【正文】 部、人力資源部、各事業(yè)部等 提出修改意見 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財務(wù)管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等 外部環(huán)境分析 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 事業(yè)部 R: 戰(zhàn)略委員會 R: 總裁辦公會 編寫戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 戰(zhàn)略委員會 召開會議，落實戰(zhàn)略 R: 總裁辦公會 I: 各事業(yè)部、職能部門負責人 實施 R: 各事業(yè)部 監(jiān)督并匯報實施情況 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 確定戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 審核 形成初步戰(zhàn)略構(gòu)想 R: 總裁辦公會 審核 R: 總裁 A: 董事會 審批 批準 不 批 準 R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 56 ALLPKULHGJ 北大縱橫 戰(zhàn)略目標年度回顧流程 市場情況 分析 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 各事業(yè)部 本年度經(jīng)營情況分析 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財務(wù)管理部、各事業(yè)部等 對公司戰(zhàn)略 目標進行回顧 提出重新制定 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 對公司戰(zhàn)略 目標進行修正 基本假設(shè)前提發(fā)生重大變化 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 征求戰(zhàn)略 委員會意見 R: 戰(zhàn)略委員會 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財務(wù)管理部、人力資源部和各事業(yè)部等 進入公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 提出修改意見 交董事會審批 進入公司年度 預(yù)算制定流程 基本假設(shè)前提 未發(fā)生重大變化 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 R: 董事會 不批準 R: 分管副總裁 A: 總裁辦公會 批準 審核 R: 總裁 審核 審核 R: 總裁辦公會 提出修改意見 R: 戰(zhàn)略委員會 R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 57 ALLPKULHGJ 北大縱橫 年度預(yù)算制定流程 公司戰(zhàn)略目標回顧 公司年度預(yù)算的制定 公司年度預(yù)算 的執(zhí)行 ? 10月中旬 — 11月中旬 ? 11月中旬 — 12月底 ? 全年 根據(jù)年度回顧的戰(zhàn)略目標，確定并下達年度總體預(yù)算目標 R: 總裁辦公會 制定年度經(jīng)營工作計劃 R: 各事業(yè)部 A: 董事會 審批 R: 財務(wù)總監(jiān) R: 財務(wù)管理部 C: 各職能部門、事業(yè)部 進入年度預(yù)算執(zhí)行流程 編制年度財務(wù)預(yù)算 R: 各事業(yè)部 職能部門制定年度管理工作計劃 R: 職能部門 職能部門編制年度財務(wù)預(yù)算 R: 職能部門 通過 財務(wù)管理部等職能部門和事業(yè)部反復溝通，擬定公司整體年度預(yù)算 落實公司年度預(yù)算方案 R: 總裁辦公會 C: 各部門、事業(yè)部負責領(lǐng)導 I: 各部門、事業(yè)部員工 不通過 審核 R: 總裁 R: 總裁辦公會 審議 審核 分解預(yù)算目標，并制定預(yù)算指導文件 R: 財務(wù)管理部 I: 各部門、事業(yè)部 58 ALLPKULHGJ 北大縱橫 年度預(yù)算執(zhí)行流程 公司戰(zhàn)略目標回顧 公司年度預(yù)算的制定 公司年度預(yù)算 的執(zhí)行 與各部門、事業(yè)部溝通落實公司年度預(yù)算指標 R: 總裁辦公會 C: 各部門、事業(yè)部負責領(lǐng)導 I: 各部門、事業(yè)部員工 執(zhí)行 R: 各部門、事業(yè)部 將有關(guān)異常情況進行及時反饋，并提出應(yīng)對建議 執(zhí)行監(jiān)控 R: 財務(wù)管理部 編制季度 /半年度預(yù)算的執(zhí)行分析和年度預(yù)算執(zhí)行預(yù)測報告 R: 各部門、事業(yè)部 R: 財務(wù)管理部 C: 相關(guān)部門、事業(yè)部 進入戰(zhàn)略目標 年度回顧流程 4月初 /7月初 /10月初 10月中旬 總裁辦公會討論評估，決定必要的行動措施，并落實執(zhí)行 ? 10月中旬 — 11月中旬 ? 11月中旬 — 12月底 ? 全年 R: 總裁辦公會 I/E: 相關(guān)部門、事業(yè)部 編制年度決算報告 R: 財務(wù)管理部 1月初 R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 59 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部或其他部門發(fā)掘投資機會，融投資部項目經(jīng)理提出投資建議書 投資委員會對投資項目進行審核，并出具意見 董事會審批方案 戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部提出獨立意見，提交董事會 有兩種情況： 1）需對有關(guān)問題進一步澄清和評估，則退回融投資部； 2）放棄方案 總裁辦公會落實，融投資部、財務(wù)管理部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 批準 未批準 進一步澄清和評估 R: 項目經(jīng)理 R:戰(zhàn)略發(fā)展部 R:投資委員會 R:融投資部 C:戰(zhàn)略發(fā)展部、 財務(wù)管理部 R:總裁 A:董事會 R:總裁工作會 E:融投資部、財務(wù)管理部、審計監(jiān)察室、其他相關(guān)職能部門 投資決策流程 戰(zhàn)略發(fā)展部審核 成立投資小組，并正式立項，編制項目相關(guān)文件 總裁辦公會審核 總裁審核 R:總裁辦公會 投資委員會項目投資方案進行審核并出具意見 R:投資委員會 R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 60 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部經(jīng)營類項目計劃內(nèi)退出決策流程 項目財務(wù)分析 R: 融投資部 年度戰(zhàn)略目標回顧，提出建議退出名單 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C:事業(yè)部總經(jīng)理 R/A: 董事會 R: 董事會 R: 