【正文】 做好準(zhǔn)備做到充分溝通，心中有數(shù)；對議而不決的事項提出解決的原則與方法；各類會議力求精干、高效，工作進展和安排應(yīng)明確、具體、量化，杜絕空談和形式主義。四、講求實效。會議議定的事項、布置的工作任務(wù)、提出的辦法措施，與會人員要按照職責(zé)分工傳達、貫徹，落實，力求取得具體成果。五、牢記“散會不追蹤，開會一場空”。加強稽核檢查：要建立會議事后追蹤程序，會議每項決議都要有跟蹤、稽核檢查，如有意外可及時發(fā)現(xiàn)適時調(diào)整，確保各項會議決議都能完成。第三條、本制度適用于公司及各部門的工作會議和專業(yè)會議，如公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會、總經(jīng)理辦公會、公司專項會議、部門例會等。第四條、公司各類會議及其安排如下：一、公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會（一）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會每周召開一次，時間待定。（二）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會議人員為各部門負責(zé)人，主持人按會議發(fā)起人定。（三）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會的主要內(nèi)容是：會議主持人通報重要事項；各部門負責(zé)人報告本部門上周工作情況，對照上周會議安排，逐條逐項檢查落實完成情況，提出需要公司協(xié)調(diào)解決的問題和工作建議，提出本周工作安排方案； 與會人員討論有關(guān)事項；會議主持人安排和部署下周公司整體工作并宣布議定事項。（四）公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會由行政部負責(zé)組織和記錄，議定事項形成《公司領(lǐng)導(dǎo)工作例會會議紀(jì)要》，由行政部起草，經(jīng)行政經(jīng)理審核后，交各參會人員及法人、董事審閱。二、總經(jīng)理辦公會（一）總經(jīng)理辦公會不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開，總經(jīng)理辦公會議題由公司領(lǐng)導(dǎo)成員提出，或由公司各部門提出建議后，由總經(jīng)理確定；公司領(lǐng)導(dǎo)成員對議題如有意見或建議，可在會前提出。（二）總經(jīng)理辦公會研究決定公司重大事項，主要內(nèi)容： 、中長期規(guī)劃、計劃，審批重大投資項目、資產(chǎn)重組和對外合作項目；； 、薪酬分配方案和基本工資制度； 、組織機構(gòu)設(shè)置與調(diào)整方案； ； ；； ，聽取公司各部門的工作匯報； 。（三）總經(jīng)理辦公會參加范圍為：公司領(lǐng)導(dǎo)成員；根據(jù)會議議題，公司相關(guān)部門負責(zé)人參加。總經(jīng)理主持會議；總經(jīng)理辦公會議出席人員為公司領(lǐng)導(dǎo)成員，列席會議人員為各部門負責(zé)人。（四）總經(jīng)理辦公會議定事項形成《總經(jīng)理辦公會紀(jì)要》，由辦公室根據(jù)會議記錄起草，報總經(jīng)理簽發(fā)。（五）總經(jīng)理辦公會討論的有關(guān)文件原則上會前要送達與會人員閱研。（六）總經(jīng)理辦公會的材料、記錄、紀(jì)要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀(jì)要須經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準(zhǔn)。三、部門例會（一）部門例會由各部門自行安排，或由各部門負責(zé)人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。（二）部門例會由各部門負責(zé)人主持，該部門全體員工參加。（三）部門例會的主要內(nèi)容是：部門負責(zé)人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關(guān)事項；部門負責(zé)人提出部門下周工作要點、具體安排和有關(guān)要求。（四）部門例會由部門負責(zé)人指定一名員工負責(zé)記錄，會議記錄應(yīng)載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。四、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條、會議準(zhǔn)備一、會議通知遵照以下規(guī)定：已列入《月度會議計劃表》的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；屬下列情況之一，按“誰主辦，誰通知”原則進行會議通知：（1）未列入月度會議計劃而臨時提出的會議；（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明；（3）其它主辦人認為應(yīng)另行通知的情況。會議通知期一般應(yīng)提前一天以上通知對象為與會人和會務(wù)服務(wù)提供部門；會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準(zhǔn)備的會議資料、會務(wù)安排等作特別說明的會議，應(yīng)附加郵件形式或者會議通知單進行書面通知。二、會議的其它準(zhǔn)備工作遵照以下規(guī)定：會議主辦部門應(yīng)提前準(zhǔn)備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應(yīng)提交資料等）；落實并布置會場，準(zhǔn)備好會議所需的各種設(shè)施、用品等；公司召開的公司級會議會務(wù)服務(wù)統(tǒng)一歸口辦公室負責(zé)。各部門召開會議需用公司會議室的，應(yīng)向辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。