【正文】 有一級領(lǐng)導(dǎo)的為8：2。對審核人的處罰為承辦人的兩倍。五、其它有關(guān)規(guī)定 為了確保工作質(zhì)量、減少損失，采購、銷售、企劃、儲運(yùn)等對外業(yè)務(wù)部門的負(fù)責(zé)人和具體承辦人員應(yīng)向公司交納質(zhì)量、價格保證金2000元，工作崗位變動且無疑問時，全額退還給個人。 其它部門臨時辦理訂制業(yè)務(wù)時，承辦人按訂購（制）總額的10%，交納質(zhì)量、價格保證金，事后滿1個月且無疑義時，全額退還給個人。 經(jīng)審核所訂購（制）價格高于審核價格時，由企管部填寫處罰單，按規(guī)定比例從承辦人交納的質(zhì)量、價格保證金中扣除，不足部分在當(dāng)月工資中扣除。 包裝物訂購、設(shè)備購置、對外承攬加工、土建等均參歸類此規(guī)定執(zhí)行。 未經(jīng)企管部審核的訂制業(yè)務(wù)，財務(wù)部不予付款，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由承辦人承擔(dān)。訂購（制）前未進(jìn)行比價，有意識的高價訂制，發(fā)現(xiàn)后給予從重處罰。關(guān)于指標(biāo)考核的規(guī)定為規(guī)范公司各項生產(chǎn)指標(biāo)考核程序，特制定本規(guī)定。 一、具體規(guī)定： 各分公司在生產(chǎn)中某項生產(chǎn)指標(biāo)超過公司規(guī)定的考核指標(biāo)，各分公司須報集團(tuán)企管部，企管部根據(jù)實際情況進(jìn)行分析，測定提出解決方案。各分公司新增產(chǎn)品計件工資的核定生產(chǎn)部須提供計件工資測算方法及計算公式報分公司企管部，企管部進(jìn)行測試，將測試結(jié)果報請集團(tuán)經(jīng)營副總批準(zhǔn)、集團(tuán)總經(jīng)理審核執(zhí)行后方可執(zhí)行。二、具體程序如下：當(dāng)生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況（如意外不可抗力因素停電、停水等）造成生產(chǎn)指標(biāo)超過公司規(guī)定的考核指標(biāo)應(yīng)由生產(chǎn)部提供詳細(xì)具體分析報告（原料肉肉質(zhì)變化造成的出筋率高需報品控部、財務(wù)部及時證實），報公司企管部，并申請異常評審。企管部接到生產(chǎn)部“異常評審單后”，企管部應(yīng)立即匯同品控部、生產(chǎn)部進(jìn)行現(xiàn)場實測，測定后出具測定報告，三個部門的實際測定人及部門經(jīng)理在測定報告中簽署意見報請經(jīng)營副總批準(zhǔn)、集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。出筋率指標(biāo)根據(jù)牛四分體、牛后、羊四分體、羊后分別測定，企管部、財務(wù)部根據(jù)原料肉各種出庫數(shù)及產(chǎn)品品種分別進(jìn)行考核。一次性購入較少或僅一批次購入的原輔料，其實際指標(biāo)與規(guī)定的考核指標(biāo)有差異，可以一事一議，經(jīng)生產(chǎn)部、品控部、企管部三個部門進(jìn)行測定后核銷即可，如購入原輔料數(shù)量較大，使用標(biāo)準(zhǔn)改變應(yīng)重新測定考核指標(biāo)。當(dāng)月財務(wù)部根據(jù)實際指標(biāo)完成情況與公司規(guī)定的考核指標(biāo)對照考核。 以上規(guī)定及工作程序望各部門相互配合，保證所出具的測定報告有據(jù)可循，一旦制定解決方案應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行。