【正文】 料。第六十四條 凡屬保密的技術(shù)資料必須嚴格按密級分類進行查、借閱，任何人不得擅自借閱、借出，不得查、借閱與本人工作無關(guān)的技術(shù)資料。第六十五條 銷毀過期保密技術(shù)資料應(yīng)嚴格履行審批手續(xù)，不得擅自銷毀。第六十六條 對保密技術(shù)資料每月應(yīng)清查校對一次，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時報告主管領(lǐng)導(dǎo)，并采取補救措施。第六十七條 查、借閱技術(shù)資料和使用相關(guān)技術(shù)文件的各類人員應(yīng)嚴格遵守“保守機密慎之又慎”的方針，不失密、不泄密。第六十八條 丟失技術(shù)資料者，應(yīng)及時書面通知相關(guān)檔案室和主管領(lǐng)導(dǎo)并采取相應(yīng)的補救措施，在未作出處理前暫停查閱相關(guān)技術(shù)資料。第六十九條 凡調(diào)離本公司的員工，必須歸還全部技術(shù)資料，方可辦理離職手續(xù)。第七十條 技術(shù)檔案資料不準轉(zhuǎn)借或代借，借出的資料只能帶到工作崗位，并妥善保管好，嚴禁私自攜帶出公司。第七十一條 凡借出的圖紙、資料，不得損壞、刪改、涂抹、剪貼、拆散。第五章 附則第七十二條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團總裁辦負責制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。本制度由制定并負責解釋和修訂。第七十三條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定。第七十四條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。第五篇：天能集團子公司會議管理制度母子公司管控體系制度匯編之浙江天能集團公司下屬子公司會議管理制度二零零六年四月三茅人力資源網(wǎng)：HR找資料上三茅資料： 目錄第一章 總 則.......................................2 第二章 會議通知.....................................2 第三章 會前準備.....................................3 第四章 會議議程.....................................3 第五章 會議紀要.....................................4 第六章 會議考勤.....................................4 第七章 會場秩序與禮儀...............................4 第八章 保密事項.....................................5 第九章 違紀處理.....................................5 第十章 監(jiān)督檢查.....................................5 第十一章 附則.......................................6第一章 總 則第一條 為及時研討處理天能集團在生產(chǎn)和經(jīng)營中存在的問題，明確工作的方向、提高工作效率、協(xié)調(diào)各部門之間的工作、保證企業(yè)決策貫徹到位，特制定本制度。第二條 第三條 冗會。本規(guī)定適用于天能集團各種類型的會議。會議召開應(yīng)本著精簡有序、高效、注重效果的原則進行，避免開第二章 會議召集與通知第四條 會議按不同級別和性質(zhì)采用不同的召集辦法：（一）集團或子公司董事會議按相關(guān)公司章程的規(guī)定召集。會議由董董事出席、監(jiān)事列席，其他人員可根據(jù)會議議程由董事長指定出席或列席。會議一般由董事長主持，也可由董事長委托副董事長或其他董事主持。會議由董事會秘書負責組織落實會議通知、準備和記錄；（二）集團總裁辦公會議由總裁決定召集或副總裁提議召集。集團公司總裁、副總裁、職能中心總監(jiān)出席，其他人員可根據(jù)會議議程由總裁指定出席或列席。會議一般由總裁主持，也可由總裁委托副總裁或職能中心總監(jiān)主持。會議由總裁辦秘書負責會議通知、準備和記錄。分子公司層面的總經(jīng)理辦公會議按照同樣的模式執(zhí)行；（三）集團職能中心或分子公司職能部門內(nèi)部工作會議由本職能中心總監(jiān)/部門經(jīng)理召集并確定出席及列席人選，中心總監(jiān)/部門經(jīng)理指定內(nèi)部專人負責會議通知、準備和記錄。第五條 會議通知的內(nèi)容包括：會議的名稱，議題，時間，地點，參加人（出席/列席），需準備資料以及通知方法和途徑。重要會議應(yīng)以書面通知的方法傳達。第六條 會議應(yīng)于會議通知約定的時間召開，如議題改變、改期或取消，2會議有關(guān)人員需提前通知，并根據(jù)本制度重新通知和布置。