第六條、會議組織一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則二、會議主持人須遵守以下規(guī)定：主持人應(yīng)不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務(wù)落實情況，做好會前準(zhǔn)備。主持人一般應(yīng)于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標(biāo)、議程推進中應(yīng)注意的問題等，進行必要的說明。會議進行中，主持人應(yīng)根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權(quán)限定發(fā)言時間和中止與議題無關(guān)的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。屬討論、決策性議題的會議，主持人應(yīng)引導(dǎo)會議作出結(jié)論。對須集體議決的事項應(yīng)加以歸納和復(fù)述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應(yīng)加以歸納并引導(dǎo)會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。主持人應(yīng)將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標(biāo)準(zhǔn)和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。三、參會人員須遵守以下規(guī)定：應(yīng)準(zhǔn)時到會，并在《會議簽到表》上簽到；會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，緊扣議題；遵循會議主持人對議程控制的要求；屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上討論發(fā)言；遵守會議紀(jì)律，與會期間應(yīng)將手機調(diào)到振動或靜音，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；與會人員應(yīng)認真準(zhǔn)備、準(zhǔn)時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務(wù)需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。不得帶情緒發(fā)言、發(fā)惡劣脾氣或攻擊他人以及開小會私下討論等。會議記錄一定要準(zhǔn)確完整，每次會議要形成決議，會議的各項決議一定要有具體執(zhí)行人員及完成期限。四、會議記錄。公司各類會議均應(yīng)設(shè)專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責(zé)記錄。會議記錄應(yīng)遵守以下規(guī)定：以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀(jì)要；會議記錄應(yīng)盡量采用實錄風(fēng)格，確保記錄的原始性；對會議已議決事項，應(yīng)在原始記錄中括號注明“議決”字樣；會議原始記錄應(yīng)于會議當(dāng)日、會議紀(jì)要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；負責(zé)會議考勤記錄，并報會議主持人核準(zhǔn)；做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準(zhǔn)的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。五、會議紀(jì)要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：公司級會議紀(jì)要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；各部門的會議記錄，由本部門常設(shè)會議記錄員負責(zé)日常歸檔、保管，同時將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應(yīng)嚴(yán)格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第七條、公司級會議的保密一、與會人員要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關(guān)情況向外泄露。二、會議議決事項，應(yīng)嚴(yán)格保密，除按規(guī)定履行職責(zé)需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。三、故意泄漏、傳播會議有關(guān)情況的，視負面影響的大小作出相應(yīng)處罰。第八條、管理權(quán)責(zé)和處罰一、辦公室負責(zé)公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。二、會議主辦部門負責(zé)會議的組織工作，并有權(quán)對違反本制度的行為提出處罰。三、遲到、早退、缺席遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前5分鐘提前離開會場的，計為早退。缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準(zhǔn)而不參加會議的，計為缺席。四、處罰無正當(dāng)理由遲到、早退每次處10元的罰款；無正當(dāng)理由缺席每次處以20元的罰款；凡因通知原因造成應(yīng)參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔(dān)。第九條、附則一、本制度由行政部負責(zé)解釋。二、凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，另行補充。三、本制度由總經(jīng)理辦公會審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，自頒布之日起執(zhí)行。