【導(dǎo)讀】批簽署各類合同和協(xié)議，簽發(fā)日常行政、業(yè)務(wù)文件；解聘，并報董事會表決通過；運(yùn)營系統(tǒng)，審簽公司的各項(xiàng)財務(wù)支出款項(xiàng)；六、組織制定公司各項(xiàng)管理制度，決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；劃的落實(shí)與監(jiān)督；員，聘任、解聘及薪酬等人事管理方案；的辦理取證工作以及項(xiàng)目實(shí)施過程中的監(jiān)督管理工作；及相應(yīng)的工作流程；保實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)；等重大工作洽商，要以工作洽商函的形式積極與相關(guān)部門接洽；六、根據(jù)市場情況制定價格體系和銷售方案上報公司；十六、協(xié)調(diào)與產(chǎn)權(quán)中心、房管局等政府相關(guān)部門的關(guān)系；變更審核結(jié)果及意見；

　　

【正文】 部門專用的收、發(fā)文 件資料，按文件的性質(zhì)確定是否歸檔。凡需歸檔的文件必須將原件交給檔案管理員。 （四）檔案的借閱 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、各部門經(jīng)理及公司員工借閱檔案可直接通過檔案管理員辦理借閱手續(xù)； 檔案借閱者必須做到： ① 愛護(hù)檔案，保持整潔，嚴(yán)禁涂改。 ② 注意安全保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。 （五）檔案的銷毀 公司任何個人或部門非經(jīng)允許不得銷毀公司檔案資料； 當(dāng)某些檔案到了銷毀期時，由檔案管理員填寫《公司檔案資料銷毀審批表》交 綜合部經(jīng)理審核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行； 凡屬于密級的檔案資料必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷毀；一般的檔案資料，由綜合部 分管領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)后方可銷毀； 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案管理員須認(rèn)真核對，將批準(zhǔn)綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 48 的《公司檔案資料銷毀審批表》和將要銷毀的檔案資料做好登記并歸檔。登記表永久保存； 在銷毀公司檔案資料時，必須由總經(jīng)理指定專人監(jiān)督銷毀。 合同管理辦法 為規(guī)范公司合同管理，實(shí)現(xiàn)合同管理制度化，防范控制經(jīng)營風(fēng)險，提高管理效能，加強(qiáng)合同簽訂前的管理，根據(jù)《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度： 一 、 本制度適用于公司簽訂、履行的建立民事權(quán)利義務(wù)的各類合同、協(xié)議，包括買賣合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程承包合同、運(yùn)輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同和服務(wù)合同等一切合同管理； 二 、 公司法定代表人或 總經(jīng)理為 主要負(fù)責(zé)人承辦合同簽訂相關(guān)事宜，合同的簽訂遵循“誰主管，誰負(fù)責(zé)”的原則； 三 、 公司所有合同均由 綜合部 入檔管理，承辦 部門 應(yīng)該及時將合同正本入檔； 四 、 合同管理實(shí)行承辦部 門 負(fù)責(zé)制 ， 為防范合同法律、涉稅等風(fēng)險，所有經(jīng)濟(jì)合同在簽字蓋章前需 按集團(tuán)公司《合同管理辦法》綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 49 執(zhí)行 相關(guān)部門會審 流程。 五 、 管理職責(zé) 合同承辦 部門 責(zé) 任 ：合 同承辦部門 對合同所有條款承擔(dān)直接責(zé)任。