4農(nóng)村供電服務(wù)專項檢查發(fā)現(xiàn)問題整改報告-資料下載頁
2025-08-18 03:51本頁面
【正文】 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理規(guī)則》，今后嚴(yán)格執(zhí)行上述制度。整改責(zé)任人：總經(jīng)理丁金鐸、董事會秘書楊歡整改時間：已完成問題二：公司資金管理審批制度不完善。公司目前執(zhí)行的《權(quán)限表》中規(guī)定很多重大事項均由董事長審批，但《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》未對董事長的權(quán)限進(jìn)行明確；《權(quán)限表》中對外投資、融資、壞賬核銷的審批權(quán)限與公司《財務(wù)審批制度》、《融資管理辦法》等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定不符。整改 措施：已重新修訂《權(quán)限表》，完善了公司資金管理審批制度，明確了董事長的決策權(quán)限，對外投資、融資、壞賬核銷的審批權(quán)限與公司《財務(wù)審批制度》、《融資管理辦法》等內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定一致。整改責(zé)任人：財務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱、董事會秘書楊歡整改時間：已完成問題三：違規(guī)使用募集資金。全資子公司江蘇毅昌科技有限公司（以下簡稱 江蘇毅昌 ）使用 江蘇毅昌年產(chǎn) 300 萬套高端電視結(jié)構(gòu)件建設(shè)項目 的募集資金購買 2 輛商務(wù)用車，金額為 70 萬元，超出招股說明書中募集資金的使用范圍。整改措施： 公司已于 2024 年 12 月 31 日將 70 萬元歸還募集資金賬戶。 已對相關(guān)責(zé)任人董事長冼燃、財務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱進(jìn)行公司內(nèi)部通報批評，并分別罰款 3000 元。 第 16 頁 共 18 頁 公司已組織董事、監(jiān)事、高級管理人員、子公司總經(jīng)理、財務(wù)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)了《募集資金管理辦法》，加強公司管理層對募集資金使用和信息披露重要性的認(rèn)識，重新梳理募集資金使用審批流程，須經(jīng)財務(wù)副總經(jīng)理和董事會秘書共同審核后方能支付，進(jìn)一步規(guī)范募集資金的使用。整改責(zé)任人：財務(wù)副總經(jīng)理葉昌焱整改時間：已完成問題四：收發(fā)文、印章使用不規(guī)范。一是公司未建立收發(fā)文管理制度，未對收發(fā)文進(jìn) 行統(tǒng)一登記。二是公司印章使用未有書面審批程序，沒有審批人；公司公章登記簿不完整，一些重要事項使用公章未進(jìn)行登記，與公司《印章管理制度》的相關(guān)規(guī)定不符。整改措施： 已制定了《收發(fā)文管理制度》，對收發(fā)文進(jìn)行統(tǒng)一管理。 已修訂完善了《印章管理制度》，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，強化印章使用的審批與登記程序，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險。整改責(zé)任人：董事會秘書楊歡整改時間：已完成問題五：合同管理不規(guī)范。一是公司為全資子公司江蘇毅昌提供擔(dān)保的合同一直存放在子公司，未能及時取回由公司自行保管。二是公司與銀行、保薦 機構(gòu)國金證券簽訂的部分募集資金三方監(jiān)管協(xié)議沒有簽署日期，而該協(xié)議中明確約定協(xié)議自三方法定代表人或其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，導(dǎo)致該協(xié)議至今尚未生效。整改措施：加強法務(wù)人員對于合同的審核和管理。 目前已將公司為全資子公司江蘇毅昌提供擔(dān)保的合同取 第 17 頁 共 18 頁 回，并由公司自行保管。 公司與銀行、保薦機構(gòu)國金證券簽訂的所有募集資金三方監(jiān)管協(xié)議一直履行正?！，F(xiàn)已將部分未簽署日期的三方監(jiān)管協(xié)議由三方重新確認(rèn)，補簽了日期。整改責(zé)任人：董事會秘書楊歡整改時間：已完成 四、信息披露工 作需進(jìn)一步規(guī)范 （一）公司除半年報業(yè)績快報履行了審批程序外，其他定期報告、臨時報告均沒有履行書面審批程序。整改措施：已制定《廣州毅昌科技股份有限公司公告審批表》，今后的定期報告、臨時報告嚴(yán)格按照規(guī)定，履行書面審批程序。整改責(zé)任人：董事會秘書楊歡整改時間：已完成 （二）內(nèi)幕信息知情人名單不完整。公司在披露定期報告前多次咨詢會計師，但定期報告的內(nèi)幕信息知情人名單中沒有將會計師登記在內(nèi)。整改措施：公司已完善內(nèi)幕信息知情人名單，將定期報告審計的會計師登入內(nèi)幕信息知情人名單中。公司今后將嚴(yán)格執(zhí)行《 內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》，強化內(nèi)部信息知情人的披露工作。整改責(zé)任人：董事會秘書楊歡整改時間：已完成 （三）未制定專項的對外信息報送和使用管理制度，明確公司對外提供信息的內(nèi)部審批流程、保密要求和登記備案等內(nèi)容。整改措施：已制定《對外信息報送和使用管理制度》，并嚴(yán)格執(zhí) 第 18 頁 共 18 頁 行。整改責(zé)任人：董事會秘書楊歡整改時間：已完成 （四）未對投資者來訪進(jìn)行登記、未形成談話記錄、未與來訪投資者簽訂保密協(xié)議。整改措施：已對投資者的來訪進(jìn)行了及時登記，并形成談話記錄，來訪的投資者也根據(jù)公司的要求簽訂《保密協(xié)議 》。整改責(zé)任人：董事會秘書楊歡整改時間：已完成此次中國證券監(jiān)督管理委員會廣東監(jiān)管局對本公司進(jìn)行的現(xiàn)場檢查，對加強公司規(guī)范運作，提升公司管理水平有著極其重要的意義。公司今后將認(rèn)真按照《公司法》、《證券法》、《股票上市規(guī)則》和中國證監(jiān)會的各項規(guī)定，本著規(guī)范發(fā)展，嚴(yán)格自律的態(tài)度，不斷加強學(xué)習(xí)，確保公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康地發(fā)展。廣州毅昌科技股份有限公司董事會 2024 年 3 月 31
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