【正文】 ，現(xiàn)任公司董事會秘書。1974年9月參加工作，1974年9月至1980年9月調(diào)關(guān)中學(xué)任校長，1980年10月調(diào)調(diào)關(guān)鎮(zhèn)政府任副鎮(zhèn)長、副書記，1990年5月調(diào)石首市政府多種經(jīng)營辦公室主任，1993年3月任石首市農(nóng)委副主任，紀(jì)委書記。監(jiān)事，柳教成男，1976年出生，大專文化，現(xiàn)任公司監(jiān)事、總務(wù)部經(jīng)理。1995年畢業(yè)于荊州財校，1997年至2000年在公司從事財務(wù)工作，2000年至2002年項目部從事項目申報工作，2003年任品質(zhì)部經(jīng)理，2004年任項目部經(jīng)理，2005年任武漢致源公司生產(chǎn)部經(jīng)理，2006年任公司總務(wù)部經(jīng)理。財務(wù)經(jīng)理，胥支兵男，漢族，1971年1月5日出生，大學(xué)文化，1992年參加工作，中共黨員，現(xiàn)任公司財務(wù)負(fù)責(zé)人。1992年6月畢業(yè)于仙桃技校，畢業(yè)后一直在公司從事財務(wù)工作，熟悉股份公司的財務(wù)管理、成本管理、會計核算及會計監(jiān)督工作，具有豐富的財務(wù)工作實踐經(jīng)驗，1995年任財務(wù)科長。二、公司重要顧問(一)技術(shù)顧問于 軍男，現(xiàn)年49歲，教授、博士生導(dǎo)師，華中科技大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)系微電子器件與集成技術(shù)研究所所長。美國科學(xué)發(fā)展協(xié)會（AAAS）會員、美國材料研究學(xué)會（MRS）會員和中國電子學(xué)會高級會員。1969年畢業(yè)于華中工學(xué)院無線電子工程系，留校任教。先后擔(dān)任系黨總支副書記、副主任等職?，F(xiàn)指導(dǎo)博士研究生4人，碩士研究生8人。主持完成的科研項目有：國家八五科技攻關(guān)項目2項，國家863高科技項目（子課題）1項，國家九五重點技術(shù)開發(fā)項目1項，湖北省重點科技攻關(guān)項目1項。作為第一完成人，“熒光燈電子鎮(zhèn)流器”項目獲國家教委科技進(jìn)步二等獎，國家發(fā)明專利1項(專利號：)，實用新型專利2項(專利號：、)。另外，作為主要研究人員，參與完成的項目有：國家自然基金項目2項，武漢市科技攻關(guān)項目1項。現(xiàn)主持的在研項目有：國家自然科學(xué)基金項目2項，國家技術(shù)創(chuàng)新項目1項，湖北省自然科學(xué)基金項目1項。先后在Appl. Phys. Lett.、MRS、中國科學(xué)、物理學(xué)報、半導(dǎo)體學(xué)報等國內(nèi)外權(quán)威刊物和國際會議上發(fā)表論文60余篇，其中被SCI、EI收錄20余篇。王耘波副教授、博士后，微電子器件與集成技術(shù)專業(yè)，1967年2月出生，任技術(shù)中心副主任，現(xiàn)工作于華中科技大學(xué)，具有較強(qiáng)的開拓意識，年富力強(qiáng)，多年來長期從事微電子技術(shù)的開發(fā)與研究工作，在電子集成技術(shù)方面有很高的造詣，并有多項科技成果。劉 剛副教授，微電子器件與集成技術(shù)專業(yè)，1946年8月出生，現(xiàn)工作于華中科技大學(xué)。在高檔晶體元器件的開發(fā)與研究方面有較高的造詣，曾參與公司高穩(wěn)恒溫晶體振蕩器和小型溫補(bǔ)晶體振蕩器的研究與開發(fā)。(二)技術(shù)團(tuán)隊陳 鑒男，漢族，1968年3月出生，研究生畢業(yè)，1990年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)機(jī)電系，1990年至1995年任晶體生長車間主任，1995年至1996年公司派住四川德陽水晶廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，1996年至1998年任公司總經(jīng)理助理，主管生產(chǎn)技術(shù)，1998年至2004年任副總經(jīng)理，主管生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)等，2004年至2005年任湖北致源公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)石首工廠的生產(chǎn)經(jīng)營工作，2005年至2006年任副總經(jīng)理，主管品質(zhì)與元器件車間工作。