關(guān)于控制原料肉出筋率的有關(guān)規(guī)定一、生產(chǎn)車間原料如有出筋率超標(biāo)情況，必須由原料記錄員在當(dāng)日以數(shù)字形式向原料車間主任匯報，原料車間主任在立即通知品控部、生產(chǎn)駐地財務(wù)部的同時，安排人員將當(dāng)日剔下的筋予以單獨存放。二、品控部派工藝員對原料車間當(dāng)日剔筋情況進(jìn)行重新檢驗，如發(fā)現(xiàn)筋中帶肉、帶油過多而導(dǎo)致出筋率超標(biāo)，則出具違紀(jì)單，出筋率超標(biāo)部分由生產(chǎn)部自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失。三、如剔筋符合工藝標(biāo)準(zhǔn)，仍然超標(biāo)，由品控部、財務(wù)部以書面報告形式及上報企管部經(jīng)理，企管部經(jīng)理根據(jù)實際情況調(diào)整指標(biāo)。四、各類原料肉出筋率指標(biāo)按企管部下發(fā)現(xiàn)行指標(biāo)執(zhí)行。價格管理內(nèi)部稽核制度 為完善公司的價格管理制度，使價格管理工作能夠做到客觀、具體、公正，進(jìn)而提高價格管理工作的效果，特制定本制度。一、今后各分公司價管員只負(fù)責(zé)本分公司所需原料、輔料及包裝物、運(yùn)費(fèi)核定價管工作。機(jī)器改造、土建工程、房屋裝修及維修、器具改造、廣告費(fèi)等，由集團(tuán)公司進(jìn)行審核。價格管理員每周末對本周所做的價管工作向企管部經(jīng)理提交工作匯報，工作匯報中包含以下內(nèi)容：本周價格說明購入日期物品名稱報銷金額市場單價購入地點及電話價管員是否簽字財務(wù)部經(jīng)理意見備注數(shù)量單價總金額注：價格分析說明物資價格變動趨勢預(yù)測。二、企管部經(jīng)理對價管員的工作匯報進(jìn)行復(fù)查，確保價格的客觀性，對復(fù)核價格簽署意見，超出權(quán)限的報經(jīng)營副總審批。三、企管部每月至少三個半天對價管員審計后的三個品種的原輔料進(jìn)行抽查，將抽查結(jié)果報送集團(tuán)經(jīng)營副總。四、經(jīng)營副總對企管部、分公司價管員價格內(nèi)部稽核工作進(jìn)行檢查。加強(qiáng)空車配貨價格管理為了加強(qiáng)空車配貨價格管理，把空車配貨納入價格管理中來，鼓勵和調(diào)動有關(guān)人員積極性，實行節(jié)省有獎，超標(biāo)受罰的管理制度，特做如下規(guī)定：一、分期制定《空車配貨指導(dǎo)價格表》，由價管員根據(jù)公司歷年同期運(yùn)價，并走訪三家以上配貨點詢價，結(jié)合我公司目前實際情況，分冬、夏兩季制定出《空車配貨價格表》。二、用指導(dǎo)價來考核有關(guān)部門執(zhí)行情況，低于指導(dǎo)價視為盈利：高于指導(dǎo)價視為虧損，累計計算。三、實行月考核，季度獎勵的辦法。四、獎罰標(biāo)準(zhǔn)，盈利按10%獎勵，虧損按1%罰款。五、儲運(yùn)部必須保證產(chǎn)品的及時發(fā)運(yùn)，如遇特殊情況，請示分公司總經(jīng)理同意后的運(yùn)價仍作為考核盈虧依據(jù)。六、考核部門/考核人：企管部/價管員。關(guān)于實行費(fèi)用指標(biāo)定額考核的辦法 為進(jìn)一步加強(qiáng)管理，更加有效地控制能源消耗，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力，經(jīng)研究決定，對佳木斯、天津兩個生產(chǎn)型公司及集團(tuán)各部門的各種費(fèi)用支出實行定額考核。一、本辦法各項費(fèi)用指標(biāo)定額，是依據(jù)近期制造費(fèi)用和管理費(fèi)用實際耗用情況，綜合考慮其他相關(guān)因素，本著實事求是的精神，認(rèn)真、合理地制定。二、本辦法所列各項費(fèi)用指標(biāo)定額的大部分為相對固定數(shù)額，在生產(chǎn)管理正常進(jìn)行的情況下，均按此辦法定額考核執(zhí)行；當(dāng)勞動生產(chǎn)水平明顯提高或降低，實際值與指標(biāo)值發(fā)生明顯差異時，將按照實際情況重新測定，必要時將修改有關(guān)指標(biāo)定額。