【導讀】建立完整全面的勞動人事管理制度，規(guī)范人事管理。本規(guī)定由行政人力資源部負責管理、執(zhí)行。試用、轉正、勞動合同簽訂、待崗、解職部分。員工管理包括職務任免、工作守則、交卸手續(xù)、給假、獎懲、終止、解除勞動合同部分。懲等事項，除公司章程和國家有關法令另有規(guī)定外，均依本規(guī)定辦理。公司除董事、監(jiān)事外，自總經(jīng)理至以下工作人員，均稱為公司員工，雇用季節(jié)性臨時工或包工。其管理辦法以聘約或合同為準。規(guī)章及通告、辦法。終止和解除勞動關系八種。本公司員工自請辭職者，應于請辭日30日前以書面形式申請核準。在未核準前不得離職，擅自離職者以曠工論處。上者免職或解除勞動關系，但偵查處分不起訴或判決無罪者，可予復職。經(jīng)主管副總同意后交行政人力資源部，由行政人力資源部呈總經(jīng)理核定。職務的委派經(jīng)核定，自人員到崗之日起執(zhí)行新的崗位的工資標準。本公司各級員工有違反條規(guī)定，視情節(jié)輕重分別予以懲處。稱經(jīng)管人員者為直接經(jīng)管財物或事務人員。

　　

【正文】 的完整性。 要堅持平時立卷與年終立卷歸檔相結合的原則。重要工作、重要會議形成的文件材料，要及時立卷 歸檔。 上年度形成的文件材料，要求在下年度 5 月份以 前整理完。 6 月份正式向檔案 (室 )移交，清單一式 兩份。 (接交單位各留存一份備查 )。 7 文件的銷毀 對于多余、重復、過時和無保存價值的文件， 綜合計劃部 應定期清理造冊，辦理申請銷毀手續(xù)。 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應由 綜合計劃部檔案管理人員 護送至指定地點銷毀。 8 附則 本制度 歸口行政人力資源部， 由 行政人力資源部 負責解釋。 企業(yè)管理制度 題 目 車輛管理制度 編號 起 草 審 核 批 準 版本 發(fā)布日期 實施日期 修訂狀態(tài) 一 目的 為加強公司公務車輛管理，提高工作效率，減少費用開支，特制定本制度。 二 適用范圍 適用于公司 駕駛員及所有車輛 。 三 職責 本制度由 行政人力資源部 負責 實施監(jiān)督管理。 四 正文 1 車輛使用 公司所有車輛統(tǒng)一由行政人力資源部負責管理調度，主要承擔公司的對外接待、給客戶送貨、應急應變、節(jié)假日值班及其它需要安排車輛的事項。 下列情況優(yōu)先派車： 重要客人的接待用車。 董事長、總經(jīng)理安排的緊急或重要公務用車。 發(fā)生重大事件的應急應變用車。 大額款項匯票的接送、支取較大金額現(xiàn)金的用車。 為客戶運送大宗貨物、產(chǎn)品的用車。 出差用車： 總經(jīng)理、副總經(jīng)理出差用車 :由駕駛員填寫《派車單》，報主管副總簽批后送行政人力資源部登記去向、時間等。 部門經(jīng)理及以下人員出差用車：由本人填寫《派車單》本部門簽注， 行政人力資源部登記，主管副總審核，企管副總批準。 市內 用車： 部門用車，必須填寫《派車單》，本部門經(jīng)理簽字后，由行政人力資源部根據(jù)車輛情況予以派車。 因緊急公務或 緊急事件來不及簽發(fā)《派車單》的，可以先出車后辦理手續(xù)，車班長必須做好記錄。 沒有行政人力資源部簽發(fā)《派車單》外出的車輛，若發(fā)生事故，用車人承擔全部責任。 