【正文】 權(quán) 管理、法律、 資 本運 營等開發(fā)建設(shè)中心 經(jīng)營管理中心 資產(chǎn)運營中心182。負(fù)責(zé) 目前 XXX建 設(shè) 開發(fā) 的主要工作，如土地平整、拆遷手 續(xù) 、相關(guān)工程建 設(shè) 等。182。負(fù)責(zé) XXX園區(qū)（由新老景區(qū)合并而成）的 經(jīng)營 管理費用中心 利潤中心 成本中心園區(qū)經(jīng)營部綜合管理部園林部2023116 60在子公司改制前， 總 部 職 能部 門對 子公司 實 行 業(yè)務(wù)歸 口管理總 經(jīng) 理 黨委書記副經(jīng)理黨辦、團(tuán)委紀(jì)檢規(guī)劃前期部戰(zhàn)略辦公室財務(wù)管理部財務(wù)總監(jiān)工程管理部工會工程概預(yù)算部工會主席總經(jīng)理辦公室人力資源部副經(jīng)理資產(chǎn)管理部計劃統(tǒng)計部副經(jīng)理園林工程公司 物業(yè)公司網(wǎng)球中心費用中心 利潤中心 成本中心園區(qū)事務(wù)部公園管理部園區(qū)經(jīng)營部歐亞飛票務(wù)部保潔隊安保隊水電隊 娛樂部商賣部勇敢者天地綜合管理部熱廠項目部綜合樓項目部游樂宮項目部廣告公司園林部工程維修隊2023116 61人力 資 源管理的 調(diào) 整要求 —— 目前制定薪酬激勵制度的限制條件1. 受到工 資總額 增 長 （年度 15％－ 20％）的限制2. 公司 處 于 變 革 階 段， 組織結(jié) 構(gòu)重新 調(diào) 整，成 長導(dǎo) 致的不確定性、 業(yè)務(wù)孵化 導(dǎo) 致的不確定性、人 員結(jié) 構(gòu) 調(diào) 整 導(dǎo) 致的不確定性等等均 對 薪酬、考 評 體系的建 設(shè)帶 來一定的影響注：目前公司企業(yè)性質(zhì)導(dǎo)致整體薪資水平的成長受市政府相關(guān)政策的影響：工資總額增長幅度限制3. 目前公司人力 資 源整體素 質(zhì) 有待 進(jìn) 一步提高， 對財務(wù) 、人力 資 源部 門提出更高的要求，同 時 ，其他所有部 門 都要理解透 徹 公司的整體薪 資 考評 方案，才可能有效配合2023116 62現(xiàn)階 段公司 組織結(jié) 構(gòu) 變 革 時 期， 績 效考 評 體系的建立存在一些 難 點182。 公司 計 劃 預(yù) 算體系基 礎(chǔ) 的薄弱 導(dǎo) 致考 評 體系建 設(shè) 存在 難 點? 歷 史數(shù)據(jù)的分析 積 累不足，使 計 劃 預(yù) 算的推行缺乏足夠 的數(shù)據(jù)基 礎(chǔ) ， 計 劃 預(yù) 算的準(zhǔn)確性 難 以保 證? 公司 處 于快速 發(fā) 展期，目前屬于跳 躍 性成 長 ，不可 預(yù)測 性 較 大? 按照新的 組織結(jié) 構(gòu) 設(shè)計 ， 總 部 職 能有 較 大改 變 ，新 設(shè)資產(chǎn) 運 營 中心等部 門 ，新 設(shè) 部 門 的不可 預(yù)見 性也 較 大182。 公司 歷 史 觀 念 對績 效考 評 的影響? 員 工的理解、接受需要一個 過 程182。 執(zhí) 行的 難 點 —— 部 門 的相關(guān)技能尚需培養(yǎng)? 執(zhí) 行 過 程需要人力 資 源部在考 評 方面、 財務(wù) 會 計 部門 在核算方面與其他部 門 的密切配合， 對 支撐部 門 的相關(guān)技能要求 較 高2023116 63遠(yuǎn) 卓建 議 考 評 體系的建立以 責(zé) 任中心的劃分 為 前提， 計 劃 預(yù) 算 為 基礎(chǔ) ， 堅 決 執(zhí) 行，半年度 進(jìn) 行 調(diào) 整，同 時 建立 總經(jīng) 理特 別 基金用于保證 一定程度的靈活性182。 