三、對于管控不力、費(fèi)用支出超過指標(biāo)定額的單位和部門，超出部分由所在公司、部門負(fù)責(zé)補(bǔ)償；對于確有測算不準(zhǔn)等異常因素，或者非主觀因素而造成的超出指標(biāo)定額問題，需由當(dāng)事部門書面申請，并提供有效的事實依據(jù)，送分公司總經(jīng)理或集團(tuán)總經(jīng)理簽字確認(rèn)，經(jīng)企管部復(fù)測后方可核銷。四、本辦法由集團(tuán)企管部具體分管。第四篇 職責(zé)篇第三章 企管部經(jīng)理職位說明書第一節(jié) 崗位職責(zé)職位名稱：企管部經(jīng)理直接隸屬：經(jīng)營副總直接下屬：公關(guān)員、價管員、指標(biāo)核測員、市場監(jiān)察員協(xié)調(diào)部門：集團(tuán)各部門、分公司總經(jīng)理、生產(chǎn)部崗位描述：負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)法律事務(wù)和經(jīng)濟(jì)案件的處理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門、各分公司的合同簽訂管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門、各分公司的物資采購價格、廣告費(fèi)用、產(chǎn)成品運(yùn)輸價格的管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)各部門、各分公司的管理費(fèi)用、產(chǎn)品制造費(fèi)用的指標(biāo)測試、定額管理工作；負(fù)責(zé)集團(tuán)市場營銷活動中的市場監(jiān)察工作。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)集團(tuán)系統(tǒng)企業(yè)綜合管理工作。負(fù)責(zé)集團(tuán)法律事務(wù)和經(jīng)濟(jì)案件的處理。 所有合同按照公司文件規(guī)定審核。負(fù)責(zé)對集團(tuán)采購價格、廣告費(fèi)用、產(chǎn)成品運(yùn)輸價格的審核。負(fù)責(zé)集團(tuán)管理費(fèi)用、產(chǎn)品制造費(fèi)用的指標(biāo)測試、定額報批下發(fā)工作。負(fù)責(zé)配合人力資源部對集團(tuán)系統(tǒng)薪資福利、津貼的參與制定工作。第二節(jié) 主要權(quán)利一、組織管理 有對公司重大決策參與權(quán)。有公司專項會議組織權(quán)。所轄工作組織指揮權(quán)。二、人事勞資有對直接下屬的任免、晉升、轉(zhuǎn)正、辭退建議權(quán)。有對直接下屬的辭退建議權(quán)及對直接下屬的下屬辭退審批權(quán)。 本部門編制內(nèi)的人員招聘權(quán)及編制外的人員招聘建議權(quán)。有對下屬7天以內(nèi)的事假審批權(quán)。三、資金使用有按程序工作范圍內(nèi)標(biāo)的50萬元以下的合同簽訂審批權(quán)。有按程序工作范圍內(nèi)標(biāo)的10萬元以下的合同簽訂權(quán)。有3000元以下預(yù)付資金權(quán)。有5000元以下的一次性資金（應(yīng)付款項）支付審批權(quán)。有對下屬3000元以內(nèi)的差旅費(fèi)借款審批權(quán)及直接下屬標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)差旅費(fèi)報銷審批權(quán)。有50元以內(nèi)的物資采購審批權(quán)及報銷審批權(quán)。四、物資領(lǐng)用有50元以內(nèi)的物資領(lǐng)用審批權(quán)。