【正文】 行總結(jié)，對戰(zhàn)略實施進行評估，撰寫工作報告。戰(zhàn)略管理辦法。分析公司組織架構(gòu)體系運行情況，對管理層級設(shè)定、部門設(shè)置、區(qū)域公司及其分支機構(gòu)設(shè)立等提出改進建議，建立相關(guān)標準。 組織機構(gòu)管理辦法。負責督促、指導(dǎo)和協(xié)助區(qū)域公司及其下屬分支機構(gòu)做好機構(gòu)設(shè)立、年檢、注銷的有關(guān)手續(xù)及備案管理工作。 組織機構(gòu)管理辦法。設(shè)計企業(yè)管理體系架構(gòu)，創(chuàng)新企業(yè)管理體系、管理模式；協(xié)助各部門建立部門業(yè)務(wù)管理體系；組織各部門完善基礎(chǔ)管理制度和流程。組織機構(gòu)與體系管理。負責公司內(nèi)外部行政文件、管理手冊、程序文件、記錄格式和相關(guān)文件資料等的起草擬定、保管發(fā)放、管理控制，監(jiān)督、指導(dǎo)公司各部門管理好相關(guān)文件、資料。文件管理辦法。負責企業(yè)資質(zhì)就位、維護工作以及各類綜合先進的申報工作，協(xié)助下屬各子公司做好有關(guān)資質(zhì)的申報和年檢工作。資質(zhì) 與考評工作。負責紹興、上虞等行業(yè)主管部門對公司進行的年度綜合考評工作；協(xié)調(diào)部分區(qū)域公司（浙北、寧波、上海、紹興、上虞等）做好公司的年度綜合考評工作。組織建立健全企業(yè)技術(shù)標準體系、管理標準體系、工作標準體系；編制標準體系文件表，對各標準文件分發(fā)、運用、更新統(tǒng)一管理。組織實施有關(guān)國家標準、行業(yè)標準、地方標準和企業(yè)標準并進行監(jiān)督檢查；組織企業(yè)標準內(nèi)審、復(fù)審；提供相關(guān)標準化指導(dǎo)工作。標準化管理。組織收集國家標準、國際標準和國內(nèi)外先進標準資料，及時掌握政策與標準的更新動態(tài)；對集團總部標準資料整理歸檔，督查和指導(dǎo)各區(qū)域公司、項目部標準資料管理工作。組織編制企業(yè)文化建設(shè)發(fā)展規(guī)劃，積極推進企業(yè)文化的全面建設(shè)工作，通過各種媒體加強對企業(yè)形象的宣傳；向區(qū)域公司、項目部宣貫企業(yè)文化，并指導(dǎo)、協(xié)助區(qū)域公司、項目部建立亞文化。文化管理辦法。負責企業(yè)CIS 系統(tǒng)（包括理念識別MI、行為識別BI、視覺識別VI）的組織設(shè)計、優(yōu)化和推廣應(yīng)用；負責指導(dǎo)、檢查區(qū)域公司和項目部的形象識別系統(tǒng)落實情況。企業(yè)VIS 手冊企業(yè)形象管理辦法企業(yè)文化。負責《**報》的采編和發(fā)行工作，確?！?*報》的發(fā)行質(zhì)量；負責公司宣傳畫冊、板報、標語及資信資料編制、更新和發(fā)行；負責**網(wǎng)站內(nèi)容的完善和更新；負責公司對外宣傳資料的審核、把關(guān)。負責組織開展企業(yè)文化相關(guān)的讀書、文體、競賽等活動；參與重大評獎、評優(yōu)活動。負責制定經(jīng)濟運行分析制度、流程，組織建立經(jīng)濟指標體系，并責任到各業(yè)務(wù)單位，健全經(jīng)濟運行信息匯報渠道。負責搜集、甄別、整理運行信息，并對集團經(jīng)濟活動運行情況及問題進行分析，撰寫分析報告，提出應(yīng)對策略和改進建議。經(jīng)濟運行分析。指導(dǎo)、協(xié)助各區(qū)域公司做好本單位的經(jīng)濟運行分析工作。建立健全公司全面預(yù)算管理體系，組織擬定全面預(yù)算管理制度、流程，規(guī)范預(yù)算編制工具，并對相關(guān)預(yù)算人員進行預(yù)算技能培訓(xùn)。按照公司經(jīng)營計劃目標，擬定預(yù)算編制計劃，組織并具體指導(dǎo)各責任部門或單位編制預(yù)算；對各分類預(yù)算進行初步審查、協(xié)調(diào)和平衡，匯總后編制集團公司全面預(yù)算方案，并上報公司領(lǐng)導(dǎo)審核。下達公司審批后的全面預(yù)算并監(jiān)督執(zhí)行，協(xié)調(diào)處理全面預(yù)算執(zhí)行過程中的問題，對重大執(zhí)行偏差及時上報并提出預(yù)算調(diào)整方案。全面預(yù)算管理。定期對全面預(yù)算執(zhí)行情況進行分析，撰寫分析報告，總結(jié)預(yù)算管理經(jīng)驗，不斷提高全面預(yù)算水平。全面預(yù)算管理辦法。組織對公司有關(guān)重大管理與業(yè)務(wù)活動進行策劃；對各類策劃事務(wù)進行跟蹤評估，總結(jié)經(jīng)驗，不斷改進策劃水平。