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公司治理自查報(bào)告-資料下載頁

2025-04-26 08:32本頁面
  

【正文】 實(shí)行了人員 ,資產(chǎn) ,財(cái)務(wù)分開 ,機(jī)構(gòu) ,業(yè)務(wù)獨(dú)立 ,各自獨(dú)立核算 ,獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn) .公司沒有為控股股東及其控股子公司 ,附屬企業(yè)提供擔(dān)保或提供資金 .控股股東及其他關(guān)聯(lián)企業(yè)也沒有擠占 ,挪用本公司資金 .公司通過積極采取措施降低公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的日常關(guān)聯(lián)交易 .控股股東提出并保證切實(shí)履行股東的職責(zé) ,確保與公司在人員 ,資產(chǎn) ,財(cái)務(wù)上分開 ,在機(jī)構(gòu) ,業(yè)務(wù)方面獨(dú)立 ,不越過公司股東大會(huì) ,董事會(huì)直接或間接干預(yù)公司的重大決策及依法開展的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng) ,不利用資產(chǎn)重組等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益 . 內(nèi)部控制制度方面 :公司根據(jù)政策要求和自身經(jīng)營情況需求 ,制定了各項(xiàng)內(nèi)控制度 ,并得到較好的落實(shí) .公司制定了《股東大會(huì)議事規(guī)則》 ,《董事會(huì)議事規(guī)則》 ,《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》和《總經(jīng)理工作細(xì)則》 ,使股東大會(huì) ,董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)在運(yùn)作中 ,總經(jīng)理在工作中嚴(yán)格按照上述規(guī)則執(zhí)行 。公司制定了涵蓋公司各營運(yùn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部管理制度 。公司明確各部門 ,崗位的目標(biāo) ,職責(zé)和權(quán)限 ,建立相關(guān)部門之間 ,崗位之間的制衡和監(jiān)督機(jī)制 ,并設(shè)立了內(nèi)部審計(jì)部門 . 信息披露方面 :公司指定《中國證券報(bào)》 ,《上海證券報(bào)》為公司信息披露的報(bào)紙 ,嚴(yán)格按照法律 ,法規(guī)和 公司章程的規(guī)定 ,真實(shí) ,準(zhǔn)確 ,完整 ,及時(shí)地披露信息 .并主動(dòng) ,及時(shí)地披露所有可能對股東和其他利益相關(guān)者決策產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響的信息 ,保證所有股東有平等的機(jī)會(huì)獲得信息 . 績效評價(jià)與激勵(lì)約束機(jī)制方面 :公司已經(jīng)建立了公正 ,透明的高級管理人員的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)與激勵(lì)約束機(jī)制 ,并逐步加以完善 .由于公司未完成股改 ,無法實(shí)施有效的期權(quán)激勵(lì) . 相關(guān)利益者方面 :公司能夠充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益 ,實(shí)現(xiàn)股東 ,員工 ,社會(huì)等各方利益的協(xié)調(diào)平衡 ,共同推動(dòng)公司持續(xù) ,健康的發(fā)展 . 三 ,公司治理存在的問題及原因 公司按上市公司規(guī)范要求制定了較為完善 ,合理的內(nèi)控制度 ,這些制度得到了有效的遵守和實(shí)行 ,公司治理總體來說比較規(guī)范 ,但是針對公司過去幾年在工作中出現(xiàn)的問題 ,在以下幾方面需要做出改進(jìn) : 第五篇:公司治理商業(yè)賄賂自查報(bào)告 公司關(guān)于治理 商業(yè)賄賂工作自查自糾報(bào)告 為了充分貫徹落實(shí)省國資委和集團(tuán)公司的相關(guān)文件精神, 2021年,公司根據(jù)集團(tuán)公司的統(tǒng)一部署,積極主動(dòng)地開展了治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)活動(dòng)。通過反復(fù)學(xué)習(xí),加深領(lǐng)會(huì),公司全體干部充分認(rèn)識(shí)到此次專項(xiàng)治理工作目的和重要意義,更加明確執(zhí)行規(guī)章制 度和操作規(guī)程的重要性、必要性,聯(lián)系本單位工作實(shí)際,對照制度執(zhí)行情況和操作規(guī)范性進(jìn)行自查,做到邊學(xué)習(xí)、邊對照、邊檢查、邊整改。為了將此項(xiàng)工作落到實(shí)處,公司領(lǐng)導(dǎo)班子審時(shí)度勢,迅速在公司掀起了開展專項(xiàng)治理活動(dòng),通過全面?zhèn)鬟_(dá)會(huì)議精神,達(dá)共識(shí),找差距,增信心,抓落實(shí),提高了全體干部積極參與專項(xiàng)治理工作的自覺性和主動(dòng)性,在全公司營造了良好的氛圍。