試 行 階 段，各 項 工作逐步推 進(jìn) ，首先明確劃分公司部 門 內(nèi)部利 潤中心、成本中心、 費 用中心182。 根據(jù)中心的性 質(zhì) ，建立相 應(yīng) 的 計 劃 預(yù) 算管理理念，明確不同的管理方式182。 以半年 為調(diào) 整期， 堅 決 執(zhí) 行考 評 制度，以 顯 示公司管理 層變 革的決心，并幫助 員 工 樹 立 對 公司管理 層 的信任182。 同 時 ，由于上述 難 點的存在，考 評 初行， 難 以避免不準(zhǔn)確、不公平的 現(xiàn) 象， 為 保 證 靈活性，特 別 建 議 在 獎 金 總額 中抽出一定 額度的 總經(jīng) 理的特 別 基金，用于 調(diào) 整2023116 64議 程安排182。 戰(zhàn) 略價 值 管理理念介 紹182。 XXX戰(zhàn) 略回 顧182。 近一年 變 革 過 程 討論2023116 65公司自 2023年初開始， 對戰(zhàn) 略 貫徹執(zhí) 行及企 業(yè)變 革管理投入巨大的努力，取得了可喜的成 績182。 公司 戰(zhàn) 略目 標(biāo) 明確，指 導(dǎo) 開 發(fā) 建 設(shè) 與園區(qū) 經(jīng)營 管理?與 戰(zhàn) 略并行互 動進(jìn) 行的景 觀規(guī) 劃基本完成， 為 XXX構(gòu)想了未來 現(xiàn) 代化城市的 XXX的 藍(lán)圖 ，其景 觀 布局、功能分區(qū)等充分體 現(xiàn) 第一 階 段 戰(zhàn) 略目 標(biāo) ；?園區(qū) 經(jīng)營 管理能力逐步 積 累，基本 業(yè)務(wù) 方面游客數(shù)量、商 賣 收入、 場 租收入、游樂 收入等持 續(xù) 增 長 ；延伸 業(yè)務(wù) 受客 觀 因素影響，有喜有 憂 ；182。 組織 機(jī)構(gòu)及人 員 配置基本 調(diào) 整到位， 處 于 進(jìn) 一步磨合 階 段；182。 計 劃 預(yù) 算 6月份初次運行，尚需要 時間 精 細(xì) 化；182。 資 本運 營項 目、 資 金管理（重點 項 目的定位、可行性研究、決策）外部因素制 約 影響仍然 較 大；182。 財務(wù) 核算、 財務(wù) 管理體系初步構(gòu)建， 對 成本核算、 業(yè)務(wù) 分析能力的培養(yǎng)（成本核算、 財務(wù) 分析、 計 劃 統(tǒng)計 ）仍需要加 強 ；182。 ……戰(zhàn) 略 實 施及 變 革管理不可能立竿 見 影、一蹴而就，需要一個 較長 的 過 程，就目前而言， 變 革管理 過 程是否存在一些 難 點需要 進(jìn) 一步溝通 討論？2023116 66從 統(tǒng)計 數(shù)據(jù)來看， XXX經(jīng) 受非典影響仍取得了 進(jìn) 一步發(fā) 展新景區(qū) 50,000100,000150,000200,000250,000300,0001月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月2023年 2023年 2023年季節(jié) ： 4月到 10月氣溫較高，是人們逛 XXX的主要時段。節(jié)假日 ：春節(jié)、五一、暑假和十一客流量出現(xiàn)明顯的波峰?；顒?：成功舉辦的活動能夠大幅度提高游客數(shù)量。風(fēng)情節(jié)藝術(shù)節(jié)春節(jié)五一暑假十一資料來源：票務(wù)隊充分了假日經(jīng)濟(jì)但是平時利用不足2023年2023116 67XXX從 2023年正式 經(jīng)營 以來，景區(qū)內(nèi) 經(jīng)營 收入（含勇敢者天地）在逐年加速上升場租商品收入游樂門票XXX經(jīng)營收入（含勇敢者天地）2023年 (19月）2023年 2023年 2023年1398萬1640萬 1682萬1123萬%%（ 1－ 8月）2200萬1994萬%（ 1－ 8月）2023116 68從 XXX的 經(jīng)營 收入（含勇敢者天地） 結(jié) 構(gòu)看，游 樂 收入和 門 票收入是 XXX主要的收入來源182。