【正文】 通過 審核 不通過 2 通過 結(jié)束 58 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：銷售價格制定流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：營銷中心 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷中心收集寧煤集團同期銷售價格、市場供求情況、市場價格等信息，并提交銷售定價建議書 相關(guān)資料 定價建議書 2. 企劃部收集相關(guān)數(shù)據(jù)，審核定價建議書，如不通過則由營銷中心重新制定 審核結(jié)果 3. 總經(jīng)理辦公會審議經(jīng)企劃部審核通過的銷售定價建議書，不通過則由營銷中心重新制定 審議結(jié)果 4. 營銷中心執(zhí)行經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議通過的銷售價格 確定的銷售價格 59 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：銷售流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：營銷中心 時間 營銷中心 開始 客戶 財務(wù)部 收集客戶信息 /拓展市場 /獲得訂單 1 商務(wù)談判 /簽訂合同 4 主動發(fā)出訂貨需求 2 交納預(yù)付款 /全部貨款 5 申請 /安排車皮，組織鐵路發(fā)運 8 提供產(chǎn)成品、在產(chǎn)品的生產(chǎn)統(tǒng)計數(shù)據(jù)/生產(chǎn)計劃 3 煤炭生產(chǎn) / 加工事業(yè)部 是否需要 鐵路發(fā)運 否 7 是 與營銷中心 /客戶確認產(chǎn)品數(shù)量 /品質(zhì)，裝車發(fā)運 10 收取貨款 /預(yù)付款 6 生產(chǎn)管理部 銷售合同 銷售合同 收到貨物 /驗收 /入庫 /付余款 12 組織汽車發(fā)運 11 客戶是否 自備汽車 是 9 否 填寫銷售統(tǒng)計報表并報企劃部 /財務(wù)部 13 結(jié)束 60 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：銷售流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：營銷中心 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 營銷中心通過各種渠道（拜訪、電話、他人介紹等）收集客戶信息，并積極拓展市場，獲得訂單 潛在客戶信息 客戶拓展 2. 客戶主動發(fā)出訂貨需求 客戶需求 訂單 3. 生產(chǎn)管理部提供產(chǎn)成品 /在產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)等數(shù)據(jù) 產(chǎn)品數(shù)量 /品質(zhì)數(shù)據(jù) 4. 營銷中心根據(jù)客戶需求與產(chǎn)品庫存等數(shù)據(jù)，與客戶進行商務(wù)談判，并簽訂銷售合同 訂單 銷售合同 5. 客戶付出全部貨款 /部分預(yù)付款 付款 6. 財務(wù)部收取貨款，并開具收據(jù)或發(fā)票 收款，開收據(jù) /發(fā)票 7. 營銷中心確定是否通過鐵路發(fā)運 確定的發(fā)運方式 8. 如果通過鐵路發(fā)運，營銷中心則申請或安排車皮，組織發(fā)運 9. 如果不通過鐵路發(fā)運，營銷中心確定客戶是否自備汽車 確定的發(fā)運方式 10. 事業(yè)部與營銷中心核對 /確認發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由客戶自備車輛運走 出庫單，產(chǎn)品運出 11. 事業(yè)部與營銷中心核對 /確認發(fā)出產(chǎn)品的數(shù)量和品質(zhì)，填寫出庫單，交由營銷中心組織的車輛運走 出庫單，產(chǎn)品運出 出庫單 12. 客戶收到產(chǎn)品，驗收、入庫、并付清余款（如果有） 產(chǎn)品驗收、入庫、付款 驗收單 13. 營銷中心填寫銷售統(tǒng)計報表，并上報企劃部和財務(wù)部 銷售統(tǒng)計報表 銷售統(tǒng)計表 61 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程目錄（二級目錄：綜合管理流程） 62 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程系列：綜合管理流程 （ ） 流程輸出 流程設(shè)計 出發(fā)點 流程負責(zé)部門 流程輸入 法律事務(wù) ? 法律事務(wù)需求 ? 法律事務(wù)處理結(jié)果 ? 綜合辦公室 ? 減少部門間協(xié)調(diào)，提高工作效率 ? 有效控制法律風(fēng)險 固定資產(chǎn)采購 ? 