五、其他權(quán)利：有500元以下的招待費(fèi)報銷審批權(quán)。第三節(jié) 合同的管理流程接到合同簽訂申請詳細(xì)了解相關(guān)事項自行擬訂合同文稿審閱簽訂部門提供的合同文稿交企管部經(jīng)理審核標(biāo)的1萬元以內(nèi)，交價管員審價后，交簽約部門簽署合同標(biāo)的1萬元以內(nèi)，交簽約部門簽署合同合同履行過程的跟蹤有合同條款未盡事宜及時補(bǔ)充，請示企管部經(jīng)理同意后填加補(bǔ)充協(xié)議，交合同簽訂部門執(zhí)行有違約情況發(fā)生，按合同條款規(guī)定及時糾正依據(jù)合同文本類別建立合同檔案及跟蹤檢查記錄第四節(jié) 日常規(guī)工作內(nèi)容各類案件受理工作 接到上級領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批后的各部門訴訟、非訴訟案件后，安排公關(guān)員對案件必要資料進(jìn)行搜集、調(diào)查取證。 與公關(guān)員共同分析實際情況，進(jìn)行工作部署。 及時跟催公關(guān)員工作進(jìn)展情況，及時給予指導(dǎo)。 必要時直接受理各類案件，按公司要求最終達(dá)到目的。指 標(biāo) 跟 蹤 檢 驗對已定的各項費(fèi)用指標(biāo)，每月進(jìn)行跟蹤，檢驗其適用性。費(fèi)用指標(biāo)發(fā)生變化，立即查找原因，必要時安排指標(biāo)核測員重新測試。對指標(biāo)核測員測試的結(jié)論進(jìn)行審核，簽批后下發(fā)執(zhí)行。生產(chǎn)車間的實地考察經(jīng)常深入生產(chǎn)車間，考察生產(chǎn)加工流程。了解生產(chǎn)管理人員、維修工及操作人員掌握一線生產(chǎn)情報。對生產(chǎn)單位提出節(jié)約能源建議。生產(chǎn)工資的核定 對新生產(chǎn)工藝、品種導(dǎo)致的新發(fā)生工資安排指標(biāo)核測員進(jìn)行測試。 查看指標(biāo)核測員對工資測試的原始數(shù)據(jù)及提報的工資模擬月薪。 根據(jù)實際生產(chǎn)能力對指標(biāo)核測員所測工資進(jìn)行審批，報主管領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)執(zhí)行。 跟蹤執(zhí)行情況。審核《生產(chǎn)日報表》 對生產(chǎn)報表進(jìn)行不定期審核。 審核項目有：各工序出成率是否達(dá)標(biāo)，如：出筋率、滾揉損耗（滾揉實出數(shù)與應(yīng)出數(shù)之間的誤差）、出成品率、串穿盤數(shù)與實際產(chǎn)量的誤差等。依據(jù)審核結(jié)果，在例會中落實責(zé)任人采取相應(yīng)措施予以解決，并跟蹤措施結(jié)果。必要時召開專題會議，集思廣益，分析原因，制訂提高出成、降低消耗的具體措施。價 管 工 作 對下屬價管員的常規(guī)工作進(jìn)行部署及檢查。 不定期對駐各生產(chǎn)分公司價管員的詢價、運(yùn)費(fèi)審核工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。 對公司安排的大宗物資（如：原料肉、辣椒、孜然等）詢價工作進(jìn)行直接進(jìn)點詢價。 對大宗詢價結(jié)果進(jìn)行匯總分析，上報主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后下發(fā)執(zhí)行。 對集團(tuán)總部各物資采購價格進(jìn)行詢價審核簽批后，通知需求部門采購。了解員工思想動態(tài)不定期與下屬談話，了解員工的思想動態(tài)，采取適時的調(diào)節(jié)。征求專業(yè)人員，是否有對工作中弊端加以分析解決的意見和建議。征求對有利于管理、提質(zhì)降耗的意見或建議。