【正文】 ，由辦公室對其使用情況進行登記，并安排專人管理。（三）車輛由辦公室統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門人員因公外出，原則上派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，外出可乘坐出租車。員工有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由辦公室安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過2公里以上沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準(zhǔn)員工乘坐出租汽車，并憑“用車申請單”報銷。（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情 況需要使用者，須經(jīng)辦公室主任同意。七、嚴(yán)守公司業(yè)務(wù)機密制度各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、個人資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違者，公司有權(quán)追究責(zé)任。公司財產(chǎn)、辦公用品管理一、公司財產(chǎn)、辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)管理，并建立財產(chǎn)、辦公用品購買、使用登記制度。二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負(fù)有指導(dǎo)正確使用、妥善保管的責(zé)任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴(yán)肅批評，并予以制止。對情節(jié)嚴(yán)重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當(dāng)事人酌情賠償。三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交辦公室統(tǒng)一采購，專用或特殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得辦公室核準(zhǔn)。五、各類物品采購后由辦公室負(fù)責(zé)總務(wù)人員驗收、登記、入庫。六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，員工在離 開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠償，賠償由辦公室會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。辦公室每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低值易耗品進行一次清點。辦公室由責(zé)任不定期檢查部門保管、使用各類物品的情況。七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由辦公室會同財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、和車輛維修及更新等事項均由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)。行政辦公規(guī)范管理規(guī)定一、辦公儀表規(guī)范公司員工必須注重個人儀表，著裝整潔、大方，保持良好的儀態(tài)、儀表。（一）員工在工作時應(yīng)做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧嘩，吵鬧或使用粗魯語言。二、語言規(guī)范交往語言：您好、早上好、再見、請問、請您、勞駕您、關(guān)照、謝謝、周末愉快等。接待語言：您好、請稍候、我通報一下、請坐、對不起、請登記、我立即去聯(lián)系、打擾您一下、好的、行（切勿說“不”）等。電話語言：您好、請問、謝謝、再見等。所有來電，至少在三聲鈴響前接答，通話時先問候，并自報集團或部門。使用電話應(yīng)注意言語文明、語調(diào)適中，保持良好的姿勢，更要讓對方感覺到自己的微笑。對方講述時要留心聽，并記下要點，未聽清時，及時告訴對方，結(jié)束時禮貌道別，待對方切斷電話，自己再放話筒。通話簡明扼要，不得在電話中聊天，打長途電話前，應(yīng)有所準(zhǔn)備。對不指名的電話，判斷自己不能處理時，可坦白告訴對方，并馬上將電話交給能夠處理的人，在轉(zhuǎn)交前，應(yīng)先把對方所談內(nèi)容簡明扼要告訴接收人。對于打錯的電話，應(yīng)耐心向其說明或轉(zhuǎn)告相關(guān)人員，切勿生硬回絕，影響集團形象。三、員工行為規(guī)范公司員工必須以身作則，嚴(yán)于律己，模范遵守公司規(guī)章制度。嚴(yán)格遵守作息規(guī)定，不遲到、早退、曠工。每位員工要以公司利益為重，忠于職守，盡職盡責(zé)，有令則行，有禁則止。堅守崗位，不串崗、不閑聊、工作外出履行必需的手續(xù)。公司物品不能挪為私用。借用他人的東西，使用后及時送還或歸放原處。保管好自己的文件，尤其是機密文件和重要文件。不要隨意打斷同事的工作，如果有緊急事情，要先說“打擾了、對不起”等，再同其交談。未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的辦公電腦、文件、資料、名片盒等。在公共場合不要高聲談笑，以免影響他人工作。1進入他人辦公室要先輕輕敲門，進入后，回手關(guān)門要輕。如對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話，如有急事要打斷，要禮貌。1遞交物件或文件時，要把正面、文字對著對方的方向遞上去。1經(jīng)常對工作場所進行整理、整頓、清理、清潔，保持工作環(huán)境質(zhì)素優(yōu)良；禁止在公共場所吸煙。四、工作態(tài)度和職業(yè)道德服從領(lǐng)導(dǎo)：服從上級的工作安排及工作調(diào)配。嚴(yán)于職守：堅守本職工作，嚴(yán)以律己，保守集團機密。正直誠實：對上級領(lǐng)導(dǎo)、同事和客戶要以誠相待；為人正派，堅持原則；不亂傳小道消息，亂議論人和事。團結(jié)協(xié)作：各部門之間、員工之間要互相配合，同心協(xié)力地解決問題。