5如何記錄董事議程(存儲(chǔ)版)
【正文】 害關(guān)系的董事半數(shù)以上通過(guò)。 董秘負(fù)責(zé)在會(huì)后向監(jiān)管部門上報(bào)會(huì)議紀(jì)要、決議等有關(guān)材料，辦理在指定媒體上的信息披露事務(wù)。 公司應(yīng)在每一會(huì)計(jì)年度結(jié)束四個(gè)月內(nèi)向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交董事會(huì)盡職情況報(bào)告，至少包括董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)的次數(shù)、董事履職情況的評(píng)價(jià)報(bào)告、經(jīng)董事簽署的董事會(huì)會(huì)議的會(huì)議材料及議決事項(xiàng)。 1關(guān)于董事會(huì)決議及簽字。 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名。 公司法第 112 條規(guī)定，董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方 第 6 頁(yè) 共 8 頁(yè) 可舉行。這些事項(xiàng)應(yīng)由章程或董事會(huì)議規(guī)則規(guī)定。 關(guān)于董事會(huì)審議事項(xiàng)及表決。董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，可以另定召集董事會(huì)的通知方式和通知時(shí)限。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)通知監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。 相關(guān)擬決議事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)先提交相應(yīng)的專門委員會(huì)進(jìn)行審議，由該專門委員會(huì)提出審議意見(jiàn)。即時(shí)生效。 公司法規(guī)定。 四種情形下董事長(zhǎng)應(yīng)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。 第 4 頁(yè) 共 8 頁(yè) 正常會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)日前 6 日通知到人，臨時(shí)會(huì)議應(yīng)在召開(kāi)前3 工作日通知到人。 董事對(duì)擬決議事項(xiàng)有重大利害關(guān)系的，該董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上無(wú)重大利害關(guān)系的董事出席方可舉行。（ a）章程式或董事會(huì)議 第 5 頁(yè) 共 8 頁(yè) 事規(guī)則規(guī)定可采取通訊表決方式，并對(duì)通訊表決的范圍和程序做了具體規(guī)定。 特別重大事項(xiàng) ” 不應(yīng)采取通訊表決方式，且應(yīng)當(dāng)由董 事會(huì)三分之二以上董事通過(guò)。 關(guān)于董事
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