【正文】 指導各子/分公司、職能部門編制各子/分公司年度經(jīng)營計劃、職能部門年度工作計劃。經(jīng)總裁辦公會審議通過后組織實施。十四、各子/分公司經(jīng)理負責逐層分解、落實公司確定的本部門年度計劃。十五、公司每年調(diào)整考核指標與激勵措施，鼓勵各子/分公司和職能部門與集團公司經(jīng)營協(xié)調(diào)一致。十六、公司季度經(jīng)營計劃由企管部根據(jù)年度經(jīng)營計劃與上季度計劃完成情況組織編制本季度計劃并組織實施。十七、公司職能部門根據(jù)公司季度經(jīng)營計劃、本部門年度計劃、本部門上季度計劃完成情況組織編制本季度計劃并組織實施。十八、如遇特殊情況，公司年度經(jīng)營計劃可于年中調(diào)整一次，調(diào)整計劃須經(jīng)公司董事會批準。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整十九、公司企管部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。二十、各子/分公司經(jīng)理、職能部門經(jīng)理每月以書面形式報告當月計劃任務的完成情況。匯報內(nèi)容包括主要業(yè)績指標，與計劃和預算的偏差及原因，影響銷售收入或其他績效增加的主要因素，取得優(yōu)秀業(yè)績或沒有完成目標的原因，改進計劃。遇特殊事項需要縮短報告周期的，由總裁辦公會決定。二十一、各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。二十二、檢查計劃執(zhí)行情況，應當充分利用公司信息采集系統(tǒng)的數(shù)據(jù)、統(tǒng)計報告、會計報表、業(yè)務報表等資料。檢查計劃的實際完成數(shù)，一律以報表數(shù)為依據(jù)。二十三、公司經(jīng)營計劃如遇特殊情況需要調(diào)整，有關責任人應將其原因、可能產(chǎn)生的后果詳細說明，經(jīng)總裁審核后，報董事會批準。關鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關鍵崗位人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。二、人力資源部負責對擬任人員進行調(diào)查考核，并提出建議。三、本制度所稱關鍵崗位人員是指：（一）集團公司總監(jiān) 職能部門經(jīng)理（二）各子分公司總經(jīng)理 副總經(jīng)理財務經(jīng)理 項目經(jīng)理第二章 關鍵崗位人員任命四、任職人員應符合相應職位“崗位說明書”的要求。五、關鍵崗位人員任命（一）集團公司總監(jiān)及財務經(jīng)理——總裁提名，董事會審查批準。其他部門經(jīng)理——主管總監(jiān)提名，總裁辦公會審查批準。（二）各子/分公司各子/分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理——總裁提名，董事會審查批準。各子/分公司副總經(jīng)理——各子/分公司總經(jīng)理提名，總裁辦公會審批。各子/分公司部門總經(jīng)理——各子/分公司總經(jīng)理提名，總裁辦公會審批。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。任期滿，可續(xù)聘。第三章 關鍵崗位人員離任七、關鍵崗位人員離任必須經(jīng)過離任審計。若審計結果正常，準予離任；若審計結果異常，將追究其有關責任。八、被調(diào)任人員應在規(guī)定時間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。九、被調(diào)任人員薪資按其到新職位之日起采用新職位相應的薪資待遇。十、關鍵崗位人員有以下情形之一者，公司將對其做出免職和解聘：（一）由于工作能力和其他原因，不能勝任現(xiàn)職者；（二）違反公司章程和有關規(guī)章制度，情節(jié)嚴重者；（三）觸犯法律，由司法機關受理者（四）辭職、辭退、開除者；（五）其他。十一、解聘程序與任命程序相同。28 / 28述職報告制度一、為加強公司管理，保證公司經(jīng)營決策的落實，進一步提高公司中高層管理人員領導能力、業(yè)務水平，增強公司的市場競爭力，實現(xiàn)公司的經(jīng)營目標，決定在公司中高層管理人員中實施述職制度。二、述職類型定期述職：公司決策層、經(jīng)營層以會議形式對相關中高層管理人員在述職期間職責履行情況、成功原因、不足之處、改進建議等進行審議和直接溝通而推行的一項正式制度，是述職雙方在持續(xù)溝通中的一種正式形式，它與其他溝通形式互相補充。