【正文】 工作日 5 部門(mén)經(jīng)理申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算計(jì)劃 計(jì)劃特批或預(yù)算 1個(gè)工作日 6 決策層根據(jù)權(quán)限要求進(jìn)行審批 資金使用申請(qǐng) 審批結(jié)果 1個(gè)工作日 7 財(cái)務(wù)管理部審核批準(zhǔn)手續(xù)，票據(jù)是否齊全，審核預(yù)算 批準(zhǔn)手續(xù)、票據(jù) 1個(gè)工作日 8 財(cái)務(wù)管理部根據(jù)審批結(jié)果劃撥資金 1個(gè)工作日 9 財(cái)務(wù)管理部接受資金 /管理資金并平衡 /調(diào)撥資金 1個(gè)工作日 10 財(cái)務(wù)管理部 管理銀行與公司間賬務(wù)關(guān)系 11 財(cái)務(wù)管理部 根據(jù)資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì) 資金狀況 籌投資機(jī)會(huì)分析 12 財(cái)務(wù)管理部 對(duì)籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析 籌投資機(jī)會(huì) 籌投資機(jī)會(huì)可行性分析 13 財(cái)務(wù)管理部制作資金管理報(bào)表 ,報(bào)公司決策層 資金管理報(bào)表 資金計(jì)劃管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 76 財(cái)務(wù)管理部 戰(zhàn)略投資部 總裁 /總裁辦公會(huì) 資產(chǎn)管理部 董事會(huì) 監(jiān)審部 現(xiàn)有資產(chǎn)狀況分析 應(yīng)處置資產(chǎn)評(píng)估，提出處置建議 討論通過(guò)資產(chǎn)處置方案 尋求購(gòu)買(mǎi)方，談判處置投資 審批 審批 權(quán)限內(nèi)？ 監(jiān)察處置過(guò)程審計(jì)處置結(jié)果 結(jié)束 否 是 開(kāi)始 1 2 3 4 5 6 7 流程名稱(chēng)：資產(chǎn)處置管理流程 流程編號(hào)： HYCW307 主管部門(mén)：資產(chǎn)管理部 77 流程名稱(chēng) 資產(chǎn)處置管理流程 流程編號(hào) HYCW307 主管部門(mén) 戰(zhàn)略投資部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 資產(chǎn)管理部牽頭對(duì)資產(chǎn)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估，選擇近期擬處置的資產(chǎn) 資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告 2 對(duì)擬處置資產(chǎn)進(jìn)行價(jià)值評(píng)估，提出處置建議方案 監(jiān)控報(bào)告 3 聯(lián)合討論處置方案。資產(chǎn)管理部就該項(xiàng)投資價(jià)值進(jìn)行 分析，戰(zhàn)略投資部就感想投資戰(zhàn)略一致性進(jìn)行分析， 財(cái)務(wù)管理部就該項(xiàng)投資的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析評(píng)估 資產(chǎn)處置方案 討論結(jié)果 5個(gè)工作日 4 總裁對(duì)權(quán)限內(nèi)的資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審批 資產(chǎn)處置方案 審批結(jié)果 1個(gè)工作日 5 董事會(huì)對(duì)重大資產(chǎn)處置方案進(jìn)行審批 資產(chǎn)處置方案 審批結(jié)果 1個(gè)工作日 6 戰(zhàn)略投資部對(duì)通過(guò)審批的資產(chǎn)處置方案需求購(gòu)買(mǎi)方， 進(jìn)行處置投資談判 審議結(jié)果 7 監(jiān)審部對(duì)處置過(guò)程進(jìn)行監(jiān)察，對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行審計(jì) 監(jiān)審報(bào)告 項(xiàng)目存續(xù)期間 資產(chǎn)處置管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 78 監(jiān)事會(huì) /總裁 /主管副總 監(jiān)審部 各部門(mén) /下屬公司 本年計(jì)劃審計(jì)部門(mén)或公司 /情況異常部門(mén)或公司 年度審計(jì)安排計(jì)劃 提出修改意見(jiàn) 年度審計(jì)計(jì)劃書(shū) 進(jìn)行審計(jì)工作 初步審計(jì)結(jié)論 提出意見(jiàn) 內(nèi)部審計(jì)報(bào)告 根據(jù)權(quán)限要求審批 溝通、反饋 審計(jì)結(jié)論 財(cái)務(wù)管理部 開(kāi)始 提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料 協(xié)助 結(jié)束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 流程名稱(chēng)：內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào)： HYCW308 主管部門(mén)：監(jiān)審部 79 流程名稱(chēng) 內(nèi)部審計(jì)流程 流程編號(hào) HYCW308 