【正文】 考核將是所有擔(dān)任董事人員的業(yè)績(jī)考核的一部分 54 ALLPKULHGJ 北大縱橫 目錄 灤河國際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 灤河國際人員管理 灤河國際監(jiān)控體系設(shè)計(jì) 灤河國際主要業(yè)務(wù)流程 55 ALLPKULHGJ 北大縱橫 公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 提出公司發(fā)展目標(biāo) R: 董事會(huì) 內(nèi)部資源和能力評(píng)估 匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃草案 評(píng)估并出具意見 R: 戰(zhàn)略委員會(huì) R: 分管副總裁 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C:財(cái)務(wù)管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等 提出修改意見 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財(cái)務(wù)管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等 外部環(huán)境分析 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 事業(yè)部 R: 戰(zhàn)略委員會(huì) R: 總裁辦公會(huì) 編寫戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 戰(zhàn)略委員會(huì) 召開會(huì)議，落實(shí)戰(zhàn)略 R: 總裁辦公會(huì) I: 各事業(yè)部、職能部門負(fù)責(zé)人 實(shí)施 R: 各事業(yè)部 監(jiān)督并匯報(bào)實(shí)施情況 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 確定戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略 審核 形成初步戰(zhàn)略構(gòu)想 R: 總裁辦公會(huì) 審核 R: 總裁 A: 董事會(huì) 審批 批準(zhǔn) 不 批 準(zhǔn) R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 56 ALLPKULHGJ 北大縱橫 戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程 市場(chǎng)情況 分析 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 各事業(yè)部 本年度經(jīng)營情況分析 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財(cái)務(wù)管理部、各事業(yè)部等 對(duì)公司戰(zhàn)略 目標(biāo)進(jìn)行回顧 提出重新制定 公司戰(zhàn)略規(guī)劃 對(duì)公司戰(zhàn)略 目標(biāo)進(jìn)行修正 基本假設(shè)前提發(fā)生重大變化 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 征求戰(zhàn)略 委員會(huì)意見 R: 戰(zhàn)略委員會(huì) R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財(cái)務(wù)管理部、人力資源部和各事業(yè)部等 進(jìn)入公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程 提出修改意見 交董事會(huì)審批 進(jìn)入公司年度 預(yù)算制定流程 基本假設(shè)前提 未發(fā)生重大變化 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 R: 董事會(huì) 不批準(zhǔn) R: 分管副總裁 A: 總裁辦公會(huì) 批準(zhǔn) 審核 R: 總裁 審核 審核 R: 總裁辦公會(huì) 提出修改意見 R: 戰(zhàn)略委員會(huì) R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 57 ALLPKULHGJ 北大縱橫 年度預(yù)算制定流程 公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 公司年度預(yù)算的制定 公司年度預(yù)算 的執(zhí)行 ? 10月中旬 — 11月中旬 ? 11月中旬 — 12月底 ? 全年 根據(jù)年度回顧的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定并下達(dá)年度總體預(yù)算目標(biāo) R: 總裁辦公會(huì) 制定年度經(jīng)營工作計(jì)劃 R: 各事業(yè)部 A: 董事會(huì) 審批 R: 財(cái)務(wù)總監(jiān) R: 財(cái)務(wù)管理部 C: 各職能部門、事業(yè)部 進(jìn)入年度預(yù)算執(zhí)行流程 編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 R: 各事業(yè)部 職能部門制定年度管理工作計(jì)劃 R: 職能部門 職能部門編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算 R: 職能部門 通過 財(cái)務(wù)管理部等職能部門和事業(yè)部反復(fù)溝通，擬定公司整體年度預(yù)算 落實(shí)公司年度預(yù)算方案 R: 總裁辦公會(huì) C: 各部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) I: 各部門、事業(yè)部員工 不通過 審核 R: 總裁 R: 總裁辦公會(huì) 審議 審核 分解預(yù)算目標(biāo)，并制定預(yù)算指導(dǎo)文件 R: 財(cái)務(wù)管理部 I: 各部門、事業(yè)部 58 ALLPKULHGJ 北大縱橫 年度預(yù)算執(zhí)行流程 