恒康乳業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)建議書-資料下載頁(yè)
2025-06-15 11:44本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】鑒于恒康乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，股東會(huì)可以一次性授。事會(huì)工作進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)所有投資者的利益，進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)工作，定期向股東大會(huì)匯報(bào)工作。責(zé)；在董事會(huì)授權(quán)下，擁有公司的重大決策權(quán)。策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營(yíng)工作，并接受監(jiān)督委員會(huì)的監(jiān)督。長(zhǎng)）、經(jīng)營(yíng)者（總經(jīng)理）、監(jiān)督者間的工作關(guān)系，董事會(huì)的定位、職權(quán)范圍與議事規(guī)則。此治理結(jié)構(gòu)建議針對(duì)目前恒康乳業(yè)有限公司目前特點(diǎn)而提。定，進(jìn)一步完善公司治理結(jié)構(gòu)。方針和重大投資計(jì)劃；升遷、薪酬確定、考核、獎(jiǎng)懲）；無(wú)故解除其職務(wù)；遞交給董事長(zhǎng)，并申請(qǐng)召開董事會(huì)會(huì)議進(jìn)行決策；
【正文】 ）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； （四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； （五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； （六）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議； 公司治理結(jié)構(gòu)建議 22 （九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議； （十 ）對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)作出決議； （十一）修改公司章程。 第一百一十二條 股份有限公司設(shè)董事會(huì)，其成員為五人至十九人。 董事會(huì)對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： （一）負(fù)責(zé)召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作； （二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議； （三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬訂公司合并、設(shè)立、解散的方案； （八）決定 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （九）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)； （十）制定公司的基本管理制度。 第一百一十九條 股份有限公司設(shè)經(jīng)理，由董事會(huì)聘任或者解聘。經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)： 公司治理結(jié)構(gòu)建議 23 （一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議； （二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人； （ 七）聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； （八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。 第一百二十六條 監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)： （一）檢查公司的財(cái)務(wù)； （二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督； （三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正； （四）提議召開臨時(shí)股東大會(huì)； （五）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。 監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 公司治理結(jié)構(gòu)建議 24 附件二 總經(jīng)理職位說(shuō)明書 編制日期： 職位名稱：總經(jīng)理 所屬部門： 直接上級(jí)：董事會(huì) 直接下級(jí)：副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理及下屬各單位主管 平行關(guān)系： 職位數(shù)量： 1 職位 目的 統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會(huì)決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的經(jīng)營(yíng)工作，并為董事會(huì)決策提供戰(zhàn)略建議和經(jīng)營(yíng)支持 工 作 職 責(zé) 公司戰(zhàn)略 1. 主導(dǎo)制定實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值最大化的總體戰(zhàn)略 2. 定期（試用期每月，正式聘用后每季度）向董事會(huì)匯報(bào)公司運(yùn)營(yíng)情況并接受不定期工作質(zhì)詢 3. 主持?jǐn)M訂公司業(yè)務(wù)評(píng)估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負(fù)責(zé)初審 4. 主持制定現(xiàn)有各項(xiàng)業(yè)務(wù)的計(jì)劃，確保其創(chuàng)造最大價(jià)值 計(jì) 劃與管理控制 5. 根據(jù)公司當(dāng)前戰(zhàn)略任務(wù)領(lǐng)導(dǎo)公司整體運(yùn)營(yíng)，完善公司組建和新產(chǎn)品上市運(yùn)作工作，包括公司組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)流程及各項(xiàng)管理制度，確保各級(jí)經(jīng)理確定正確的目標(biāo)和決策，并監(jiān)測(cè)其績(jī)效 6. 完善公司計(jì)劃體系，包括規(guī)范計(jì)劃流程以及確定相關(guān)文檔體系 7. 按照計(jì)劃安排協(xié)調(diào)各部門工作 8. 組織擬訂公司年度計(jì)劃和預(yù)算，并終審部門年度、月度業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算 公司治理結(jié)構(gòu)建議 25 9. 確定部門經(jīng)理與下屬各單位的業(yè)績(jī)考評(píng)指標(biāo) 10. 終審部門與下屬各單位的管理制度 11. 主持對(duì)各下屬單位的績(jī)效評(píng)估 人力資源管理 12. 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領(lǐng)導(dǎo)制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 13. 終 審部門經(jīng)理與下屬各單位經(jīng)理的職務(wù)說(shuō)明書 14. 決定部門經(jīng)理與下屬各單位主管的任免 15. 參與終審公司的薪資、考評(píng)體系和福利政策 16. 終審部門經(jīng)理與下屬各單位主管的業(yè)績(jī)考評(píng)（關(guān)鍵業(yè)績(jī)指標(biāo)和能力指標(biāo)）和獎(jiǎng)懲決定 其它 18. 完成其它董事長(zhǎng)委托與自行發(fā)展的工作 19. 處理公司突發(fā)事件 任 職 資 格 由董事會(huì)任命 1． 工作經(jīng)驗(yàn)： 3 年以上大中型企業(yè)高級(jí)主管工作經(jīng)驗(yàn) 2． 教育水平：大學(xué)本科以上學(xué)歷或同等知識(shí) /技能 3． 個(gè)人素質(zhì)： 杰出的戰(zhàn)略眼光及商業(yè)判斷力，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢(shì) 出色的領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施能力，使公司快速進(jìn)入正常的商業(yè)運(yùn)作 領(lǐng)導(dǎo)公 司成為一流公司的強(qiáng)烈的進(jìn)取心和責(zé)任心 領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)重大交易談判的能力 出色的行政與人事管理能力 ? ? 制作： 審核： 審批：
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