【正文】 轉(zhuǎn)換梁、坡屋面等）編制技術方案，方案應科學、經(jīng)濟、方便； 應明確乙方分包工程的施工單位單位，并由分包單位提供分包工程施工方案、資質(zhì)證書； 應針對各季節(jié)的特點（如臺風、雨季等），采取不同的施工措施； 考慮各種備用方案，包括人力、設備、材料等，如發(fā)電機、水池等； 施工現(xiàn)場應采取措施達到文明施工標準； 關于樣板房毛胚部分的施工應有具體的措施，樣板房開放后應有具體的維護辦法（如防水等）； 人力、設備的安排應充分，對于垂直、水平運輸?shù)汝P鍵設備應有具體可行的維修、備用措施。————————————————————————————————————總經(jīng)理簽署：發(fā)布日期： 1999年11月15日施工組織設計會審表項目名稱工程名會審日期 年 月 日第 頁、共 頁主持人會審人員總工程師、工程部經(jīng)理、項目主任工程師、項目專業(yè)工程師、技術組、全體監(jiān)理人員、成本管理部、設計院有關設計人員、萬創(chuàng)有關設計人員、銷售部有關人員簽字：會審記錄：承建商項目經(jīng)理簽收：深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司合同辦理、審批及存檔規(guī)范適用范圍：除房地產(chǎn)買賣合同外所有對外經(jīng)濟合同。規(guī)范目的：明確程序，分清責任；便于付款審核和日常查詢；提高合同審批效率；確保合同資料完整。撰 寫 人：李建章修 訂 人：規(guī)范內(nèi)容：合同辦理原則第 一 條：應事先簽定合同的情形：1）金額5000元以上且屬于非即時清結（指雙方承擔的權利義務不能同時即刻完成的情況）的經(jīng)濟業(yè)務；2）金額5000元以下，但根據(jù)以往經(jīng)驗或業(yè)務自身特殊性（如特別需要強調(diào)保修或質(zhì)量保證責任的）必須簽署合同的。無需簽定合同的情形：1） 即時清結的零星經(jīng)濟業(yè)務；2） 和施工單位簽有合同后增補工程的業(yè)務（由項目部專業(yè)人員通過增補簽證并附報預算或估算書的方式操作）；3） 視具體情況掌握的其他情形。第 二 條：具體辦理時，應按照公司規(guī)定采用統(tǒng)一的格式化標準合同。關于格式化合同，詳見《格式化標準合同管理規(guī)范》。第 三 條：嚴禁工程類業(yè)務未簽合同即先行施工，杜絕后補合同現(xiàn)象，有正當理由的特殊情況除外。其他類別合同參照執(zhí)行。合同審批第 四 條：經(jīng)辦部門應按照公司有關規(guī)范就合同的全部條款和對方充分協(xié)商、達成一致（300萬元以上合同需財務部、成本管理部、工程管理部及辦公室法律組等相關的專業(yè)部門參加），待對方蓋章確認后，再進入公司審批程序、報請公司領導批準。合同至少一式四份，其他原因需增加份數(shù)的，視具體情況而定。第 五 條：經(jīng)辦人申報合同時，應根據(jù)不同的經(jīng)濟業(yè)務，填制相應的合同審批表。包括以下五類：工程類、材料及設備采購類、室外環(huán)境類、公司管理類、營銷類。其中前三類適用于項目直接投資的經(jīng)濟業(yè)務，營銷類適用于銷售部辦理廣告、包裝、策劃等業(yè)務，公司管理類適用于和項目開發(fā)無關的、屬于公司管理方面的零星業(yè)務。表格格式見附件。第 六 條：經(jīng)辦人必須認真、完整填寫合同審批表的項目內(nèi)容，真實反映實際情況。通過招投標確定的，必須填寫相應的招投標資料編號，同時將定標書原件作為其必要附件一并附報。有其他附件的，如預算書、報價單、方案、效果圖等，應在合同審批表“備注”欄加以說明。第 七 條：工程類合同應事先編制預算或估算（有正當理由的特殊情況除外），作為合同報批時的必要附件。