【正文】 資源部 副總裁 企業(yè)管理部 20 ALLPKULHGJ 北大縱橫 審計(jì)部負(fù)責(zé)灤河國際內(nèi)部審計(jì)的管理工作 審計(jì)部 總裁 經(jīng)理： 審計(jì)管理： 審計(jì)部部門職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)建立健全灤河國際的內(nèi)部審計(jì)管理制度； 2. 制定灤河國際的年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織執(zhí)行； 3. 負(fù)責(zé)組織對整個(gè)集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)單元、部門的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)：包括財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、預(yù)決算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等等； 4. 出具審計(jì)報(bào)告，并提供相應(yīng)的意見； 5. 負(fù)責(zé)灤河國際審計(jì)事務(wù)的外包協(xié)調(diào)管理工作； 6. 審計(jì)工作相關(guān)資料的存檔保管。 戰(zhàn)略發(fā)展部部門職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)收集國家有關(guān)政治、經(jīng)濟(jì)、法律等企業(yè)生存外部環(huán)境的有關(guān)信息，并整理分析； 2. 負(fù)責(zé)行業(yè)信息的收集整理分析； 3. 主要負(fù)責(zé)灤河國際的戰(zhàn)略規(guī)劃各業(yè)務(wù)部門的資料收集、整理、匯總工作； 4. 協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展管理委員會制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃； 5. 起草灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略草案和中長期發(fā)展規(guī)劃； 6. 跟蹤和監(jiān)督灤河國際發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況，并及時(shí)匯報(bào)。 5. 備注： 條件成熟以后，投資委員會劃歸董事會，對董事會負(fù)責(zé)。 總裁 戰(zhàn)略委員會 投資委員會 薪酬考核委員會 副總裁層 最高管理機(jī)構(gòu) 參與成員： ? 公司總裁負(fù)責(zé)； ? 總裁和副總裁、事業(yè)部一把手組成； ? 總裁辦公室主任組織會議； ? 根據(jù)事項(xiàng)，指定列席人員。 10 ALLPKULHGJ 北大縱橫 以及在不影響積極性的情況下對各業(yè)務(wù)板塊（事業(yè)部）的監(jiān)控 通過企業(yè)管理部計(jì)劃管理和監(jiān)控職能的發(fā)揮，使得各事業(yè)部的年度經(jīng)營計(jì)劃都在總部的控制之中。 6 ALLPKULHGJ 北大縱橫 灤河國際組織結(jié)構(gòu)圖 總裁 財(cái)務(wù)管理部6 董事會 股東大會 監(jiān)事會 財(cái)務(wù)總監(jiān) 河北事業(yè)部 融投資部4 商貿(mào)事業(yè)部 經(jīng)理： 會計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)管理： 稅收籌劃： 資產(chǎn)管理： 總裁辦公會 印尼事業(yè)部 信息網(wǎng)絡(luò)部3 戰(zhàn)略發(fā)展部2 總裁辦公室5 人力資源部4 副總裁 主任： 秘書： 企業(yè)文化： 行政后勤： 法律事務(wù)管理： 經(jīng)理： 招聘培訓(xùn)： 薪酬： 考核： 企業(yè)管理部4 經(jīng)理： 計(jì)劃： 統(tǒng)計(jì)： 項(xiàng)目管理： 經(jīng)理： 戰(zhàn)略規(guī)劃： 審計(jì)部2 投資委員會 戰(zhàn)略委員會 薪酬考核委員會 經(jīng)理： 審計(jì)專責(zé)： 經(jīng)理： 融資專責(zé)： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目助理： 經(jīng)理： 研發(fā)： 維護(hù)： 7 ALLPKULHGJ 北大縱橫 灤河國際組織結(jié)構(gòu)圖（暫時(shí)） 總裁 財(cái)務(wù)管理部6 董事會 股東大會 監(jiān)事會 財(cái)務(wù)總監(jiān) 河北事業(yè)部 融投資部4 商貿(mào)事業(yè)部 經(jīng)理： 會計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)管理： 稅收籌劃： 資產(chǎn)管理： 總裁辦公會 印尼事業(yè)部 信息網(wǎng)絡(luò)部3 總裁辦公室9 