勤勉高效：發(fā)揚勤奮的工作態(tài)度，提高工作效率，積極主動地開展工作。五、考勤制度集團員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦事前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。工作時間按照國家規(guī)定，根據(jù)集團實際情況定為單休制。假日和夜間值班由各部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一安排。嚴(yán)格請、銷假制度。公司員工因私事請假，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。每天打卡4次，上午上班8 ：30，上午下班12 ：00，下午上班14 ：00,下午下班18 ：00。打卡允許10分鐘緩沖期，10分鐘以上按遲到或早退論處；超過1小時以上者，按曠工半天論處；如因工作需要推遲到崗或提前離崗，需事先獲得部門經(jīng)理或總經(jīng)理同意。曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資；每月累計曠工2天者，扣發(fā)2天的基本工資并給予一次警告處分；每月累計曠工5天（含3天）以上，視其自行辭職。參加公司集團組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，每次罰款10元；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工。員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料呈報集團總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。員工的考勤，分別由項目公司辦公室進行監(jiān)督、檢查。辦公室對考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包庇袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。第二章 公章使用管理一、印章的保管（一）公章、法人代表章、合同專用章由財務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自委托人代管。（二）財務(wù)專用章由財務(wù)部指定專人負(fù)責(zé)保管。（三）部門章由各部門自行保管。（四）印章的保管必須安全可靠，所有印章都應(yīng)加鎖。發(fā)現(xiàn)印章被盜或遺失，應(yīng)保護現(xiàn)場，及時報告，協(xié)助查處，并登報聲明作廢。同時，查清原因，嚴(yán)肅處理。（五）未按規(guī)定程序辦理所造成的后果，將由印章保管人承擔(dān)法律和經(jīng)濟責(zé)任。（六）公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。部門經(jīng)理的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)。二、印章的使用規(guī)定（一）以公司名義上報集團的報告和其他文件，以公司名義向上級國家機關(guān)、各省市、自治區(qū)黨政機關(guān)發(fā)出的重要公函和文件，以公司名義與有關(guān)同級單位的業(yè)務(wù)往來、公函文件和聯(lián)合發(fā)文等，蓋公章。（二）公章、法人代表章原則上不得借出使用。如遇特殊情況，應(yīng)報總經(jīng)理審簽后，由經(jīng)辦人辦理借用登記手續(xù)，并及時歸還。如集團要求借出需內(nèi)部人員按使用規(guī)定辦理借出手續(xù)并親自攜帶印章配合集團人員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)，并及時歸還。（三）未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不得擅自委托他人代管。（四）禁止在空白紙張或文件空白紙上蓋章。（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責(zé)任的一般業(yè)務(wù)往來。（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。第三章 財務(wù)管理制度一、為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)決議，制定本制度。二、財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員進行撤換。三、財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保證公司權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。四、公司財務(wù)部應(yīng)認(rèn)真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)的情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出解決的辦法和措施。五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責(zé)任會計、目標(biāo)利潤、計算機管理等，不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。六、財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃策，嚴(yán)格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置（一）依照健全、有效的原則建立財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，依法辦理財務(wù)會計工作。（二）財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理財務(wù)人員登記手續(xù)。（三）公司根據(jù)實際需要，設(shè)財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事長任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)活動的需要劃分崗位攝制。