子公司治理結構建議書-資料下載頁
2025-06-28 03:24本頁面
【正文】 條 子公司召開股東會（或股東大會）、董事會時，由公司的外派高管參加會議進行表決。外派高管應在該會議召開五日前向公司企業(yè)管理部提供有關會議議題，企業(yè)管理部根據(jù)會議議題重要程度，在該會議召開三日前向公司領導提供有關會議議題的表決意見報告，供公司領導決策，并及時反饋有關意見。第十條 外派高管應嚴格按公司領導的批復意見表決。對會議追加的臨時議案，外派高管必須及時向公司企業(yè)管理部報告，并經(jīng)公司領導批復意見后，進行表決。第十一條 外派高管的工作報告送交公司企業(yè)管理部后，由企業(yè)管理部會同外派高管分析并提出建議后報送公司領導審閱及批復。經(jīng)公司領導批復的報告，由企業(yè)管理部存檔并將復印件交給外派高管，不需批復的報告直接由企業(yè)管理部存檔。 第四章 薪酬、考核和獎懲第十二條 公司企業(yè)管理部有權對外派高管行使權力和履行義務情況的監(jiān)察監(jiān)督，維護公司股權的權益。第十三條 由公司企業(yè)管理部建立外派高管的工作績效考核制度及考核指標（具體績效考核方法及流程見公司績效考核辦法）。根據(jù)外派高管的工作及所負責企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營情況，年終由企業(yè)管理部、人力資源部和審計監(jiān)察部共同對外派高管進行綜合考評，經(jīng)公司總裁和董事會對考核結果形成最終獎懲意見后，由人力資源部執(zhí)行獎勵或處罰。第十四條 由人力資源部制訂外派高管薪酬體系（具體薪酬見公司高管激勵及薪酬方案）。第十五條 對違反本辦法有關規(guī)定的外派高管，公司將給予勸告，警告直至免職的處分，并追究其因違反規(guī)定而產(chǎn)生的相應責任。第十六條 公司企業(yè)管理部、外派高管及其他一切知悉子公司情況的人員，應按照公司《行政辦公管理制度――保密規(guī)定》的規(guī)定，保守公司投資機密。因泄密而造成損失的，追究當事人相應責
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