【正文】 過 提供財務(wù)信息 提供經(jīng)營信息 提供相關(guān)信息 內(nèi)外部環(huán)境 分析董事會 總經(jīng)理1 2 2 2 2 制定初步戰(zhàn)略方案34 討論通過5 討論通過5 討論通過5修改戰(zhàn)略方案68 審批通過 7 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行109 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋11是是否 否注：步驟 4～ 8是反復(fù)溝通的過程生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 64頁版權(quán)所有 不得翻印流程說明一：戰(zhàn)略規(guī)劃制定與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 戰(zhàn)略方案報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 董事會提出公司戰(zhàn)略發(fā)展方向及戰(zhàn)略規(guī)劃原則 董事會 董事長2 各模塊根據(jù)各自業(yè)務(wù)狀況和行業(yè)背景的了解，寫出本模塊狀況分析與發(fā)展規(guī)劃 各相關(guān)模塊與部門 模塊負(fù)責(zé)人3 職能管理模塊 根據(jù) 董事會制定的使命 目標(biāo)， 對 各模塊提供的報告資料進(jìn)行綜合分析 職能管理模塊 管理副總4 職能管理模塊在綜合分析的基礎(chǔ)上 制定初步 的戰(zhàn) 略 方 案 職能管理模塊 管理副總5 職能管理模塊 與 各模塊溝通和 討論 初步 的戰(zhàn)略方案，在 10 個工作日內(nèi)完成 職能管理模塊 管理副總6 職能管理模塊 據(jù) 各模塊 對初步戰(zhàn)略方案 的反饋意見對方案進(jìn)行修改 后交總經(jīng)理審批 職能管理模塊 管理副總7 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi) 對初步戰(zhàn)略方案進(jìn)行審批 ， 同意后交董事會批準(zhǔn) 總經(jīng)理8 董事會在 5 個工作日內(nèi) 對總經(jīng)理審批認(rèn)可的戰(zhàn)略方案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會 董事長9 職能管理模塊 根據(jù)總經(jīng)理和董事會的審批意見進(jìn)行修改 ，并形成正式戰(zhàn)略方案下發(fā) 職能管理模塊 管理副總10 各模塊將公司戰(zhàn)略方案進(jìn)行模塊內(nèi)分解，制定具體實(shí)施方案并保證方案的執(zhí)行 各相關(guān)模塊與部門 模塊負(fù)責(zé)人11 在各模塊實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃的過程中，職能管理模塊負(fù)責(zé)收集執(zhí)行情況，進(jìn)行分析反饋 職能管理模塊 管理副總治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 65頁版權(quán)所有 不得翻印流程二：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與審批流程調(diào)整后戰(zhàn)略報告提出調(diào)整原則 綜合分析審批通過 提供調(diào)整意見 提供調(diào)整意見 提供調(diào)整意見 內(nèi)外部信息收集與分析董事會 總經(jīng)理1 2 2 2 2 制定初步調(diào)整方案34 討論通過5 討論通過5 討論通過5調(diào)整戰(zhàn)略方案68 審批通過7 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行10 戰(zhàn)略分解與計劃執(zhí)行109 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋11是是否 否注：步驟 4～ 8是反復(fù)溝通的過程生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 66頁版權(quán)所有 不得翻印說明二：戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 戰(zhàn)略調(diào)整報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 總經(jīng)理提出公司戰(zhàn)略發(fā)展調(diào)整方向及原則 總經(jīng)理2 各模塊根據(jù)各自戰(zhàn)略方案實(shí)施情況，寫出本模塊調(diào)整方案及分析依據(jù) 各相關(guān)模塊與部門 模塊負(fù)責(zé)人3 職能管理模塊 根據(jù) 總經(jīng)理制定的調(diào)整原則 ， 對各模塊提供的報告資料進(jìn)行綜合分析 職能管理模塊 管理副總4 職能管理模塊在綜合分析的基礎(chǔ)上 制定初步 的戰(zhàn)略 調(diào)整方案 職能管理模塊 管理副總5 職能管理模塊 與 各模塊溝通和 討論 初步 的戰(zhàn)略調(diào)整方案，在 10 個工作日內(nèi)完成 職能管理模塊 管理副總6 職能管理模塊 據(jù) 各模塊 對初步戰(zhàn)略調(diào)整方案 的反饋對方案進(jìn)行修改 后交總經(jīng)理審批 職能管理模塊 管理副總7 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi) 對初步調(diào)整戰(zhàn)略方案進(jìn)行審批 ， 同意后交董事會批準(zhǔn) 總經(jīng)理8 董事會在 5 個工作日內(nèi) 對總經(jīng)理審批認(rèn)可的戰(zhàn)略調(diào)整方案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會 董事長9 職能管理模塊 根據(jù)總經(jīng)理和董事會的審批意見進(jìn)行修改 ，并形成正式戰(zhàn)略調(diào)整方案 職能管理模塊 管理副總10 各模塊將公司戰(zhàn)略調(diào)整方案進(jìn)行模塊內(nèi)分解，制定具體實(shí)施方案并保證方案的執(zhí)行 