法人治理結構現(xiàn)狀-資料下載頁
2025-01-18 14:57本頁面
【正文】 種 強化管理型 ： 以參與公司的管理，或對重大決策提供咨詢建議為目的的專業(yè)委員會。 如：戰(zhàn)略規(guī)劃委員會、預算委員會、投資決策委員會、經(jīng)理人遴選委員會等等 健全監(jiān)督型 ： 以加強對公司執(zhí)行機構的管理監(jiān)督為目的的專業(yè)委員會。 如：薪酬與考核委員會、審計委員會、經(jīng)理提名委員會等等 新華信建議 xxx江藥業(yè)成立以下四個專業(yè)委員會 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會 ?研究公司發(fā)展方向，制定公司發(fā)展戰(zhàn)略并對實施過程進行督導； ?負責公司重大經(jīng)營決策的研究與制定； ?聽取并審查財務預算、決算、重大投融資行為、公司經(jīng)營狀況報告等。 審計委員會 ?監(jiān)督公司重大財務政策、財務匯報流程、重要規(guī)章制度和重大經(jīng)營活動的合法性和有效性； ?審閱內(nèi)部審計部門的審計計劃和審計報告，執(zhí)行董事會特別指派的審計工作，檢查和監(jiān)督審計師的審計工作。 投資決策委員會 ?負責宏觀經(jīng)濟形勢政策、產(chǎn)業(yè)狀況及發(fā)展趨勢研究與分析； ?負責重大投資決策，包括投融資項目的可行性研究； ?負責監(jiān)控投資項目的實施。 薪酬與考核委員會 ?負責組織對總經(jīng)理的考核，向董事會提出報告； ?監(jiān)督總經(jīng)理領導的對公司副總經(jīng)理、財務總監(jiān)和其他高級管理人員的考核； ?研究公司的激勵計劃、薪酬制度和期權計劃，監(jiān)督和評估實施效果，提出改進和完善的意見。 其中戰(zhàn)略規(guī)劃委員會在加強董事會對公司發(fā)展戰(zhàn)略制定專業(yè)性的同時應盡量避免以下問題的出現(xiàn) 董事會對戰(zhàn)略制定的參與和對戰(zhàn)略實施的監(jiān)督 防止公司經(jīng)理層對戰(zhàn)略方向和戰(zhàn)略意圖的理解發(fā)生偏差 防止戰(zhàn)略制定空泛化，脫離公司發(fā)展基礎，沒有實際可行性 避免戰(zhàn)略制定流程過于僵化從而限制了戰(zhàn)略的改進和新戰(zhàn)略的產(chǎn)生 防止公司只關注短期利潤和收入的增長而忽視長期發(fā)展和價值的創(chuàng)造 鑒于 xxx江藥業(yè)董事會人數(shù)較少，且缺乏相關專業(yè)人員，建議增加專業(yè)委員會人員組成的多樣性 董事會成員 職工代表 公司高管 公司外專業(yè)人員 24人 1人 12人 12人 有行業(yè)背景與長期管理經(jīng)驗的專家，如審計專家、投資專家等 作為執(zhí)行機構的代表 作為職工代表可參加薪酬與考核委員會 組建的各專業(yè)委員會經(jīng)董事會授權，可直接代表董事會行使董事會所具有的公司決策權和監(jiān)督權，或向董事會提供相關決策的支持和建議。 加強董事會核心作用和決策效果建議之三 實現(xiàn)公司重大決策權與日常經(jīng)營權的分離 3 完善和優(yōu)化董事會的人員構成 1 設立專業(yè)委員會，實現(xiàn)董事會對公司重大決策的專業(yè)性和科學性 2 引入對董事會成員的績效考核機制，使其收入與公司業(yè)績掛鉤 4 重大決策權和日常經(jīng)營權的分離首先表現(xiàn)在董事會和經(jīng)理層各司其職，分工明確 ?董事會重點關注戰(zhàn)略、投資等公司重大決策工作而將精力從日常管理工作中脫身出來； ?董事會對經(jīng)理層的經(jīng)營管理工作實施監(jiān)督和考核激勵，以促進經(jīng)營層的工作業(yè)績。 ?經(jīng)營層根據(jù)董事會的授權和公司發(fā)展思路制定具體的運營方案實現(xiàn)公司總體目標； ?經(jīng)理層的工作受董事會的監(jiān)督，避免其損害股東利益的管理行為的發(fā)生。 實現(xiàn)公司決策和管理部門的專業(yè)化 董事會重大決策與監(jiān)督職能 經(jīng)理層日常運營 管理職能 其次，還應逐步實現(xiàn)董事會成員和公司經(jīng)理層管理人員的分離 董事會成員逐漸退出公司的經(jīng)理層班子 引入職業(yè)經(jīng)理人管理日常經(jīng)營活動 公司 經(jīng)理層 日常經(jīng)營活動引進職業(yè)經(jīng)理人，有利于應對公司更加快速的發(fā)展和日趨復雜的市場競爭，彌補公司創(chuàng)建人員專業(yè)能力的不足 董事會人員可將精力集中到公司重大決策上，同時可避免公司 日常經(jīng)營活動受到部分股東和董事會的過多干涉 實現(xiàn)公司決策和管理人員的專業(yè)化 加強董事會核心作用和決策效果建議之四 實現(xiàn)公司重大決策權與日常經(jīng)營權的分離 3 完善和優(yōu)化董事會的人員構成 1 設立專業(yè)委員會，實現(xiàn)董事會對公司重大決策的專業(yè)性和科學性 2 引入對董事會成員的績效考核機制，使其收入與公司業(yè)績掛鉤 4 建立董事會成員的評價、約束與激勵機制以激發(fā)董事戰(zhàn)略指導與對管理層進行管理監(jiān)督的內(nèi)驅力 將董事的業(yè)績和公司的經(jīng)營業(yè)績掛鉤，對董事的業(yè)績進行評估，即考核董事對企業(yè)的貢獻、董事與經(jīng)營班子溝通的有效性、董事對經(jīng)營班子的監(jiān)管效果等等；評價董事對企業(yè)的發(fā)展、變革有無價值 將董事的薪酬與其考核評估相掛鉤，增加董事收入的構成和彈性，提供多樣化的薪酬與津貼，如股票期權、董事津貼、董事養(yǎng)老金等；對獨立董事同樣實行收入與其承擔的責任與績效相掛鉤的原則 設立董事會績效考核小組，或者在年終召集相關人員集中對董事會成員上年度的績效實施考評。 考評人員應該以股東會成員為主，同時還可包括監(jiān)事會人員和公司高管、職工代表，以利于對董事會綜合、全面的評價 =====完，謝謝！ =====
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