某公司風險管理辦法-資料下載頁
2024-12-15 12:14本頁面
【導讀】及集團公司相關管理標準，結合公司實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司各部委室、各二級單位及各分（子）公司。一般可分為戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險、法。擇等因素影響，給公司整體生存能力帶來的不確定性。合同約定行使權利、履行義務，或者由于外部法律環(huán)境發(fā)生變化不能適應，而對自身產(chǎn)生負面法律后果的可能性。要影響，需要公司給予關注、相關職能部門重點管理的風險。第十一條本辦法所指“全面風險管理”是指公司圍繞總體經(jīng)營目標，第十三條本辦法所指“風險規(guī)避”是指企業(yè)為了免除風險的威脅，采取企圖使損失發(fā)生概率等于零的風險應對策略。消極的控制風險策略，比較適合危害性風險控制。實施風險規(guī)避策略主要。股份化等；保險是通過投保來使預料以外的的災難性損失得到控制。案、方案實施細則等方面制定措施。
【正文】 部企業(yè)法律風險案例 案例名稱 案情簡介 案例分析 ?? 企業(yè) 內(nèi)部 法律風險案 例 案例名稱 案情簡介 案例分析及采取的對策 ?? 26 附錄 C 公司風險評估報告表 附錄 C1： 公司業(yè)務流程中的風險辨識表 業(yè)務 類別 業(yè)務流程 風險控制點 相關的 內(nèi)控制度 一級流程 二級流程 黨群 工作 組織建設管理流程 企業(yè)文化建設管理流程 黨風廉政建設管理流程 戰(zhàn)略規(guī)劃與計劃 戰(zhàn)略規(guī)劃管理流程 投資管理流程 年度經(jīng) 營計劃管理流程 經(jīng)營 管理 績效管理流程 工程項目管理流程 運營管理流程 生產(chǎn)管理流程 （ 1）資源配置管理流程 （ 2）質(zhì)量管理流程 （ 3）能源管理流程 （ 4）職業(yè)健康管理流程 （ 5）環(huán)境管理流程 （ 6）設備管理流程 安全管理流程 招投標管理流程 采購管理流程 銷售管理流程 合同管理流程 營銷管理流程 27 科技 管理 科技管理流程 科技規(guī)劃管理流程 科技項目管理流程 科技合作管理流程 資產(chǎn)財務管理 預算管理流程 預算管理流程 費用管理流程 會計管理流程 會計核算流程 會計基礎工作 財務負責人管理 財務信息管理流程 資金管理流程 資金管理流程 交易結算管理流程 外匯管理流程 擔保管理流程 商業(yè)匯票管理流程 存貨管理流程 債權債務管理流程 納稅管理流程 固定資產(chǎn)管理流程 無形資產(chǎn)管理流程 知識產(chǎn)權管理流程 土地使用權管理流程 監(jiān)察、審計與風險管理 審計管理流程 內(nèi)控與風險管理流程 行政監(jiān)察管理流程 人力資源管理 人力資源管理流程 人力資源規(guī)劃與計劃管理流程 培訓管理流程 28 薪酬管理流程 職稱評聘管理流程 勞動用工管理流程 行政 管理 制度管理流程 公文管理流程 印章管理流程 保密工作管理流程 檔案管理流程 外事工作管理流程 接待管理流 程 應急管理流程 信訪、調(diào)解工作管理流程 機構、職責管理流程 資本運作管理 股權投資管理流程 證券投資管理流程 信息化管理 信息化規(guī)劃管理流程 信息化項目管理流程 法律事務管理 法律訴訟管理流程 經(jīng)營管理（活動）法律風險控制流程 重大決策法律風險管理流程 29 附錄 C2: 公司 面臨的風險 填報單位 (部門 ) 填報時間 填報人 序號 風險類別 風險名稱 影響的業(yè)務流程 戰(zhàn)略風險 ?? 財務風險 ?? 市場風險 ?? 運營風險 ?? 法律風險 ?? 30 附錄 C3: 公司 面臨的風險 描述 風險類別 風險名稱 產(chǎn)生的原因 風險描述及事例 涉及的單位(部門 ) 涉及的重要管理和業(yè)務流程 制度是否健全 風險發(fā)生后可能給企業(yè)帶來的影響 戰(zhàn)略風險 ?? 財務風險 ?? 市場風險 ?? 運營風險 ?? 法律風險 ?? 31 附錄 C4: 公司 風險評 估 風險評估分值與等級對應表 項目 分值 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 可能性 － 影響 － 風險值 － 風險評 估情況 序號 風險名稱 發(fā)生的可能性 影響程度 風險值 風險等級 ?? 32 附錄 C5： 公司 風險坐標圖 發(fā)生的可能性 極高 高 中 低 極低 輕微 較小 中等 嚴重 非常嚴重 對目標的影響程度 風險 編號 主要風險因素 風險 編號 主要風險因素 1 2 3 ?? 33 附錄 C6： 公 司 風險評估結果 風險 類別 辨識數(shù)量（項） 其中 重大風險（項） 重大風險名稱 重要風險（項） 重要風險名稱 一般風險（項） 一般風險名稱 小風險（項） 小風險名稱 極小風險（項） 極小風險名稱 戰(zhàn)略風險 ?? ?? ?? ?? ?? 財務風險 ?? ?? ?? ?? ?? 市場風險 ?? ?? ?? ?? ?? 運營風險 ?? ?? ?? ?? ?? 法律風險 ?? ?? ?? ?? ?? 合計 34 附錄 D 公司重大、重要風險管理策略及解決方案 附錄 D1： 公司重大、重要風險管理 策略 風險名稱 風險類別 風險級別 風險應對成本分析 風險管理策略 風險規(guī)避 風險控制 風險分散 風險承擔 35 附錄 D2： 公司重大、重要風險管理 解決方案 風險名稱 風險類別 風險級別 風險管理解決方案 相關管理制度 需廢止、修訂、新制訂的管理制度
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