現(xiàn)就活動(dòng)開展以來情況自查如下: 一、積極貫徹,充分領(lǐng)悟文件精神內(nèi)涵 治理商業(yè)賄賂是黨中央、國務(wù)院做出的重大決策和部署,是實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)又快又好發(fā)展的迫切需要,是建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系的重要內(nèi)容,也是當(dāng)前各項(xiàng)工作發(fā)展的保障。公司在收到國資委、集團(tuán)相關(guān)文件和相關(guān)要求后,立即召開全體干部會(huì)議,要求全體干部認(rèn)真學(xué)習(xí) ,統(tǒng)籌兼顧,合理安排,按照方案內(nèi)容、抓檢查、抓整改,扎實(shí)有效地推動(dòng)治理商業(yè)賄賂工作有效開展。通過學(xué)習(xí),大家一致認(rèn)為:只有扎實(shí)開展治理商業(yè)賄賂活動(dòng),并與開展不正當(dāng)交易行為專項(xiàng)治理活動(dòng)等結(jié)合起來,才能有效遏制違法違規(guī)事件的發(fā)生,為健康發(fā)展創(chuàng)造良好環(huán)境。 二、 加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),積極落實(shí)治理組織體系 治理商業(yè)賄賂工作是一項(xiàng)嚴(yán)肅的管理工作,也是保障事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的內(nèi)在需求。為使文件精神落到實(shí)處,公司及時(shí)建立了以董事長張傳國同志任組長,張朋同志、陳青為副組長,其他有關(guān)黨員同志為成員的“治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作”領(lǐng)導(dǎo)小組。 三、結(jié)合實(shí)際,按方案認(rèn)真開展自查 我們圍繞“標(biāo)本兼治、實(shí)行綜合治理,統(tǒng)籌謀劃部署,穩(wěn)步有序推進(jìn),明確工作重點(diǎn),解決突出問題,嚴(yán)格把握政策,維護(hù)發(fā)展大局”的指導(dǎo)原則,按照上級會(huì)議精神和自身工作實(shí)際,重點(diǎn)自查自糾了采購環(huán)節(jié)、集團(tuán)客戶銷售環(huán)節(jié) 等方面不正當(dāng)交易和不正當(dāng)交易行為。領(lǐng)導(dǎo)小組對物資采購管理和招標(biāo)投標(biāo)、產(chǎn)品銷售開展自查,主要步驟㈠是對照法規(guī)查制度,根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)、政策,檢查管理制度、比質(zhì)比價(jià)采購制度是否健全完善。㈡是對照制度查程序,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和管理制度,檢查物資采購控制程序,對供應(yīng)商進(jìn)行評價(jià)、選擇及控制,按采購文件實(shí)施采購,物資備件購銷等程序的履行情況。㈢是對照程序查臺(tái)帳。根據(jù)工作程序和管理要求,檢查報(bào)表、文件、合同及其副本或補(bǔ)充協(xié)議及備忘錄等臺(tái)帳是否完整規(guī)范。通過近階段治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的開展,從自查的情況看,公司各項(xiàng)制度能夠 覆蓋到各項(xiàng)業(yè)務(wù),各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作均能夠按照有關(guān)規(guī)定辦理。在管理上嚴(yán)格檢查供貨商的資質(zhì),把好供貨渠道和物資質(zhì)量,沒向供應(yīng)商索要、收受財(cái)物或其他好處,不接受用戶和供應(yīng)商的吃請,沒有與有供應(yīng)關(guān)系的單位獲取不正當(dāng)利益等不正當(dāng)交易和商業(yè)賄賂行為。目前,無工作人員被接受贈(zèng)送現(xiàn)金、物品或者其他有價(jià)證券等受賄和索賄的行為。截止目前無不正當(dāng)交易行為的投訴和舉報(bào)。下一步工作安排: 認(rèn)真對待自查和專項(xiàng)檢查過程中發(fā)現(xiàn)的線索,動(dòng)員企業(yè)內(nèi)部人員反映和舉報(bào)商業(yè)賄賂問題。 進(jìn)一步規(guī)范物資采購行為,加強(qiáng)監(jiān)督管理和制約力度 ,強(qiáng)化隊(duì)伍素質(zhì)、改進(jìn)工作作風(fēng)、充分發(fā)揮自律和監(jiān)管作用、預(yù)防商業(yè)賄賂的產(chǎn)生。 加強(qiáng)對集團(tuán)客戶銷售等工作環(huán)節(jié)的監(jiān)督檢查,從關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)入手,完善管理,堵塞漏洞,建立打擊和治理商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。 