與副總會計師的溝通 及時與副總會計師溝通生產(chǎn)指標(biāo)的核定、執(zhí)行情況。 對新生產(chǎn)工藝、品種導(dǎo)致的新發(fā)生工資與副總會計師核定，控制產(chǎn)品成本。員工病、事假的審批對本部門管理人員病、事假的審批：視情況給假，但批假時須令其將工作交接，承接人無疑問后，留取請假人聯(lián)系方式（固定或移動電話號碼）以便及時聯(lián)系，可給予7天以內(nèi)的假期。要求請假人將請假條交報考勤員，以便月末核算獎金。填寫待辦單及日工作總結(jié)待辦單要放在辦公桌上的明顯位置，便于提醒自己。隨時記錄待辦事項，經(jīng)常查看待辦事項，排列好各事項工作順序，一個工作日的工作完成后，要認(rèn)真進(jìn)行總結(jié)，并制定次日工作計劃，填寫待辦單。上一個工作日的待辦事項未完成，應(yīng)謄寫到次日待辦單上。將當(dāng)日工作項目記錄，做出總結(jié)。第五節(jié) 周期性常規(guī)工作內(nèi)容填 報 各 種 報 表周工作計劃：按固定的格式填報，要求不漏項、不虛報，于每周一9：00前報主管領(lǐng)導(dǎo)處。周六匯報會簡要：按固定的格式列出本周工作、下周工作計劃、需各部門配合事項，在每周六16：00參加集團(tuán)周例會。 月末工作總結(jié)：按固定格式填報，要求不漏項、不虛報真實全面，于每月30日16：00前報企管部經(jīng)理處。 每月15日向總經(jīng)辦提供本部門集團(tuán)刊物《希波視界》的稿件。工 作 例 會每周一早晨上班，召集本部門人員召開例會。檢查前一個工作日安排的工作落實情況，安排當(dāng)天工作。傳達(dá)公司文件或會議精神，安排具體落實措施和主責(zé)人。聽取下屬人員工作匯報，對存在的問題予以分析解決。指出部門人員在工作中值得借鑒和學(xué)習(xí)經(jīng)驗、辦法，以及存在的問題和解決辦法。對階段性工作進(jìn)行檢查指導(dǎo)，確保工作進(jìn)度。對突發(fā)事件進(jìn)行分析，商討解決辦法。季節(jié)性工作備忘錄 對每年原料肉、孜然、辣椒、大蔥的采購儲備進(jìn)行前期詢價工作，保證不延誤、資訊準(zhǔn)確。原料肉：每年78月份進(jìn)行儲備；孜然：每年7－8月份進(jìn)行孜然的儲備；辣椒：每年8－9月份進(jìn)行辣椒的儲備； 大蔥；每年10月左右進(jìn)行大蔥的儲備。第二章 公關(guān)員職位說明書第一節(jié) 崗位職責(zé)職位名稱：公關(guān)員 直接隸屬：企管部經(jīng)理直接下屬：無 協(xié)調(diào)部門：集團(tuán)各部門經(jīng)理、分公司總經(jīng)理崗位描述：在企管部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)集團(tuán)法律事務(wù)和經(jīng)濟(jì)案件的處理工作。崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)集團(tuán)法律事務(wù)的處理。負(fù)責(zé)處理集團(tuán)非訴訟性經(jīng)濟(jì)案件。負(fù)責(zé)收集、整理與集團(tuán)業(yè)務(wù)相關(guān)的各種法律文件、政策法規(guī)、資訊，并建議下發(fā)執(zhí)行。負(fù)責(zé)集團(tuán)重大客訴事件的處理。負(fù)責(zé)審核涉及公司根本利益，并且以公司名義對外做出的各種形式的，包括備忘錄、答復(fù)意見書，證明，信函、協(xié)議書及電子郵件等法律文件。對公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出的咨詢問題，應(yīng)以意見書的形式呈報給公司領(lǐng)導(dǎo)，并且做到快捷、準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)解答公司各部門在日常工作中涉及到的法律問題咨詢。咨詢者必須實事求是