公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧 公司年度預(yù)算的制定 公司年度預(yù)算 的執(zhí)行 與各部門、事業(yè)部溝通落實(shí)公司年度預(yù)算指標(biāo) R: 總裁辦公會(huì) C: 各部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) I: 各部門、事業(yè)部員工 執(zhí)行 R: 各部門、事業(yè)部 將有關(guān)異常情況進(jìn)行及時(shí)反饋，并提出應(yīng)對(duì)建議 執(zhí)行監(jiān)控 R: 財(cái)務(wù)管理部 編制季度 /半年度預(yù)算的執(zhí)行分析和年度預(yù)算執(zhí)行預(yù)測(cè)報(bào)告 R: 各部門、事業(yè)部 R: 財(cái)務(wù)管理部 C: 相關(guān)部門、事業(yè)部 進(jìn)入戰(zhàn)略目標(biāo) 年度回顧流程 4月初 /7月初 /10月初 10月中旬 總裁辦公會(huì)討論評(píng)估，決定必要的行動(dòng)措施，并落實(shí)執(zhí)行 ? 10月中旬 — 11月中旬 ? 11月中旬 — 12月底 ? 全年 R: 總裁辦公會(huì) I/E: 相關(guān)部門、事業(yè)部 編制年度決算報(bào)告 R: 財(cái)務(wù)管理部 1月初 R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 59 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部或其他部門發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，融投資部項(xiàng)目經(jīng)理提出投資建議書 投資委員會(huì)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行審核，并出具意見 董事會(huì)審批方案 戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部提出獨(dú)立意見，提交董事會(huì) 有兩種情況： 1）需對(duì)有關(guān)問題進(jìn)一步澄清和評(píng)估，則退回融投資部； 2）放棄方案 總裁辦公會(huì)落實(shí)，融投資部、財(cái)務(wù)管理部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 批準(zhǔn) 未批準(zhǔn) 進(jìn)一步澄清和評(píng)估 R: 項(xiàng)目經(jīng)理 R:戰(zhàn)略發(fā)展部 R:投資委員會(huì) R:融投資部 C:戰(zhàn)略發(fā)展部、 財(cái)務(wù)管理部 R:總裁 A:董事會(huì) R:總裁工作會(huì) E:融投資部、財(cái)務(wù)管理部、審計(jì)監(jiān)察室、其他相關(guān)職能部門 投資決策流程 戰(zhàn)略發(fā)展部審核 成立投資小組，并正式立項(xiàng)，編制項(xiàng)目相關(guān)文件 總裁辦公會(huì)審核 總裁審核 R:總裁辦公會(huì) 投資委員會(huì)項(xiàng)目投資方案進(jìn)行審核并出具意見 R:投資委員會(huì) R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 60 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部經(jīng)營類項(xiàng)目計(jì)劃內(nèi)退出決策流程 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 R: 融投資部 年度戰(zhàn)略目標(biāo)回顧，提出建議退出名單 R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C:事業(yè)部總經(jīng)理 R/A: 董事會(huì) R: 董事會(huì) R: 總裁辦公會(huì) 提出修改意見 不批準(zhǔn) 融投資部制定年度經(jīng)營計(jì)劃(預(yù)算 )及退出計(jì)劃 R: 融投資部 審批 財(cái)務(wù)管理部與融投資部反復(fù)溝通，擬定提出退出計(jì)劃 R: 財(cái)務(wù)管理部、 融投資部 分管融投資部副總裁負(fù)責(zé)落實(shí)退出計(jì)劃，并將任務(wù)下達(dá)至融投資部 R:分管副總裁 有兩種情況： 1）需對(duì)有關(guān)問題進(jìn)一步澄清和評(píng)估，則退回融投資部； 2）放棄方案 未批準(zhǔn) 戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部提出獨(dú)立意見，提交項(xiàng)目審批者 特大項(xiàng)目 融投資部成立項(xiàng)目退出小組發(fā)掘退出機(jī)會(huì)，提出退出方案 審批方案 提出獨(dú)立評(píng)估意見 總裁辦公會(huì)落實(shí)，融投資部、財(cái)務(wù)管理部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 批準(zhǔn) 一般項(xiàng)目 R:總裁辦公會(huì) A:董事會(huì) C:總裁辦公會(huì)、戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部、投資委員會(huì) R: 項(xiàng)目退出小組 C/I:戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 R:總裁 R: 投資委員會(huì) C:戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 經(jīng)營分析，提出建議退出項(xiàng)目 R: 財(cái)務(wù)管理部 審核 審核 審核 審核 R: 總裁 61 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部經(jīng)營類項(xiàng)目計(jì)劃外退出決策流程 融投資部或其他部門發(fā)現(xiàn)有利的退出機(jī)會(huì)，項(xiàng)目經(jīng)理提出退出建議書 融投資部經(jīng)理審議退出建議書，決定是否立項(xiàng) 成立項(xiàng)目退出小組提出退出方案 