【正文】 決策，遵照以下的流程進行： 發(fā)生重大問題時，由集團公司的職能部門和相關的子/分公司提出議案，集團公司的職能部門和相關的子/分公司的總經理應在議案上簽字，并簽署自己的意見。 董事會秘書根據決議起草董事會紀要。集團貫徹執(zhí)行“目標管理”制度。l 制定集團的年度經營計劃和目標管理計劃。l 組織對子公司的生產經營管理進行考核。l 接受集團公司組織的各項檢查、考核。各子/分公司開發(fā)新的項目需向集團公司企業(yè)發(fā)展部提交有關市場調查、投資計劃及可行性研究報告，集團公司事業(yè)發(fā)展部根據此報告擬訂投資方案，并報董事會審批。l 人力資源開發(fā)計劃。各子/分公司高層管理人員（總經理、財務經理、總助）的招聘、錄用、任職、升遷、降職、解聘，由集團公司人力資源部負責將各子/分公司提出的意見報集團公司批準，各子/分公司中層干部及以下人員及技術人員的管理，又各子/分公司自行負責，但用人計劃及對干部的處理意見，要上報集團公司人力資源部備案?？己耍簂 公司人力資源部會同有關部門根據年度經營計劃和目標，組織對各子/分公司領導層進行責任考核。 財務管理集團財務管理實行“財務總監(jiān)負責制”。收益分配：子/分公司有權按照有關規(guī)定，先從稅后利潤中提取法定公積金、法定公益金和彌補上一年度虧損的利潤，然后在可分配利潤中進行分配。資金調度：集團公司有權隨時根據需要調度子/分公司現(xiàn)金。各子/分公司自行購置的固定資產，應報集團公司備案。沒有經過審批的預算和超出預算的款項，財務部有權拒絕付款。l 子/分公司按照集團公司統(tǒng)一制定的財務決算報表及合并報表的格式上報月、季、年度決算報表以及有關合并報表資料。審計部受集團公司財務總監(jiān)的控制。 對外宣傳與公共關系集團公司負責整個集團的對外宣傳工作及公共關系，各子/分公司分別負責各自的對外宣傳及公共關系。 集團的法律顧問和其他方面的顧問工作，由集團公司企業(yè)發(fā)展部負責統(tǒng)一聯(lián)系和進行管理。各子/分公司的企業(yè)文化建設工作可自行組織，但應按照集團統(tǒng)一制定的規(guī)劃和原則進行。集團公司總裁辦負責組織集團的各種會議，各子/分公司按時參加。根據管理制度權限，集團公司總審定相關文件，并進行統(tǒng)一編碼。十二、集團部門職能分解 企業(yè)發(fā)展部一級職能二級職能三級職能發(fā)展戰(zhàn)略與管理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理（1）、組織編制集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2）、檢查集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況（3）、按照董事會的要求，定期或不定期對集團長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行修訂。工程進度控制（1）、負責及時的編制施工進度報表（2）、督促項目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進行審核和調整十三、子/分公司總經理職責子/分公司總經理應履行以下職責： 維護公司法人財產權，確保公司資產的保值和增值 嚴格遵守集團公司經營管理制度及決議，定期向集團總裁匯報工作，聽取意見。 注重分析、研究市場信息，負責公司市場開發(fā)。 加強對員工的培訓和教育，注重企業(yè)文化建設，不斷提高員工素質。 不得為自己或代表他人與本公司進行買賣，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權受賄或取得非法收入 不得侵占公司財產。l 違反國家法律、法規(guī)、財經紀律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團公司決議或超越授權范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經營目標l 犯有其他嚴重錯誤的子/分公司總經理違反十三條細則所獲得的利益，集團公司有權做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權要求賠償，構成犯罪的，依法追求刑事責任。第二章 計劃管理組織體系四、集團公司總裁是集團經營計劃的總負責人，對計劃的編制及執(zhí)行結果負責。八、集團公司企業(yè)管理部是集團公司計劃的歸口管理部門，具體組織編制集團公司計劃，報告偏差并組織改進。十二、分管財務的公司財務總監(jiān)對匯總的計劃和預算進行財務分析，明確匯總的計劃和預算給公司帶來的結果，各子/分公司和各部門對此結果的風險，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價值取向是否需要調整，如果計劃和預算不能滿足董事會的期望，則提出計劃調整要求。十五、公司每年調整考核指標與激勵措施，鼓勵各子/分公司和職能部門與集團公司經營協(xié)調一致。第五章 計劃執(zhí)行情況的檢查與調整十九、公司企管部負責跟蹤、分析、報告公司計劃的執(zhí)行情況。二十一、各級領導必須隨時監(jiān)督檢查計劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題應及時采取有效措施予以解決，以保證計劃的順利完成。關鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門、各子/分公司關鍵崗位人員的綜合素質，保證公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。其他部門經理——主管總監(jiān)提名，總裁辦公會審查批準。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。八、被調任人員應在規(guī)定時間內完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門就職。28 / 28述職報告制度一、為加強公司管理，保證公司經營決策的落實，進一步提高公司中高層管理人員領導能力、業(yè)務水平，增強公司的市場競爭力，實現(xiàn)公司的經營目標，決定在公司中高層管理人員中實施述職制度。三、述職會議目標共同總結和回顧現(xiàn)有經營目標完成情況，提出相應改進措施；加強個部門間的協(xié)調和合作；不斷加強對企業(yè)文化及價值的認同。七、述職人員范圍：集團公司總監(jiān)、各職能部門經理、各子/分公司總經理、財務經理等。述職順序：在同一對象述職時遵循先下級后上級、先其他部門負責人后財務負責人的順序，述職人員同時是下級的述職對象時，應先接受下級述職，后自己述職。十三、述職檔案管理。二、部門經理例會：原則上每周召開一次，由總裁（總監(jiān)）主持，集團各部負責人、各子分公司負責人參加，必要時相關人員可以列席會議。三、專題辦公會：總裁根據需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關人員研究、協(xié)調一些專項事項。參加人員為公司總裁辦公會成員、各部門負責人、各/子分公司負責人、各/子分公司財務部負責人。由總裁辦公室秘書記錄和起草會議紀要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)。附錄：述職關系一覽表述職人述職對象責任人審議依據列席人周期集團公司總裁及總監(jiān)董事會董事長公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等半年各職能部門負責人集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經理集團公司總裁辦公會集團公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)季度各/子分公司財務經理集團公司財務總監(jiān)、財務部經理、審計部經理集團公司財務總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經營計劃，公司年度預算，述職期間公司經營狀況，述職人員的職責等行政總監(jiān)半年總裁會議制度一、總裁辦公會：原則上每周召開一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經營管理發(fā)展重大事項，以及各職能部門、各子/分公司提交會議審議的事項，總裁根據工作需要確定集團有關部門負責人或各子/分公司負責人列席會議。十一、述職基本流程各述職人員在約定數值日至少二天前遞交工作匯報報告述職對象審核匯報報告述職日述職討論評議評價與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見的反饋）?？偛棉k公會認為需要時可擴大述職人員范圍。五、述職會議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責備。調職述職：遇到工作變動，述職者在赴任新職前對上一職務年度制定的績效目標和任職資格要求進行工作述職，并明確下一崗位的責任目標。