駕駛員出車回來后，應填寫《車輛行駛登記表》，包括用車單位、起始地點、發(fā)車時間、行使 里程、事由、返回時間等。 2 車輛 維修管理 車輛的日常維護保養(yǎng)由駕駛員負責。 月末，駕駛員編制下月車輛維修計劃，車班長對修理項目進行審核，填寫《車輛維修申請表》經(jīng)行政人力資源部經(jīng)理簽字后，報企管副總審批。 車班長簽訂車輛定 點修理協(xié)議，修理中車輛要有駕駛員負責，對修理項目逐項檢查審核，更換的機件上交司機班。 未經(jīng)領導同意私自出車造成損毀的修理費等不得報銷，概由責任人承擔。 車班長建立各車輛維修登記、維修責任制和技術維修檔案。 3 車輛費用管理 備用金領取由駕使員填寫《備用金使用協(xié)議》，車班長審核，行政人力資源部經(jīng)理批準，財務部統(tǒng)一管理。 過路過橋費需在出差后兩天內報帳，車班長登記，行政人力資源部經(jīng)理審核，企管副總審批， 按規(guī)定應交納的各種稅費、規(guī)費、檢審費等由行政人力資源部經(jīng) 理審核，企管副總審批，車班長統(tǒng)一交納。 車輛保險： 車輛保險定為四種：車損險；第三者責任險；車上人員險；不計免賠險。 車 輛參加保險由 車 班長聯(lián)系，并簽訂合同。合同書由行政人力資源部經(jīng)理審核，企管副總審批。 車班長在市內辦理車輛定點加油本，并負責每月對車輛行駛里程和加油量進行登記審核。 車班長根據(jù)車輛理論耗油和實際車況每半年制定百公里耗油定額，由行政人力資源部經(jīng)理審核，企管副總審批。 車班長每 月 20 日統(tǒng)計每車的總公里數(shù)、總耗油數(shù)，根據(jù)油耗定額確定對該車 駕駛員 的獎罰。 每月每車 耗油，按定額節(jié)省汽油的，按當月油價計算節(jié)油數(shù)額，其中 50%獎勵該車 駕駛員；按定額超過標準者，按當月油價計算超標數(shù)額，其中 50%由該車 駕駛員 承擔，從工資中扣 除 。 每百公里耗油定額如下： 車牌號 耗油 4 駕駛員管理 車班屬行政人力資源部管轄，車班設班長二名。班長因事不在崗時，由車班長指定其他人員代行班長職責。職責如下： 負責車班日常事務工作。 負責根據(jù)行政人力資源部簽批的《派車單》調配車輛。 負責做好司機班的考勤。 負責組織駕駛員進行理論學習和業(yè)務學習。 維護車班的正常工作秩序和環(huán)境衛(wèi)生。 維護車輛停放秩序，確保車輛正常出入。 負 責車輛每月的行車里程抄表統(tǒng)計和油耗獎罰結算。 負責車輛各種費用的交納、車輛檢審、定點加油、定點維修、按時結算等工作。 負責車輛日常維修保養(yǎng)項目的審核把關。 駕駛員每天上班做好以下工作： 發(fā)動車輛，檢查車輛狀況，如有異常及時報告班長。 檢查機油、水 箱、汽油量，確保車輛待車良好。 清洗車輛內外，保證車輛清潔美觀。 5 駕駛員 獎則： 駕駛員出車按照行駛公里每月進行補助，每月行使里程不低于 2021 公里的發(fā)基本工資， 2500 公里以上部分按每公里 元計算補助，不再補休。出差食宿費按照公司《差旅費管理制度》執(zhí)行。 年終根據(jù)駕駛員的出勤率、出車次數(shù)、出車里程對駕駛員進行考核，分別按一等獎 800 元，二等獎 600 元，三等獎 400 元給予安全獎勵。當年發(fā)生負主要責任交通事故的駕駛員取消安全獎。 駕 駛員每月享受報銷額定通訊話 費。 6 駕駛員罰則： 虛報加油費、修理費、過路過橋費等，一經(jīng)查實，給予解聘。 