商業(yè)銀行銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)-資料下載頁

【總結(jié)】銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)?第一章銀行卡欺詐的表現(xiàn)形式?第二章銀行卡欺詐案件中銀行面臨的法律風(fēng)險(xiǎn)?第三章防范銀行卡欺詐風(fēng)險(xiǎn)的幾點(diǎn)建議銀行卡業(yè)務(wù)案件風(fēng)險(xiǎn)防控知識(shí)?一、辦卡欺詐?二、偽卡及自助設(shè)備欺詐?三、電話和短信欺詐?四、網(wǎng)絡(luò)欺詐?五、冒用遺失、被盜卡?六、惡意透

2025-04-30 22:57

我國農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)銀行卡業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理辦法-資料下載頁

【總結(jié)】.....ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行系統(tǒng)銀行卡業(yè)務(wù)差錯(cuò)處理辦法第一章總則第一條為保障ⅩⅩ農(nóng)村商業(yè)銀行（以下簡(jiǎn)稱各農(nóng)商銀行）銀行卡業(yè)務(wù)的正常開展，使銀行卡跨行（指交易通過銀聯(lián)信息交換中心）、跨機(jī)構(gòu)（指交易不經(jīng)過銀聯(lián)信息交換中心）交易

2025-04-07 23:09

浙江稠州商業(yè)銀行在線支付特約商戶申請(qǐng)表-浙江稠州商業(yè)銀行-資料下載頁

【總結(jié)】浙江稠州商業(yè)銀行在線支付特約商戶申請(qǐng)表請(qǐng)選擇：B2B支付□B2C支付□業(yè)務(wù)申請(qǐng)商戶申請(qǐng)□商戶信息變更□商戶注銷□商戶證書更新□商戶證書廢止□商戶證書補(bǔ)發(fā)□商戶證書凍結(jié)□商戶證書解凍□必填項(xiàng)單位全稱商戶別名證件類別證件號(hào)碼經(jīng)

2025-07-29 20:44

銀行質(zhì)押貸款操作規(guī)程-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：銀行質(zhì)押貸款操作規(guī)程 銀行個(gè)人存單和憑證式國債質(zhì)押貸款操作規(guī)程 第一章 總則 第一條 為規(guī)范質(zhì)押貸款的業(yè)務(wù)操作，防范信貸風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合全區(qū)實(shí)際，制定本操作規(guī)程。 ...

2024-10-13 18:07

銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程-資料下載頁

【總結(jié)】銀行儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)操作規(guī)程為規(guī)范儲(chǔ)蓄業(yè)務(wù)的柜臺(tái)操作，根據(jù)國務(wù)院《儲(chǔ)蓄管理?xiàng)l例》、中國人民銀行《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)個(gè)人人民幣銀行存款賬戶實(shí)名制的通知》及《中國ⅩⅩ銀行反洗錢管理辦法》等的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)程。第一節(jié) 一本通開折和銷折?一本通開折?單戶開折?業(yè)務(wù)介紹一、基本規(guī)定1、開戶時(shí)應(yīng)提供符

2025-07-30 03:04

商業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)崗職務(wù)說明書-資料下載頁

【總結(jié)】商業(yè)銀行卡業(yè)務(wù)崗職務(wù)說明書崗位名稱卡業(yè)務(wù)崗崗位編號(hào)所在部門市場(chǎng)營銷部崗位定員直接上級(jí)市場(chǎng)營銷部經(jīng)理職系管理職系直接下級(jí)無工資等級(jí)所轄人員無崗位分析日期本職：負(fù)責(zé)全行卡業(yè)務(wù)營銷工作的指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督，組織業(yè)務(wù)交流和客戶經(jīng)理培訓(xùn)，推動(dòng)全行銀行卡業(yè)務(wù)的發(fā)展和任務(wù)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職

2025-08-03 11:54

商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料-資料下載頁

【總結(jié)】一．名詞解釋1.表外業(yè)務(wù)：是指商業(yè)銀行所從事的不列入資產(chǎn)負(fù)債表且不影響資產(chǎn)和負(fù)債總額的業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)。即指那些有風(fēng)險(xiǎn)且未列入資產(chǎn)負(fù)債表中的金融活動(dòng)。2.儲(chǔ)蓄存款：指為居民個(gè)人積蓄貨幣資產(chǎn)和獲取利息而設(shè)定的一種存款?？煞譃槎ㄆ诤突钇趦煞N。3.存款保險(xiǎn)制度：所謂存款保險(xiǎn)，是指符合條件的金融機(jī)構(gòu)(主要指商業(yè)銀行)在規(guī)定繳納保費(fèi)后，由官辦或民營的存款保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)對(duì)其吸收的合格存款給予

