4農(nóng)村供電服務(wù)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)問題整改報(bào)告(已改無錯(cuò)字)
2024-08-27 03 本頁面
【正文】 將他對于所有議案的表決情況口頭告知謝金成，并請其代為表決，謝金成代表他們的投票結(jié)果與他們的真實(shí)意見完全一致。此外，高金集團(tuán)、毅昌 投資、董風(fēng)已補(bǔ)充了書面授權(quán)委托書。 針對公司股東大會(huì)投票計(jì)票不規(guī)范的問題，對相關(guān)責(zé)任人董事長冼燃、董事會(huì)秘書進(jìn)行公司內(nèi)部通報(bào)批評，并分別罰款3000 元。 第 12 頁 共 18 頁 公司今后將嚴(yán)格按照《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定召開股東大會(huì)。整改責(zé)任人：董事長冼燃、董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：已完成問題二：股東大會(huì)會(huì)議記錄未有監(jiān)事、董事會(huì)秘書簽字，違反了《公司章程》第七十三條有關(guān)出席會(huì)議的董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名的要求。整改措施： 在過去歷次股東大會(huì)的會(huì)議記錄上補(bǔ)簽董事、監(jiān) 事、董事會(huì)秘書簽名。 公司今后將嚴(yán)格按照《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)會(huì)議記錄必須經(jīng)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書書面簽名確認(rèn)。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：已完成問題三：沒有對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議全程進(jìn)行記錄。公司沒有及時(shí)對董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議進(jìn)行記錄，形成董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，也沒有要求出席會(huì)議的董事、監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。會(huì)后補(bǔ)記錄的會(huì)議記錄內(nèi)容過于簡單，對與會(huì)人員發(fā)言記錄不夠詳細(xì)。整改措施： 補(bǔ)齊歷次董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議記錄，并要求所有出席會(huì)議的董事、監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽字。 今后的董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)由董事會(huì)秘書對會(huì)議全程進(jìn)行及時(shí)、詳細(xì)記錄，并要求與會(huì)董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書在會(huì)議記錄上簽字，并妥善保管。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：已完成問題四：董事以視頻、通訊方式參加會(huì)議時(shí)授權(quán)不規(guī)范。公司召開第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議，董事王雅濤、獨(dú)立董事李非 第 13 頁 共 18 頁 以視頻、通訊方式參加會(huì)議，口頭委托其他董事簽署文件，未有書面委托書，也沒有提交曾參加會(huì)議的書面確認(rèn)函，違反公司《董事會(huì)議事規(guī)則》第十五條的規(guī)定。整改措施： 董事王雅濤、獨(dú)立董事李非分別補(bǔ)充出具了《關(guān)于第二屆董事會(huì) 第一次會(huì)議授權(quán)委托書的說明》，確認(rèn)了他們以視頻、通訊方式參加了會(huì)議，并口頭委托其他董事現(xiàn)場簽署相關(guān)文件。此外，他們均補(bǔ)簽了書面委托書。 今后公司將嚴(yán)格遵守《董事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定召開董事會(huì)。整改責(zé)任人：董事長冼燃、董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：已完成問題五：專門委員會(huì)未實(shí)際運(yùn)作。公司雖設(shè)立了發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理、審計(jì)、提名與薪酬四個(gè)專門委員會(huì)，但并未實(shí)際運(yùn)行。如審計(jì)委員會(huì)沒有就 2024 年年報(bào)編制事項(xiàng)與會(huì)計(jì)師進(jìn)行溝通，形成溝通記錄；提名與薪酬委員會(huì)未就公司 2024 年 8 月董事會(huì)換屆選舉和 2024 年 9 月 調(diào)整內(nèi)部董事、監(jiān)事、高管薪酬的事項(xiàng)召開會(huì)議進(jìn)行討論，整改報(bào)告《毅昌股份（ 002420）專項(xiàng)治理現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)問題的整改總結(jié)報(bào)告》。整改措施：公司今后將嚴(yán)格遵守四個(gè)專門委員會(huì)的議事規(guī)則，針對相關(guān)事項(xiàng)與專門委員會(huì)成員進(jìn)行充分溝通，并形成溝通記錄，保障專門委員會(huì)的正常運(yùn)行。整改責(zé)任人：董事長冼燃、董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：持續(xù)進(jìn)行問題六：公司未與董事簽訂聘任合同。公司于 2024 年 8 月 26 日召開第一屆第十六次會(huì)議，對董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉，換屆選舉后 第 14 頁 共 18 頁 公司未與公司董事重新簽訂聘任合同，明確公司與董事之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任等內(nèi) 容，不符合《上市公司治理準(zhǔn)則》第三十二條的要求。整改措施： 公司按照《上市公司治理準(zhǔn)則》第三十二條的要求，已于 2024 年 2 月 28 日與所有董事補(bǔ)簽了《董事聘任合同》。 公司今后在董事會(huì)換屆選舉后及時(shí)與董事簽署《董事聘任合同》，明確公司與董事之間的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任等內(nèi)容。整改責(zé)任人：董事長冼燃、董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：已完成問題七：公司證券事務(wù)工作人員配備不足。目前公司董事會(huì)辦公室只有董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表兩人，而證券事務(wù)代表還兼任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，人員配備不足導(dǎo)致董事會(huì)基礎(chǔ)工作不 規(guī)范、信息披露質(zhì)量不高。整改措施：已聘任沈紅燕為證券事務(wù)代表，專職協(xié)助董事會(huì)秘書，從事證券事務(wù)，進(jìn)一步規(guī)范董事會(huì)基礎(chǔ)工作、提高信息披露質(zhì)量。整改責(zé)任人：董事會(huì)秘書楊歡整改時(shí)間：已完成 三、公司內(nèi)部控制不完善問題一：公司部分內(nèi)部制度需進(jìn)一步完善。一是未制定《子公司管理制度》。公司近年來迅速擴(kuò)張，目前已設(shè)立 9 個(gè)子公司，但公司仍未制定專項(xiàng)制度對各子公司加強(qiáng)管理。二是公司未按照中國證監(jiān)會(huì)《上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)則》第十五條的規(guī)定制定專項(xiàng)制度，加強(qiáng)對董事、監(jiān)事和高級管理 人員買賣本公司股 第 15 頁 共 18 頁 票行為的管理。整改措施：公司第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《子公司管理制度》、《上市
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