二、財務(wù)會計制度（一）人員考核：公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績等方面進 行考核。財會人員要進行總 結(jié)和自評。公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。（二）財務(wù)部制度的建立：財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及和公司具體情況，指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、成本費用管理、開支標(biāo)準(zhǔn)與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。資金管理及成本、費用管理（一）公司用款按用款計劃撥付。（二）非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。（三）公司接到總經(jīng)理簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由總經(jīng)理書面批準(zhǔn)。如系口頭通知，需補辦書面批準(zhǔn)手續(xù)。非經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴(yán)重過失論處。（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。不得私自進行外匯買賣業(yè)務(wù)。（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。經(jīng)濟管理制度為規(guī)范公司經(jīng)濟管理工作，確保項目的合同管理有序、成本控制有效、資金使用合理，特制定本制度；經(jīng)濟管理工作是以控制和監(jiān)督為目的，由財務(wù)部具體實施。一、公司所有的建設(shè)開發(fā)經(jīng)濟行為均須以經(jīng)濟合同為前提進行操作。前期開發(fā)過程中應(yīng)繳納的各項費用及總包管理范圍內(nèi)的“分包事項”在取費、工期、付款方式等方面視合同管理。二、各部門與承包方簽訂有關(guān)涉及資金經(jīng)濟合同的應(yīng)在簽訂之日起3日內(nèi)將原件交財務(wù)部存檔留底。二、預(yù)算編審人員對工程計算、材料分析、定額套用、費率計取的真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。編審誤差率要嚴(yán)格控制在百分之二以內(nèi)，因工作責(zé)任心不強形成誤差的，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。項目建設(shè)用款審核一、建設(shè)用款中前后配套用款、繳納的各項費用、工程款及材料設(shè)備款由相關(guān)部門根據(jù)用款內(nèi)容，做用款申請單向集團申報，再按公司內(nèi)部審批流程操作，財務(wù) 部比照合同付款方式進行審核，總經(jīng)理審批簽署無異后執(zhí)行。三、承辦部門對所申請用款對應(yīng)的工程形象進度的實完工程量、材料實際需用量及前期和后配套用款事項等的真實性負(fù)責(zé)。經(jīng)管部對付款事項中取費率、單價、總價等事項的核定負(fù)責(zé)。四、公司財務(wù)部經(jīng)理必須依據(jù)集團簽署意見及總經(jīng)理用款支付授權(quán)，予以支付。第四章 行政檔案管理制度一、文件檔案工作由辦公室總體負(fù)責(zé)，各部門協(xié)助管理。二、文件檔案的處理（一）各類公文材料收文由辦公室統(tǒng)一處理。辦公室由專人負(fù)責(zé)公文的簽收、拆封、篩選、登記、擬辦、呈閱、付閱、分辦、催辦、收集、立卷等工作。（二）各類文件檔案得整理、利用、統(tǒng)計、保護工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)，以確保檔案的完整及價值的發(fā)揮。（三）政府部門下發(fā)的蓋紅章的文件正本必須交辦公室存檔。（四）各部門每月月底前將重要的、有價值的文件、合同等編號、分類登記造冊，交辦公室統(tǒng)一保管。（五）各部門的各類專業(yè)檔案，如工程技術(shù)檔案、財務(wù)檔案、人事檔案等由各部門自行管理。各部門應(yīng)在立檔后，將總目錄及卷內(nèi)目錄交辦公室一份，以便查閱、利用。（六）各類文件檔案要妥善保管，任何人不得擅自攜帶機要文件回家或去公共場所，避免泄露、丟失等不安全事故發(fā)生。三、各部門上報的行文，要按照公司統(tǒng)一規(guī)定的格式執(zhí)行。四、各類公文辦理程序（一）一般下級報上級部門的請示類文件，應(yīng)在三天之內(nèi)回復(fù)，緊急文件應(yīng)當(dāng)天回復(fù)。（二）上級對下級的指示類文件，應(yīng)按指示精神在規(guī)定的期限內(nèi)辦理，處理結(jié)果及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。五、保密規(guī)定員工須嚴(yán)守公司商業(yè)機密，妥善保存重要的商業(yè)客戶資料、數(shù)據(jù)等信息。管理人員須做好公司重要文件的備份及存檔工作，并妥善記錄網(wǎng)絡(luò)密碼及口令。任何時間，員工均不可擅自邀請親朋好友在公司聚會。員工及管理人員均不可向外泄露公司發(fā)展計劃、策略、客戶資料及其他重要的方案，如一發(fā)現(xiàn)，除接受罰款、辭退等內(nèi)部處理外，情節(jié)嚴(yán)重的，公司將追究其法律責(zé)任。房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 2016年2月25日第四篇：房地產(chǎn)公司管理制度找房地產(chǎn)資料 到中國地產(chǎn)商房地產(chǎn)公司管理制度匯編大全找房地產(chǎn)資料 到中國地產(chǎn)商 第一章 人事管理制度總則為了加強公司人事管理，使人事管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，特制定本制度。人 事 管 理 機 構(gòu) 及 內(nèi) 容一、公司的人事管理工作由辦公室具體負(fù)責(zé)。二、辦公室在人事管理上直接向總經(jīng)理負(fù)責(zé)，與各部門的關(guān)系是協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)