5如何記錄董事議程-資料下載頁
2025-08-29 01:25本頁面
【正文】 票數(shù)）。 公司法第 113 條規(guī)定，董事會應當對會議所議事項的決定作成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。 關于董事會書面意見收集及簽字。 獨立董事對商行決策發(fā)表的意見，應當在董事會會議記錄中載明。 獨董應發(fā)表客觀、公正的獨立意見，應當尤其關注五類事項 第 7 頁 共 8 頁 （略）。 1關于董事會決議及簽字。 董事會作出決議，應當經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。 董事會會議作出的批準關聯(lián)交易的決議，應當由無重大利害關系的董事半數(shù)以上通過。 董事會對每個列入 議程的議案都應以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀要和決議。需上報或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項目等重大事項必須由三分之二以上董事同意方可通過。 1關于董事會報備及披露。 公司應在每一會計年度結(jié)束四個月內(nèi)向監(jiān)管機構(gòu)提交董事會盡職情況報告，至少包括董事會會議召開的次數(shù)、董事履職情況的評價報告、經(jīng)董事簽署的董事會會議的會議材料及議決事項。 董事會的決定、決議及會議記錄等應當在會議結(jié)束后 10 日內(nèi)報人行（監(jiān)管部門）備案。 董秘負責在會后向監(jiān)管部門上報會議紀要、決議等有關材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務。 1關于董事會材料歸檔。 會議簽到簿、授信委托書、記錄、紀要、決議等文字材料由 第 8 頁 共 8 頁 董秘負責保管
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