華彩舜宇項目—舜宇集團公司董事會治理方-資料下載頁
2025-06-29 22:01本頁面
【正文】 . 選舉方式為董事會表決方式。13 / 18三． 舜宇集團公司董事會運行辦法為規(guī)范董事會工作行為和秩序，保證董事會依法行使權(quán)力、履行職責(zé)、承擔(dān)義務(wù)，根據(jù)《公司法》和其他有關(guān)法律法規(guī)，以及公司章程和集團特色，特制定本方案。（一） 董事會的議事規(guī)則? 董事會實行會議制，每年定期召開 4 次董事會會議，每季一次，分別在 1 月、4 月、7 月和 11 月召開。董事會各專業(yè)委員會每年 2－3 次；? 有下列情形之一的，董事長應(yīng)在五個工作日內(nèi)召集臨時董事會會議，臨時會議提前通知應(yīng)不少于三個工作日；? 董事長認為必要時；? 三分之一以上董事聯(lián)名提議時；? 二分之一以上獨立董事提議時；? 監(jiān)事會提議時；? 總裁提議時。? 董事會會議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持；? 召開董事會會議，應(yīng)當于會議召開 10 日前將載明會議事由、時間、地點、議程的通知送達全體董事，董事認為資料不充分的，可以要求補充；? 董事會會議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍；? 董事會每次會議和議題決議由董事會秘書進行整理，送董事長審議后，分發(fā)各董事進行確認并簽字，形成合法文件后再下發(fā)實施執(zhí)行；? 董事應(yīng)在董事會結(jié)束后三天內(nèi)將當場議事所持個人觀點以書面形式整理成文，簽名后交于董事會秘書備案；? 董事會會議記錄應(yīng)載明會議召開的時間、地點、召集人姓名、出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事（代理人）姓名、列席人員的姓名、會議議程、董事發(fā)言要點、每一決議事項的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對或棄權(quán)的票數(shù)） ；? 董事會會議記錄、代為出席的授權(quán)委托書以及董事書面整理的議事觀點作為檔案由董事會秘書保存，保存期為十年；? 董事應(yīng)當對董事會的決議承擔(dān)責(zé)任。董事會的決議違反政府法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對公司負14 / 18有賠償責(zé)任；但經(jīng)證明表決時曾持有異議記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任；? 董事會應(yīng)由三分之二以上董事出席方可舉行；? 董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責(zé)，董事會應(yīng)當建議股東會予以撤換；? 每年 1 月，由董事長主持召開董事會會議，集體討論初步確定董事會會議議題。但不排除因其他事故而臨時增加會議議題的可能性；? 董事會總體討論議題以以下內(nèi)容為主：? 集團戰(zhàn)略與計劃；? 投融資安排；? 重大人事變動；? 集團紅利分配；? 集團和各子公司經(jīng)營績效評估；? 集團高層接班人計劃? 人才評價結(jié)果等；? 每個討論議題中，主要集中解決 3－4 個議題，而且是在董事事前對議題資料充分了解的基礎(chǔ)上進行的，在必要的情況下，讓非董事經(jīng)理列席董事會會議，以便于向董事會提供有關(guān)信息，或回答有關(guān)問題。? 董事會會議討論審議的（包括擬提交股東會審議決定的）各項議題、報告等，由集團公司有關(guān)職能部門或有關(guān)人員草擬提供，主要分工為：? 集團公司股東會議程、董事會工作報告、集團公司和各子公司章程修改草案，由集團公司董事會秘書負責(zé)草擬；? 集團年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補虧損方案，由集團公司財務(wù)管理中心負責(zé)草擬；? 集團年度分紅派息方案、增資配股方案、公積金轉(zhuǎn)贈股本方案、發(fā)行公司債券方案由集團公司戰(zhàn)略與投資中心和財務(wù)管理中心協(xié)同草擬；? 集團重大的信息披露公告由董事會秘書草擬；? 提請聘請或更換為集團公司審計的會計師事務(wù)所議案，由集團公司財務(wù)管理中心擬定；? 向董事會提名董事、更換董事和集團公司和各子公司高級管理人員的人選，由人力資源委員會和總裁分別擬定；15 / 18? 董事、監(jiān)事和高級管理人員的薪酬制度、方案以及獎懲事項，由人力資源委員會牽頭集團公司人力資源中心擬定；? 集團重大投資政策和方案，由公司市場開發(fā)部或投資部擬定；? 集團公司其它方案、議案、提案，由集團公司有關(guān)職能部門、有關(guān)人員或提案人草擬。? 董事會決議有效原則：? 表決事項采取簡單多數(shù)法則通過，即出席人數(shù)的過半數(shù)同意即為有效；? 董事會不同意見對等時，董事長有兩票權(quán)。? 董事會期間，董事應(yīng)對議題進行民主、公開、充分討論，形成決議后，董事則不應(yīng)在其它場合評論決議結(jié)果，發(fā)表不同看法。（二） 董事會決議實施、監(jiān)督辦法? 董事會的決議一經(jīng)形成，即由集團公司總裁及經(jīng)營管理班子組織實施，總裁就執(zhí)行情況及時向董事長匯報；? 每次召開董事會，由董事長、總裁或責(zé)成專人就以往董事會決議的執(zhí)行和落實情況向董事會報告；? 董事有權(quán)就歷次董事會決議的落實情況，向有關(guān)執(zhí)行者提出質(zhì)詢；? 董事會秘書要收集董事會決議的執(zhí)行情況并向董事長匯報，將董事長的意見如實傳達有關(guān)董事和集團公司經(jīng)營管理班子成員。（三） 董事會、董事考評辦法? 為強化董事會每位董事的任職使命感和榮譽感，真正履行好做為一名董事的責(zé)任和義務(wù)，行使好應(yīng)有的職權(quán)，特設(shè)立董事會和董事的考評辦法，對董事會和董事在職期間的表現(xiàn)予以考評；? 董事內(nèi)部考評作為董事會的重要內(nèi)部之一，在每年 1 月的董事會展開；股東對董事會和董事考評在每年 3 月股東會期間；? 考評采取董事自評、互評以及股東會評三種方式；? 董事以《舜宇集團公司董事自評和互評表》中內(nèi)容進行自評和互評，并簽字確認；股東對董事會和董事的考評以當年或在任期間的集團業(yè)績表現(xiàn)、重大事項等為主；16 / 18? 對考評結(jié)果連續(xù)兩次較差者，人力資源委員會或董事長應(yīng)予以批評、降薪、報股東會提請罷免等措施；? 考評結(jié)果由董事會秘書匯總，做為檔案保存 10 年。17 / 1818 / 18四． 附則1. 本方案未盡事宜，依照有關(guān)規(guī)章制度和另行補充文件辦理；2. 本方案解釋權(quán)屬于集團公司董事會；3. 本方案在集團股東會通過后生效。
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