負(fù)責(zé)合同調(diào)研、談判，形成合同談判會議紀(jì)要，草案起草；確定合同會審部門；組織合同會審、審批；組織我方履行義務(wù)，會同有關(guān)部門監(jiān)督對方履行情況，承辦合同檔案入檔管理等工作； 合同會審部門職責(zé)：合同會審部門對合同相關(guān)條款承擔(dān)管理責(zé)任。負(fù)責(zé)對合同涉及本部門業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的相關(guān)條款的合法性、嚴(yán)密性、可行性是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及政策規(guī)定等問題提出審查意見。各部門第一負(fù)責(zé)人是合同會審的責(zé)任人，第一責(zé)任人因故不能會審的，要授權(quán)本部門專人負(fù)責(zé)會審，部門第一負(fù)責(zé)人及其授權(quán)人要對合同會審意見 負(fù)責(zé)； 合同檔案管理職責(zé)： 綜合部 檔案 員 要做好合同資料的收集、整理和歸檔工作，主動與各承辦合同的 部門 對接，及時將相關(guān)資料收集入檔； 六、 法律咨詢 合同承辦 部門 應(yīng)將草擬的合同樣本，通過電子郵件傳遞給法律顧問進(jìn)行咨詢審查 （ Email：） ，審查后的電子會簽合同文本應(yīng)分別回傳合同承辦 人 和集團(tuán)公司特設(shè)的郵箱 （ Email：） ，以便在合同蓋章時備查，如合同承辦 部門 草擬的合同樣本，由專人送達(dá)法律顧問進(jìn)行咨詢審查，合同承辦 部門 應(yīng)將法律顧問審查的合同文體復(fù)印件綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 50 送交集團(tuán)公司 綜合部 ； ⑴ 承辦單位填制《合同會審單》，附合同草案 ，傳會審部門進(jìn)行合同審查。涉及多專業(yè)、多部門的重大合同， 合同承辦部門 要組織專題會議 ， 對合同進(jìn)行會審；會審部門會審時間不得超過一個工作日，并要求提出具體的審查意見； ⑵ 如合同無需會審，承辦單位在《合同會審單》簽署意見； 七、 凡在授權(quán)范圍內(nèi)洽談的合同，經(jīng)相關(guān)部門會審后，合同經(jīng)辦人將合同正副本及相關(guān)資料提交法人或 總經(jīng)理 簽署意見。合同經(jīng)法人或 總經(jīng)理 簽署意見后印章管理部門方可蓋章； 八、 合同訂立后， 合同承辦部門 負(fù)責(zé)將合同正本送達(dá) 綜合部 入檔管理，合同副本分送財務(wù)部門等相關(guān)部門備查； 九、 除公司 總經(jīng)理 同意外，任何單位 和個人均不得擅自對外單位或個人提供經(jīng)濟(jì)擔(dān)保； 十 、 合同發(fā)生變更或解除時，合同承辦 部門 應(yīng)及時通知相關(guān)管理部門，并將變更或解除的合同文本經(jīng)有關(guān)部門審核同意后，方可變更、解除； 十 一、 合同履約過程中發(fā)生違約事項(xiàng)，應(yīng)按合同條款規(guī)定處理，合同承辦部門 應(yīng)及時通知相關(guān)管理部門或總經(jīng)理，不得自行決定； 十 二、 合同爭議或變更事項(xiàng)其協(xié)商結(jié)果須形成書面協(xié)議，作為原合同補(bǔ)充協(xié)議并遵照執(zhí)行； 十 三、 合同糾紛協(xié)商不成，應(yīng)及時向公司 總經(jīng)理 匯報。 綜合部綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 51 負(fù)責(zé)保存、整理、收集完整的合同文件、資料，并協(xié)助律師向有關(guān)機(jī)構(gòu)提請，仲裁或訴訟； 十 四、 凡訂立、變更、解除的合同，加蓋合同專用章方可生效； 十 五、 合同專用章由集團(tuán)公司 行政 部 負(fù)責(zé)管理，任何部門、個人不得借用或以其它印章代替合同專用章，印章管理部門負(fù)責(zé)人和印章保管人對違反印章管理規(guī)定造成的后果負(fù)責(zé)； 十 六、 檔案 員 對生效的合同要進(jìn)行分類、整理、立卷、統(tǒng)一裝訂歸檔，如需調(diào)閱，根據(jù)需要按檔案調(diào)閱制度的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行查閱； 十 七、 公司對以下情況視情節(jié)輕重給予一定的處罰： 不按本制度規(guī)定簽訂、履行合同的； 合同承辦部門 及經(jīng)辦人在簽訂、履行合同時不盡職盡責(zé)的； 合同經(jīng)辦人在簽訂合同后，不按時將合同正 、副本送歸集團(tuán)公司 檔案員 和財務(wù)部等相關(guān)部門的； 合同承辦部門 、合同經(jīng)辦人或檔案管理員遺失或擅自銷毀合同及附件的； 應(yīng)追究而未追究對方違約責(zé)任的； 在合同管理、簽訂、審核、履行過程中玩忽職守、弄虛作假、徇私舞弊的； 應(yīng)當(dāng)訂立書面合同而未簽訂的； 不履行內(nèi)部管理程序、超越授權(quán)或?yàn)E用授權(quán)簽約的； 泄露合同意向、商業(yè)秘密或有關(guān)機(jī)密的。 