人力資源部4 副總裁 主任： 秘書： 企業(yè)文化： 行政后勤： 法律事務(wù)管理： 經(jīng)理： 招聘培訓(xùn)： 薪酬： 考核： 計(jì)劃： 統(tǒng)計(jì)： 項(xiàng)目管理： 戰(zhàn)略規(guī)劃： 審計(jì)部2 投資委員會 戰(zhàn)略委員會 薪酬考核委員會 經(jīng)理： 審計(jì)專責(zé)： 經(jīng)理： 融資專責(zé)： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目助理： 經(jīng)理： 研發(fā)： 維護(hù)： 考慮到灤河國際總部目前處于籌建期的實(shí)際情況，建議暫時(shí)可以把戰(zhàn)略發(fā)展部、企業(yè)管理部合并到總裁辦公室，但是相應(yīng)職能保留。中國灤河國際投資控股發(fā)展有限公司組織管理體系設(shè)計(jì)方案 北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年三月 1 ALLPKULHGJ 北大縱橫 目錄 灤河國際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 灤河國際人員管理 灤河國際監(jiān)控體系設(shè)計(jì) 灤河國際主要業(yè)務(wù)流程 2 ALLPKULHGJ 北大縱橫 灤河國際的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須以支持公司愿景和發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo) 設(shè)計(jì)的框架 設(shè)計(jì)灤河國際組織的核心原則 ?灤河國際的組織體系必須有效支持公司的愿景 — 5年進(jìn)入國內(nèi) 500強(qiáng)， 10年進(jìn)入國內(nèi) 200強(qiáng)， 20年進(jìn)入國內(nèi) 100強(qiáng)。 當(dāng)灤河國際的產(chǎn)業(yè)也成為灤河國際投資的對象時(shí)，即變?yōu)橘Y本對待以后，灤河國際才稱得上是真正意義上的以資本運(yùn)營為核心的投資公司。 總裁 財(cái)務(wù)管理部 財(cái)務(wù)總監(jiān) 河北事業(yè)部 融投資部 商貿(mào)事業(yè)部 總裁辦公會 印尼事業(yè)部 信息網(wǎng)絡(luò)部 戰(zhàn)略發(fā)展部 總裁辦公室 人力資源部 副總裁 企業(yè)管理部 審計(jì)部 通過灤河國際信息網(wǎng)絡(luò)部對灤河國際信息系統(tǒng)的建立和管理實(shí)現(xiàn)對灤河國際各種信息資源的管理。重大議題實(shí)行表決制，總裁有一票否決權(quán)。 工作規(guī)范： 1. 每半年召開一次例會； 2. 在有項(xiàng)目需要評估時(shí)隨時(shí)召開； 3. 會議應(yīng)提前一定時(shí)間（如：十天）通知投資委員會成員，并呈交由投資部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請報(bào)告； 4. 會議必須對每個(gè)項(xiàng)目提出明確的意見，由投資部匯總專家意見，經(jīng)分管副總裁同意后提交總裁。 16 ALLPKULHGJ 北大縱橫 戰(zhàn)略發(fā)展部主要是為總裁決策提供更實(shí)質(zhì)性的分析支持 戰(zhàn)略發(fā)展部 總裁辦公室 人力資源部 副總裁 經(jīng)理： 戰(zhàn)略管理專責(zé)： 副總裁職責(zé) ：主要負(fù)責(zé)灤河國際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會、企業(yè)管理部、人力資源部等 4個(gè)部門的工作。 經(jīng)理： 招聘培訓(xùn)專責(zé)： 薪酬管理專責(zé)： 考核管理專責(zé)： 副總裁職責(zé) ：主要負(fù)責(zé)灤河國際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會、企業(yè)管理部、人力資源部等 4個(gè)部門的工作。 24 ALLPKULHGJ 北大縱橫 （近期）商貿(mào)事業(yè)部部主要負(fù)責(zé)灤河國際國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的開展 商貿(mào)事業(yè)部的主要職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)印尼事業(yè)部產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理； 2. 負(fù)責(zé)非印尼事業(yè)部產(chǎn)品的國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的處理，包括采購、銷售、報(bào)關(guān)、單證處理等； 3. 負(fù)責(zé)國際貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等工作； 4. 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織和管理； 5. 