人力資源部，工程管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、黨群工作部、技術(shù)管理部等部門共同依據(jù)《項(xiàng)目管理制度》對(duì)其任職資格和業(yè)績(jī)進(jìn)行資格會(huì)審，集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見(jiàn)，經(jīng)過(guò)總經(jīng)理審批后，人力資源部下文聘任。 。 項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定確定項(xiàng)目人員的聘用。需要?jiǎng)趧?wù)派遣員工時(shí)，應(yīng)向分 子 公司提交外聘人員申請(qǐng)，經(jīng)分 子 公司領(lǐng)導(dǎo)審批后再招聘，所聘員工需與勞務(wù)派遣公司簽定勞動(dòng)合同。員工聘用以分 子 公司為單位必須向集團(tuán)公司 人力資源部報(bào)備。 2 解聘 ，相關(guān)單位必須向集團(tuán)公司人力資源部提交書面報(bào)告，審批后，方可解聘；審批過(guò)程中集團(tuán)公司人力資源部聽(tīng)取相關(guān)工會(huì)意見(jiàn)。 和分 子 公司對(duì)其業(yè)績(jī)予以考評(píng)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)層集體研究后予以解聘。 、總工程師或主任工程師的解聘須經(jīng)分 子 公司向集團(tuán)公司報(bào)批，項(xiàng)目黨、團(tuán)、工會(huì)組織負(fù)責(zé)人的異動(dòng)，由其上一級(jí)