策劃績效考核整體思路，組織建立對區(qū)域公司的考核方案并推進實施；對考核過程及結(jié)果進行評估，改進考核方案，并對各單位提出績效提升建議。在黨委領(lǐng)導(dǎo)下，負責黨團組織的建設(shè)發(fā)展、組織關(guān)系管理及相關(guān)的公文辦理，組織開展黨團活動。 黨務(wù)工作規(guī)定其他工作。參與職責 關(guān)聯(lián)制度。人事權(quán)限 、對部門新招聘員工的面試權(quán)及轉(zhuǎn)正考評權(quán)；。財務(wù)權(quán)限，集團全面預(yù)算的組織編制權(quán)、費用管理的監(jiān)督權(quán)；、初審權(quán)；。權(quán)限事務(wù)權(quán)限、修訂權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)；、審核權(quán)；、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)；；、宣貫推行權(quán)及相關(guān)活動的組織權(quán)和參與權(quán)；、推行權(quán)與監(jiān)查權(quán)；、運行策略改進的建議權(quán)；、預(yù)算方案草擬權(quán)、預(yù)算執(zhí)行督促權(quán)；；。核心業(yè)務(wù)工作成果、年度工作計劃的制定與實施情況；、CI系統(tǒng)的設(shè)計及影響力、企業(yè)形象、員工精神風貌等；、各類先進申報及考評工作情況；、標準化水平；，對風險預(yù)防作用；，資源配置的優(yōu)化度。、策劃項目活動的運行與實施效果；、精神文明建設(shè)水平；、注銷等手續(xù)的辦理情況及維護情況；管理制度體系建設(shè)（含各部門業(yè)務(wù)管理體系）、文化管理體系、標準化體系的建立、實施、完善情況；；、修訂與執(zhí)行情況。關(guān)鍵成果區(qū)域人才培養(yǎng)隊伍建設(shè)、團隊建設(shè)水平；；、全面預(yù)算管理等隊伍的建設(shè)情況。部門負責人承諾：我對本部門說明書內(nèi)容理解清楚、明白、認同，并以此作為引領(lǐng)本部門全體員工工作的基本準則，積極主動踐行，有效勝任，自覺接受公司和領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、幫助、監(jiān)督，并有責任對本部門說明書充實與完善提出建設(shè)性意見。簽名： 時間： 年 月 日部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名： 時間： 年 月 日監(jiān)督審計中心主任審計專員法務(wù)專員監(jiān)察專員起 草 人 審 核 人 批 準 人 編修日期 版 本 代 碼部門名稱 監(jiān)督審計中心 分管領(lǐng)導(dǎo) 分管副總 部門代碼 JDSJ上級業(yè)務(wù)對口部門無下級業(yè)務(wù)對口部門區(qū)域公司綜合部內(nèi)部主要協(xié)作部門財務(wù)管理中心、經(jīng)營管理中心、企業(yè)管理中心、行政管理中心外部主要協(xié)作單位政府監(jiān)察、審計部門、法院、公安機關(guān)、工商局、公證處、會計師事務(wù)所、評估師事務(wù)所、鑒定機構(gòu)、律師事務(wù)所、律協(xié)、涉訴單位崗位名稱 定編人數(shù) 崗位類別監(jiān)督審計中心主任 1監(jiān)察專員 1法務(wù)專員 3崗位結(jié)構(gòu)、設(shè)置、定編審計專員 3目標，貫徹法規(guī)政策，確保各項監(jiān)督工作順利開展、違規(guī)處置有據(jù)可依；，保障制度的制定、修訂、權(quán)限、執(zhí)行環(huán)境、執(zhí)行力等符合高效管理標準；，確保政令暢通，維護勞動紀律，有效防控腐敗，持續(xù)提高行政效能；，提高法律服務(wù)水平，有效維護公司利益，合理降低訴訟、糾紛、信訪率；，不斷加大審計范圍、力度，規(guī)范企業(yè)經(jīng)營管理行為，促進公司健康發(fā)展。專門職責 關(guān)聯(lián)制度。結(jié)合企業(yè)管理標準，對集團各種管理制度編寫進行策劃、落實、審核。貫徹、落實國家有關(guān)法律、法規(guī)以及行業(yè)方針、政策的精神。制度監(jiān)督。對制度執(zhí)行情況的檢查，并對集團各部門、區(qū)域公司制度執(zhí)行情況實施考核評價，總結(jié)交流推廣經(jīng)驗。制度監(jiān)督管理辦法。對各類信訪、舉報等案件的處理落實。根據(jù)國家、集團公司的相關(guān)規(guī)定，制定紀檢制度。職責紀檢監(jiān)察。落實紀檢制度的執(zhí)行，并進行總結(jié)、改進。監(jiān)察工作條例。