【導(dǎo)讀】公司所有權(quán)，是公司的最高決策機構(gòu)。鑒于x乳業(yè)有限公司實際情況，股東會可以一次性授。者的利益，進行財務(wù)審計工作，定期向股東大會匯報工作。進行監(jiān)督，維護董事會和投資者的利益。和董事長負責(zé)，在董事會的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。督委員會）間的工作關(guān)系，提出本建議。董事會的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則。此治理結(jié)構(gòu)建議針對目前x乳業(yè)有限公司目前特點而提。x乳業(yè)有限公司正式改制、規(guī)。范化后，可以按照《公司法》規(guī)定，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。董事會擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括：。在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù)；會議記錄，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名；

　　

【正文】 批準監(jiān)事會的報告； （六）審議批準公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； （十一）修改公司章程。 第一百一十二條 股份有限公司設(shè)董事會，其成員為 五人至十九人。 董事會對股東大會負責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負責(zé)召集股東大會，并向股東大會報告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 19 頁 （三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬訂公司合并、設(shè)立、解散的方案； （八）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，決定其報酬事項 ； （十）制定公司的基本管理制度。 第一百一十九條 股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人； （七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會聘任或者解聘以外的負責(zé)管理人員； （八）公司章程和董事會授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會會 議。 第一百二十六條 監(jiān)事會行使下列職權(quán)： （一）檢查公司的財務(wù)； （二）對董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和經(jīng)理予以糾正； 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 19 頁 （四）提議召開臨時股東大會； （五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事列席董事會會議。 中國最大的管理資源中心 第 18 頁 共 19 頁 附件二 總經(jīng)理職位說明書 編制日期： 職位名稱：總經(jīng)理 所屬部門： 直接上級：董事會 直接下級：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及下屬各單位主管 平行關(guān)系 ： 職位數(shù)量： 1 職位 目的 統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的經(jīng)營工作，并為董事會決策提供戰(zhàn)略建議和經(jīng)營支持 工 作 職 責(zé) 公司戰(zhàn)略 1. 主導(dǎo)制定實現(xiàn)公司價值最大化的總體戰(zhàn)略 2. 定期（試用期每月，正式聘用后每季度）向董事會匯報公司運營情況并接受不定期工作質(zhì)詢 3. 主持擬訂公司業(yè)務(wù)評估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責(zé)初審 4. 主持制定現(xiàn)有各項業(yè)務(wù)的計劃，確保其創(chuàng)造最大價值 計劃與管理控制 5. 根據(jù)公司當(dāng)前戰(zhàn)略任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)公司整體運營，完善公司組建和新產(chǎn)品上市運作工作，包括公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項管 理制度，確保各級經(jīng)理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效 6. 完善公司計劃體系，包括規(guī)范計劃流程以及確定相關(guān)文檔體系 7. 按照計劃安排協(xié)調(diào)各部門工作 8. 組織擬訂公司年度計劃和預(yù)算，并終審部門年度、月度業(yè)務(wù)計劃和預(yù)算 中國最大的管理資源中心 第 19 頁 共 19 頁 9. 確定部門經(jīng)理與下屬各單位的業(yè)績考評指標 10. 終審部門與下屬各單位的管理制度 11. 主持對各下屬單位的績效評估 人力資源管理 12. 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 13. 終審部門經(jīng)理與下屬各單位經(jīng)理的職務(wù)說明書 14. 決定部門經(jīng)理與下屬各單位主管的任免 15. 參與終審公司的薪資、考評體系和福利政策 16. 終 審部門經(jīng)理與下屬各單位主管的業(yè)績考評（關(guān)鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定 其它 18. 完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作 19. 處理公司突發(fā)事件 任 職 資 格 由董事會任命 1． 工作經(jīng)驗： 3 年以上大中型企業(yè)高級主管工作經(jīng)驗 2． 教育水平： 大學(xué)本科以上學(xué)歷或同等知識 /技能 3． 個人素質(zhì)： 杰出的戰(zhàn)略眼光及商業(yè)判斷力，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢 出色的領(lǐng)導(dǎo)實施能力，使公司快速進入正常的商業(yè)運作 領(lǐng)導(dǎo)公司成為一流公司的強烈的進取心和責(zé)任心 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力 出色的行政與人事管理能力 ? ? 制作： 審核： 審批：