【導(dǎo)讀】八、特種檔案管理辦法。第三篇法律事務(wù)管理

　　

【正文】 gLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra (一 )會(huì)議召開(kāi)日期、地點(diǎn)和召集人姓名； (二 )出席會(huì)議的董事姓名以及受他人委托出席會(huì)議的董事 (代理人 )姓名； (三 )會(huì)議議程； (四 )董事發(fā)言要點(diǎn)； (五 )每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果 (表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的 票數(shù) )。 第十九條 每次會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供全體董事審閱，要求對(duì)記錄作出修訂 補(bǔ)充或要求在記錄上對(duì)其會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載的董事，應(yīng)在收到會(huì)議記錄 3 天內(nèi) 將修改意見(jiàn)書(shū)面呈報(bào)董事長(zhǎng)。會(huì)議記錄 (在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi) )定稿 后，出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書(shū) (記錄員 )應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名，會(huì)議記錄 由董事會(huì)秘書(shū)保存，年終時(shí)交公司綜合管理部統(tǒng)一歸檔。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會(huì)決議違反相關(guān)法律法規(guī)或公司《章程》，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)相應(yīng)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在決議時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該董事可以免除責(zé)任。 第六章 會(huì)議決議的落實(shí) 第二十條 董事會(huì)決議一經(jīng)形成即由分管董事和總經(jīng)理組織實(shí)施，SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)及時(shí)向董事長(zhǎng)匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將董事長(zhǎng)的 意見(jiàn)如實(shí)傳達(dá)給有關(guān)董事和其他相關(guān)人員。 第七章 附 則 第二十三條本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。 第二十四條本制度經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，自印發(fā)之日起施行。 監(jiān)事會(huì)會(huì)議制度 第一條 為規(guī)范綠城房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 (以下簡(jiǎn)稱公司 )監(jiān)事會(huì)會(huì)議 (以 下簡(jiǎn)稱會(huì)議 )工作，提高監(jiān)管工作的有效性，確保監(jiān)事會(huì)依法獨(dú)立、有效行使監(jiān)督權(quán) ，依照《公司法》及本公司《章程》，特制定本制度。 第二條 監(jiān)事會(huì)是公司的常設(shè)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作及董事和總 SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesTSelectionParbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbagraphFoLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointse11111111111111111111111111111111lectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagraphFormatLineSpaci2222222222222222222222ngLinesToPoints2SelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPointselectionParagraphFccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccormatLineSpacingLinesToPointsSelectionParagraphFormatLineSpacingLinesToPoctionParagra 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監(jiān)事會(huì)主席主持。監(jiān)事會(huì)主席因故不能出席，應(yīng)委托一位監(jiān)事主持。 第四條 監(jiān)事會(huì)由監(jiān)事會(huì)主席召集 ，每年召開(kāi) 1至 2次會(huì)議。 第五條 監(jiān)事連續(xù) 2 次不能親自出席會(huì)議、也不委托其他監(jiān)事代其行使職權(quán) 的，應(yīng)視為無(wú)行使職權(quán)能力，由監(jiān)事會(huì)提請(qǐng)股東會(huì)更換監(jiān)事人選。 第六條 會(huì)議主要議題一般應(yīng)包括： (一 )審核公司年度、期中財(cái)務(wù)報(bào)告，從監(jiān)督角度提出監(jiān)事會(huì)的分析意見(jiàn)及建議； (二 )重點(diǎn)分析評(píng)價(jià)公司預(yù)算執(zhí)行情況、資產(chǎn)運(yùn)行情況、重大投資決策實(shí)施情 況、公司資產(chǎn)質(zhì)量和保值增值情況； (三 )討論監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告、工作計(jì)劃和工作總結(jié)； (四 )審議對(duì)董事、總經(jīng)理違法行為的懲罰 措施； (五 )議定對(duì)董事會(huì)決議的復(fù)議建議； (六 )討論公司《章程》規(guī)定和股東會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。 第七條 有下列情形之一的，經(jīng)監(jiān)事會(huì)主席或 l／ 2以上監(jiān) 事提議，或應(yīng)總經(jīng)理的要求，監(jiān)事會(huì)可以召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議： (一 )公司已經(jīng)或正在發(fā)生重大的資產(chǎn)流失現(xiàn)象，股東權(quán)益受到損害，董事 會(huì)未及時(shí)采取措施的； 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