商品收入占 總 收入的比例 變 化不大182。游 樂 收入是 XXX最主要的收入來源182。門 票收入在 2023年比例上升，是因 為今年的活 動 吸引了大量的人群數(shù)據(jù)來源： 財務(wù) 科 —— 經(jīng)營 收入月度情況分析表商品收入園內(nèi)場租游樂門票%%%%%%%%%%%%2023年 2023年 2023年1398萬 1640萬 2200萬經(jīng)營收入（含勇敢者天地）結(jié)構(gòu)14％6％56％24％2023年 1－ 9月1994萬2023116 69資 料來源： 財務(wù) 科、票 務(wù)隊人均消 費 (元 )XXX2023年受非典影響，客流量 雖 然上升不大，但游客人均消 費額 有 較 大增 長 ， 總 體 經(jīng)營 效率有所提高XXX經(jīng)營收入（含勇敢者天地）歷史 XXX收入的上升速度超過了 XXX游客的上升速度， 2023年受非典影響游客人數(shù)上升更快2023年 2023年 2023年1398萬1640萬 1682萬1123萬%%（ 1－ 8月）2200萬1994萬%（ 1－ 8月）2023年XXX游客人數(shù)86萬 88萬2023年 2023年 2023年2%133萬2023年 110月%51%2023 2023 2023單位：元2023*57％37％％預(yù)計 2023年能達(dá)到 141萬人次2023116 70租金收入和租金占 XXX總 收入的比例均呈逐年上升的 趨勢 ，主動 挖掘 場 租收入仍有空 間2023年 2023年 2023年% ％ %6152原因182。利用 XXX的廣 闊 地域及品牌影響力，拓展 場 租服 務(wù)是在原有投入基 礎(chǔ) 上提高經(jīng)濟(jì) 增加 值 的有效手段園內(nèi)場租收入占 XXX收入比例租金收入（萬）2023年 2023年 2023年 18月1－ 9月%2023年 1－ 9月2023116 71網(wǎng)球 場 可以通 過舉辦 比 賽 以及與其它 設(shè) 施的配套，來形成 對 高端人群的號召力，提升 XXX品牌內(nèi)涵， 2023年出色 經(jīng)營獲 取良好的價 值 增 長經(jīng)營手段網(wǎng)球場出租大型國際比賽文藝演出高端人群項目的配套設(shè)施2023年 1－ 9月 實現(xiàn) 222。 10萬元2023116 72旅游一條街缺少有號召力的餐 廳 ， 目前看租金收入有下降 趨勢， 將來與 藍(lán) 色港灣可形成一個區(qū)域性的 娛樂 休 閑 中心，有 發(fā) 展?jié)摿?023年 2023年 2023年470 470 470旅游街的租金收入182。因 為 缺乏有號召力的餐 廳 ，所以 匯 聚的人流不 夠 多182。租金沒有上升旅游街與北面緊臨的藍(lán)色港灣，具有協(xié)同效應(yīng)，共同形成一個大型的有影響力的娛樂休閑餐飲區(qū)?隨著藍(lán)色港灣的建設(shè)，有匯聚人流和提升租金的潛力2023年1－ 9月2023116 73屬于 XXX開 發(fā)經(jīng)營 公司的西小區(qū)房屋，收益下降有挖掘空 間?20套住宅， 3000平米?4200萬人民幣2023年2023年 2023年 2023年（1－ 9月）租金收入 50萬 85萬 80萬 目前的租金收入當(dāng)前的市值清靜明湖碧湖居?20套住宅， 3000平米?4200萬人民幣福華大廈??1億人民幣?暫無?等待 2023年收房?暫無?等待 2023年收房2023116 74問題討論戰(zhàn) 略價 值 管理研 討戰(zhàn) 略及 變 革管理 過 程中出 現(xiàn) 的 難 點業(yè)務(wù) 價 值 管理研 討其他 ……