華為公司治理報(bào)告-資料下載頁
2025-05-29 23:18本頁面
【正文】 以項(xiàng)目經(jīng)營為基礎(chǔ)的管理文化，繼續(xù)對相關(guān)流程、組織、資源分配機(jī)制、考核機(jī)制等進(jìn)行調(diào)整，使每個(gè)項(xiàng)目成為自主經(jīng)營的個(gè)體，推行功能部門和項(xiàng)目間的資源“買賣機(jī)制”，提升組織效率；加大知識管理、文檔管理和知識社區(qū)推行，加強(qiáng)知識和經(jīng)驗(yàn)分享，提升員工效率。組織能力財(cái)經(jīng)、人力資源、流程與IT、銷售支持、服務(wù)交付、行政等職能部門已廣泛應(yīng)用共享服務(wù)模式來整合資源，支撐公司業(yè)務(wù)能力和運(yùn)營效率提升。在全球16個(gè)國家設(shè)立40多個(gè)能力中心，側(cè)重能力補(bǔ)齊與共享，通過整合全球?qū)I(yè)人才，實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)共享，提升業(yè)務(wù)能力。同時(shí)，在全球設(shè)立了30多個(gè)共享服務(wù)中心，其中財(cái)經(jīng)、合同履行等成熟共享中心正從區(qū)域整合向全球整合演進(jìn)，投標(biāo)、IT、HR和供應(yīng)鏈物流等共享中心已逐步建成并轉(zhuǎn)向運(yùn)營。能力中心和共享中心的運(yùn)作，更好地為3個(gè)BG和區(qū)域組織提供優(yōu)質(zhì)、高效的支持服務(wù)，使他們更加聚焦于客戶。內(nèi)部控制體系建設(shè)華為基于組織架構(gòu)和運(yùn)作模式設(shè)計(jì)并實(shí)施了內(nèi)部控制（簡稱“內(nèi)控”)體系，發(fā)布的內(nèi)控框架及內(nèi)控管理制度適用于公司所有業(yè)務(wù)流程及財(cái)務(wù)流程和子公司及業(yè)務(wù)單元。該內(nèi)控體系基于COSO模型，分為控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息與溝通和監(jiān)督五大部分，同時(shí)涵蓋了對財(cái)務(wù)報(bào)告的內(nèi)控，以確保財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整、準(zhǔn)確?？刂骗h(huán)境控制環(huán)境是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)。華為致力于倡導(dǎo)及維護(hù)公司誠信文化，高度重視職業(yè)道德，嚴(yán)格遵守企業(yè)公民道德相關(guān)的法律法規(guī)。公司制定了員工商業(yè)行為準(zhǔn)則，對員工行為和公司行為進(jìn)行規(guī)范，并例行組織全員培訓(xùn)與簽署，使每位華為員工均掌握并承諾遵守有關(guān)行為準(zhǔn)則。華為建立了完善的治理架構(gòu)，包括董事會(huì)、董事會(huì)下屬專業(yè)委員會(huì)、職能部門以及各級管理團(tuán)隊(duì)等，各機(jī)構(gòu)均有清晰的授權(quán)與明確的問責(zé)。在組織架構(gòu)方面，華為對各組織明確了其權(quán)力和職責(zé)的分離，以互相監(jiān)控和制衡。公司CFO負(fù)責(zé)全公司內(nèi)控管理，業(yè)務(wù)控制部門向公司CFO匯報(bào)內(nèi)控缺陷和改進(jìn)情況，協(xié)助CFO建設(shè)內(nèi)控環(huán)境。內(nèi)部審計(jì)部門對公司所有經(jīng)營活動(dòng)的控制狀況進(jìn)行獨(dú)立的監(jiān)督評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)評估華為設(shè)立了專門的內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理部門，定期開展針對全球所有業(yè)務(wù)流程的風(fēng)險(xiǎn)評估，對公司面臨的重要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識別、管理、監(jiān)控，預(yù)測外部和內(nèi)部環(huán)境變化對公司造成的潛在風(fēng)險(xiǎn)，并就公司整體的風(fēng)險(xiǎn)管理策略及應(yīng)對方案提交公司決策。