【正文】 決策，遵照以下的流程進(jìn)行： 發(fā)生重大問(wèn)題時(shí)，由集團(tuán)公司的職能部門(mén)和相關(guān)的子/分公司提出議案，集團(tuán)公司的職能部門(mén)和相關(guān)的子/分公司的總經(jīng)理應(yīng)在議案上簽字，并簽署自己的意見(jiàn)。 董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)決議起草董事會(huì)紀(jì)要。集團(tuán)貫徹執(zhí)行“目標(biāo)管理”制度。l 制定集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)管理計(jì)劃。l 組織對(duì)子公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行考核。l 接受集團(tuán)公司組織的各項(xiàng)檢查、考核。各子/分公司開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目需向集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部提交有關(guān)市場(chǎng)調(diào)查、投資計(jì)劃及可行性研究報(bào)告，集團(tuán)公司事業(yè)發(fā)展部根據(jù)此報(bào)告擬訂投資方案，并報(bào)董事會(huì)審批。l 人力資源開(kāi)發(fā)計(jì)劃。各子/分公司高層管理人員（總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、總助）的招聘、錄用、任職、升遷、降職、解聘，由集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé)將各子/分公司提出的意見(jiàn)報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)，各子/分公司中層干部及以下人員及技術(shù)人員的管理，又各子/分公司自行負(fù)責(zé)，但用人計(jì)劃及對(duì)干部的處理意見(jiàn)，要上報(bào)集團(tuán)公司人力資源部備案?？己耍簂 公司人力資源部會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，組織對(duì)各子/分公司領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行責(zé)任考核。 財(cái)務(wù)管理集團(tuán)財(cái)務(wù)管理實(shí)行“財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)制”。收益分配：子/分公司有權(quán)按照有關(guān)規(guī)定，先從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金、法定公益金和彌補(bǔ)上一年度虧損的利潤(rùn)，然后在可分配利潤(rùn)中進(jìn)行分配。資金調(diào)度：集團(tuán)公司有權(quán)隨時(shí)根據(jù)需要調(diào)度子/分公司現(xiàn)金。各子/分公司自行購(gòu)置的固定資產(chǎn)，應(yīng)報(bào)集團(tuán)公司備案。沒(méi)有經(jīng)過(guò)審批的預(yù)算和超出預(yù)算的款項(xiàng)，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。l 子/分公司按照集團(tuán)公司統(tǒng)一制定的財(cái)務(wù)決算報(bào)表及合并報(bào)表的格式上報(bào)月、季、年度決算報(bào)表以及有關(guān)合并報(bào)表資料。審計(jì)部受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的控制。 對(duì)外宣傳與公共關(guān)系集團(tuán)公司負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的對(duì)外宣傳工作及公共關(guān)系，各子/分公司分別負(fù)責(zé)各自的對(duì)外宣傳及公共關(guān)系。 集團(tuán)的法律顧問(wèn)和其他方面的顧問(wèn)工作，由集團(tuán)公司企業(yè)發(fā)展部負(fù)責(zé)統(tǒng)一聯(lián)系和進(jìn)行管理。各子/分公司的企業(yè)文化建設(shè)工作可自行組織，但應(yīng)按照集團(tuán)統(tǒng)一制定的規(guī)劃和原則進(jìn)行。集團(tuán)公司總裁辦負(fù)責(zé)組織集團(tuán)的各種會(huì)議，各子/分公司按時(shí)參加。根據(jù)管理制度權(quán)限，集團(tuán)公司總審定相關(guān)文件，并進(jìn)行統(tǒng)一編碼。十二、集團(tuán)部門(mén)職能分解 企業(yè)發(fā)展部一級(jí)職能二級(jí)職能三級(jí)職能發(fā)展戰(zhàn)略與管理企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略管理（1）、組織編制集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃（2）、檢查集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行情況（3）、按照董事會(huì)的要求，定期或不定期對(duì)集團(tuán)長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行修訂。工程進(jìn)度控制（1）、負(fù)責(zé)及時(shí)的編制施工進(jìn)度報(bào)表（2）、督促項(xiàng)目部完成隱蔽資料、簽證單等資料，并進(jìn)行審核和調(diào)整十三、子/分公司總經(jīng)理職責(zé)子/分公司總經(jīng)理應(yīng)履行以下職責(zé)： 維護(hù)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，確保公司資產(chǎn)的保值和增值 嚴(yán)格遵守集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理制度及決議，定期向集團(tuán)總裁匯報(bào)工作，聽(tīng)取意見(jiàn)。 注重分析、研究市場(chǎng)信息，負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)開(kāi)發(fā)。 加強(qiáng)對(duì)員工的培訓(xùn)和教育，注重企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高員工素質(zhì)。 不得為自己或代表他人與本公司進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，以及從事與本公司利益有沖突的行為 不得利用職權(quán)受賄或取得非法收入 不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。l 違反國(guó)家法律、法規(guī)、財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、制度，損害公司利益的；l 擅自變更集團(tuán)公司決議或超越授權(quán)范圍，給公司造成損失的l 不能完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)l 犯有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤的子/分公司總經(jīng)理違反十三條細(xì)則所獲得的利益，集團(tuán)公司有權(quán)做出決定歸還公司所有；給公司造成損壞的，公司有權(quán)要求賠償，構(gòu)成犯罪的，依法追求刑事責(zé)任。