第 八 條：合同審批按照審批表所反映的審批環(huán)節(jié)進行。除了采用公司格式化文本的情況外，其他均需公司法律顧問審閱并簽字認可，具體情況判斷由成本管理部在審核時掌握。第 九 條：特殊情況外，成本管理部對轉(zhuǎn)來的待審合同應在一天內(nèi)審核完畢并每天分兩次匯總交財務總監(jiān)審批。合同存檔管理第 十 條：檔案管理按照辦公室和相關部門兩級管理的原則進行。第十一條：辦公室是公司所有檔案的管理中心，必須完整保存所有合同。第十二條：為保證合同的順利執(zhí)行和便于監(jiān)控合同執(zhí)行過程，在合同沒有徹底履行完畢之前，經(jīng)辦部門、財務部以及成本管理部也應各自保存已簽合同的原件或復印件，并指定專人負責部門內(nèi)部編號和歸檔管理。在項目結束后將相關重要檔案移交辦公室。各部門應自行制訂相應的檔案管理制度，交辦公室備案。第十三條：財務部歸檔保存公司所有與付款有關的合同，成本管理部對有關項目開發(fā)投資的合同進行歸檔管理。第十四條：在合同審批通過、經(jīng)簽字蓋章后，辦公室應按照《檔案編號規(guī)范》規(guī)定，對公司留存的合同及審批表進行統(tǒng)一編號。第十五條：辦公室檔案管理員編號完畢后，應將合同審批表通過掃描存入電腦，通過辦公自動化系統(tǒng)實現(xiàn)共享，以方便有關人員在付款辦理和審核時查閱，合同審批表原件由辦公室連同一份合同原件以及定標書原件一并歸檔保存。第十六條：檔案管理員負責在合同簽署完畢第一時間將一份合同原件交財務部存檔，同時復印兩份分別交于經(jīng)辦部門和成本管理部。第十七條：屬于合同報批時的除定標書以外的其他附件，由經(jīng)辦部門妥善保存，并在合同結束后移交公司辦公室統(tǒng)一管理。其他第十八條：財務部負責所有合同印花稅的計算及交納工作。第十九條：經(jīng)辦人辦理合同付款時，無需附報合同，但必須在付款申請單上注明公司統(tǒng)一的合同編號。第二十條：財務部不再將合同復印件作為付款憑證附件。附圖1《合同管理程序》附表3《合同審批表》———————————————————————————————————————董事長簽署： 發(fā)布日期：2000年1月27日深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司格式化標準合同管理規(guī)范適用范圍：公司所有對外經(jīng)濟合同。規(guī)范目的：保護公司利益，有利于推行目標成本管理，提高合同經(jīng)辦及審批效率。撰 寫 人：李建章修 訂 人：規(guī)范內(nèi)容：執(zhí)行原則第 一 條：各相關部門在經(jīng)辦合同時，金額在10萬元人民幣以上的，必須使用公司格式化標準合同，金額在10萬元人民幣以下的，參照使用；如政府部門有強制性規(guī)定，可按政府標準合同執(zhí)行，但必須通過補充條款充分表達公司的意圖、明確雙方的責任，以維護公司利益、體現(xiàn)合同的公平和公正。格式合同的確定第 二 條：格式化標準文本由相關業(yè)務部門起草，經(jīng)與財務部、成本管理部、辦公室等部門共同討論確定后，報公司總經(jīng)理辦公會通過執(zhí)行。第 三 條：格式化合同文本內(nèi)容包括三個部分：通用條款、專用條款和補充條款，其中通用條款適用于所有的合同，專用條款根據(jù)合同類別不同而定，補充條款則由經(jīng)辦人在具體經(jīng)辦合同時自擬加入（手工填寫或打印后粘貼均可）。第 四 條：在討論確定格式化標準文本時，應本著保護公司利益的原則，從本公司角度充分考慮各種風險，據(jù)以確定通用條款和專用條款。