有組織犯0809罪調(diào)查與起訴：美國的經(jīng)驗(yàn)-資料下載頁
2025-08-01 19:37本頁面
【正文】 如只是一次毒品交易，在已經(jīng)考慮過所有的調(diào)查事實(shí)后，一線的調(diào)查特別主管和一線的檢察官可以批準(zhǔn)這項(xiàng)活動(dòng)。如果一項(xiàng)臥底行動(dòng)持續(xù)時(shí)間較長，臥底者和線人可能要參與正在進(jìn)行的違法活動(dòng)，那么需要更高級(jí)別的批準(zhǔn)，例如當(dāng)?shù)卣{(diào)查機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)，并且檢察官在批準(zhǔn)前要獲知全部的事實(shí)。長期行動(dòng)對(duì)滲透到根深蒂固的持續(xù)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的有組織犯罪集團(tuán)中至關(guān)重要。 如果形勢(shì)極為敏感，例如對(duì)無辜的第三方可能造成風(fēng)險(xiǎn)，或者是可能發(fā)生廣泛的更為嚴(yán)重的犯罪活動(dòng)，那么調(diào)查機(jī)關(guān)總部和司法部的檢察官必須親自審查批準(zhǔn)調(diào)查活動(dòng)。為了平衡檢察官關(guān)心的探員與公眾的安全，司法部設(shè)立了臥底行動(dòng)審查委員會(huì)，委員會(huì)成員由資深檢察官和探員組成，負(fù)責(zé)審查和批準(zhǔn)，并控制所有敏感的臥底行動(dòng)。為獲得批準(zhǔn)，批準(zhǔn)申請(qǐng)必須以書面形式提出，內(nèi)容包括：對(duì)涉嫌的犯罪活動(dòng)以及參與者的充分的事實(shí)描述、充分詳細(xì)的臥底計(jì)劃、臥底行動(dòng)小組的專業(yè)特長、項(xiàng)目的持續(xù)時(shí)間、可能預(yù)見的法律問題以及探員與公眾的風(fēng)險(xiǎn)?！ ∽詈螅瑘?zhí)法官員必須不惜代價(jià)地避免偵查陷阱——誘導(dǎo)一個(gè)本來無意犯罪的人進(jìn)行犯罪。因此，必須對(duì)臥底行動(dòng)進(jìn)行某種程度的限制以避免潛在的危害。根據(jù)潛在的可能性進(jìn)行誘導(dǎo)活動(dòng)是被禁止的，除非被誘導(dǎo)的人相當(dāng)清楚相關(guān)活動(dòng)的非法性，且按照被邀請(qǐng)從事的非法交易的種類，所實(shí)施的誘導(dǎo)是有根據(jù)的，同時(shí)能合理地期待進(jìn)行誘導(dǎo)將揭露非法活動(dòng)。如果知道可能會(huì)發(fā)生暴力犯罪，執(zhí)法官員還必須采取措施防止暴力的發(fā)生，包括警告潛在的受害者、逮捕造成威脅的嫌疑人，或者是完全停止臥底調(diào)查行動(dòng)?！ ?三)強(qiáng)制出庭作證(Testimonial Compulsion)(此處省略)?！ ?四)證人保護(hù)計(jì)劃(Witness Protection Program)。另一協(xié)助政府起訴有組織犯罪集團(tuán)的重要工具是聯(lián)邦證人保護(hù)計(jì)劃。由于有組織犯罪團(tuán)伙對(duì)證人的暴力恐嚇經(jīng)常對(duì)成功檢控造成實(shí)質(zhì)性障礙，作為一項(xiàng)反制措施，司法部在1970年創(chuàng)設(shè)了聯(lián)邦證人保護(hù)計(jì)劃。隨后，1984年通過了證人保護(hù)改革法，擴(kuò)大了司法部長的授權(quán)，當(dāng)針對(duì)證人的暴力犯罪很可能發(fā)生時(shí)，為那些涉及有組織犯罪案件或其他嚴(yán)重犯罪如暴力犯罪案件的證人提供保護(hù)?！ ≈挥挟?dāng)清楚地表明該證人是關(guān)鍵證人并且需要撤離“危險(xiǎn)”地區(qū)時(shí)，才會(huì)啟動(dòng)證人保護(hù)計(jì)劃。由于對(duì)證人和其家庭安全方面的考量，除非司法部執(zhí)行辦公室的授權(quán)，不得披露參與證人保護(hù)計(jì)劃的人員。被納入該計(jì)劃的證人，必須在重要案件中提供關(guān)鍵性證據(jù)，同時(shí)還必須有證據(jù)表明有威脅其安全的征兆?！ ≡谂鷾?zhǔn)納入該計(jì)劃之前，美國聯(lián)邦法警署(USMS)必須辦理相關(guān)手續(xù)，以盡量減少對(duì)政府機(jī)構(gòu)和證人的打擾。