四、扎實(shí)推進(jìn)商業(yè)賄賂治理工作 采取多種形式,防止走過場,嚴(yán)格實(shí)行“雙線”問責(zé)制,即對業(yè)務(wù)工作人員在業(yè)務(wù)操作過程中發(fā)生的違規(guī)、違紀(jì)問題進(jìn)行問責(zé);對監(jiān)督不力、失職瀆職行為進(jìn)行責(zé)任追究。按照“法人負(fù)責(zé),分級自查、雙線問責(zé)”的原則,嚴(yán)格自查自糾和案件排查工作責(zé)任制,各部門相互監(jiān)督。對自查自糾和 案件排查中發(fā)現(xiàn)的問題,隱瞞不報(bào)、整改不力、糾正不及時(shí)、處理不嚴(yán)肅的,對有關(guān)部門、有關(guān)責(zé)任人實(shí)行問責(zé),嚴(yán)肅追究黨紀(jì)、政紀(jì)責(zé)任。加大不正當(dāng)交易行為的排查力度,嚴(yán)肅查處商業(yè)賄賂行為。設(shè)立和完善了舉報(bào)制度,拓寬案源渠道。鼓勵(lì)內(nèi)部人員舉報(bào)投訴,充分調(diào)動(dòng)和發(fā)揮干部、員工舉報(bào)商業(yè)賄賂問題的積極作用。 五、著眼解決深層問題,健全防治商業(yè)賄賂的長效機(jī)制。一是牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀。公司堅(jiān)決摒棄重業(yè)績輕道德、重發(fā)展輕內(nèi)控的傾向,實(shí)行科學(xué)有效的績效考核辦法,加大對違法違規(guī)行為及其責(zé)任人的追究力度,營造遏制不正當(dāng)交易行為和反商 業(yè)賄賂良好內(nèi)部環(huán)境。二是加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。全體干部將治理商業(yè)賄賂與不正當(dāng)交易行為專項(xiàng)治理工作相結(jié)合,切實(shí)降低違規(guī)違紀(jì)事件發(fā)生率,提高內(nèi)查發(fā)現(xiàn)率和堵截率,嚴(yán)厲打擊商業(yè)賄賂活動(dòng),鞏固反不正當(dāng)交易專項(xiàng)治理成果。三是加強(qiáng)企業(yè)文化、廉政文化和商業(yè)道德建設(shè)。要求全體干部樹立廉潔奉公、遵紀(jì)守法、愛崗敬業(yè)的行為規(guī)范,提高全體干部對不正當(dāng)交易行為和商業(yè)賄賂危害性的認(rèn)識(shí),改變和糾正商業(yè)賄賂是“潤滑劑”、“潛規(guī)則”等錯(cuò)誤觀念,營造良好的企業(yè)文化氛圍。 六、存在的問題 個(gè)別人員存在思想認(rèn)識(shí)偏差。一是認(rèn)為治理商業(yè)賄賂 專項(xiàng)工作是領(lǐng)導(dǎo)及某些部門的事情,與己無關(guān)。二是認(rèn)為治理商業(yè)賄賂與經(jīng)營管理工作沒有多大的聯(lián)系,根本談不上出現(xiàn)商業(yè)賄賂現(xiàn)象和不正當(dāng)交易行為。三是認(rèn)為行賄方是主動(dòng)的,不解決行賄問題,受賄也解決不了。 七、下一步工作計(jì)劃 進(jìn)一步提高思想認(rèn)識(shí)。結(jié)合公司特點(diǎn),繼續(xù)組織全體干部加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高思想認(rèn)識(shí)。一是要充分認(rèn)識(shí)開展治理商業(yè)賄賂專項(xiàng)工作的重大意義,切實(shí)把思想統(tǒng)一到集團(tuán)公司的部署要求上來,增強(qiáng)自覺性和緊迫感。二是要認(rèn)識(shí)到對收受賄賂存在僥幸心理,其后果是嚴(yán)重的。無論誰收受賄賂,都是違紀(jì)違法,必定會(huì)受 到法律、紀(jì)律的制裁。 突出抓好“三大教育”。一是開展人生觀、價(jià)值觀、權(quán)力觀和社會(huì)主義榮辱觀教育,引導(dǎo)全體干部學(xué)習(xí)當(dāng)代模范人物以及身邊優(yōu)秀人員的先進(jìn)事跡,牢記“八榮八恥”,樹立正確的人生觀、價(jià)值觀和榮辱觀。二是開展法制教育和警示教育,使全體干部認(rèn)清商業(yè)賄賂的嚴(yán)重性和危害性。三是開展職業(yè)道德教育,教育全體干部正確認(rèn)識(shí)未來的職業(yè)生涯價(jià)值取向,進(jìn)一步增強(qiáng)忠于職守、誠信服務(wù)、嚴(yán)守法紀(jì)、廉潔從業(yè)的責(zé)任感和自覺性。 精心組織主題實(shí)踐活動(dòng)。結(jié)合本單位實(shí)際,精心組織開展多種形式的主題實(shí)踐活動(dòng)。如邀請有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)作預(yù)防職務(wù)犯罪和反腐倡廉工作的專題講座,組織觀看反腐倡廉專題片,組織廉政歌詠比賽和知識(shí)競賽等。 我們相信,有集團(tuán)公司的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),有全體黨員干部的充分支持,通過不斷健全防治商業(yè)賄賂長效機(jī)制,公司一定會(huì)將反商業(yè)賄賂工作做得更加深入、更出成效! 二 O 一 O 年元月二十一日
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