調(diào)職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務年度制定的績效目標和任職資格要求進行工作述職，并明確下一崗位的責任目標。臨時述職：其他需要時，直接上級也可要求述職者臨時述職。三、述職會議目標共同總結和回顧現(xiàn)有經(jīng)營目標完成情況，提出相應改進措施；加強個部門間的協(xié)調(diào)和合作；不斷加強對企業(yè)文化及價值的認同。四、述職會議的宗旨：提高、改進。五、述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責備。六、會議要求：會前準備充分；會中肯定成績，明確優(yōu)勢，診斷問題，改進建議；會后監(jiān)督落實。七、述職人員范圍：集團公司總監(jiān)、各職能部門經(jīng)理、各子/分公司總經(jīng)理、財務經(jīng)理等。各子分公司總經(jīng)理可要求各子分公司部門負責人述職?？偛棉k公會認為需要時可擴大述職人員范圍。八、述職對象與周期九、根據(jù)責權劃分，規(guī)定各述職人員的述職對象與述職周期（見附錄）。述職順序：在同一對象述職時遵循先下級后上級、先其他部門負責人后財務負責人的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應先接受下級述職，后自己述職。十、述職人員兼職時應就所有職責內(nèi)容一并述職，如不同職責述職對象不同，應盡可能安排述職對象一起出席述職會議，否則應向不同述職對象分別述職。十一、述職基本流程各述職人員在約定數(shù)值日至少二天前遞交工作匯報報告述職對象審核匯報報告述職日述職討論評議評價與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）。十二、述職會議討論內(nèi)容安排匯報上一次述職后所采取的重要舉措；匯報目前目標的實現(xiàn)情況：關鍵業(yè)績指標與目標對比；討論與目標不一致的原因（無論是超目標還是未達到目標），做出合理判斷；提出改進業(yè)績的行動方案；確定下一階段目標。十三、述職檔案管理。述職人員的述職報告及述職對象的評價與建議由人力資源部保管，作為對述職人員考核與獎懲的依據(jù)之一。附錄：述職關系一覽表述職人述職對象責任人審議依據(jù)列席人周期集團公司總裁及總監(jiān)董事會董事長公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等半年各職能部門負責人集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經(jīng)理集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司財務經(jīng)理集團公司財務總監(jiān)、財務部經(jīng)理、審計部經(jīng)理集團公司財務總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營計劃，公司年度預算，述職期間公司經(jīng)營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)半年總裁會議制度一、總裁辦公會：原則上每周召開一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經(jīng)營管理發(fā)展重大事項，以及各職能部門、各子/分公司提交會議審議的事項，總裁根據(jù)工作需要確定集團有關部門負責人或各子/分公司負責人列席會議?？偛棉k公會由總裁辦承辦，并負責會議記錄的整理、簽發(fā)和催辦工作。二、部門經(jīng)理例會：原則上每周召開一次，由總裁（總監(jiān)）主持，集團各部負責人、各子分公司負責人參加，必要時相關人員可以列席會議。目的是總結部署公司近期工作，聽取和交流各部門和各子/分公司完成工作情況，協(xié)調(diào)解決重大問題；傳達各項方針、政策決議。由總裁辦公室秘書記錄和起草會議紀要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)?？偛棉k公室負責催辦會議議定有關事項。三、專題辦公會：總裁根據(jù)需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關人員研究、協(xié)調(diào)一些專項事項。四、計劃預算執(zhí)行情況分析會每季度召開一次。參加人員為公司總裁辦公會成員、各部門負責人、各/子分公司負責人、各/子分公司財務部負責人。集團、各子/分公司有關部門提供報表及文字分析資料，公司企管部牽頭辦理有關事項。