負(fù)責(zé)建立健全客戶管理制度； 6. 負(fù)責(zé)對客戶 /經(jīng)銷商的滿意度進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行相關(guān)處理； 7. 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織和管理； 8. 負(fù)責(zé)客戶投訴的接待和處理； 9. 負(fù)責(zé)收集市場信息，向有關(guān)生產(chǎn)部門提出新產(chǎn)品研發(fā)建議； 10. 負(fù)責(zé)國際貿(mào)易相關(guān)的采購和庫存管理工作； 11. 負(fù)責(zé)國際供應(yīng)商的管理：包括供應(yīng)商信息的收集、整理、供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)商的監(jiān)督、供應(yīng)商的考核、供應(yīng)商調(diào)整、供應(yīng)商檔案的建立、管理等； 12. 負(fù)責(zé)國際運(yùn)輸商的管理：包括運(yùn)輸商信息的收集、整理、運(yùn)輸商的選擇、運(yùn)輸商的監(jiān)督、運(yùn)輸商的考核、運(yùn)輸商的調(diào)整、運(yùn)輸商檔案的建立、管理等。（年齡的限制隨企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行調(diào)整） ?董事可連任。 ?三級企業(yè)： 資產(chǎn) 2023萬以下，產(chǎn)值小于 2023萬，二者需同時(shí)具備。 通過制定信息管理制度，保證灤河國際能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握下屬事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營信息。了解掌握這些信息并不是為了插手事業(yè)部的實(shí)際運(yùn)行，而是為了了解掌握事業(yè)部運(yùn)行的實(shí)際情況，及早發(fā)現(xiàn)問題，防范風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)為事業(yè)部的重大決策提供信息支持 。 2023年 2月 上午 11時(shí) 44分 :44February 8, 2023 1行動(dòng)出成果，工作出財(cái)富。 2023年 2月 8日星期三 上午 11時(shí) 44分 52秒 11:44: 1楚塞三湘接，荊門九派通。 11:44:5211:44:5211:442/8/2023 11:44:52 AM 1成功就是日復(fù)一日那一點(diǎn)點(diǎn)小小努力的積累。 :44:5211:44Feb238Feb23 1故人江海別，幾度隔山川。 三、建立 IT信息交換平臺（ ERP系統(tǒng)）：建立 IT平臺，利用 IT技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部的信息溝通和交流，各事業(yè)部市場、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、各類運(yùn)營信息全部放在系統(tǒng)內(nèi)，各級管理者根據(jù)職責(zé)權(quán)限不同，通過分級的授權(quán)口令進(jìn)行信息調(diào)閱。 34 ALLPKULHGJ 北大縱橫 同時(shí)出于人才培養(yǎng)的需要，為主要領(lǐng)導(dǎo)各配助手一名 ?主要領(lǐng)導(dǎo)配助手 原則 ：總裁、副總裁、事業(yè)部一把手配助理，事業(yè)部副總配秘書； ?灤河國際總裁、副總裁各配助理一名，事業(yè)部一把手配助理一名； ?助理的任職要求 ：年齡 35歲以下；有獨(dú)立的分析、判斷和執(zhí)行能力；主要職責(zé)是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)的工作；職位位于副總裁和部門長之間；如果 2年之內(nèi)得不到提升要予以撤換； ?事業(yè)部副總各配秘書一名； ?秘書的任職要求： 年齡 30歲以下，男性；精通一門外語；精通國際貿(mào)易或其他專業(yè)；大專以上學(xué)歷；工資在職員中處于中高層；如果 1年內(nèi)得不到提升要予以撤換； 35 ALLPKULHGJ 北大縱橫 目錄 灤河國際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案 灤河國際人員管理 灤河國際監(jiān)控體系設(shè)計(jì) 灤河國際主要業(yè)務(wù)流程 36 ALLPKULHGJ 北大縱橫 確保灤河國際整體利潤最大化是對所有事業(yè)部監(jiān)管的最終目標(biāo) 通過促進(jìn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)發(fā)展，培養(yǎng)和激勵(lì)其經(jīng)營管理人員，提升事業(yè)部價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)灤河國際整體價(jià)值的最大化 