【正文】 十次董事會，會議聽取了《安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行年上半年經(jīng)營情況報告》，審議了《提名與薪酬委員會》、《風(fēng)險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會》、《審計委員會》、《年度行長審計報告》、《續(xù)貸支農(nóng)再貸款的請示》。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼。銚銻縵嚌鰻鴻鋟謎諏涼鏗。 、年月日召開了一屆十一次董事會，會議聽取了《安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行年月經(jīng)營情況報告》，審議了《成立城南支行籌建小組組成人員的報告》、《城南支行營業(yè)場所裝修方案》、《增設(shè)市場營銷二部的報告》。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類。擠貼綬電麥結(jié)鈺贖嘵類羋。 、年月日召開了一屆十二次董事會，會議聽取了《安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行年度經(jīng)營情況及年經(jīng)營計劃的報告》，《年度利潤預(yù)分配方案 》；《年度效益工資分配方案（草案）》、《關(guān)于提請召開年度股東大會的議案》。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈。賠荊紳諮侖驟遼輩襪錈極。 (二）明確年度經(jīng)營目標(biāo)，提出加快發(fā)展的有效措施，為公司又好又快發(fā)展指明方向。三、新年度業(yè)務(wù)發(fā)展計劃年，本公司工作的總體思路是：以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，提振信心，砥礪勇氣，追趕補(bǔ)差，以全面提升本行綜合實力為目標(biāo)，強(qiáng)化營銷意識，強(qiáng)化管理意識，強(qiáng)化防范意識，進(jìn)一步優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理機(jī)制，進(jìn)一步完善風(fēng)險管理體系，繼續(xù)保持全行規(guī)模、質(zhì)量、效益協(xié)調(diào)發(fā)展。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫。塤礙籟饈決穩(wěn)賽釙冊庫麩。在這一指導(dǎo)思想下，年主要指標(biāo)安排是：年末資產(chǎn)總額達(dá)億元以上。確保年末各項存款達(dá)到億元以上；確保年末貸款余額億元以上，不良貸款率控制在以內(nèi)。各項業(yè)務(wù)收入萬元以上，實現(xiàn)稅前利潤萬元以上；資本充足率保持在以上，撥貸比保持在以上。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺。裊樣祕廬廂顫諺鍘羋藺遞。圍繞上述目標(biāo)，主要做好以下幾方面工作：.繼續(xù)狠抓資金組織工作，優(yōu)化存款結(jié)構(gòu)；.繼續(xù)狠抓信貸投放工作，加大營銷力度；. 全面拓寬中間業(yè)務(wù)服務(wù)領(lǐng)域，提高收益能力；. 著力抓好重點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)的風(fēng)險防控；.進(jìn)一步強(qiáng)化內(nèi)部稽核工作；.認(rèn)真落實案件防控責(zé)任制；. 創(chuàng)新機(jī)制，進(jìn)一步完善內(nèi)部管理機(jī)制。四、董事會工作安排在新的一年里，董事會將圍繞本公司總體發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)、股東大會決議、董事會決議和監(jiān)管要求，認(rèn)真履行職責(zé)，切實發(fā)揮董事會的核心作用，不斷提高公司治理水平。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁。倉嫗盤紲囑瓏詁鍬齊驁絛。.推進(jìn)風(fēng)險管理和內(nèi)控建設(shè)，確保穩(wěn)健經(jīng)營。通過樹立先進(jìn)的風(fēng)險管理文化，健全風(fēng)險管理體系，建立合理的內(nèi)控管理激勵約束機(jī)制，確保公司各項業(yè)務(wù)和管理環(huán)節(jié)的規(guī)范運(yùn)作。定期聽取風(fēng)險狀況的專題報告，對主要風(fēng)險及風(fēng)險管理情況進(jìn)行分析，并通過內(nèi)部審計、外部審計等措施及時發(fā)現(xiàn)問題，確保經(jīng)營管理層在本公司章程及董事會授權(quán)范圍內(nèi)開展經(jīng)營活動。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧。綻萬璉轆娛閬蟶鬮綰瀧恒。.進(jìn)一步提高董事會運(yùn)行質(zhì)量。按照董事會議事規(guī)則的要求，進(jìn)一步提高董事會的運(yùn)行質(zhì)量，充分發(fā)揮董事會職能，對公司的發(fā)展戰(zhàn)略、關(guān)聯(lián)交易、重大經(jīng)營決策等重大事項進(jìn)行充分論證，發(fā)揮監(jiān)督、制衡和決策作用。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻。驍顧燁鶚巰瀆蕪領(lǐng)鱺賻驃。.落實投資者關(guān)系管理。進(jìn)一步完善信息報告渠道，確保信息披露及時、準(zhǔn)確、真實、完整，保證所有股東能夠及時、準(zhǔn)確、平等地獲得信息，行使權(quán)利。瑣釙濺曖惲錕縞馭篩涼?，嶀暈R曖惲錕縞馭篩涼貿(mào)。五、公司利潤分配預(yù)案經(jīng)萬成會計師事務(wù)所審計確認(rèn)，年度，本公司的凈利潤為萬元,每股凈利潤為元。根據(jù)《金融企業(yè)會計制度》、《安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行股份有限公司章程》、《安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行股份有限公司財務(wù)管理實施細(xì)則》等規(guī)定，擬按照下列順序進(jìn)行分配：鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類。鎦詩涇艷損樓紲鯗餳類礙。.按凈利潤的即萬元列入法定盈余公積金；.按不低于年末風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)總額比例差額提取一般準(zhǔn)備萬元；.加上年末未分配利潤萬元后可供投資者分配的利潤為萬元，擬按照實收資本的即萬元進(jìn)行股利分配；櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟。櫛緶歐鋤棗鈕種鵑瑤錟奧。.經(jīng)過以上分配后，未分配利潤下余萬元留作以后年度分配。第八節(jié) 重要事項一、報告期內(nèi)，無重大訴訟、仲裁事項。二、報告期內(nèi)，未發(fā)生重大案件、重大差錯等情況。三、本行的關(guān)聯(lián)交易主要是對本行內(nèi)部人及其關(guān)聯(lián)方的貸款的授信。本行制定了《安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行關(guān)聯(lián)交易管理辦法》，對關(guān)聯(lián)交易實施有效管理。在處理關(guān)聯(lián)交易業(yè)務(wù)時，嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)以及本行的貸款程序和規(guī)定，操作方式及定價按照不優(yōu)于對非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件辦理，符合誠信、公允原則。轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)。轡燁棟剛殮攬瑤麗鬮應(yīng)頁。四、報告期內(nèi)本公司各項業(yè)務(wù)合同履行情況正常，無重大合同糾紛發(fā)生。五、報告期內(nèi)，本行董事、高管人員未受到監(jiān)管部門和司法部門處罰。六、報告期內(nèi)，除上述信息外，本公司無其他有必要讓公眾了解的重要信息。第九節(jié) 董事會表決意見本行董事會成員認(rèn)為本年度報告反映的信息真實、完整、準(zhǔn)確，一致同意通過本年度報告。安徽裕安盛平村鎮(zhèn)銀行股份有限公司二○一三年六月六日15 /