【正文】 經理與材料配置部負責 地產集團審批由總經理與材料配置中心共同推薦，否則不執(zhí)行該環(huán)節(jié)直接審批 開標、評審、詢標、評標 審查投標資料、招標答疑 提供規(guī)格、技術參數與用量 推薦中標單位 決策 決策 根據金額權限 指定材料 簽訂合同 材料市場調研 或 合同管理流程 招標單位預審，編制招標文件 審核 否決 通過 1 2 材料招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是房地產集團總經理 ? 根據權限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協調部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標 ? 工程技術部和投資預算部協助進行材料技術、規(guī)格、用量確定和材料市場調研。根據不同材料和金額，分別由房地產集團總經理、區(qū)域公司總經理或材料配置中心總監(jiān)進行審批 3 流程概要 ? 材料配置部根據工程需要指定材料，該環(huán)節(jié)負責人為材料配置部經理 ? 工程技術部 負責確定材料規(guī)格、數量及技術參數 ，投資預算部負責用量和預算價格審核，該環(huán)節(jié)工作時間為 5個工作日 該環(huán)節(jié)負責人為兩部門經理 ? 材料配置部組織一周時間的材料市場調研，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人是材料配置部經理 ? 區(qū)域公司總經理主持投標單位資格預審，材料配置中心主持編制招標文件，其他各相關部門配合，周期為十個工作日。 ? 材料配置部、工程技術部和投資預算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經理和集團材料配置中心指導監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據權限由區(qū)域公司總經理決策中標單位或由區(qū)域公司總經理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產集團總經理審批確定，最終由子公司總經理與中標供應單位簽訂合同。決策周期為十五個工作日，責任人為區(qū)域公司總經理或房地產集團總經理 4 相關流程交付品 ? 《 招標文件 》 《 供應合同 》 流程說明文件 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協調控制部門：投資預算部 總負責人：預算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預算決算中心 外部機構 總經理 投資預算部 施工單位 工程、材料、財務部門 責任人 備注 投資預算部經理 各部門經理 投資預算部經理 投資預算部經理 投資預算部經理 投資預算部經理或外審 預算決算中心總監(jiān) 審的由預算決算中心復審一次，如需委托外部決算，應需根據限額，標段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經理自行委托 部機構進行復審，預算決算中心需再復審一次，如果未委托外審，直接進入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關工程、材料、財務資料，各部門會簽 決算初審與核對 擬訂決算報告 施工圖預算 2 決算復審（內部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績效考核流程 核對 財務審計流程 復審 竣工決算流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為審定工程最終投資額度，確定工程款支付依據，考核成本控制目標，特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為 xxx集團，自 2023年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖會審通過時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是預算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預算部門為流程控制協調部門，主持初審、審核、復核及竣工決算報告編制 ? 工程技術部、材料配置部、財務部、集團預決算中心及外部中介機構作為流程協作單位，共同完成竣工決算報告。工程技術部審查現場水電費，工程資料是否完善。材料配置部明確甲供材料數量及采購價格。財務部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預算部主持進行資料收集和審查。在二個工作日內完成決算資料審查工作，簽發(fā)決算收件單。該環(huán)節(jié)責任人是項目決算主審人員。配合部門，工程技術部審查現場水電費，工程資料是否完善；材料配置部明確甲供材料數量及采購價格；財務部明確已付款情況是否有借款，各部門經理為相關責任人 ? 外審機構（由集團預算決算中心委托）或區(qū)域公司投資預算部決算主審人員進行工程量、決算審計。標段建安造價 600萬以內 20天，標段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內 10天， 100萬及以上 15天。對項目部門經理對決算進行內部復核。標段建安造價 600萬以內 10天，標段建安造價 600萬及以上 15天，其他類工程造價 100萬以內 5天，100萬及以上 7天。該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預算部經理 ? 投資預算部與施工單位核對。標段建安造價 600萬以內或其他類工程造價在 100萬以內需要與施工單位核對的應于編制完成后十個工作日內核對完畢；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上需要與施工單位核對的應于編制完成后二十個工作日內核對完畢，該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預算部經理 ? 投資預算部主持編制竣工決算報告，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預算部經理 ? 根據權限，標段建安造價 600以下或其他類工程造價在 100萬以下的，報總經理組織公司內部會簽，后報集團預算決算中心備案。審批周期為一個星期。該環(huán)節(jié)責任人十區(qū)域公司總經理；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 ，報集團預算決算中心復核，由集團預算決算中心復核，并與區(qū)域公司總經理聯合審批。復核審批周期為 標段建安四十五個工作日其他類工程三十個工作日 ， 該環(huán)節(jié)負責人為集團預算決算中心總監(jiān) 4 相關流程交付品 ? 《 工程決算報告 》 ：工程決算書、工程主要材料耗用表、決算建議等 流程說明文件 流程需要持續(xù)改進，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著 xxx未來的發(fā)展，還需要進一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務流程重組 業(yè)務流程優(yōu)化 業(yè)務流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評估現有流程的績效，在現有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉型階段 全面評估流程，根據戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動 yy認為，業(yè)務流程建設按變革程度可分為以下三個層次 在組織結構調整的前提下，以價值鏈為基礎，對業(yè)務流程體系進行梳理和規(guī)范 本次項目目標