美國聯(lián)邦法警署將與申請(qǐng)人面談，以便確定該證人對(duì)檢控活動(dòng)是不可或缺的、其安全有危險(xiǎn)、且確實(shí)要求加入該項(xiàng)目。同時(shí)，也會(huì)向證人提供該項(xiàng)目的全面介紹，告訴他/她一旦加入該項(xiàng)目其能夠或者不能夠期待的事宜。其次，美國聯(lián)邦法警署將安排心理測(cè)試并評(píng)估每一個(gè)證人及需要保護(hù)的家庭成員。這種評(píng)估還試圖決定證人是否對(duì)其被重新安置的社區(qū)帶來危險(xiǎn)。可能的保護(hù)項(xiàng)目加入者還會(huì)被要求進(jìn)行一次測(cè)謊試驗(yàn)，以便確保其不會(huì)傷害或者披露其他受保護(hù)的證人?！ 榱舜_保審判時(shí)可提供證人證詞，建議證人在大陪審團(tuán)之前作證或者承諾提供在審判時(shí)所要求的證據(jù)。一旦計(jì)劃中的證人和其家庭遷移到一個(gè)不怎么危險(xiǎn)的地方，會(huì)給予證人新的身份和經(jīng)濟(jì)支持，直到證人獲得可靠的就業(yè)。絕大多數(shù)參加證人保護(hù)項(xiàng)目的證人都有犯罪記錄，但是，他們的重新犯罪率低于17%，是那些從美國監(jiān)獄獲釋人員重新犯罪率的一半?！ ∽C人保護(hù)計(jì)劃的成本非常昂貴，自該項(xiàng)目實(shí)施以來，超過7500個(gè)證人和約9500個(gè)家庭成員被重新安置并得到保護(hù)。⑨ 在2003年，美國聯(lián)邦法警署花了近6000萬美元、雇用了173名工作人員負(fù)責(zé)運(yùn)行該計(jì)劃。⑩ 高昂的費(fèi)用，以及潛在操作的錯(cuò)綜復(fù)雜，迫使證人保護(hù)計(jì)劃必須關(guān)注起訴的成功率。盡管有高昂的成本，該計(jì)劃的結(jié)果卻物有所值。在受到保護(hù)的證人出庭作證的案件中，定罪率高達(dá)89%?！ ∮捎谧C人保護(hù)計(jì)劃只在美國實(shí)施，跨國有組織犯罪已經(jīng)提出了新的挑戰(zhàn)。然而，經(jīng)過移民局適當(dāng)授權(quán)，外國人可以有資格獲得該計(jì)劃的保護(hù)，以允許證人和家庭成員留在美國。最后，盡管其費(fèi)用高昂，已經(jīng)證明，證人保護(hù)計(jì)劃對(duì)打擊有組織犯罪集團(tuán)是有效的。 四、結(jié)論 跨國有組織犯罪已經(jīng)迅速成為一個(gè)嚴(yán)重的法律問題。無論是洗錢還是金融詐騙，技術(shù)的發(fā)展和全球化為有組織犯罪提供了更多的機(jī)會(huì)。大約二十到二十五年前，在美國只有少數(shù)幾個(gè)有組織犯罪集團(tuán)。而國際有組織犯罪集團(tuán)(諸如亞洲和歐亞有組織犯罪集團(tuán))的興起已經(jīng)迫使美國官員將關(guān)注的重點(diǎn)轉(zhuǎn)向全球威脅。我們堅(jiān)信，借助包括電子監(jiān)控、臥底行動(dòng)、豁免權(quán)和證人保護(hù)計(jì)劃在內(nèi)的各種與有組織犯罪集團(tuán)作斗爭的工具，加上RICO法擴(kuò)大有組織犯罪起訴的范圍，我們已經(jīng)擁有打擊近年來有組織犯罪全球擴(kuò)散趨勢(shì)的有效武器?！ ∽⑨專骸 、?See Equal Employment Opportunity Comm39。n Co.,499 US,244,248 (1991). ② 18 (c). ?、?See 18 .167。2516 (West ). ?、?See 18 .167。2518 (West ). ?、?See 18 .167。2511,2518 (West ). ⑥ See 18 .167。2518 (West ). ?、?See 18 .167。2519 (West ). ?、?See ,494 (1990)。 . ,56 1087 (9th ). ?、?See Witness Security Program,United States Marshals Service,available at ,gov/witsec/. ?、?See United States Marshals Service Administration of the Witness Security Program, of Justice,Office of the Inspector General,Audit Division.文章來源：中顧法律網(wǎng) (免費(fèi)法律咨詢，就上中顧法律網(wǎng)）好資料來自互聯(lián)網(wǎng)共同分享16 / 16
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