主管部門(mén) 監(jiān)審部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 監(jiān)審部確定審計(jì)對(duì)象，即本年計(jì)劃審計(jì)部門(mén)或公司 /情況異常部門(mén)或公司 用款申請(qǐng) 2 監(jiān)審部擬定年度審計(jì)安排 1個(gè)工作日 3 監(jiān)事會(huì) /總裁 /主管副總對(duì)審計(jì)安排提出修改意見(jiàn) 資金預(yù)算規(guī)劃 4 監(jiān)審部修正審計(jì)安排，編寫(xiě)年度審計(jì)計(jì)劃書(shū) 審核結(jié)果 1個(gè)工作日 5 財(cái)務(wù)管理部提供審計(jì)所需財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料，協(xié)助審計(jì) 6 監(jiān)審部按計(jì)劃進(jìn)行審計(jì)，重點(diǎn)為預(yù)算完成保管的真實(shí)性、資本性支出審批是否合規(guī)、費(fèi)用類(lèi)支出是否真是合規(guī)、是否由賬外支出合非法向外轉(zhuǎn)移公司資產(chǎn)、是否違規(guī)對(duì)外擔(dān)保合抵押 計(jì)劃特批或預(yù)算 1個(gè)工作日 7 監(jiān)審部得出初步審計(jì)結(jié)論 1個(gè)工作日 8 被審計(jì)對(duì)象對(duì)初步審計(jì)結(jié)論提出意見(jiàn) 1個(gè)工作日 9 經(jīng)過(guò)溝通、反饋得出審計(jì)結(jié)論 1個(gè)工作日 10 監(jiān)審部編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告 11 監(jiān)事會(huì) /總裁 /主管副總依權(quán)限審批監(jiān)審報(bào)告 內(nèi)部審計(jì)流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 80 戰(zhàn)略管理 ?整體發(fā)展戰(zhàn)略制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制定流程 ?年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃調(diào)整流程 ?部門(mén)業(yè)績(jī)考核流程 目標(biāo)管理 XX集團(tuán)四大關(guān)鍵流程規(guī)劃 投資管理 ?項(xiàng)目投資管理決策流程 ?項(xiàng)目投資管理監(jiān)控流程 ?項(xiàng)目投資登記管理流程 ?項(xiàng)目投標(biāo)管理流程 ?項(xiàng)目招標(biāo)管理流程 財(cái)務(wù)管理 ?會(huì)計(jì)核算流程 ?年度財(cái)務(wù)預(yù)算編制流程 ?月度預(yù)算修訂流程 ?月度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?年度預(yù)算考評(píng)管理流程 ?資金計(jì)劃管理流程 ?資產(chǎn)處置管理流程 ?內(nèi)部審計(jì)流程 人力資源管理 ?集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 ?員工招聘管理流程 ?員工培訓(xùn)管理流程 ?員工績(jī)效考核流程 ?崗位薪酬調(diào)整流程 ?人員任免管理流程 ?離職管理流程 81 各部門(mén) 董事會(huì) /總裁 /主管副總 人力資源部 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃 不通過(guò) 通過(guò) 員工需求申請(qǐng)表 人力資源規(guī)劃報(bào)告 內(nèi)部和外部人力資源狀況分析 各部門(mén)經(jīng)理草擬本部門(mén)人力資源需求 人力資源需求分析 制定人力資源規(guī)劃草案 審批 溝通與實(shí)施 結(jié)束 下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 1 2 3 4 5 6 8 7 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 匯總各部門(mén)員工需求申請(qǐng)表 開(kāi)始 流程名稱(chēng)：集團(tuán)人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào)： HYRL401 主管部門(mén)：人力資源部 82 流程名稱(chēng) 人力資源規(guī)劃流程 流程編號(hào) HYRL401 主管部門(mén) 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 人力資源部根據(jù)集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃告下發(fā)人力資源需求表和規(guī)劃通知 年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 人力資源需求 表和規(guī)劃通知 1個(gè)工作日 2 各部門(mén)經(jīng)理草擬本部門(mén)人力資源需求，填寫(xiě)員工需求申請(qǐng)表 部門(mén)員工 需求申請(qǐng)表 2個(gè)工作日 3 人力資源部對(duì)內(nèi)部和外部人力資源狀況進(jìn)行分析 4 人力資源部匯總各部門(mén)員工需求申請(qǐng)表 2個(gè)工作日 5 人力資源部根據(jù)內(nèi)外部分析、企業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及各部門(mén)的人力資源需求表進(jìn)行人力資源需求分析 人員需求 分析結(jié)果 3個(gè)工作日 6 人力資源部依據(jù)人力資源需求分析結(jié)果編寫(xiě)人力資源規(guī)劃草案。