《恒康乳業(yè)公司治理結(jié)構(gòu)建議書-文庫吧
2025-05-21 11:44 本頁面
【正文】 司重大決策事項： a) 公司年度 經(jīng)營計劃、 預(yù)算方案 b) 公司年度 決算方案 c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷售渠道策略） d) 生產(chǎn)設(shè)備引入 e) 營運(yùn)資金注入 f) 審批權(quán)限體系 6. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項。 第二節(jié) 董事會 的議事規(guī)則 為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司董事會的運(yùn)作，為恒康乳業(yè)有限公司長期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事會采取以下議事規(guī)則： 1. 董事會 成員 構(gòu)成 為三人至十三人 ； 2. 董事會設(shè)董事長一人，董事長為公司的法定代表人 ； 3. 董事任期由公司章程規(guī)定，但每屆任期不得超過三年 ； 董事任期屆滿，連選可以連任 ， 董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務(wù) ； 4. 董事會行使職權(quán)，進(jìn)行公司重大決策的規(guī)則： a) 根據(jù)決策事由，董事長、董事或總經(jīng)理撰寫書面提案報告，公司治理結(jié)構(gòu)建議 6 遞交給董事長，并申請召開董事會會議進(jìn)行決策； b) 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定其他董事召集和主持 ； 三分之一以上董事可以提議召開董事會會議 ； c) 董事會對 所議事項 和決策事宜進(jìn)行討論，并投票表決，董事會秘書負(fù)責(zé)將會議 決定 做 成會議記錄 ， 出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名 ； 5. 公司重大決策、董事會決議以經(jīng)董事長、董事簽 名的會議記錄為準(zhǔn)。 公司治理結(jié)構(gòu)建議 7 第三章 董事 長的定位、 職權(quán) 范圍與議事規(guī)則 第一節(jié) 董事 長的定位和 職權(quán) 范圍 恒康乳業(yè)有限公司董事長是董事會的常設(shè)代表，對董事會負(fù)責(zé)；在董事會授權(quán)下，擁有并執(zhí)行公司的重大決策權(quán)。鑒于恒康乳業(yè)有限公司實(shí)際情況，建議經(jīng)過董事會的授權(quán)，董事長擁有并執(zhí)行的職權(quán)包括： 1. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案，決定 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 和基本管理制度； 2. 根據(jù)總經(jīng)理的建議和提案， 決定公司的 長期發(fā)展戰(zhàn)略、 經(jīng)營方針和 重大投資 計劃 ； 3. 聘任或者解聘公司總經(jīng)理，決定其 人事管理 事項 （包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲） ； 4. 根據(jù) 總 經(jīng) 理的提名，聘任或者解聘公司 副總級干部 ，決定其人事管理 事項 （包括任命、升遷、薪酬確定、考核、獎懲） ； 5. 審議 決定 總經(jīng)理提交的公司重大決策事項： a) 公司年度 經(jīng)營計劃、 預(yù)算方案 b) 公司年度 決算方案 c) 公司月度經(jīng)營計劃、預(yù)算方案 d) 公司月度決算方案 e) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷公司治理結(jié)構(gòu)建議 8 售渠道策略） f) 生產(chǎn)設(shè)備引入 g) 營運(yùn)資金注入 h) 審批權(quán)限體系 6. 審議決定總經(jīng)理審批權(quán)限外的經(jīng)費(fèi)支出、合同簽訂事項； 7. 其他董事會授權(quán)的決策事項。 第二節(jié) 董事 長的議事規(guī)則 為規(guī)范恒康乳業(yè)有限公司董事會的運(yùn)作，為恒康乳業(yè)有限公司長 期發(fā)展奠定基礎(chǔ)，建議董事長采取以下議事規(guī)則對公司重大事項進(jìn)行決策： 1. 根據(jù)決策事由，總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營團(tuán)隊撰寫書面提案報告，遞交給董事長和監(jiān)督委員會； 2. 董事長和監(jiān)督委員會成員在一段時間內(nèi)（ 3 天至 7 天）仔細(xì)閱讀提案報告； 3. 監(jiān)督委員會根據(jù)對報告的審閱書面提出對報告的疑義、意見和建議，將書面分析、審計報告交給董事長； 4. 董事長 組織召開決策會議進(jìn)行決策： a) 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營團(tuán)隊對報告進(jìn)行講解和說明； 公司治理結(jié)構(gòu)建議 9 b) 如果董事長、監(jiān)督委員會仍有疑義，可提出要求經(jīng)營團(tuán)隊說明； c) 董事長對提案報告進(jìn)行決策； d) 會議秘書負(fù)責(zé)將會議 決定 做 成會議記錄 ，董事長 簽名 ； 5. 董事長對公司重大事項的決策以經(jīng)董事長簽名的會議記錄為準(zhǔn)。 公司治理結(jié)構(gòu)建議 10 第四章 監(jiān)督委員會的定位、 職權(quán) 范圍 與監(jiān)督權(quán)執(zhí)行程序 第一節(jié) 監(jiān)督委員會的定位和 職權(quán) 范圍 恒康乳業(yè)有限公司監(jiān)督委員會是董事會的延伸機(jī)構(gòu)，向公司董事會負(fù)責(zé)，對總經(jīng)理及經(jīng)營團(tuán)隊進(jìn)行監(jiān)督，維護(hù)董事會和投資者的利益。監(jiān)督委員會的職權(quán)包括： 1. 對 總 經(jīng)理 及經(jīng)營團(tuán)隊 執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督 ； 2. 列席 總經(jīng)理組織召開的重要經(jīng)營 會議 ； 3. 監(jiān)督委員會有進(jìn)行財務(wù)審計的權(quán)力，對財務(wù)負(fù)責(zé)人提交的以下報告進(jìn)行審計，并向董事長提交書面審計報告： a) 公司年度預(yù) 算方案 b) 公司年度 決算方案 c) 公司月度預(yù)算方案 d) 公司月度決算方案 4. 監(jiān)督委員會有進(jìn)行業(yè)務(wù)監(jiān)督的權(quán)力，對總經(jīng)理提交的以下報告進(jìn)行審議，并向董事長提交書面疑義、意見和建議報告： a) 公司發(fā)展戰(zhàn)略、 經(jīng)營方針 b) 公司重大投資 c) 公司營銷戰(zhàn)略（包括產(chǎn)品確定、定價策略、促銷策略、銷公司治理結(jié)構(gòu)建議
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