第 五 條：公司現(xiàn)有格式化標準文本合同：建安總包工程、零星建安工程、消防、樁基、土方及護坡、電視、電話、樁基檢測、室外給水、發(fā)電機安裝及降噪、高低壓配電、監(jiān)理、不需質(zhì)保金的材料定貨、需質(zhì)保金的材料及設備定貨、設備定貨及安裝合同、三方供貨合同、境外供貨合同、樣板房及接待廳施工合同、施工圖設計、裝修設計、綠化合同、園建合同、環(huán)境設計、雕塑合同、模型設計制作、廣告制作、廣告牌發(fā)布、宣傳資料設計印刷……第 六 條：其他未明確列舉的合同，視業(yè)務發(fā)生的頻繁程度，由業(yè)務部門和財務部、成本管理部、辦公室等部門共同討論補充增加，逐漸完善。第 七 條：在客觀條件發(fā)生重大變化、原有格式合同不再適用時，由業(yè)務部門及時提出、相關部門參與共同修改調(diào)整。格式合同的具體執(zhí)行第 八 條：格式合同定稿后，由辦公室負責統(tǒng)一管理、發(fā)放。第 九 條：合同經(jīng)辦部門可根據(jù)預計的業(yè)務需要，從辦公室一次足額預領各種類別的格式合同以供備用，或在具體經(jīng)辦業(yè)務時單獨領取。領出的格式文本應由辦公室加蓋公司專用的“合同騎縫章”（非公章）。第 十 條：業(yè)務部門具體辦理時，依照格式合同專用條款部分采取填空方式進行，對格式合同規(guī)定的通用條款不得涂改，特殊事項通過補充條款明確。第十一條：參與審批的有關部門和人員只需對合同填空內(nèi)容和補充條款做重點審查即可；但合同的具體執(zhí)行及監(jiān)督則是全面的，經(jīng)辦部門在執(zhí)行時應嚴格對照合同的所有條款，財務部、成本管理部應履行全面的監(jiān)督職能。總經(jīng)理簽署： 發(fā)布日期：1999/12/23深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司乙供材料設備及乙方分包工程限價管理規(guī)范適用范圍：合同總價和單價沒有包死情況下的乙供材料設備以及總包范圍內(nèi)的 分項工程（樣板房裝修工程除外）。規(guī)范目的：降低成本；明確程序和責任；加強限價工作計劃性；加強限價資料 管理。撰 寫 人：馬偉明 李建章 修 訂 人：規(guī)范內(nèi)容：第 一 條：限價的含義：在保證質(zhì)量的前提下事先限定乙供材料設備或單項工程的結算價格，并由施工單位認可執(zhí)行的一種成本控制措施。第 二 條：與施工單位簽定的合同中必須明確指明限價材料設備或單項工程的 范圍。對以下材料設備，應按信息價或廠家價下浮一定比例的方式 結算并在簽訂施工合同時即予明確： 土建類：商品砼、輕質(zhì)墻板、砌塊、內(nèi)墻涂料、防水涂膜、防水砂漿添加劑、保溫材料、門碰、木方、車邊鏡、水泥磚、鋼化玻璃； 安裝類：電線、電纜、橋架、母線、母線槽、給排水管及管件、電線管及管件、各類閥門、風機、水泵、開關及插座、地漏、鑄鐵雨水排水蓖、鑄鐵井蓋、水表、雨水斗、消防箱、消火栓、玻璃鋼水箱、門鈴、剛性套管、各類風口、通風管材、空調(diào)系統(tǒng)保溫材料、線槽。限價依據(jù)第 三 條：限價的依據(jù)來自四個方面：1. 招投標：其結果是限價的主要依據(jù)，具體參照招投標有關規(guī)范執(zhí)行。2. 公司價格信息庫。3. 信息價下浮一定比例。4. 詢價。第 四 條：選擇采用四種限價方式的規(guī)定：1. 在條件允許且沒有重復勞動的情況下應盡量采取招投標方式；2. 對于市場價格相對穩(wěn)定的材料設備及單項工程，如公司價格信息庫中有最近的限價數(shù)據(jù)，則可直接參照使用，交施工單位認可執(zhí)行；3. 在無法按照前述兩種方式確定限價的情況下，可考慮采用本地區(qū)最近時期的信息價下浮一定比例后執(zhí)行；4. 