對項目部民工問題來信來訪進行處理和落實，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合。信訪接待 。對信訪問題總結(jié)歸納，組織區(qū)域公司、項目部進行討論反思，并提出有針對性的預(yù)防措施，上報集團領(lǐng)導(dǎo)審議。對涉訴案件調(diào)查取證并執(zhí)行案件處理，著手處理遺留案件。代理有關(guān)合同糾紛及其他案件糾紛。案件訴訟處理 ?？偨Y(jié)經(jīng)驗，組織區(qū)域公司、項目部進行討論反思，并提出有針對性的預(yù)防措施，上報集團領(lǐng)導(dǎo)審議。參與重大合同評審，對有潛在法律風險的合同提出建設(shè)性意見和防范措施，并跟蹤執(zhí)行結(jié)果。參與業(yè)務(wù)部門、下屬單位的重大商務(wù)談判，起草、修改協(xié)議內(nèi)容，出具法律意見書。合同評審及談判 。審核公司常用的合同及協(xié)議并組織修訂，逐步規(guī)范各類合同與協(xié)議的樣本和法律意見書文本。協(xié)助各部門、單位處理相關(guān)法律問題，組織論證、分析，提出風險預(yù)防及處理意見，出具法律意見書，并跟蹤執(zhí)行效果。法律服務(wù) 。對各區(qū)域公司的法務(wù)人員做出相關(guān)的工作指導(dǎo)，并組織開展普法工作。組織制定應(yīng)收款處理專項方案，會同相關(guān)部門配合實施。應(yīng)收款處理。總結(jié)經(jīng)驗，組織區(qū)域公司、項目部進行討論反思，并提出有針對性的預(yù)防措施，上報集團領(lǐng)導(dǎo)審議。編制審計計劃并組織做好各項審計的預(yù)備工作。2財務(wù)審計。對集團、區(qū)域公司實施財務(wù)審計，包括資金使用、成本費用、會計報表等。對集團、區(qū)域公司招投標、成本核算、重大項目決算等過程進行監(jiān)督審計，對各類重大決策與方案進行全程審計。組織開展戰(zhàn)略審計、制度審計、流程審計、績效審計、離任審計、違紀行為審計及其他專項審計。，指導(dǎo)區(qū)域公司對項目部進行審計。審計工作。根據(jù)審計情況，撰寫審計報告及建議，上報集團領(lǐng)導(dǎo)。內(nèi)部審計管理辦法審計工作指導(dǎo)手冊。通過審計和調(diào)查，對集團和區(qū)域公司在監(jiān)督審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題進行整理、匯總。重大問題信息通報。將重大問題上報集團領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)審批后，在集團公司全范圍內(nèi)進行通報。參與職責 關(guān)聯(lián)制度、區(qū)域公司制度執(zhí)行情況的考核評價；；；；、審計。人事權(quán)限、對部門新招聘員工的面試權(quán)及轉(zhuǎn)正考評權(quán)；；。財務(wù)權(quán)限、部門的資金使用、成本費用、會計報表的知情權(quán)與質(zhì)詢權(quán)。；3部門內(nèi)人員相關(guān)費用報銷的審核權(quán)。權(quán)限事務(wù)權(quán)限、區(qū)域公司配合監(jiān)察、審計、法務(wù)工作；、區(qū)域公司的經(jīng)營、財務(wù)等信息的知情權(quán)；、訴訟的調(diào)查取證權(quán)；；；、訴訟、應(yīng)收款、重大問題等提出預(yù)防措施的建議權(quán)；。核心業(yè)務(wù)工作成果、審計、法務(wù)方面的各項目標的完成情況；，制度執(zhí)行考核的及時、有效性；、有效性，以及紀檢制度的落實情況；、有效性，以及預(yù)防措施的針對性和有效性；、有效性，以及預(yù)防措施的針對性和有效性；，以及預(yù)防措施的針對性和有效性；、有效性，以及審計報告的質(zhì)量；，以及信息的真實、全面性。管理制度體系建設(shè)（包括監(jiān)察管理體系、審計管理體系、法務(wù)管理體系等）的建立與完善情況；、修訂與執(zhí)行情況；、標準、表單的制作與運用情況。關(guān)鍵成果區(qū)域人才培養(yǎng)隊伍建設(shè)；、部門人員流失率、后備人才儲備情況；、法務(wù)隊伍、審計隊伍的建設(shè)情況。部門負責人承諾：我對本部門說明書內(nèi)容理解清楚、明白、認同，并以此作為引領(lǐng)本部門全體員工工作的基本準則，積極主動踐行，有效勝任，自覺接受公司和領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)、幫助、監(jiān)督，并有責任對本部門說明書充實與完善提出建設(shè)性意見。簽名： 時間： 年 月 日部門分管領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名： 時間： 年 月 日