泄露公司高級管理人員談話內容，造成不良后果的對駕駛員給予解聘處理。 嚴禁出私車、酒后駕車和將車交給他人駕駛，違者每次給予不低于 100元罰款，造成后果的一律由責任人全部承擔。 駕駛員手機需在早 7： 30 至晚 23： 30 正常開機，每月三次以上打不通者扣除當月通訊費用。 駕駛員私自出車，里程數(shù)不計入正常考核里程。 未經(jīng)同意將車輛停放在公司外面的給予處罰，每晚 50 元，節(jié)假日每晚 200 元。 事先未報告，出車時發(fā)現(xiàn)車輛因故障無法出車，一次 扣除當月行車補貼 20%。 發(fā)生交通事故，經(jīng)交通機關裁定為負主要責任的，超過保險公司賠付部分 1 萬元（含 1 萬元）由責任人承擔 15％；超過保險公司賠付部分 1 萬至 5000 元（含 5000 元）由責任人承擔 10％；超過保險公司賠付部分 5000 元以下的由責任人承擔 5％；負次要責任的，超過保險公司賠付部分由責任人承擔 5％。 7 附則 本制度歸口行政人力資源部，由行政人力資源部負責解釋。 企業(yè)管理制度 題 目 勞保用 品、辦公用品、電腦耗材管理辦法 編號 起 草 審 核 批 準 版本 發(fā)布日期 實施日期 修訂狀態(tài) 一 目的 為了加強對勞保用品、辦公用品、電腦耗材的管理，規(guī)范計劃、采購、驗收、發(fā)放、領用各環(huán)節(jié)流程，現(xiàn)制定本管理辦法。 二 適用范圍 適用于公司 全體員工 。 三 職責 勞保用品、辦公用品的計劃管理部門是行政人力資源部，電腦耗材的計劃管理部門是綜合計劃部。 四 正文 1 請購、審核、領用程序 提請： 定額內計劃：每月的 29 日 (節(jié)假日順延 )由各計劃管理部門根據(jù)定額和庫存情況按分管項目分別進行提請。 定額外計劃：由各使用部門提請， 29 日 (節(jié)假日順延 )送交各計劃管理部門匯總。 審核：各計劃分管部門的負責人審核。 批準：企管副總批準。 采購：采購供應部根據(jù)已批的計劃按要求集中采購。 驗收：各計劃管理部門根據(jù)標準進行驗收，特殊情況的驗收需會同使用部門；不合格的物品由采購供應部負責辦理退貨。 發(fā)放：由各計劃管理部門進行發(fā)放；倉儲中心參與發(fā)放部分勞保用品。 倉儲中心發(fā)放的部分勞保用品包括： 線手套、醫(yī)用手套、口罩、毛巾、肥皂、洗衣粉、洗潔凈、夏裝（不包括保安服）、春秋裝（不包括保安服）。（主要指消耗量由生產(chǎn)量直接決定的物品，當各使用部門使用時，由倉儲中心按勞保用品發(fā)放標準進行發(fā)放） 2 監(jiān)督管理 勞保用品、辦公用品、電腦耗材的的使用部門，應加強管理，對使用情況及過程進行全程跟蹤，做好記錄備案，并對使用物品的品種、質量等有提出意見和建議的權利，監(jiān)督使用到位，杜絕不必要的浪費。 各計劃管理部門要加強計劃的匯總和上報工作，做好部門之間的協(xié)調溝通，及時滿足使用部門的需要，深入實際 ，根據(jù)具體情況，適時對定額作相應的調整，真正做到既滿足需要又節(jié)約費用的目的。 各計劃管理部門要建立收、發(fā)臺帳 ， 對定額內和定額外的物品都作好詳細統(tǒng)計，月末進行分析，季末進行考核，并配合各使用部門作好物品的事前、事中和事后的監(jiān)督管理。 每月 30 日各計劃管理部門編制出本月公司各部門定額內和定額外物品的采購、領用、存放情況報表，并上報企管副總。 