內(nèi)容包括：前期分析的工作、組織管理規(guī)劃、晉升規(guī)劃、人員補(bǔ)充規(guī)劃、培養(yǎng)開(kāi)發(fā)規(guī)劃、人員配備規(guī)劃、培訓(xùn)規(guī)劃、薪酬規(guī)劃、考核規(guī)劃、員工職業(yè)生涯規(guī)劃等 人員需求 分析結(jié)果 人力資源 規(guī)劃草案 5個(gè)工作日 7 主管副總 /總裁 /董事會(huì)根據(jù)權(quán)限要求對(duì)人力資源規(guī)劃審批 人力資源規(guī)劃 經(jīng)審批的人 力資源規(guī)劃 2個(gè)工作日 8 人力資源部及其他部門(mén)實(shí)施通過(guò)審批的人力資源規(guī)劃 人力資源規(guī)劃流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 83 提出人力資源需求 整理明確的資歷要求 分析現(xiàn)有人力狀況是否能滿(mǎn)足需求 對(duì)侯選人進(jìn)行基本情況初試 向用人部門(mén)推薦合格的初試人選 就業(yè)務(wù)素質(zhì)對(duì)侯選人進(jìn)行復(fù)試 提出合格人選的錄用意見(jiàn) 辦理錄用手續(xù)，進(jìn)行導(dǎo)向培訓(xùn) 到部門(mén)報(bào)道，開(kāi)始試用考察 綜合用人部門(mén)意見(jiàn)并整理錄用方案 集團(tuán)總部用人部門(mén) 董事會(huì) /總裁 /主管副總 人力資源部 年度人力資源規(guī)劃 部門(mén)業(yè)務(wù)計(jì)劃 1 3 結(jié)束 審批 4 5 6 7 8 9 10 11 12 通過(guò) 不通過(guò) 匯總部門(mén)人員需求 2 上報(bào) 開(kāi)始 流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工招聘管理流程 流程編號(hào)： HYRL402 主管部門(mén)：人力資源部 84 流程名稱(chēng) 員工招聘管理流程 流程編號(hào) HYRL402 主管部門(mén) 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 用人部門(mén)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需求或突發(fā)性人員需求，向人 力資源部提出招聘申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)人力資源部進(jìn)行招聘 人員需求申請(qǐng) 2 人力資源部匯總各部門(mén)的人員需求，結(jié)合年度人力資源規(guī)劃，分析人員需求（包括集團(tuán)員工、 子公司的總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等） 人員需求分析 1個(gè)工作日 3 人力資源部整理明確的資歷要求 資歷要求 1個(gè)工作日 4 人力資源部分析人員狀況，現(xiàn)有人力資源能滿(mǎn)足要求的，則實(shí)行內(nèi)部聘用，在同等條件下，內(nèi)部錄用優(yōu)先 1個(gè)工作日 5 人力資源部對(duì)候選人基本情況進(jìn)行初試 候選人資料 初試結(jié)果 6 人力資源部向用人部門(mén)推薦合格的初試人選 初試結(jié)果 合格候選人 1個(gè)工作日 7 用人部門(mén)就務(wù)素質(zhì)對(duì)候選人進(jìn)行復(fù)試 推薦候選人 復(fù)試結(jié)果 8 用人部門(mén)提出合格候選人的錄用意見(jiàn) 錄用意見(jiàn) 1個(gè)工作日 9 人力資源部綜合用人部門(mén)的意見(jiàn)并整理錄用方案 錄用方案 1個(gè)工作日 10 董事會(huì) /總裁 /主管副總依權(quán)限要求審批錄用方案 審批的錄用方案 1個(gè)工作日 11 人力資源部辦理錄用手續(xù)，進(jìn)行導(dǎo)向培訓(xùn) 錄用手續(xù) 1個(gè)工作日 12 新員工到相應(yīng)的用人部門(mén)報(bào)道，進(jìn)入試用期考察階段 員工招聘管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 85 主持培訓(xùn)需求分析 提出來(lái)具體培訓(xùn)需求和部門(mén)方案 匯總整理上述信息 制定培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 提出對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排和預(yù)算等方面的意見(jiàn) 進(jìn)行適當(dāng)修改 組織各類(lèi)培訓(xùn)活動(dòng) 參加培訓(xùn)活動(dòng)，提出各類(lèi) 評(píng)估意見(jiàn) 培訓(xùn)評(píng)估 綜合 考慮 通過(guò) 協(xié)商 反饋 上報(bào) 下達(dá) 反饋 協(xié)商 不通過(guò) 各部門(mén) /下屬公司 總裁 /主管副總 人力資源部 1 2 3 審批 審批 通過(guò) 結(jié)束 開(kāi)始 4 5 7 6 8 9 10 11 流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工培訓(xùn)管理流程 流程編號(hào)： HYRL403 主管部門(mén)：人力資源部 86 流程名稱(chēng) 員工培訓(xùn)管理流程 流程編號(hào) HYRL403 