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 52 十八、 本制度由 綜合部 負(fù)責(zé)解釋、補(bǔ)充和修改。 后附：合同會審單 合 同 會 審 單 年 月 日 合同 送審編號： 合同名稱 供貨（提供勞務(wù)）單位名稱 合同經(jīng)辦單位 （部門）名稱 合同 經(jīng)辦人 合同金額 合同要點(diǎn)及定價依據(jù) 要求會審部門及內(nèi)容要點(diǎn) 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 53 合同無需會審意見簽署 公文辦理 細(xì)則 為進(jìn)一步規(guī)范公文辦理程序，提高辦文效率和質(zhì)量，按照“明確分工、各負(fù)其責(zé)、加強(qiáng)協(xié)作、統(tǒng)一管理”的原則，對公司的收發(fā)文進(jìn)行規(guī)范管理。 一、收文辦理： 凡是收文，一律由綜合部登記，并根據(jù)文件內(nèi)容，由綜合部簽批擬辦意見，分別呈送各級領(lǐng)導(dǎo)閱示及有關(guān)部門辦理，急件及時送辦； 承辦部門應(yīng)按文件 時限要求抓緊辦理不得延誤、推諉，對不屬于本部門職權(quán)范圍或不適宜本部門辦理，應(yīng)當(dāng)迅速退回綜合部并說明理由；總經(jīng)理簽批由具體部門或個人負(fù)責(zé)辦理，則必須按總經(jīng)理要求辦結(jié)； 對已辦結(jié)的公文，各部門均應(yīng)及時送交綜合部歸檔。密級公文辦完后立即送交，業(yè)務(wù)指導(dǎo)性公文需留用的，可采取復(fù)印件的綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 54 辦法備用； 簽收登記后批辦的文件，由綜合部負(fù)責(zé)催辦。領(lǐng)導(dǎo)批示限期辦理的文件，重點(diǎn)催辦并及時反饋辦理結(jié)果； 未按辦文程序直接送總經(jīng)理的公文有關(guān)部門在接到總經(jīng)理交辦的公文時應(yīng)到 綜合部 進(jìn)行補(bǔ)辦登記、簽收手續(xù)。 二、發(fā)文辦理： 根據(jù)本規(guī)章制度確定的部門職責(zé)，各部門在職責(zé)范圍內(nèi)需要對外發(fā)文的，由各部門擬定文稿， 按公文格式抄寫在發(fā)文稿紙上，擬稿人、部門負(fù)責(zé)人簽字后送到綜合部核稿 ,由總經(jīng)理簽發(fā) 后發(fā)文 。發(fā)文部門應(yīng)在領(lǐng)導(dǎo)交辦的時間內(nèi) ,將文件呈送給主送部門和抄送部門； 簽發(fā)后的文稿由發(fā)文部門負(fù)責(zé)校對、打印，成文蓋章后統(tǒng)一發(fā)文， 綜合 部應(yīng)將正文附件連同原稿留存存檔； 公司發(fā)文一律由綜合部秘書統(tǒng)一編排發(fā)文字號； 除各部門對外業(yè)務(wù)往來發(fā)文外，公司內(nèi)部發(fā)文及代表公 司的對外行政發(fā)文，均由綜合部擬稿，經(jīng)總經(jīng)理簽發(fā) 后，方可發(fā)文。 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 55 會議管理制度 為提高會議質(zhì)量， 反映工作情況，部署工作任務(wù)，解決工作中存在的問題， 特制訂本制度。 一、 范圍 本會議管理制度適用公司主辦的各種行政辦公會議、各種聯(lián)誼會、座談會等。 