各相關(guān)模塊與部門 模塊負(fù)責(zé)人11 在各模塊實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃過程中，職能管理模塊負(fù)責(zé)收集執(zhí)行情況，并進(jìn)行分析反饋 職能管理模塊 管理副總治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 67頁版權(quán)所有 不得翻印流程三：年度經(jīng)營計劃編制與審批流程年度經(jīng)營計劃報告審批通過 生產(chǎn)模塊經(jīng)營計劃 營銷模塊經(jīng)營計劃 新業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊3 3 3 匯總制定年度經(jīng)營計劃46 審批通過5 經(jīng)營計劃分解與執(zhí)行8 經(jīng)營計劃分解與執(zhí)行8 經(jīng)營計劃分解與執(zhí)行87 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋9是是否 否提出經(jīng)營計劃編制要求12年度經(jīng)營計劃制定要求治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 68頁版權(quán)所有 不得翻印說明三：年度經(jīng)營計劃編制與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度經(jīng)營計劃編制與審批流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 年度經(jīng)營計劃報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 總經(jīng)理在年末提出下一年度經(jīng)營計劃編制的要求 總經(jīng)理2 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門將要求形成書面文件下發(fā)各利潤模塊 職能管理模塊 部門負(fù)責(zé)人3 經(jīng)營部、租賃公司及新業(yè)務(wù)發(fā)展等直接創(chuàng)收部門結(jié)合各自情況制定本部門經(jīng)營計劃 各模塊和部門 主管副總4 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門將各模塊或部門的經(jīng)營計劃匯總形成公司年度經(jīng)營計劃草案 職能管理模塊 主管副總5 總經(jīng)理在 5 個工作日內(nèi) 對經(jīng)營計劃草案 進(jìn)行審批 ，同意后交董事會批準(zhǔn) 總經(jīng)理6 董事會在 5 個工作日內(nèi) 對總經(jīng)理審批認(rèn)可的經(jīng)營計劃草案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會 董事長7 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門將審批后年度經(jīng)營計劃形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總8 各相關(guān)部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃進(jìn)行部門內(nèi)分解，制定具體實(shí)施計劃并執(zhí)行 各模塊和部門 主管副總9 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門對年度經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并及時反饋總經(jīng)理 職能管理模塊 主管副總10治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 69頁版權(quán)所有 不得翻印流程四：年度經(jīng)營計劃調(diào)整與審批流程年度經(jīng)營計劃調(diào)整報告審批通過董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊 執(zhí)行原經(jīng)營計劃45 審批通過3 執(zhí)行經(jīng)營計劃調(diào)整方案7 執(zhí)行經(jīng)營計劃調(diào)整方案9 執(zhí)行經(jīng)營計劃調(diào)整方案96 執(zhí)行情況跟蹤分析與反饋8是是否否2年度經(jīng)營計劃調(diào)整方案提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請1 提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請1 提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請1 執(zhí)行原經(jīng)營計劃4 執(zhí)行原經(jīng)營計劃4 執(zhí)行原經(jīng)營計劃4治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 70頁版權(quán)所有 不得翻印說明四：年度經(jīng)營計劃調(diào)整與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 年度經(jīng)營計劃調(diào)整與審批流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 年度經(jīng)營計劃調(diào)整報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 各模塊或經(jīng)營部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況提出經(jīng)營計劃調(diào)整申請 各模塊或部門 主管副總2 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門匯總各部門的申請，制定初步調(diào)整方案報總經(jīng)理審批 職能管理模塊 主管副總3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在 