恒康乳業(yè)公司治理結構建議書-資料下載頁
2025-06-15 11:44本頁面
【導讀】鑒于恒康乳業(yè)有限公司實際情況，股東會可以一次性授。事會工作進行監(jiān)督，維護所有投資者的利益，進行財務審計工作，定期向股東大會匯報工作。責；在董事會授權下，擁有公司的重大決策權。策體系下領導實施日常經營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。長）、經營者（總經理）、監(jiān)督者間的工作關系，董事會的定位、職權范圍與議事規(guī)則。此治理結構建議針對目前恒康乳業(yè)有限公司目前特點而提。定，進一步完善公司治理結構。方針和重大投資計劃；升遷、薪酬確定、考核、獎懲）；無故解除其職務；遞交給董事長，并申請召開董事會會議進行決策；
【正文】 ）選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項； （三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關監(jiān)事的報酬事項； （四）審議批準董事會的報告； （五）審議批準監(jiān)事會的報告； （六）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； （七）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （八）對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 公司治理結構建議 22 （九）對發(fā)行公司債券作出決議； （十 ）對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； （十一）修改公司章程。 第一百一十二條 股份有限公司設董事會，其成員為五人至十九人。 董事會對股東大會負責，行使下列職權： （一）負責召集股東大會，并向股東大會報告工作； （二）執(zhí)行股東大會的決議； （三）決定公司的經營計劃和投資方案； （四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； （六）制訂公司增加或者減少注冊資本的方案以及發(fā)行公司債券的方案； （七）擬訂公司合并、設立、解散的方案； （八）決定 公司內部管理機構的設置； （九）聘任或者解聘公司經理，根據(jù)經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人，決定其報酬事項； （十）制定公司的基本管理制度。 第一百一十九條 股份有限公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責，行使下列職權： 公司治理結構建議 23 （一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議； （二）組織實施公司年度經營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內部管理機構設置方案； （四）擬訂公司的基本管理制度； （五）制定公司的具體規(guī)章； （六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人； （ 七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員； （八）公司章程和董事會授予的其他職權。 經理列席董事會會議。 第一百二十六條 監(jiān)事會行使下列職權： （一）檢查公司的財務； （二）對董事、經理執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進行監(jiān)督； （三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正； （四）提議召開臨時股東大會； （五）公司章程規(guī)定的其他職權。 監(jiān)事列席董事會會議。 公司治理結構建議 24 附件二 總經理職位說明書 編制日期： 職位名稱：總經理 所屬部門： 直接上級：董事會 直接下級：副總經理、總經理助理及下屬各單位主管 平行關系： 職位數(shù)量： 1 職位 目的 統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的經營工作，并為董事會決策提供戰(zhàn)略建議和經營支持 工 作 職 責 公司戰(zhàn)略 1. 主導制定實現(xiàn)公司價值最大化的總體戰(zhàn)略 2. 定期（試用期每月，正式聘用后每季度）向董事會匯報公司運營情況并接受不定期工作質詢 3. 主持擬訂公司業(yè)務評估與戰(zhàn)略規(guī)劃，并負責初審 4. 主持制定現(xiàn)有各項業(yè)務的計劃，確保其創(chuàng)造最大價值 計 劃與管理控制 5. 根據(jù)公司當前戰(zhàn)略任務領導公司整體運營，完善公司組建和新產品上市運作工作，包括公司組織結構、業(yè)務流程及各項管理制度，確保各級經理確定正確的目標和決策，并監(jiān)測其績效 6. 完善公司計劃體系，包括規(guī)范計劃流程以及確定相關文檔體系 7. 按照計劃安排協(xié)調各部門工作 8. 組織擬訂公司年度計劃和預算，并終審部門年度、月度業(yè)務計劃和預算 公司治理結構建議 25 9. 確定部門經理與下屬各單位的業(yè)績考評指標 10. 終審部門與下屬各單位的管理制度 11. 主持對各下屬單位的績效評估 人力資源管理 12. 作為公司最高人力資源主管，根據(jù)公司戰(zhàn)略領導制定人力資源政策并監(jiān)督其執(zhí)行 13. 終 審部門經理與下屬各單位經理的職務說明書 14. 決定部門經理與下屬各單位主管的任免 15. 參與終審公司的薪資、考評體系和福利政策 16. 終審部門經理與下屬各單位主管的業(yè)績考評（關鍵業(yè)績指標和能力指標）和獎懲決定 其它 18. 完成其它董事長委托與自行發(fā)展的工作 19. 處理公司突發(fā)事件 任 職 資 格 由董事會任命 1． 工作經驗： 3 年以上大中型企業(yè)高級主管工作經驗 2． 教育水平：大學本科以上學歷或同等知識 /技能 3． 個人素質： 杰出的戰(zhàn)略眼光及商業(yè)判斷力，洞察行業(yè)發(fā)展趨勢 出色的領導實施能力，使公司快速進入正常的商業(yè)運作 領導公 司成為一流公司的強烈的進取心和責任心 領導和協(xié)調重大交易談判的能力 出色的行政與人事管理能力 ? ? 制作： 審核： 審批：
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