要約收購報告書-資料下載頁
2025-08-04 06:18本頁面
【正文】 （一）為避免對本報告內容產生誤解而必須披露的其他信息；（二）任何其他對被收購公司股東做出是否接受要約的決定有重大影響的信息；（三）中國證監(jiān)會或者證券交易所依法要求披露的其他信息。第四十條 收購人各成員的法定代表人（或者主要負責人）應當在本報告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人（以及本人所代表的機構）已經采取審慎合理的措施，對本要約收購報告書及其摘要所涉及內容均已進行詳細審查，報告內容真實、準確、完整，并對此承擔個別和連帶的法律責任”。第四十一條 財務顧問及其法定代表人應當在本報告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人及本人所代表的機構已按照執(zhí)業(yè)規(guī)則規(guī)定的工作程序履行盡職調查義務，經過審慎調查，本人及本人所代表的機構確認收購人有能力按照收購要約所列條件實際履行收購要約，并對此承擔相應的法律責任”。第四十二條 對要約收購報告書出具法律意見的律師事務所及簽字律師應當在本報告上簽字、蓋章、簽注日期，并載明以下聲明：“本人及本人所代表的機構已履行勤勉盡責義務，對要約收購報告書的內容進行核查和驗證，未發(fā)現虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對此承擔相應的責任”。第十一節(jié) 備查文件第四十三條 收購人應當將備查文件的原件或有法律效力的復印件報送證券交易所及上市公司。備查文件包括：（一）具有證券從業(yè)資格的專業(yè)人員及其機構出具的專業(yè)意見；（二）收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）的工商營業(yè)執(zhí)照和稅務登記證；（三）收購人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行動人）及其董事、監(jiān)事及高級管理人員、以及上述人員直系親屬的名單及身份證明文件；如收購人為自然人的，應當提供其身份證明文件；（四）收購人就要約收購做出的相關決定；（五）收購人最近三年財務會計報告及最近一個會計年度經審計的財務會計報告；若收購人成立不到三年的，自其成立日之日至報送本報告當年最近一期的財務會計報告及最近一個會計年度經審計的財務會計報告；除股權投資外，收購人沒有其他具體業(yè)務的，應提供其母公司或者實際控制人符合上述要求的財務會計資料；（六）如以現金支付要約對價的，有關資金來源及相關協(xié)議，包括借貸協(xié)議、資產置換或其他交易協(xié)議； （七）收購人與上市公司、上市公司的關聯方之間在報告日前二十四個月內發(fā)生的相關交易的協(xié)議、合同；收購人與上市公司、上市公司的關聯方之間已簽署但尚未履行的協(xié)議、合同，或者正在談判的其他合作意向；（八）報送要約收購文件前六個月內，收購人（包括股份持有人、股份控制人、一致行動人）及其關聯方、各方的高級管理人員（或者主要負責人）、以及上述人員的直系親屬的名單及其持有或買賣被收購公司、收購公司（如收購人為上市公司）股票的說明及相關證明；收購人還應當以軟盤的形式報送上述機構、個人在報送材料前六個月內的證券交易記錄； （九）收購人應當按照前款規(guī)定提供其所聘請的專業(yè)機構及相關人員在報送要約收購文件前六個月內持有或買賣被收購公司、收購人（如收購人為上市公司）股票的情況； （十）收購人將履約保證金存入并凍結于指定商業(yè)銀行的存單或者收購人將用以支付的全部證券委托證券登記結算機構保管的證明文件； （十一）任何與本次要約收購有關的合同、協(xié)議和其他安排的文件；（十二）中國證監(jiān)會或者證券交易所依法要求的其他備查文件。第四十四條 收購人應當列示上述備查文件目錄，并告知投資者備置地點。備查文件上網的，應披露網址。第三章 要約收購報告書摘要第四十五條 收購人應當在要約收購報告書摘要的顯著位置做出如下聲明：“本要約收購報告書摘要的目的僅為向公眾提供本次要約收購的簡要情況，本次要約收購文件尚須報中國證監(jiān)會審核，本收購要約并未生效，具有相當的不確定性。如中國證監(jiān)會對要約收購文件未提出異議，要約收購報告書全文將于年月日刊登于。投資者在做出是否預受要約的決定之前，應當仔細閱讀要約收購報告書全文，并以此作為投資決定的依據。”第四十六條 收購人在要約收購報告書摘要中，應當按照本準則第十七條的規(guī)定披露有關本次要約的重要事項，以及本準則第二章第二節(jié)的內容、收購人持股情況、專業(yè)機構出具的結論性意見。第四章 附則第四十七條 本準則由中國證監(jiān)會負責解釋。第四十八條 本準則自2002年12月1日起施行。22 / 2
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