各流程責(zé)任人負(fù)責(zé)識別、評估與管理相關(guān)的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)并采取相應(yīng)的內(nèi)控措施。公司已建立內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)問題的改進(jìn)機(jī)制，能有效管理重大風(fēng)險(xiǎn)。控制活動(dòng)華為建立了全球流程與業(yè)務(wù)變革管理體系，發(fā)布了全球統(tǒng)一的業(yè)務(wù)流程架構(gòu)，并基于業(yè)務(wù)流程架構(gòu)任命了全球流程責(zé)任人負(fù)責(zé)流程和內(nèi)控的建設(shè)。全球流程責(zé)任人針對每個(gè)流程識別業(yè)務(wù)關(guān)鍵控制點(diǎn)和職責(zé)分離矩陣，并應(yīng)用于所有區(qū)域、子公司和業(yè)務(wù)單元；例行組織及實(shí)施針對關(guān)鍵控制點(diǎn)的月度遵從性測試以持續(xù)監(jiān)督內(nèi)控的有效性，并發(fā)布測試報(bào)告；圍繞經(jīng)營痛點(diǎn)，通過流程和內(nèi)控優(yōu)化，提升運(yùn)營效率和效益，幫助業(yè)務(wù)目標(biāo)達(dá)成。全球流程責(zé)任人每半年均會(huì)進(jìn)行半年度控制評估，對流程整體設(shè)計(jì)和各業(yè)務(wù)單元流程執(zhí)行的有效性進(jìn)行全面評估，向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告評估結(jié)果。信息與溝通公司設(shè)立多維度的信息與溝通渠道，及時(shí)獲取來自客戶、供應(yīng)商等的外部信息，并建立公司內(nèi)部信息的正式傳遞渠道，同時(shí)在內(nèi)部網(wǎng)站上建立了所有員工可以自由溝通的心聲社區(qū)。公司管理層通過日常會(huì)議與各級部門定期溝通，以有效傳遞管理導(dǎo)向，保證管理層的決策能有效落實(shí)。同時(shí)，公司在內(nèi)部網(wǎng)站上發(fā)布所有業(yè)務(wù)政策和流程，并定期由各級管理者/流程責(zé)任人組織業(yè)務(wù)流程和內(nèi)控培訓(xùn)，確保所有員工能及時(shí)掌握信息。公司亦建立了各級流程責(zé)任人之間的定期溝通機(jī)制，回顧內(nèi)控執(zhí)行狀況，跟進(jìn)和落實(shí)內(nèi)控問題改進(jìn)計(jì)劃。監(jiān)督公司設(shè)立了內(nèi)部投訴渠道、調(diào)查機(jī)制與問責(zé)制度，并在與供應(yīng)商簽訂的《誠信廉潔合作協(xié)議》中明確相關(guān)規(guī)則，供應(yīng)商能根據(jù)協(xié)議內(nèi)提供的渠道，舉報(bào)員工的不當(dāng)行為，以協(xié)助公司對員工的誠信廉潔進(jìn)行監(jiān)查。內(nèi)部審計(jì)部門對公司整體控制狀況進(jìn)行獨(dú)立和客觀的評價(jià)，并對違反商業(yè)行為準(zhǔn)則的經(jīng)濟(jì)責(zé)任行為進(jìn)行調(diào)查，審計(jì)和調(diào)查結(jié)果報(bào)告給公司高級管理層和審計(jì)委員會(huì)。華為建立了對全球流程責(zé)任人、區(qū)域管理者的內(nèi)控考核、問責(zé)及彈劾機(jī)制，并實(shí)際運(yùn)作。審計(jì)委員會(huì)和公司CFO定期審視公司內(nèi)控狀況，聽取內(nèi)控問題改進(jìn)計(jì)劃與執(zhí)行進(jìn)展的匯報(bào)。審計(jì)委員會(huì)和公司CFO有權(quán)要求內(nèi)控狀況不滿意的全球流程責(zé)任人和業(yè)務(wù)單元最高管理者說明原因并提出改進(jìn)計(jì)劃，或向人力資源委員會(huì)提出問責(zé)建議或彈劾動(dòng)議。
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