7央行：大額現(xiàn)金交易超過5萬要報告-資料下載頁
2025-09-17 17:03本頁面
【正文】 恐怖融資等違法犯罪活動有關。對于進行中的交易或者客戶試圖開展的交易，金融機構發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑其涉及洗錢、恐怖融資的，也應當提交可疑交易報告。 此外，金融機構應當同時關注客戶的資金或資產(chǎn)是否與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關。 值得注意的是，金融機構提交可疑交易報告，沒有資金或資產(chǎn)價值大小的起點金額要求。如涉嫌恐怖融資活動的資金交易可能金額較小，但按照《管理辦法》，金融機構仍應當提交可疑交易報告。 《管理辦法》規(guī)定，金融機構應當在按本機構可疑交易報告內(nèi)部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時提交可疑交易報告，最遲不超過5個工作日。 第3頁 共3
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