主管部門(mén) 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 人力資源部根據(jù)規(guī)劃主持人員培訓(xùn)需求分析 2 各部門(mén)根據(jù)部門(mén)需求制定培訓(xùn)計(jì)劃，上報(bào)人力資源部 部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃 2個(gè)工作日 3 招聘培訓(xùn)主管對(duì)培訓(xùn)需求 進(jìn)行匯總、整理、分析 培訓(xùn)需求整理 1個(gè)工作日 4 招聘培訓(xùn)主管根據(jù)需求分析結(jié)果，制定培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算，人力資源部經(jīng)理對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行審核和統(tǒng)籌安排 培訓(xùn)需求 分析結(jié)果 培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 3個(gè)工作日 5 總裁 /主管副總依權(quán)限要求對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行審批 培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 審批的培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 1個(gè)工作日 6 各部門(mén)對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間安排和預(yù)算等方面提出意見(jiàn) 2個(gè)工作日 7 人力資源部綜合各方的意見(jiàn)修改培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 經(jīng)修改培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 1個(gè)工作日 8 總裁 /主管副總依權(quán)限要求審批修改后的培訓(xùn)計(jì)劃和預(yù)算 1個(gè)工作日 9 人力資源部組織開(kāi)展各類(lèi)培訓(xùn) 10 各部門(mén)參加培訓(xùn)活動(dòng)，提出各類(lèi)評(píng)估意見(jiàn) 評(píng)估意見(jiàn) 1個(gè)工作日 11 人力資源部對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估 評(píng)估報(bào)告 1個(gè)工作日 員工培訓(xùn)管理流程操作標(biāo)準(zhǔn)說(shuō)明 87 被考核對(duì)象 董事會(huì) /總裁 /主管副總 人力資源部 直接上級(jí) 財(cái)務(wù)管理部 /監(jiān)審部 下達(dá)考核標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)懲辦法 匯總整理 工作小結(jié) 審議，提供修改建議 修改獎(jiǎng)懲方案 審議、討論，批準(zhǔn)相關(guān)的獎(jiǎng)懲方案 匯總，形成整體方案 提供相關(guān)考評(píng)信息 提供考評(píng)意見(jiàn) 初步考評(píng)、草擬獎(jiǎng)懲方案，通知員工考核結(jié)果 員工申訴 發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金 考核結(jié)果存檔 ,晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考 結(jié)束 1 開(kāi)始 2 4 5 6 7 8 9 11 12 3 10 流程名稱(chēng)：?jiǎn)T工績(jī)效考核流程 流程編號(hào)： HYRL404 主管部門(mén)：人力資源部 88 流程名稱(chēng) 員工績(jī)效考核流程 流程編號(hào) HYRL404 主管部門(mén) 人力資源部 流程步驟 工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述 重要輸入 重要輸出 時(shí)間標(biāo)準(zhǔn) 1 人力資源部負(fù)責(zé)考核制度的制定、修訂及完善，每月 組織進(jìn)行考核 考核制度、文件 2 被考核人填寫(xiě)工作小結(jié)，財(cái)務(wù)管理部和監(jiān)審部提供相關(guān)考評(píng)信息 工作小結(jié) 考核信息 1個(gè)工作日 3 被考核人直接上級(jí)根據(jù)被考核人的工作小結(jié)和相關(guān)信息， 審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見(jiàn) 考核意見(jiàn) 1個(gè)工作日 4 人力資源部匯總考核意見(jiàn) 匯總的考核意見(jiàn) 2個(gè)工作日 5 人力資源部初步考評(píng)、草擬獎(jiǎng)懲方案，通知員工考核結(jié)果 考核通知單 2個(gè)工作日 6 被考核人對(duì)考核結(jié)果提出意見(jiàn) 考核通知單 被考核人意見(jiàn) 1個(gè)工作日 7 被考核人直接上級(jí)和員工討論其績(jī)效，審議初步考評(píng)結(jié)果、獎(jiǎng)懲草案 1個(gè)工作日 8 人力資源部受理員工關(guān)于不公正評(píng)估的投訴，并調(diào)查真相，修改獎(jiǎng)懲方案 修改后的獎(jiǎng)懲方案 9 董事會(huì) /總裁 /主管副總審批相關(guān)獎(jiǎng)懲方案 獎(jiǎng)懲方案 審批的獎(jiǎng)懲方案