【正文】 。二、總經(jīng)理辦公會（一）總經(jīng)理辦公會不定期召開，由總經(jīng)理根據(jù)需要決定召開，總經(jīng)理辦公會議題由公司領導成員提出，或由公司各部門提出建議后，由總經(jīng)理確定；公司領導成員對議題如有意見或建議，可在會前提出。（二）總經(jīng)理辦公會研究決定公司重大事項，主要內(nèi)容： 、中長期規(guī)劃、計劃，審批重大投資項目、資產(chǎn)重組和對外合作項目；； 、薪酬分配方案和基本工資制度； 、組織機構設置與調(diào)整方案； ； ；； ，聽取公司各部門的工作匯報； 。（三）總經(jīng)理辦公會參加范圍為：公司領導成員；根據(jù)會議議題，公司相關部門負責人參加?？偨?jīng)理主持會議；總經(jīng)理辦公會議出席人員為公司領導成員，列席會議人員為各部門負責人。（四）總經(jīng)理辦公會議定事項形成《總經(jīng)理辦公會紀要》，由辦公室根據(jù)會議記錄起草，報總經(jīng)理簽發(fā)。（五）總經(jīng)理辦公會討論的有關文件原則上會前要送達與會人員閱研。（六）總經(jīng)理辦公會的材料、記錄、紀要均為公司涉密文檔，由辦公室妥善保存，并于下一的二月底前歸檔。查閱會議材料、記錄、紀要須經(jīng)總經(jīng)理辦公室批準。三、部門例會（一）部門例會由各部門自行安排，或由各部門負責人根據(jù)工作需要決定，但必須服從公司統(tǒng)一安排，開會時間、參會人員等，不得與公司會議沖突。（二）部門例會由各部門負責人主持，該部門全體員工參加。（三）部門例會的主要內(nèi)容是：部門負責人傳達公司會議精神，通報公司近期總體工作安排和面臨的問題；每名員工匯報上月工作情況，提出工作中遇到的困難和問題、解決建議和本月工作安排；與會人員討論有關事項；部門負責人提出部門下周工作要點、具體安排和有關要求。（四）部門例會由部門負責人指定一名員工負責記錄，會議記錄應載明會議主持人、議題、發(fā)言概要、工作要點及時限要求。四、公司及部門其它臨時性會議，另行安排確定。第五條、會議準備一、會議通知遵照以下規(guī)定：已列入《月度會議計劃表》的會議，月中無調(diào)整的，不再另行通知，由會議主辦部門按計劃表直接通知參會人員；屬下列情況之一，按“誰主辦，誰通知”原則進行會議通知：（1）未列入月度會議計劃而臨時提出的會議；（2）雖然已列入月度會議計劃，但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明；（3）其它主辦人認為應另行通知的情況。會議通知期一般應提前一天以上通知對象為與會人和會務服務提供部門；會議通知形式一般為電話通知。但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議，應附加郵件形式或者會議通知單進行書面通知。二、會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定：會議主辦部門應提前準備好會議資料（如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等）；落實并布置會場，準備好會議所需的各種設施、用品等；公司召開的公司級會議會務服務統(tǒng)一歸口辦公室負責。各部門召開會議需用公司會議室的，應向辦公室書面提出，由辦公室統(tǒng)籌安排。第六條、會議組織一、會議組織遵照“誰主辦，誰組織”的原則二、會議主持人須遵守以下規(guī)定：主持人應不遲于會前5分鐘到達會場，檢查會務落實情況，做好會前準備。主持人一般應于會議開始后，將會議的議題、議程、須解決的問題及目標、議程推進中應注意的問題等，進行必要的說明。會議進行中，主持人應根據(jù)會議進行中的實際情況，對議程進行適時、必要的控制，并有權限定發(fā)言時間和中止與議題無關的發(fā)言，以確保議程順利推進及會議效率。屬討論、決策性議題的會議，主持人應引導會議作出結(jié)論。對須集體議決的事項應加以歸納和復述，適時提交與會人表明意見；對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。主持人應將會議議決事項付諸實施的程序、實施部門、達成標準和完成時限等會后跟進安排向與會人員明確。三、參會人員須遵守以下規(guī)定：應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到；會議發(fā)言應言簡意賅，緊扣議題；遵循會議主持人對議程控制的要求；屬工作部署性質(zhì)的會議，原則上不在會上討論發(fā)言；遵守會議紀律，與會期間應將手機調(diào)到振動或靜音，原則上不允許接聽電話，如須接聽，請離開會場；與會人員應認真準備、準時參會，不得缺席或指定他人代表，確因個人緊急事務需要請假的，須向會議主持人請假，同時指定專人代為參會。不得帶情緒發(fā)言、發(fā)惡劣脾氣或攻擊他人以及開小會私下討論等。會議記錄一定要準確完整，每次會議要形成決議，會議的各項決議一定要有具體執(zhí)行人員及完成期限。四、會議記錄。公司各類會議均應設專用記錄本進行會議記錄并確定專人負責記錄。會議記錄應遵守以下規(guī)定：以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄，根據(jù)需要整理會議紀要；會議記錄應盡量采用實錄風格，確保記錄的原始性；對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣；會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于會議次日呈報會議主持人審核簽名；負責會議考勤記錄，并報會議主持人核準；做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作，及時將經(jīng)主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。五、會議紀要和會議記錄的發(fā)放、傳閱、歸檔：公司級會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由會議主持人確定，并由辦公室存檔備查；各部門的會議記錄，由本部門常設會議記錄員負責日常歸檔、保管，同時將一份副本送辦公室統(tǒng)一歸檔備查；會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄，其調(diào)閱應嚴格按照公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。第七條、公司級會議的保密一、與會人員要嚴格遵守保密紀律，不得將會議內(nèi)容、討論的有關情況向外泄露。二、會議議決事項，應嚴格保密，除按規(guī)定履行職責需要外，與會人員不得外傳會議討論和議決情況。三、故意泄漏、傳播會議有關情況的，視負面影響的大小作出相應處罰。第八條、管理權責和處罰一、辦公室負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。二、會議主辦部門負責會議的組織工作，并有權對違反本制度的行為提出處罰。三、遲到、早退、缺席遲到：參會人員在會議規(guī)定召開時間后5分鐘內(nèi)未到的，計為遲到；早退：凡參加會議人員，如未經(jīng)主持人同意在會議結(jié)束前5分鐘提前離開會場的，計為早退。缺席：凡必須參加會議人員未經(jīng)請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的，計為缺席。四、處罰無正當理由遲到、早退每次處10元的罰款；無正當理由缺席每次處以20元的罰款；凡因通知原因造成應參加會議人員遲到或缺席的，以上處罰由傳達人承擔。第九條、附則一、本制度由行政部負責解釋。二、凡本制度未明確規(guī)定的獎懲，另行補充。三、本制度由總經(jīng)理辦公會審議通過，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效，自頒布之日起執(zhí)行。