第三章 會前準備第七條 會議準備包括議題議程，主持人，記錄人，將要下發(fā)的文件，有準備的發(fā)言，對會議進程的預(yù)測和對策。第八條 會議召集者就議題準備充分的資料和信息，擬就議題進行順序及時間分配，確定好主持人及會議記錄人。第九條 或發(fā)言提綱。第十條 常。第十一條 會場布置、會議材料、用品準備和會后處置由指定的會務(wù)人會議場所提前布置，保持整潔，所需儀器設(shè)備提前到位并調(diào)試正與會人員接到通知后認真就會議議題準備好言簡意賅的發(fā)言稿員負責，大型會議的準備和布置可經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意組成會議籌備小組，并確定小組負責人。各種會議通知前會務(wù)人員應(yīng)先與集團總裁辦/分子公司辦公室聯(lián)系會議準備事項，幾個會議同時進行的，集團總裁辦/分子公司辦公室應(yīng)根據(jù)輕重緩急妥善安排，以免沖突。第四章 會議議程第十二條 第十三條 應(yīng)嚴格遵守。第十四條 間不變。第十五條 適時宣布散會。會議主持人要及時做出結(jié)論，及時制止干擾會議的任何情況，會議主持人應(yīng)緊緊圍繞議題按照議程去進行，確保會議總時主持人事先安排好與會人員座次。會議議程由主持人于會議開始時向與會人員宣布，與會人員第五章 會議紀要第十六條 會議記錄員要在會議進行期間認真記錄，對會議進行全程或提綱式記錄，對結(jié)論性發(fā)言做重點記錄。第十七條 會議記錄員須用專門的會議記錄薄，會議的議題、決定、決議等重要內(nèi)容，記錄必須準確全面。第十八條 會議記錄員要在會議結(jié)束后24小時內(nèi)整理原始記錄，形成會議紀要，交由主持人簽發(fā)。第十九條 會議紀要由記錄員送達抄送人員，轉(zhuǎn)發(fā)到各與會部門/人員。需由與會人員在會議紀要上簽名的，記錄員須及時督促簽署。第二十條 會議紀要應(yīng)編號、及時、規(guī)范，按分級管理要求分發(fā)、存檔、上報（也可通過電子郵件傳遞）。第六章 會議考勤第二十一條 與會人員不得無故遲到、早退或缺席。如有特殊情況不能按時到會，應(yīng)提交前向會議召集人親自以書面請假方可，緊急情況事先可以口頭請假，事后必須補辦請假手續(xù)。第二十二條 與會人員不得中途退席，特殊情況經(jīng)主持人同意方可離席。第七章 會場秩序與禮儀第二十三條 與會人員應(yīng)提前到會，不得喧嘩，不得來回走動。第二十四條 遲到、中途離席者應(yīng)輕聲入、出席，盡量不干擾會議進行。第二十五條 與會人員應(yīng)坐姿（站姿）端正，禁止吸煙，禁止交頭接耳開小會。第二十六條 會議期間與會人員須將手機關(guān)閉或調(diào)至振動狀態(tài)，不會客（特殊客人除外），認真聽取會議內(nèi)容并做好記錄。會議后，需由與會人員在會議記錄上簽名的，應(yīng)及時簽署。第二十七條 與會人員應(yīng)保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結(jié)束后將座椅整理好。第二十八條 與會者到會必須有準備，均應(yīng)保持良好的會風，注意言談舉止，發(fā)言力求言簡意賅。第二十九條 與會人員不可無故打斷他人的發(fā)言，不可對發(fā)言者吹毛求疵。第八章 保密事項第三十條 會議召集者對會議內(nèi)容的秘密事項的保密工作負總責。第三十一條 與會人員及記錄員對會議內(nèi)容的秘密事項負有保密的義務(wù)。第三十二條 涉及到秘密事項的會議紀要記錄員應(yīng)在保密地方整理，并且嚴格按照主持人簽發(fā)的抄送人員發(fā)送。第九章 違紀處理第三十三條 無故遲到早退每項罰款10元，無故缺席罰款50元，由會議召集人下罰款通知單，違紀者24小時內(nèi)到集團財務(wù)審計中心或分子公司財務(wù)部交罰金，違者雙倍從當事人工資中扣除。第三十四條 違反三十、三十一、三十二條按公司保密制度有關(guān)處理執(zhí)行。第十章 監(jiān)督檢查第三十五條 各種類型會議紀要于會議結(jié)束后次日上午10點之前送達集團總裁辦或分子公司辦公室。第三十六條 與會者必須對會議內(nèi)容貫徹執(zhí)行，做到有布置、有落實、有檢查。第三十七條 集團總裁辦或分子公司辦公室負責對相關(guān)各種類型會議的執(zhí)行與保密事項進行監(jiān)督檢查。第十一章 附則第三十八條 本制度經(jīng)集團公司董事會批準后發(fā)布執(zhí)行，集團總裁辦負責制訂、修改并解釋。此前有關(guān)集團公司對控（參）股公司管理的規(guī)定，凡與本制度有抵觸的，均依照本制度執(zhí)行。本制度由制定并負責解釋和修訂。第三十九條 本制度未盡事宜，執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和集團公司的有關(guān)規(guī)定。第四十條 本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。