固定資產(chǎn)采購需求 ? 固定資產(chǎn)采購 ? 固定資產(chǎn)記錄 ? 綜合辦公室 ? 統(tǒng)一有計劃的采購有助于控制預(yù)算，降低成本 ? 記錄固定資產(chǎn)以便于統(tǒng)一管理 公文流轉(zhuǎn) ? 公文流轉(zhuǎn)的需求 ? 公文流轉(zhuǎn) ? 綜合辦公室 ? 減少部門之間的協(xié)調(diào) ? 提高工作效率 ? 企業(yè)戰(zhàn)略目標 外部關(guān)系管理 ? 外部關(guān)系報告 ? 綜合辦公室 ? 保持和外部相關(guān)部門的緊密關(guān)系，了解市場發(fā)展的最新動態(tài)。 ? 利用外部關(guān)系協(xié)助各部門開展工作。 重大事項決議督辦 ? 總經(jīng)理辦公會重大事項決議 ? 相關(guān)文件 ? 重大事項決議執(zhí)行結(jié)果 ? 綜合辦公室 ? 確保總經(jīng)理辦公會確定的重大事項決議得到執(zhí)行 63 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 總經(jīng)理辦公會重大事項決議 流程名稱：重大事項決議督辦流程 流程編號： .1 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 綜合辦公室 時間 開始 各部門 /分 /子公司 總經(jīng)理 傳達重大事項決議 1 檢查是 否完成 3 是 否 執(zhí)行重大事項決議 審批 是 2 6 否 說明原因 4 提出處理意見 5 撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報總經(jīng)理 7 結(jié)束 64 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：重大事項決議督辦流程 流程編號： .1 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 綜合辦公室傳達總經(jīng)理辦公會確定的重大事項決議 重大事項決議 決議傳達 2. 相關(guān)部門領(lǐng)會、執(zhí)行重大事項決議 決議執(zhí)行 3. 綜合辦公室檢查重大事項決議執(zhí)行結(jié)果，若已經(jīng)執(zhí)行，則撰寫執(zhí)行情況總結(jié)并報相關(guān)高層 決議執(zhí)行結(jié)果 4. 若決議未得到執(zhí)行，綜合辦公室要求相關(guān)部門說明原因 決議未執(zhí)行的原因 5. 綜合辦公室提出處理建議，并報總經(jīng)理審批 處理建議 6. 總經(jīng)理審批 審批結(jié)果 7. 綜合辦公室撰寫重大事項決議執(zhí)行情況總結(jié)，并報高層 執(zhí)行情況總結(jié) 65 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程 流程編號： .1 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 綜合辦公室 各部門 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 起草相關(guān)文件 1 相關(guān)文件 部門經(jīng)理審核 2 通過 不通過 3 填寫流轉(zhuǎn)意見 提出意見 審批 存檔 不通過 通過 執(zhí)行 4 5 6 7 66 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：公文流轉(zhuǎn)流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由相關(guān)部門起草文件 需要起草文件的事項 相關(guān)文件 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改； 審核結(jié)果 3. 綜合辦公室簽署流轉(zhuǎn)意見，并將文件流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見 公文流轉(zhuǎn)意見 公文流轉(zhuǎn)單 4. 相關(guān)部門簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 5. 主管領(lǐng)導(dǎo)審核，提出意見 6. 綜合辦公室將批復(fù)后的文件存檔，并通知申請部門執(zhí)行 7. 