3 考核與獎懲 考核：由各計劃 管理部門組織，每季度對相關職能部門的耗用與定額的差異情況進行考核（與產(chǎn)量相關的勞保用品按照定額和相應的產(chǎn)量進行折算）。以財務部提供的當期市場價格為準計算定額節(jié) 約或超定額部分的金額。根據(jù)考核的結果，在年末對各部門進行獎勵與處罰。 獎勵：對節(jié)約的部門實行現(xiàn)金獎勵；獎勵額度為實際節(jié)約額的 50%。 處罰：公司對超 出定額的部門進行處罰，超出定額部分，折算成現(xiàn)金后，從該部門年終獎金或其它獎金中全額扣除。 4 定額：電腦耗材、勞保用品、辦公用品定額見附表，此定額根據(jù)情況及時調整。 5 電腦耗材、文印用紙規(guī)定： 復印紙、速印紙按定額發(fā)放到各部門；需要到文印室打印、復印的，部門自帶紙張，并在 文印室進行登記。 一般文件的打印、復印、速印，各部門一天集中一次送到文印室辦理。特殊情況除外。 有激光打印機的部門在本部門打??；沒有激光打印機的部門，通過網(wǎng)絡在機要室集中打印。 復?。撼t頭文件、重要公文或部門負責人特別注明外，原則上一律予以雙面復印。 6 附則 本辦法歸口行政人力資源部和綜合計劃部，勞保、辦公用品管理由行政人力資源部負責解釋，電腦耗材管理由綜合計劃部負責解釋。 企業(yè)管理制度 題 目 接待管理制度 編號 起 草 審 核 批 準 版本 發(fā)布日期 實施日期 修訂狀態(tài) 一 目的 為規(guī)范公司接待程序和標準，樹立公司良好形象，特制定本制度。 二 適用范圍 適用于公司所有需要接待客人的部門。 三 職責 由行政人力資源部負責組織實施。 四 正文 1 接待工作應本著“熱情、周到、高效、節(jié)儉”的原則，做好全過程、全 方位服務。 2 接待程序 外來客人來公司一律在門衛(wèi)進行登記，并且發(fā)放“來賓證”或“來訪專家證”。 接待一般安排在公司接待室，由行政人力資源部負責茶 水或礦泉水供應。 公司客人需要安排食宿者，由行政人力資源部填寫《客人接待審批單》 ,行政人力資源部經(jīng)理審核 ,企管副總批準。 相關部門客人需要安排食宿者，由本部門填寫《客人接待審批單》 ,本部門經(jīng)理審核 ,主管副總批準 ,行政人力資源部承辦。 重要客人來訪，行政人力資源部事先懸掛歡迎條幅或在報欄內張貼歡迎標語，并安排錄像或照相。 公司客人來訪需要安排接送者，由駕駛員填寫《派車單》，行政人力資源部經(jīng)理審核，主管副總批準，接送至安陽站或鄭州站。 3 公司來訪客人的會議安排，由行政 人力資源部統(tǒng)一組織。 做好會議準備，包括聯(lián)系會議召集單位與會議主持人，落實會場、安置會議設施、通知參會人員等。 進行會議安排，包括確定會議時間、地點、是否安排食宿、食宿標準等。 4 外來客人在公司內安排就餐時，應按照以下程序辦理。 公司客人由行政人力資源部填寫《內部就餐結算單》，行政人力資源部經(jīng)理審核，企管副總批準。 相關部門客人由本部門填寫《內部就餐結算單》，本部門經(jīng)理審核 ,主管副總批準。 憑審批過的《內部就餐結算單》到公司食堂安排餐飲。 5 行政人力 資源部考察確定市內賓館，作為定點接待賓館，并簽定服務協(xié)議。協(xié)議由行政人力資源部經(jīng)理審核 ,企管副總批準。 6 住宿客人一律由行政人力資源部按標準到公司定點賓館安排住宿。 行政人力資源部對協(xié)議賓