2025-04-16 22:35

商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料-資料下載頁

【總結(jié)】商業(yè)銀行復(fù)習(xí)資料(2007-12-0615:57:38)轉(zhuǎn)載作者：璐同學(xué)（我把題和答案一起總結(jié)了，粗體的是要求深入理解的，大家看看吧。）題型和分值：填空5*3'15分單選5*2'10分判斷5*3'15分

2025-06-07 17:24

商業(yè)銀行經(jīng)營學(xué)-商業(yè)銀行答案-資料下載頁

【總結(jié)】1/39一、名詞解釋1、商業(yè)銀行：是以追求最大利潤(rùn)為目標(biāo)，以多種金融負(fù)債和金融資產(chǎn)為經(jīng)營對(duì)象，能夠利用負(fù)債進(jìn)行信用創(chuàng)造，全方位經(jīng)營各類金融業(yè)務(wù)的綜合性的、多功能的金融服務(wù)企業(yè)。2、信用中介：是指商業(yè)銀行充當(dāng)將經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的赤字單位、盈余單位聯(lián)系起來的中介人的角色。3、支付中介：是指商業(yè)銀行借助支票這種信用流通工具，通過客戶活期存款賬戶的資金轉(zhuǎn)移為客戶辦理貨

2025-06-28 12:12

農(nóng)村商業(yè)銀行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作流程-資料下載頁

【總結(jié)】農(nóng)村商業(yè)銀行銀行承兌匯票業(yè)務(wù)操作流程145號(hào)（5月19日）第一章總則第一條為規(guī)范農(nóng)村商業(yè)銀行銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本行”）銀行承兌匯票業(yè)務(wù)，保障信貸資金安全，根據(jù)國家相關(guān)法律、法規(guī)及《農(nóng)村商業(yè)銀行銀行股份有限公司承兌匯票業(yè)務(wù)管理辦法（試行）》，結(jié)合本行實(shí)際，制定本操作流程。第二條銀行承兌匯票

2024-10-19 08:08

商業(yè)銀行的法律制度-資料下載頁

【總結(jié)】商業(yè)銀行法律制度第一節(jié)商業(yè)銀行組織法一、商業(yè)銀行的組織(zǔzhī)形式和組織(zǔzhī)機(jī)構(gòu)〔一〕商業(yè)銀行的概念和職能1、概念商業(yè)銀行使按照商業(yè)銀行法和公司法設(shè)立的吸收公眾存款，發(fā)放貸款，辦理結(jié)算...

2024-11-03 23:47

銀行商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)操作規(guī)程-資料下載頁

【總結(jié)】深圳發(fā)展銀行商業(yè)承兌匯票保貼業(yè)務(wù)操作規(guī)程?第一章?總?則第一條?為加強(qiáng)我行商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)保貼業(yè)務(wù)管理，規(guī)范其業(yè)務(wù)操作，根據(jù)《票據(jù)法》、《票據(jù)管理實(shí)施辦法》、《支付結(jié)算辦法》等法律、規(guī)章和《深圳發(fā)展銀行商業(yè)匯票業(yè)務(wù)管理辦法》等我行有關(guān)制度，結(jié)合我行實(shí)際情況，制定本規(guī)程。第二條?商業(yè)承兌匯票保貼是指我行對(duì)商業(yè)承兌匯票承兌人、背書

2025-08-05 17:33

銀行重要空白憑證管理操作規(guī)程-資料下載頁

【總結(jié)】東莞農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司重要空白憑證操作規(guī)程目錄：一、重要空白憑證的印制及入總庫.......................1二、一級(jí)支行重要空白憑證的領(lǐng)用.......................2三、二級(jí)支行（分理處）重要空白憑證領(lǐng)用...............6四、重要空白憑證的上繳..

2024-12-15 04:12

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁

【總結(jié)】商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理CommercialbankoperationalriskmanagementCommercialbankoperationalriskmanagement1.操作風(fēng)險(xiǎn)命題提出的背景2.操作風(fēng)險(xiǎn)的定義、類型及特點(diǎn)3.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與應(yīng)對(duì)4.我國商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀5.商業(yè)銀行操作

2025-01-21 23:43

商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理-資料下載頁

【總結(jié)】第一篇：商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理 華北金融 淺議商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理 孫波濤 摘要：操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行需要管理的最基礎(chǔ)的風(fēng)險(xiǎn)之一，它是與銀行的業(yè)務(wù)相依相存的。在金融業(yè)全面開放，國有商業(yè)銀行加快推進(jìn)股...

2024-10-14 00:41

[法律資料]商業(yè)銀行銀行卡特約單位操作規(guī)程(文件)

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