奧康集團的董事會工作細則(已修改)
2025-08-15 03:07 本頁面
【正文】 13 / 14奧康集團董事會工作細則北大縱橫管理咨詢公司二零零二年十二月 目 錄第一章 總 則 2第二章 董事會的職權(quán) 2第三章 董 事 3第四章 董事會的組成 6第五章 外部董事 8第六章 董事長產(chǎn)生及任職資格 9第七章 董事會組織機構(gòu) 11第八章 董事會工作程序 12第九章 其 他 13 第一章 總 則 第一條 為規(guī)范公司董事會內(nèi)部機構(gòu)及運作程序，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況制定本細則 。 第二條 公司董事會依據(jù)《公司法》和公司章程設(shè)立，為公司常設(shè)權(quán)力機構(gòu)；受全體股東的委托，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)，是公司的經(jīng)營決策中心，對全體股東負責(zé)；董事會對外代表公司。 第二章 董事會的職權(quán) 第三條 董事會依據(jù)法律、法規(guī)、公司章程及本細則的規(guī)定行使職權(quán)。 第四條 董事會行使下列職權(quán)：（一）受全體股東的委托，負責(zé)經(jīng)營和管理公司的法人財產(chǎn)；（二）執(zhí)行全體股東的決議；（三）決定年度投資計劃、年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃和審計工作計劃；（四）審核公司的中、長期發(fā)展規(guī)劃和重大項目的投資方案。董事會受股東會委托決定投資方案。公司在經(jīng)營中涉及資產(chǎn)出租和出售、委托經(jīng)營、借款等事項時，董事會授權(quán)公司總裁對涉及金額占公司最近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額20%以下的上述事項予以處置。（五）審查批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）審查批準(zhǔn)公司增減注冊資本的方案；（八）審查批準(zhǔn)公司合并、分立、解散的方案；(九)決定公司年度借款總額，決定公司資產(chǎn)用于融資的抵押額度； （十）在股東會授權(quán)的范圍內(nèi)，決定公司的投資風(fēng)險、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項；（十一）決定設(shè)立相應(yīng)的董事會工作機構(gòu)，決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（十二）聘任或者解聘公司總裁。根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、營銷總公司總經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人，并決定其報酬和獎懲事項；（十三）制定公司的基本管理制度；（十四）制定公司章程的修改方案；（十五）聽取公司總裁的工作匯報并檢查總裁的工作；（十六）提出公司的破產(chǎn)申請；（十七）法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及全體股東授予的其它職權(quán)。第三章 董 事 第五條 公司董事為自然人。董事不需持有公司股份。 董事的任期每屆為二年。董事任期屆滿，可以連選或連任。董事在任期屆滿前，全體股東不得無故解除其職務(wù)。 第六條 有下列情形之一者，不得擔(dān)任董事： （一）無民事行為能力或者限制民事行為能力者； （二）因犯有貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)罪，或者破壞社會經(jīng)濟秩序罪被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾五年者； （三）擔(dān)任因經(jīng)營管理不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總經(jīng)理，并對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年者； （四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年者； （五）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償者； （六）因觸犯刑法被司法機關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案者； （七）非自然人者； （八）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者； 第七條 董事由全體股東選舉或更換。 第八條 董事的任職資格： （一）能維護股東權(quán)益和保障公司資產(chǎn)的安全與增值；
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