通過督促事業(yè)部實(shí)行明晰的治理結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，逐步改善各事業(yè)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)，逐漸股份化 37 ALLPKULHGJ 北大縱橫 目前灤河國際下屬事業(yè)部還沒有形成規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，可以通過委派專員來達(dá)到對事業(yè)部的監(jiān)管目的 灤河國際相關(guān)職能部門 事業(yè)部經(jīng)理辦公會 事業(yè)部經(jīng)理 可自行決策的議題直接上經(jīng)理辦公會 不可自行決策的議題上報(bào)管理部門討論決定 決策充分交給事業(yè)部經(jīng)理 經(jīng)理在經(jīng)理辦公會上體現(xiàn)該決策 灤河國際委任的專員 匯報(bào)有關(guān)投資企業(yè)的監(jiān)督情況 代表灤河國際監(jiān)督事業(yè)部 監(jiān)督 監(jiān)管渠道 事業(yè)部 專員 綜合辦公室 監(jiān)察部 ?專員的職責(zé) ：負(fù)責(zé)對灤河國際下屬事業(yè)部/公司的經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，并將結(jié)果上報(bào)灤河國際，直接對總裁負(fù)責(zé)。 ?薪酬考核： 對于事業(yè)部高管層的薪酬考核由灤河國際負(fù)責(zé)；對于事業(yè)部下屬企業(yè)高管人員的薪酬考核由河北事業(yè)部負(fù)責(zé)，對一級企業(yè)的高層人員的薪酬考核方案及其結(jié)果報(bào)灤河國際人力資源部備案。 印尼事業(yè)部 27 ALLPKULHGJ 北大縱橫 灤河國際未來一段時(shí)間內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整思路 ?對于戰(zhàn)略規(guī)劃職能，未來 1－ 2年內(nèi)，要獨(dú)立出來成立單獨(dú)的部門； ?對于財(cái)務(wù)職能，經(jīng)過 3－ 6個(gè)月的過渡，發(fā)展成為獨(dú)立的財(cái)務(wù)公司； ?對于貿(mào)易業(yè)務(wù)，暫時(shí)河北事業(yè)部負(fù)責(zé)河北事業(yè)部的銷售工作，商貿(mào)事業(yè)部負(fù)責(zé)國際貿(mào)易業(yè)務(wù)的開展，經(jīng)過 3－ 6個(gè)月的過渡，商貿(mào)事業(yè)部把國內(nèi)貿(mào)易的管理收上來，對灤河國際的貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，逐漸發(fā)展成為灤河國際的子公司； ?對于投資業(yè)務(wù)現(xiàn)在放在融投資部，融投資部目前以融資為主，投資為輔，逐漸過渡到以投資融資并重。 經(jīng)理： 會計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)管理專責(zé)： 稅收管理專責(zé)： 資產(chǎn)管理專責(zé)： 融投資部 信息網(wǎng)絡(luò)部 22 ALLPKULHGJ 北大縱橫 融投資部主要負(fù)責(zé)灤河國際的融資管理和投資管理 融投資部部門職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)建立健全灤河國際的融資管理制度和相關(guān)規(guī)定； 2. 負(fù)責(zé)建立健全灤河國際的投資管理制度和相關(guān)規(guī)定； 3. 負(fù)責(zé)融資渠道、融資成本、融資方式、融資方法的研究； 4. 負(fù)責(zé)灤河國際融資的統(tǒng)籌管理； 5. 負(fù)責(zé)開展融資分析，以及融資相關(guān)資料的整理、歸檔、管理； 6. 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬事業(yè)部的融資管理； 7. 積極尋找新的投資領(lǐng)域和投資項(xiàng)目； 8. 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目相關(guān)資料的收集整理； 9. 負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目的進(jìn)入和退出機(jī)制； 10. 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目可行性分析； 11. 對擬退出項(xiàng)目進(jìn)行評估； 12. 負(fù)責(zé)投資活動(dòng)的具體實(shí)施，投資試點(diǎn)的管理。 18 ALLPKULHGJ 北大縱橫 企業(yè)管理部主要負(fù)責(zé)灤河國際的計(jì)劃管理和統(tǒng)計(jì)管理工作 企業(yè)管理部部門職責(zé) ： 1. 負(fù)責(zé)建立健全灤河國際的計(jì)劃管理制度和相應(yīng)的管理辦法； 2. 負(fù)責(zé)監(jiān)