第二章 計(jì)劃管理組織體系四、集團(tuán)公司總裁是集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的總負(fù)責(zé)人，對(duì)計(jì)劃的編制及執(zhí)行結(jié)果負(fù)責(zé)。八、集團(tuán)公司企業(yè)管理部是集團(tuán)公司計(jì)劃的歸口管理部門(mén)，具體組織編制集團(tuán)公司計(jì)劃，報(bào)告偏差并組織改進(jìn)。十二、分管財(cái)務(wù)的公司財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)匯總的計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，明確匯總的計(jì)劃和預(yù)算給公司帶來(lái)的結(jié)果，各子/分公司和各部門(mén)對(duì)此結(jié)果的風(fēng)險(xiǎn)，決定公司的戰(zhàn)略方向及其價(jià)值取向是否需要調(diào)整，如果計(jì)劃和預(yù)算不能滿(mǎn)足董事會(huì)的期望，則提出計(jì)劃調(diào)整要求。十五、公司每年調(diào)整考核指標(biāo)與激勵(lì)措施，鼓勵(lì)各子/分公司和職能部門(mén)與集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)協(xié)調(diào)一致。第五章 計(jì)劃執(zhí)行情況的檢查與調(diào)整十九、公司企管部負(fù)責(zé)跟蹤、分析、報(bào)告公司計(jì)劃的執(zhí)行情況。二十一、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須隨時(shí)監(jiān)督檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)采取有效措施予以解決，以保證計(jì)劃的順利完成。關(guān)鍵崗位人員任免制度第一章 總則一、為提高公司各職能部門(mén)、各子/分公司關(guān)鍵崗位人員的綜合素質(zhì)，保證公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，保證股東利益，特制定本制度。其他部門(mén)經(jīng)理——主管總監(jiān)提名，總裁辦公會(huì)審查批準(zhǔn)。六、以上所有人員聘用合同期限為二年。八、被調(diào)任人員應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成手續(xù)交接工作，方可到新任部門(mén)就職。28 / 28述職報(bào)告制度一、為加強(qiáng)公司管理，保證公司經(jīng)營(yíng)決策的落實(shí)，進(jìn)一步提高公司中高層管理人員領(lǐng)導(dǎo)能力、業(yè)務(wù)水平，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，決定在公司中高層管理人員中實(shí)施述職制度。三、述職會(huì)議目標(biāo)共同總結(jié)和回顧現(xiàn)有經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況，提出相應(yīng)改進(jìn)措施；加強(qiáng)個(gè)部門(mén)間的協(xié)調(diào)和合作；不斷加強(qiáng)對(duì)企業(yè)文化及價(jià)值的認(rèn)同。七、述職人員范圍：集團(tuán)公司總監(jiān)、各職能部門(mén)經(jīng)理、各子/分公司總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理等。述職順序：在同一對(duì)象述職時(shí)遵循先下級(jí)后上級(jí)、先其他部門(mén)負(fù)責(zé)人后財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的順序，述職人員同時(shí)是下級(jí)的述職對(duì)象時(shí)，應(yīng)先接受下級(jí)述職，后自己述職。十三、述職檔案管理。二、部門(mén)經(jīng)理例會(huì)：原則上每周召開(kāi)一次，由總裁（總監(jiān)）主持，集團(tuán)各部負(fù)責(zé)人、各子分公司負(fù)責(zé)人參加，必要時(shí)相關(guān)人員可以列席會(huì)議。三、專(zhuān)題辦公會(huì)：總裁根據(jù)需要、公司副總裁受總裁委托或按照分管的工作的需要，召集有關(guān)人員研究、協(xié)調(diào)一些專(zhuān)項(xiàng)事項(xiàng)。參加人員為公司總裁辦公會(huì)成員、各部門(mén)負(fù)責(zé)人、各/子分公司負(fù)責(zé)人、各/子分公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。由總裁辦公室秘書(shū)記錄和起草會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公室主任審核后，由總裁簽發(fā)。附錄：述職關(guān)系一覽表述職人述職對(duì)象責(zé)任人審議依據(jù)列席人周期集團(tuán)公司總裁及總監(jiān)董事會(huì)董事長(zhǎng)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等半年各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司總經(jīng)理集團(tuán)公司總裁辦公會(huì)集團(tuán)公司總裁公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)季度各/子分公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、審計(jì)部經(jīng)理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)公司發(fā)展戰(zhàn)略及年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，公司年度預(yù)算，述職期間公司經(jīng)營(yíng)狀況，述職人員的職責(zé)等行政總監(jiān)半年總裁會(huì)議制度一、總裁辦公會(huì)：原則上每周召開(kāi)一次，由總裁主持，各總監(jiān)參加，討論公司經(jīng)營(yíng)管理發(fā)展重大事項(xiàng)，以及各職能部門(mén)、各子/分公司提交會(huì)議審議的事項(xiàng)，總裁根據(jù)工作需要確定集團(tuán)有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人或各子/分公司負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。十一、述職基本流程各述職人員在約定數(shù)值日至少二天前遞交工作匯報(bào)報(bào)告述職對(duì)象審核匯報(bào)報(bào)告述職日述職討論評(píng)議評(píng)價(jià)與建議的執(zhí)行下一次述職（包括上一次意見(jiàn)的反饋）?？偛棉k公會(huì)認(rèn)為需要時(shí)可擴(kuò)大述職人員范圍。五、述職會(huì)議的原則：保持友好氣氛，重在研討提高，不要責(zé)備。調(diào)職述職：遇到工作變動(dòng)，述職者在赴任新職前對(duì)上一職務(wù)年度制定的績(jī)效目標(biāo)和任職資格要求進(jìn)行工作述職，并明確下一崗位的責(zé)任目標(biāo)。