5如何記錄董事議程-資料下載頁
2025-08-29 01:25本頁面
【正文】 票數(shù)）。 公司法第 113 條規(guī)定，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 關(guān)于董事會(huì)書面意見收集及簽字。 獨(dú)立董事對(duì)商行決策發(fā)表的意見，應(yīng)當(dāng)在董事會(huì)會(huì)議記錄中載明。 獨(dú)董應(yīng)發(fā)表客觀、公正的獨(dú)立意見，應(yīng)當(dāng)尤其關(guān)注五類事項(xiàng) 第 7 頁 共 8 頁 （略）。 1關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。 董事會(huì)作出決議，應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體董事過半數(shù)通過。 董事會(huì)會(huì)議作出的批準(zhǔn)關(guān)聯(lián)交易的決議，應(yīng)當(dāng)由無重大利害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過。 董事會(huì)對(duì)每個(gè)列入 議程的議案都應(yīng)以書面形式作出決定。決定的文字記載方式有兩種：紀(jì)要和決議。需上報(bào)或需公告的作成決議，在一定范圍內(nèi)知道即可或僅需備案的作成紀(jì)要。 涉及修改章程、利潤分配、重大投資項(xiàng)目等重大事項(xiàng)必須由三分之二以上董事同意方可通過。 1關(guān)于董事會(huì)報(bào)備及披露。 公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告，至少包括董事會(huì)會(huì)議召開的次數(shù)、董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。 董事會(huì)的決定、決議及會(huì)議記錄等應(yīng)當(dāng)在會(huì)議結(jié)束后 10 日內(nèi)報(bào)人行（監(jiān)管部門）備案。 董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。 1關(guān)于董事會(huì)材料歸檔。 會(huì)議簽到簿、授信委托書、記錄、紀(jì)要、決議等文字材料由 第 8 頁 共 8 頁 董秘負(fù)責(zé)保管
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