二、公司例會 會議時間： 臨時通知； 會議地點(diǎn)：公司會議室，特殊情況另行通知； 參加人員：公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人，特殊情況臨時通知有關(guān)人員列席； 如部門負(fù)責(zé)人因事缺席，要事先向總經(jīng)理請假，并指派本部門有關(guān)人員代為參加； 會議召集人為總經(jīng)理，參會人員應(yīng)做好有關(guān)準(zhǔn)備（提案、發(fā)綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 56 言要點(diǎn)等） 材料； 與會人員要嚴(yán)格遵守會議時間，不得無故缺席； 會議研究未定或暫不傳達(dá)的事，不準(zhǔn)向外泄漏； 根據(jù)會議決定，各部門要積極組織實(shí)施，設(shè)法完成，不得推諉，保證決議得以順利落實(shí)； 上級或外單位在我公司召開的會議，由綜合部負(fù)責(zé)安排，并做好會務(wù)工作； 除與會人員做好會議記錄外，綜合部秘書負(fù)責(zé)做好詳細(xì)會議記錄，會議紀(jì)要工作，并按會議性質(zhì)呈相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查簽字； 1公司以外會議，一律由綜合部向總經(jīng)理匯報，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可指派專人參會，參會人員會后需口頭或書面向總經(jīng)理匯報； 1公司臨時組織的 會議，綜合部要提前通知與會人員，根據(jù)會議內(nèi)容，與會人員要做好發(fā)言或匯報的準(zhǔn)備工作。 為了更好的協(xié)調(diào)工作，控制工程進(jìn)度，掌握工程質(zhì)量情況 ，提高工作效率，工程部制定本方案 一、 會議時間： 每周六下午兩點(diǎn)半 二、 參加人員： 工程部全體 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 57 三、 會議組織： 工程部經(jīng)理 四、 會議內(nèi)容： 本周工作情況及存在問題的匯報 工程進(jìn)度情況匯報 下周工作重點(diǎn) 需要上會研討的其他事項(xiàng) 相關(guān)技術(shù)的探討 五、 會議需注意事項(xiàng) 有特殊情況需組織專項(xiàng)會議 無特殊情況必須參會 形成會議紀(jì)要存檔 檢查制度 各技術(shù)員每月巡查工地，同時 將安全、工程質(zhì)量等情況做施工日志，發(fā)現(xiàn)問題及時上報主管 各主管需自查所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目，檢查個技術(shù)員的工作，發(fā)現(xiàn)問題及時通報監(jiān)理并上報經(jīng)理 工程部經(jīng)理每周定期組織 巡查 總工不定期巡查工地 巡查發(fā)現(xiàn)的問題對監(jiān)理單位提出整改意見及處理決定 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 58 對到工地材料做抽查工作 對質(zhì)檢站提供的報告做抽查及復(fù)查工作 對現(xiàn)場使用材料做抽檢 隱蔽工程的抽查并留影像資料及時簽證 補(bǔ)貼 管理 制度 為了加強(qiáng)行政費(fèi)用的控制管理，統(tǒng)一公司補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)就有關(guān)補(bǔ)貼事宜做出如下規(guī)定： 一、 交通費(fèi)補(bǔ)貼 嚴(yán)格按照集團(tuán)公司《 交通費(fèi)補(bǔ)貼辦法 》執(zhí)行 。 二、差旅補(bǔ)貼制度 員工因公出差或考察學(xué)習(xí)，需征得總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)的同意，未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行出差； 綠源 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 管理制度匯編 59 嚴(yán)格控制出差人數(shù)，合理確定出差天數(shù)，逾期出差應(yīng)向 分管領(lǐng)導(dǎo) 報告 ， 因公出差人員按相應(yīng)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)報銷出差費(fèi)用； 員工出差一般不予借差旅費(fèi)，如有特殊情況確需預(yù)借，應(yīng)填寫“借款單”，注明借款事由，按程序?qū)徟蟮截攧?wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)； 出差人員應(yīng)合理控制出差期間的交際應(yīng)酬，確須應(yīng)酬的，應(yīng)事前電話請示本單位負(fù)責(zé)人同意，否則公司不予報銷； 員工出差提倡厲行節(jié)約，不貪圖享受，原