首信公司-風(fēng)險評估管理制度-資料下載頁
2025-05-27 04:46本頁面
【導(dǎo)讀】授權(quán)風(fēng)險、信息與技術(shù)風(fēng)險以及綜合風(fēng)險）和戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險。司，要求每一位員工均應(yīng)該具有風(fēng)險意識。具體負(fù)責(zé)組織實(shí)施單位。機(jī)，轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險，以使公司獲取生存發(fā)展的機(jī)會。險及其可能的解決方案。審計部密切合作，審核、監(jiān)控并管理風(fēng)險。理風(fēng)險狀況，并向發(fā)展戰(zhàn)略部通報提交有關(guān)風(fēng)險評估文檔。及總裁辦公會提交戰(zhàn)略風(fēng)險評估報告及相應(yīng)的防范措施。所規(guī)定的要素并力求詳盡充分。險評估，每一階段的各個關(guān)鍵點(diǎn)都應(yīng)該有風(fēng)險評估文檔記載。第十七條風(fēng)險評估的第一步要求是成立評估小組。第十八條風(fēng)險評估的第二步要求是識別風(fēng)險及其來源與類別。第十九條風(fēng)險評估第三步是確定風(fēng)險評估指標(biāo)體系及標(biāo)準(zhǔn)。風(fēng)險評估指標(biāo)體系的設(shè)計要求以股東價值為導(dǎo)向，區(qū)分層次，對該等風(fēng)險發(fā)生的概率和所導(dǎo)致的后果使用描述性標(biāo)度。閥值時啟動預(yù)警機(jī)制。會議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。
【正文】 各層次風(fēng)險管理單位建立相應(yīng)的風(fēng)險預(yù)警及監(jiān)控體系，由發(fā)展戰(zhàn)略部統(tǒng)一管理，嚴(yán)密監(jiān)控風(fēng)險的發(fā)生，當(dāng)風(fēng)險值接近閥值時啟動預(yù)警機(jī)制。 第二十七條 本管理辦法由發(fā)展戰(zhàn)略部解釋，經(jīng)公司總裁工作會議通過后自下發(fā)之日起實(shí)施。 第五章 附件：風(fēng)險評估管 理部分文檔標(biāo)準(zhǔn)樣式 附件 1： 風(fēng)險登記文檔 項目編號 可能會發(fā)生什么樣的風(fēng)險？如何發(fā)生？ 如果發(fā)生揮產(chǎn)生什么后果？ 事件發(fā)生的概率如何？ 現(xiàn)有控制手段的充分與否？ 后果嚴(yán)重登記 概率級別 風(fēng)險水平 風(fēng)險優(yōu)先級 職能 /活動： 日期： 匯編者及日期： 審核人及日期 附件 2： 風(fēng)險行動計劃文檔 項目編號： 風(fēng)險： 摘要： （包括推薦的反應(yīng)和后果影響） 行動計劃： 1. 建議行動 : 2. 資源需求 : 3. 職責(zé) : 4. 完成日期 : 5. 所需要的報告與監(jiān)控 匯編者及日期： 審核人及日期： 北京首信股份有限公司 風(fēng)險評估管理辦法 7 附件 3： 風(fēng)險處理日程與計劃文檔 在風(fēng)險登記中的優(yōu)先級順序 可能的處理方案 優(yōu)選選擇的方案 處理后的風(fēng)險級別 拒絕 /接受分析的成本 /效益結(jié)果 完成時間表 這些風(fēng)險和處理方案如何監(jiān)控？ 職能 /活動： 日期： 匯編者及日期： 審核人及日期
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1