總裁辦公會 提出修改意見 不批準 融投資部制定年度經(jīng)營計劃(預(yù)算 )及退出計劃 R: 融投資部 審批 財務(wù)管理部與融投資部反復溝通，擬定提出退出計劃 R: 財務(wù)管理部、 融投資部 分管融投資部副總裁負責落實退出計劃，并將任務(wù)下達至融投資部 R:分管副總裁 有兩種情況： 1）需對有關(guān)問題進一步澄清和評估，則退回融投資部； 2）放棄方案 未批準 戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部提出獨立意見，提交項目審批者 特大項目 融投資部成立項目退出小組發(fā)掘退出機會，提出退出方案 審批方案 提出獨立評估意見 總裁辦公會落實，融投資部、財務(wù)管理部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 批準 一般項目 R:總裁辦公會 A:董事會 C:總裁辦公會、戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部、投資委員會 R: 項目退出小組 C/I:戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部 R:總裁 R: 投資委員會 C:戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部 經(jīng)營分析，提出建議退出項目 R: 財務(wù)管理部 審核 審核 審核 審核 R: 總裁 61 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部經(jīng)營類項目計劃外退出決策流程 融投資部或其他部門發(fā)現(xiàn)有利的退出機會，項目經(jīng)理提出退出建議書 融投資部經(jīng)理審議退出建議書，決定是否立項 成立項目退出小組提出退出方案 報備戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部 是 否 進一步澄清或放棄 有兩種情況： (1）需對有關(guān)問題進一步澄清和評估，則退回融投資部 (2）放棄方案 董事會審批方案 總裁辦公會落實，融投資部、財務(wù)管理部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 未批準 戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部提出獨立意見，提交項目審批者 批準 計劃外 機會 R: 項目經(jīng)理 R:融投資部經(jīng)理 A:融投資部經(jīng)理 I:戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部（僅在通過立項時） R:項目 退出小組 C:戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部 R:總裁辦公會 R:投資委員會 E: 戰(zhàn)略發(fā)展部、財務(wù)管理部等 R: 董事會 R: 總裁辦公會 E: 融投資部、財務(wù)管理部、其他相關(guān)職能部門 特大項目 投資委員會提出獨立評估意見 一般項目 R: 總裁 交流溝通 審核 審核 62 ALLPKULHGJ 北大縱橫 人力資源管理流程 R:人力資源部 A:分管副總裁 (總裁 ) I:各職能部門、事業(yè)部 R:人力資源部 A:分管副總裁 (總裁 ) I:各職能部門和事業(yè)部 制訂公司長期人力資源規(guī)劃 制訂年度人力資源計劃 制訂員工招聘 /培訓/崗位調(diào)整等實施計劃 R:人力資源部 A:分管副總裁 (總裁 ) C/I:各職能部門和事業(yè)部 進行員工招聘 制訂員工職業(yè)發(fā)展計劃和年度目標 進行員工業(yè)績考核和結(jié)果反饋 員工激勵方案的制訂和實施 R:人力資源管理部 E:各職能部門和事業(yè)部 R:人力資源部 A:總裁 /總裁辦公會 C /E:各職能部門和事業(yè)部 I:各員工 R:人力資源部 A:總裁 /總裁辦公會 C /E:各職能部門和事業(yè)部 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C/E:各職能部門和事業(yè)部 指導下一年計劃 組織員工培訓 進行工作分析 ? 公司戰(zhàn)略 ? 發(fā)展目標 R:人力資源部 E:各職能部門和事業(yè)部 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C:各職能部門和事業(yè)部 崗位價值評估 提出和實施薪酬方案 機構(gòu)和崗位設(shè)置 R =負責主導該流程的執(zhí)行 A =對流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準實施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負責流程產(chǎn)出的具體實施 63 ALLPKULHGJ 北大縱橫 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 , February 8, 2023 雨中黃葉樹，燈下白頭人。 11:44:5211:44:5211:442/8/2023 11:44:52 AM 1以我獨沈久，愧君相見頻。 :44:5211:44Feb238Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 11:44:5211:44:5211:44Wednesday, February 8, 2023 1乍見翻疑夢，相悲各問年。 :44:5211:44:52February 8, 2023 1他鄉(xiāng)生白發(fā)，舊國見青山。 2023年 2月 8日星期三 上午 11時 44分 52秒 11:44: 1比不了得就不比，得不到的就不要。 2023年 2月 上午 11時 44分 :44February 8, 2023 1行動出成果，工作出財富。 2023年 2月 8日星期三 11時 44分 52秒 11:44:528 February 2023 1做前，能夠環(huán)視四周；做時，你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 上午 11時 44分 52秒 上午 11時 44分 11:44: 沒有失敗，只有暫時停止成功！。 , February 8, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果，但是不努力卻什么改變也沒有。 11:44:5211:44:5211:442/8/2023 11:44:52 AM 1成功就是日復一日那一點點小小努力的積累。 :44:5211:44Feb238Feb23 1世間成事，不求其絕對圓滿，留一份不足，可得無限完美。 11:44:5211:44:5211:44Wednesday, February 8, 2023 1不知香積寺，數(shù)里入云峰。 :44:5211:44:52February 8, 2023 1意志堅強的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 2023年 2月 8日星期三 上午 11時 44分 52秒 11:44: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 2023年 2月 上午 11時 44分 :44February 8, 2023 1少年十五二十時，步行奪得胡馬騎。 2