申請部門按照文件內(nèi)容具體執(zhí)行 67 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：發(fā)文流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 綜合辦公室 擬發(fā)文部門 開始 結(jié)束 相關(guān)部門 主管領(lǐng)導(dǎo) 起草文件 1 發(fā)文申請表 部門經(jīng)理審核 2 通過 不通過 3 簽署流轉(zhuǎn)意見，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門提出意見 提出意見 審批 不通過 通過 簽收文件 4 5 8 分發(fā)相關(guān)部門 打印，編號 蓋章，存檔 6 7 簽收文件 8 68 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：發(fā)文流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由擬發(fā)文部門起草文件 需要發(fā)文的事 項 文件初稿 2. 部門經(jīng)理審核；如果審核通過，則分別遞交至綜合辦公室；審核不通過，由部門修改 審核意見 發(fā)文申請表 3. 綜合辦公室在發(fā)文申請表上簽署流轉(zhuǎn)意見，并將簽報流轉(zhuǎn)至相關(guān)部門，請其簽署意見 流轉(zhuǎn)意見 發(fā)文申請表 4. 相關(guān)部門提出意見 相關(guān)意見 發(fā)文申請表 5. 主管領(lǐng)導(dǎo)審批 審批意見 發(fā)文申請表 6. 綜合辦公室打印終稿、并將文件編號，蓋章，存檔 文件制作 7. 綜合辦公室將終稿分發(fā)至相關(guān)部門 文件分發(fā) 8. 職能部門與相關(guān)部門簽收文件 文件簽收 69 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：固定資產(chǎn)（非生產(chǎn)性）采購流程 流程編號： 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 調(diào)整 是 審批 綜合辦公室 使用單位 開始 總經(jīng)理 采購合同 維修協(xié)議 提出非生產(chǎn)性固 定資產(chǎn)需求 1 細化采購需求 5 調(diào)整采購需求 8 7 到貨檢驗、入庫 10 記入固定資產(chǎn)臺帳 11 9 采購 是否預(yù) 算內(nèi)？ 2 申請對超計 劃的特批 3 是 否 制定固定資產(chǎn) 采購計劃 調(diào)整后的固定 資產(chǎn)采購計劃 6 4 否 結(jié)束 領(lǐng)取固定資產(chǎn) 70 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：固定資產(chǎn) （非生產(chǎn)性） 采購流程說明 流程編號： 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 流程步驟 工作內(nèi)容的簡要描述 重要輸入 重要輸出 相關(guān)表單 1. 由各個部門根據(jù)實際需求向綜合辦公室提出固定資產(chǎn)方面的需求申請 部門固定資產(chǎn)需求 部門固定資產(chǎn)需求單 固定資產(chǎn)需求單 2. 綜合辦公室根據(jù)固定資產(chǎn)采購預(yù)算審核需求 固定資產(chǎn)采購預(yù)算 審核結(jié)果 3. 若審核不合格，使用單位申請對超預(yù)算的特批 審核不通過 申請?zhí)嘏? 固定資產(chǎn)需求單 4. 綜合辦公室匯集各部門的固定資產(chǎn)需求，獲得完整的固定資產(chǎn)需求清單 審批后的固定資產(chǎn)采購需求 固定資產(chǎn)需求單匯總 5. 根據(jù)固定資產(chǎn)需求清單作出固定資產(chǎn)采購計劃 固定資產(chǎn)需求單匯總 固定資產(chǎn)采購計劃 6. 總經(jīng)理根據(jù)相應(yīng)的權(quán)限對固定資產(chǎn)采購計劃進行審批，如未能審批則通過綜合辦公室修改固定資產(chǎn)采購計劃；如通過則進行下一步 固定資產(chǎn)采購計劃 審批結(jié)果 7. 未通過審批的與各部門協(xié)商調(diào)整采購需求，并重新作出采購計劃 審批結(jié)果 調(diào)整后的采購計劃 8. 綜合辦公室根據(jù)采購申請辦理具體采購業(yè)務(wù) 批準后的采購計劃 采購合同 /維修協(xié)議 9. 綜合辦公室進行到貨檢驗并辦理入庫（財務(wù)部相應(yīng)更新固定資產(chǎn)帳務(wù)） 采購?fù)瓿? 庫存帳 10. 登記固定資產(chǎn)記錄 采購?fù)瓿? 固定資產(chǎn)記錄 固定資產(chǎn)臺帳 11. 申請部門領(lǐng)取固定資產(chǎn) 71 寧夏新太華煤業(yè)公司流程設(shè)計報告 Copyright 169。 2023 By ALLPKU Management Consulting 北大縱橫 流程名稱：法律服務(wù)流程 流程編號： .1 流程負責(zé)部門：綜合辦公室 否 是 登記服務(wù)項目，確 定責(zé)任人，確定服 務(wù)內(nèi)容及工作安排 提出意見 開始 綜合辦公室 使用單位 簽字認可， 填寫改進建議 總經(jīng)理 1 2 3 4 5 6 10 檢查服務(wù)記錄及反 饋表，進行績效評 估，提出改進建議