恒康乳業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)建議書(編輯修改稿)
2025-07-30 11:44 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 11 售渠道策略） d) 生產(chǎn)設(shè)備引入 e) 營運(yùn)資金注入 f) 審批權(quán)限體系 g) 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 h) 基本管理制度 i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲） j) 公司年度 經(jīng)營計(jì)劃 k) 公司年度 決算方案 l) 公司月度經(jīng)營計(jì)劃 m) 公司月度決算方案 5. 公司經(jīng)營計(jì)劃預(yù)算得到審批 通過后，監(jiān)督委員會無權(quán)直接干預(yù)日常經(jīng)營管理和總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)的支出事項(xiàng)； 6. 監(jiān)督委員會有權(quán)對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營工作； 7. 監(jiān)督委員會在董事長授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問題范圍內(nèi)超越以上權(quán)限范圍進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。 第二節(jié) 監(jiān)督委員會的監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會合理行使監(jiān)督權(quán)，為恒公司治理結(jié)構(gòu)建議 12 康乳業(yè)有限公司長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議監(jiān)督委員會采取以下監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序?qū)?jīng)營團(tuán)隊(duì)進(jìn)行監(jiān)督： 1. 幫助董事長進(jìn)行重大決策，對總經(jīng)理提交的書面報(bào)告進(jìn)行審議和財(cái)務(wù)審計(jì)，并向董事長提交書面疑義、 意見、建議、審計(jì)報(bào)告的程序： a) 根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)撰寫書面提案報(bào)告，遞交給董事長和監(jiān)督委員會； b) 董事長和監(jiān)督委員會成員在一段時(shí)間內(nèi)（ 3 天至 7 天）仔細(xì)閱讀提案報(bào)告； c) 監(jiān)督委員會根據(jù)對報(bào)告的審閱書面提出對報(bào)告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計(jì)報(bào)告交給董事長； d) 董事長 組織召開的決策會議中，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營團(tuán)隊(duì)對報(bào)告進(jìn)行講解和說明后，如果監(jiān)督委員會仍有疑義，可提出要求經(jīng)營團(tuán)隊(duì)說明； e) 董事長進(jìn)行決策。 2. 監(jiān)督委員會可以申請調(diào)閱公司各類文件，可以到公司各崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不得影響日常經(jīng)營工作。監(jiān)督委員會進(jìn)行日常經(jīng)營問題監(jiān)督的程序： a) 提出需要調(diào)研的問題、調(diào)研的方式、涉及的部門和人員、占用時(shí)間估計(jì)，撰寫書面調(diào)研計(jì)劃，遞交并知會總經(jīng)理； b) 監(jiān)督委員會不必知會總經(jīng)理以下各級管理人員，由總經(jīng)理公司治理結(jié)構(gòu)建議 13 負(fù)責(zé)知會下屬人員，并安排必要的配合工作； c) 按照既定的調(diào)研計(jì)劃，監(jiān)督委員會調(diào)閱公司各類文件，到公司相關(guān)崗位進(jìn)行實(shí)地考察、訪談，對日常經(jīng)營工作中的操作規(guī)范、操作程序進(jìn)行監(jiān)督，但不能調(diào)研既定計(jì)劃外的問題，或在既定計(jì)劃時(shí)間外隨意訪談、監(jiān)督； d) 總經(jīng)理不得無原則袒護(hù)下屬，或阻撓監(jiān)督委員會的調(diào)研 工作，雙方發(fā)生矛盾時(shí)由監(jiān)督委員會遞交報(bào)告給董事長，由董事長進(jìn)行協(xié)調(diào)和決策； e) 監(jiān)督委員會如果發(fā)現(xiàn)問題，根據(jù)調(diào)研結(jié)果撰寫調(diào)研報(bào)告、問題描述（包括時(shí)間、地點(diǎn)、人員）和建議解決方法交給董事長和總經(jīng)理，先由總經(jīng)理組織解決； f) 監(jiān)督委員會可對問題的解決結(jié)果進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)研，如果仍然發(fā)現(xiàn)重大問題，可再次向董事長提交報(bào)告，進(jìn)行匯報(bào)； 3. 監(jiān)督委員會發(fā)現(xiàn)日常經(jīng)營中的問題、總 經(jīng)理 及經(jīng)營團(tuán)隊(duì) 的行為 不當(dāng)、有 損害公司利益 的事件發(fā)生時(shí)，有向總 經(jīng)理 及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)提出建議、要求予以糾正的權(quán)力，但沒有命令權(quán)，總 經(jīng)理不采納監(jiān)督委員會建議時(shí)，監(jiān)督委員會可以向董事長提交報(bào)告等形式向董事長提出，由董事長要求總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊(duì)予以糾正； 4. 特殊情況下，監(jiān)督委員會在董事長授權(quán)下，可在授權(quán)的專項(xiàng)問題范圍內(nèi)超越以上監(jiān)督程序進(jìn)行調(diào)查和監(jiān)督工作。 公司治理結(jié)構(gòu)建議 14 公司治理結(jié)構(gòu)建議 15 第五章 總經(jīng)理的定位、 職權(quán) 范圍與考核 恒康乳業(yè)有限公司總經(jīng)理是公司日常經(jīng)營的最高決策人和負(fù)責(zé)人，擁有公司經(jīng)營權(quán)，向董事會和董事長負(fù)責(zé)，在董事會的決策體系下領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施日常經(jīng)營工作，并接受監(jiān)督委員會的監(jiān)督。 第一節(jié) 總經(jīng)理的權(quán)利范圍 1. 總經(jīng)理履行統(tǒng)率公司全體員工，按照董事會決策的公司發(fā)展戰(zhàn)略開展具體的 經(jīng)營工作的義務(wù)，并為董事會決策提供戰(zhàn)略建議。 2. 總經(jīng)理擁有重要建議權(quán)，有權(quán)力和義務(wù)向董事長提交書面提案報(bào)告，但沒有決策權(quán)的公司重要事項(xiàng)包括： a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、 經(jīng)營方針 b) 公司重大投資 c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價(jià)策略、促銷策略、銷售渠道策略） d) 生產(chǎn)設(shè)備引入 e) 營運(yùn)資金注入 f) 審批權(quán)限體系 g) 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 公司治理結(jié)構(gòu)建議 16 h) 基本管理制度 i) 公司副總級干部的人事管理（包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲） j) 公司年度 經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算 k) 公司年度 決算方案 l) 公司月度經(jīng)營計(jì)劃和預(yù)算 m) 公司月度決算方案 3. 總經(jīng)理在經(jīng)過批準(zhǔn)的計(jì)劃預(yù)算范圍和審批權(quán)限 內(nèi)，擁有行政、人事、財(cái)務(wù)、銷售等方面的最終決策權(quán)和判定權(quán)，總經(jīng)理擁有最終決策權(quán)和判定權(quán)的重要事項(xiàng)包括： a) 公司日常經(jīng)營管理 b) 公司一般管理制度 c) 公司業(yè)務(wù)流程 d) 具體營銷策略
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