總價低于1萬元的零星材料或?qū)儆讵毤疑a(chǎn)經(jīng)營的工程、材料，如用量少、工期緊，則可采取詢價方式（僅適用于主體總包單位）。限價計劃及組織第 五 條：項目經(jīng)理部應在施工組織設計方案確定后10天內(nèi)組織編制《**項目材料設備選型定板及限價計劃》（見附件1），并報成本管理部備案。其中屬材料選樣定板的時間安排計劃由萬創(chuàng)負責完成，具體參照《材料設備選樣定板規(guī)范》執(zhí)行。第 六 條：項目經(jīng)理部是限價的責任部門，應按計劃及時組織進行，以保證后續(xù)工作的順利開展。第 七 條：在招投標方式下，必須要求施工單位推薦2~3個單位參加投標。為 保證價格合理，項目經(jīng)理部應同時向至少2家其他供貨商或工程單 位發(fā)標，且發(fā)標書應有項目經(jīng)理部審算人員簽字認可。第 八 條：詢價方式下，經(jīng)辦人員需及時填制《材料詢價情況比較表》（附件2）， 做好記錄，并報項目經(jīng)理審核。第 九 條：價格一經(jīng)確定，經(jīng)辦人員應及時填制《價格審定表》（見附件3）， 經(jīng)項目經(jīng)理簽字后，在合同規(guī)定的時間內(nèi)書面通知施工單位，并由 施工單位負責人簽收確認。檔案信息管理及其他第 十 條：雙方確認后的《價格審定表》一式三份，施工單位、項目經(jīng)理部審 算人員、成本管理部各一份。第十一條：《價格審定表》是工程價款結算的重要依據(jù)，由預算專業(yè)人員進行統(tǒng)一編號，妥善保管。第十二條：施工單位認可的限價結果，應及時歸入公司價格信息庫。其中屬于《價格審定表》中反映的內(nèi)容由成本管理部負責錄入，自收到《價格審定表》起1個工作日內(nèi)完成；其他相關信息，如限價方式、招投標資料編號、歷史項目名稱或信息價的期號等需要備注說明的信息，則由項目經(jīng)理部負責錄入，自送出《價格審定表》起3個工作日內(nèi)完成。第十三條：應盡量避免乙供材料設備的采購、乙方分包工程采取三方合同的方式。如施工單位拒絕接受限價或者為保證質(zhì)量和工期而不得不采取三方合同方式，則公司僅是受施工單位委托付款給供貨商，其他責任仍由施工單位承擔，相應發(fā)票仍由施工單位開具。附圖2：限價工作流程圖附表6：材料設備選型定板及限價材料計劃附表7：限價材料詢價情況比較表附表8：價格審定表簽署人：發(fā)布日期：2000年7月27日深圳市萬科房地產(chǎn)有限公司工程預算及結算管理規(guī)范適用范圍：公司所有工程的預算及結算規(guī)范目的：工程預算及結算做到透明、公平、科學、嚴謹、統(tǒng)一標準、控制得 當，以最低及準確的成本，確保工程的工期、質(zhì)量。撰 寫 人：婁英平修 訂 人：規(guī)范內(nèi)容：預算管理第一條：預算的劃分u 100萬元以上（成本管理部完成）：樁基、主體土建及主體安裝（分地下室、裙樓、塔樓或棟號）。屬招標工程范圍的預算必須委托中介機構進行標底的編制，報建設局的造價審查處進行核定，作為開標的標底。由成本管理部組織中介機構、中標單位的預算核對工作。u 100萬元以下（項目經(jīng)理部完成）：樁基、幕墻、消防、零星工程、電話、供電、給排水、天線、保安對講、智能化系統(tǒng)、綠化、土方、煤氣、機房降噪、道路、圍墻、人防、基坑支護、初(詳)勘、樣板房及會所的二次裝修、零星拆除及打鑿等預算的編制。第二條：編制程序及預算的確定：100萬元以上的工程（成本管理部完成） 第一步：需對預算的編制單位進行篩選，簽訂編制預算的合同，各專業(yè) 預算人員進行專業(yè)圖紙的核查，參與招標書造價條款的編制， 并同時提供委托計算書，材料設備控制價格、報建文件、圖紙 等進行標底的計算委托。 第二步：跟蹤中介機構編制情況，按抽查法對標底的第一稿及與承包商 核對后的確定稿分別找出