奧康集團(tuán)的董事會(huì)工作細(xì)則-資料下載頁
2025-08-03 03:07本頁面
【正文】 不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和本公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和全體股東報(bào)告； （十三）本章程及董事會(huì)授予的其他職權(quán)。 第七章 董事會(huì)組織機(jī)構(gòu) 第四十五條 公司董事長(zhǎng)和公司總裁可以由一人兼職。 第四十六條 公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)秘書。董事長(zhǎng)秘書主要負(fù)責(zé)辦理董事會(huì)和董事長(zhǎng)交辦的事務(wù)，董事會(huì)的對(duì)外聯(lián)絡(luò)工作，管理公司股權(quán)和有關(guān)法律文件檔案等有關(guān)資料。第四十七條 本公司董事會(huì)設(shè)立以下二個(gè)專業(yè)委員會(huì)：（一） 戰(zhàn)略決策委員會(huì)。委員會(huì)由七名成員組成，其中兩名執(zhí)行董事，五位外部董事或有關(guān)專家。主要職責(zé)是對(duì)公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進(jìn)行研究并提出建議，具體如下：、行業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)、主要競(jìng)爭(zhēng)者的戰(zhàn)略動(dòng)向，結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展向董事會(huì)提出有關(guān)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針政策等重大問題提出建議；，向董事會(huì)提出改進(jìn)和調(diào)整的建議；，就相關(guān)問題作出決定；，就重大投資項(xiàng)目實(shí)施方案進(jìn)行審議，并提出相關(guān)建議；；、預(yù)算政策、預(yù)算管理程序、預(yù)算的編制方法等提出建議；；、監(jiān)督集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行；。（二） 人力資源委員會(huì)。委員會(huì)由五名成員組成，除董事長(zhǎng)為當(dāng)然成員外，其余成員為有關(guān)外部董事或有關(guān)專家，主要職責(zé)是：、聘任、解聘提出建議；；、薪酬分配與激勵(lì)辦法的制訂工作；；。 第四十八條 董事會(huì)組織機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人由董事會(huì)聘任。第八章 董事會(huì)工作程序 第四十八條 董事會(huì)決策程序。 （一）投資決議程序：董事會(huì)委托總裁組織有關(guān)人員（投資管理部）擬定公司中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度投資計(jì)劃和重大項(xiàng)目的投資方案，提交董事會(huì)；由董事長(zhǎng)主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議，并提出審議報(bào)告，董事會(huì)根據(jù)審議報(bào)告形成董事會(huì)決議，由總裁組織實(shí)施； （二）人事任免程序：根據(jù)董事會(huì)、總裁在各自職權(quán)范圍內(nèi)提出的人事任免提名，經(jīng)公司董事會(huì)討論作出決議，由董事長(zhǎng)簽發(fā)聘任書和解聘文件； （三）計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算工作程序：董事會(huì)委托總裁組織人員（計(jì)劃財(cái)務(wù)部）擬定公司年度計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案，提交董事會(huì)，由董事長(zhǎng)主持戰(zhàn)略決策委員會(huì)審議并提出評(píng)價(jià)報(bào)告；提交董事會(huì)批準(zhǔn)后，由公司總裁負(fù)責(zé)組織實(shí)施； （四）重大事項(xiàng)工作程序：董事長(zhǎng)在審核簽署由董事會(huì)決定的重大事項(xiàng)的文件前，應(yīng)對(duì)有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行研究，判斷其可行性，必要時(shí)可召開專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行審議，經(jīng)董事會(huì)通過并形成決議后再簽署意見。 第四十九條 董事會(huì)檢查工作程序。 董事會(huì)決議實(shí)施過程中，董事長(zhǎng)應(yīng)就決議的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查，在檢查中發(fā)現(xiàn)有違反決議的事項(xiàng)時(shí)，可要求和督促公司有關(guān)責(zé)任人予以糾正。 第五十條 董事會(huì)議事程序。 （一）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)定期召開。經(jīng)三分之一以上的董事提議或有緊急事由時(shí)，即可召開董事會(huì)會(huì)議； （二）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)在會(huì)議召開前十日向各董事發(fā)出書面通知；（三）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由二分之一以上的董事出席方有效。董事會(huì)作出決議須經(jīng)半數(shù)以上的董事表決同意，董事會(huì)實(shí)行記名式表決； （四）董事會(huì)會(huì)議應(yīng)由董事本人出席。董事因故不能出席也可以書面形式委托其他董事出席，委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍； （五）董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)主持，董事會(huì)秘書就會(huì)議議題和內(nèi)容應(yīng)作詳細(xì)記錄，并由出席會(huì)議的董事和董事會(huì)秘書簽字。 第九章 其 他第五十一條 董事會(huì)為股東會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)。第五十二條 公司應(yīng)當(dāng)為董事會(huì)提供必要的辦公條件和業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，按照財(cái)務(wù)有關(guān)規(guī)定列支。 第五十三條 本細(xì)則未盡事宜，按照中國的有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。第五十四條 本細(xì)則的擬定和修改由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)，報(bào)董事會(huì)討論通過后執(zhí)行。第五十五條 本細(xì)則由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)解釋。
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