3 個工作日內(nèi)對經(jīng)營計劃調(diào)整方案進(jìn)行審批，通過后報董事會審批 總經(jīng)理4 調(diào)整方案未能通過總經(jīng)理或董事會的審批，各部門仍按原經(jīng)營計劃執(zhí)行 各模塊或部門 主管副總5 董事會在 5 個工作日內(nèi) 對總經(jīng)理審批認(rèn)可的經(jīng)營計劃調(diào)整方案進(jìn)行審批批準(zhǔn) 董事會 董事長6 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門將審批后經(jīng)營計劃調(diào)整方案形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總7 各相關(guān)部門根據(jù)公司經(jīng)營計劃調(diào)整方案進(jìn)行部門內(nèi)分解，制定具體實(shí)施計劃并執(zhí)行 各模塊和部門 主管副總8 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門對調(diào)整后經(jīng)營計劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控并及時反饋總經(jīng)理 職能管理模塊 主管副總911治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 71頁版權(quán)所有 不得翻印流程五：月度經(jīng)營計劃制定與審批流程月度經(jīng)營計劃報告董事會 總經(jīng)理 生產(chǎn)施工模塊 新業(yè)務(wù)模塊市場營銷模塊職能管理模塊審批通過3 執(zhí)行月度經(jīng)營計劃5 執(zhí)行月度經(jīng)營計劃5 執(zhí)行月度經(jīng)營計劃54是否 2月度經(jīng)營計劃草案提出下月經(jīng)營計劃1 提出下月經(jīng)營計劃1 提出下月經(jīng)營計劃1治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 72頁版權(quán)所有 不得翻印說明五：月度經(jīng)營計劃制定與審批流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 月度經(jīng)營計劃制定與審批流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制文檔 月度經(jīng)營計劃報告控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 各模塊或經(jīng)營部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況提出月度經(jīng)營計劃 各模塊或部門 主管副總2 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門匯總各部門的計劃，制定月度經(jīng)營計劃草案報總經(jīng)理審批 職能管理模塊 主管副總3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)在 3 個工作日內(nèi)對月度經(jīng)營計劃草案進(jìn)行審批 總經(jīng)理4 職能管理模塊負(fù)責(zé)部門將審批后月度經(jīng)營計劃形成正式文檔下發(fā)有關(guān)部門執(zhí)行 職能管理模塊 主管副總5 各模塊或經(jīng)營部門根據(jù)公司月度經(jīng)營計劃完成經(jīng)營目標(biāo) 各模塊或部門 主管副總678911治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 73頁版權(quán)所有 不得翻印流程六：對外投資決策流程財務(wù)部 總經(jīng)理董事會提出投資設(shè)想2 提出投資議案1相關(guān)部門或?qū)＜沂欠駥徟ㄟ^ 可行性論證4審批通過53金額判斷 制定具體投資實(shí)施計劃并負(fù)責(zé)實(shí)施10審批通過 審批簽字7＜ 50萬 重新可行性研究或終止9≥ 50萬 68否是是否治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流程人力資源融資策略意義與步驟流程分析優(yōu)化方案實(shí)施規(guī)劃2023年 9月戰(zhàn)略咨詢項目戰(zhàn)略保障報告第 74頁版權(quán)所有 不得翻印說明六：對外投資決策流程說明流程類別 規(guī)劃流程 流程名稱 對外投資決策流程 流程編號 版本號管理部門 流程編制者 生效日期 修改版本適用范圍 LCDZ 關(guān)鍵控制點(diǎn) 步驟 4：可行性論證控制目的主要步驟 工作內(nèi)容 責(zé)任單位 責(zé)任崗位1 總經(jīng)理根據(jù)經(jīng)營情況，認(rèn)為必要時提出投資設(shè)想 總經(jīng)理2 財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司整體資金計劃及市場機(jī)會研究，提出投資議案 財務(wù)部 部門經(jīng)理3 總經(jīng)理負(fù)責(zé)對投資議案進(jìn)行審批后組織相關(guān)部門后專家進(jìn)行論證 總經(jīng)理4 相關(guān)部門或?qū)＜覍ν顿Y的可行性進(jìn)行深入研究，充分論證 相關(guān)部門 部門負(fù)責(zé)人5 總經(jīng)理對可行性分析進(jìn)行重新審批通過后交財務(wù)部準(zhǔn)備資金 總經(jīng)理6 財務(wù)部負(fù)責(zé)判斷投資金額及批準(zhǔn)權(quán)限， 財務(wù)部 部門經(jīng)理7 總經(jīng)理負(fù)責(zé)投資額在 50萬元以下投資的審批簽字 總經(jīng)理8 董事長負(fù)責(zé) 50萬元及以上的投資批復(fù)， 500萬元及以上的投資則由董事會負(fù)責(zé)審批 董事會 董事長9 未能通過審批則 重新進(jìn)行投資項目可行性研究，或投資項目終止 財務(wù)部 部門經(jīng)理10 財務(wù) 部 負(fù)責(zé) 制定具體投 資 方案、 實(shí) 施 計 劃， 負(fù)責(zé) 具體 實(shí) 施 財務(wù)部 部門經(jīng)理治理結(jié)構(gòu)管控與組織業(yè)務(wù)流