報(bào)備戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 是 否 進(jìn)一步澄清或放棄 有兩種情況： (1）需對(duì)有關(guān)問題進(jìn)一步澄清和評(píng)估，則退回融投資部 (2）放棄方案 董事會(huì)審批方案 總裁辦公會(huì)落實(shí)，融投資部、財(cái)務(wù)管理部及其他相關(guān)部門執(zhí)行 未批準(zhǔn) 戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部提出獨(dú)立意見，提交項(xiàng)目審批者 批準(zhǔn) 計(jì)劃外 機(jī)會(huì) R: 項(xiàng)目經(jīng)理 R:融投資部經(jīng)理 A:融投資部經(jīng)理 I:戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部（僅在通過立項(xiàng)時(shí)） R:項(xiàng)目 退出小組 C:戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部 R:總裁辦公會(huì) R:投資委員會(huì) E: 戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部等 R: 董事會(huì) R: 總裁辦公會(huì) E: 融投資部、財(cái)務(wù)管理部、其他相關(guān)職能部門 特大項(xiàng)目 投資委員會(huì)提出獨(dú)立評(píng)估意見 一般項(xiàng)目 R: 總裁 交流溝通 審核 審核 62 ALLPKULHGJ 北大縱橫 人力資源管理流程 R:人力資源部 A:分管副總裁 (總裁 ) I:各職能部門、事業(yè)部 R:人力資源部 A:分管副總裁 (總裁 ) I:各職能部門和事業(yè)部 制訂公司長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃 制訂年度人力資源計(jì)劃 制訂員工招聘 /培訓(xùn)/崗位調(diào)整等實(shí)施計(jì)劃 R:人力資源部 A:分管副總裁 (總裁 ) C/I:各職能部門和事業(yè)部 進(jìn)行員工招聘 制訂員工職業(yè)發(fā)展計(jì)劃和年度目標(biāo) 進(jìn)行員工業(yè)績(jī)考核和結(jié)果反饋 員工激勵(lì)方案的制訂和實(shí)施 R:人力資源管理部 E:各職能部門和事業(yè)部 R:人力資源部 A:總裁 /總裁辦公會(huì) C /E:各職能部門和事業(yè)部 I:各員工 R:人力資源部 A:總裁 /總裁辦公會(huì) C /E:各職能部門和事業(yè)部 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C/E:各職能部門和事業(yè)部 指導(dǎo)下一年計(jì)劃 組織員工培訓(xùn) 進(jìn)行工作分析 ? 公司戰(zhàn)略 ? 發(fā)展目標(biāo) R:人力資源部 E:各職能部門和事業(yè)部 I:各員工 R:人力資源部 A:人力資源部經(jīng)理 C:各職能部門和事業(yè)部 崗位價(jià)值評(píng)估 提出和實(shí)施薪酬方案 機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置 R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過程，提供信息 /數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施 63 ALLPKULHGJ 北大縱橫 靜夜四無鄰，荒居舊業(yè)貧。 權(quán)限控制是指對(duì)一定以上額度的經(jīng)營權(quán)限進(jìn)行控制，主要是指事業(yè)部經(jīng)營過程中的重大經(jīng)營決策權(quán)。 （二）貿(mào)易型企業(yè)的分類： ?一級(jí)企業(yè)： 現(xiàn)行的管理區(qū)。 ?總裁辦公會(huì)成員組成： 灤河國際總裁、副總裁、事業(yè)部一把手； ?會(huì)議制度： 例會(huì)制，每 2個(gè)月召開一次例會(huì)，重大議題隨時(shí)召開； ?決策機(jī)制： 實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制，重大議題董事會(huì)成員討論，總裁有一票否決權(quán)。 商貿(mào)事業(yè)部 25 ALLPKULHGJ 北大縱橫 （遠(yuǎn)期）商貿(mào)事業(yè)部主要負(fù)責(zé)灤河國際的國內(nèi) /國際貿(mào)易的開展和管理 商貿(mào)事業(yè)部主要職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)開展?fàn)I銷規(guī)劃；建立健全灤河集團(tuán)營銷相關(guān)管理制度； 2. 負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃，并組織執(zhí)行； 3. 負(fù)責(zé)灤河國際產(chǎn)品的銷售以及非灤河國際產(chǎn)品的采購和銷售工作； 4. 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)信息的匯總、分析，出具分析報(bào)告； 5. 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)信息進(jìn)行收集、整理、分析反饋； 6. 負(fù)責(zé)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的管理； 7. 負(fù)責(zé)組織新的（國內(nèi) /國際）銷售渠道的建設(shè)和市場(chǎng)開拓； 8. 負(fù)責(zé)制定公司品牌、產(chǎn)品推廣、市場(chǎng)策劃方案，并組織實(shí)施； 9. 負(fù)責(zé)開展國際貿(mào)易； 10. 負(fù)責(zé)供應(yīng)商和運(yùn)輸商的信息收集、整理、選擇、考核、調(diào)整等管理工作； 11. 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織管理； 12. 負(fù)責(zé)客戶、經(jīng)銷商的管理，包括資料收集、檔案管理、滿意度調(diào)查等等。 戰(zhàn)略發(fā)展部 總裁辦公室 人力