1999年其主持研發(fā)的抗輻射低腐蝕隧道壓電石英晶體材料及UM、SMD頻率片被列入國家重點新產(chǎn)品、國家火炬計劃，2001年被省政府評為科技進(jìn)步三等獎。劉志波男，1973年6月出生，研究生學(xué)歷，2003年碩士畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)系，碩士畢業(yè)后直接加盟了致源，現(xiàn)任華石晶體技術(shù)中心常務(wù)副主任，擅長于SMDVCXO、TCXO及OCXO等高檔晶體振蕩器設(shè)計與研究，對晶體振蕩器用IC選型、設(shè)計等有獨道的專長。胡征峰男，1974年3月出生，研究生學(xué)歷，2003年碩士畢業(yè)于蘭州理工大學(xué)電信學(xué)院，碩士畢業(yè)后直接加盟了致源，現(xiàn)任華石晶體技術(shù)中心高級工程師，擅長于49S、UM、SMD等盒型的小公差晶體諧振器的設(shè)計與研究，對TCXO、OCXO等高檔振蕩器的電路設(shè)計有一定的專長，計算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)較強(qiáng)。徐宗武男，1967年6月21日出生，大學(xué)學(xué)歷，特長：模具設(shè)計。履歷：1985年9月至1989年7月東南大學(xué)機(jī)械導(dǎo)鑄造專業(yè)學(xué)習(xí)；1989年8月至1991年11月南京縫岡機(jī)總廠工作；1991年12月至1999年8月湖北四聯(lián)集團(tuán)工作；1999年9月至今湖北致源工作：1999年9月至2003年1月主管公司設(shè)備計量工作，2003年1月至2004年2月主管公司設(shè)備技術(shù)，2004年3月至2005年2月公司新組建晶片加工車間主任，2005年2月至2006年1月公司培訓(xùn)科科長，2006年2月至今公司技術(shù)開發(fā)科項目開發(fā)。曹志成男，1969年8月出生，大學(xué)文化，1990年畢業(yè)于上海機(jī)械專業(yè)學(xué)校企業(yè)管理專業(yè)，1990年至1998年在石首市內(nèi)衣廠工作，同年8月被聘至湖北致源公司，1998年至2001年在產(chǎn)品研究所工作，2002年至2004年在新產(chǎn)品開發(fā)車間工作，2004年至今在技術(shù)開發(fā)科主要從事晶片小型化的研究與開發(fā)。秦 濤男，1974年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士（機(jī)械制造專業(yè)），畢業(yè)于天津職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院（現(xiàn)天津工程師范學(xué)院）。1999年至今湖北致源電子股份有限公司（19992001年元器件車間，2001年至今生產(chǎn)技術(shù)部門），技術(shù)特長：熟悉石英晶體材料生長至石英晶體元器件生產(chǎn)工藝流程和特點，曾主持制訂《作業(yè)指導(dǎo)書》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》《檢驗規(guī)范》及產(chǎn)品工藝文件等，理論知識豐富，2002年代表公司出席過行業(yè)會議。其它：熟練掌握質(zhì)量管理方面的知識，了解ISO90012000質(zhì)量管理體系的運作（獲得賽寶認(rèn)證中心領(lǐng)發(fā)的ISO90012000版質(zhì)量管理體系內(nèi)審員證書）。王 偉男，1979年11月26日，中專文化程度，畢業(yè)于湖北地質(zhì)學(xué)校。工作履歷：1994年至1997年湖北地質(zhì)學(xué)校學(xué)習(xí)，1998年至2001年晶體切割車間值機(jī)、粘膠員，2002年至2004年擔(dān)任晶體切割車間副主任，分管工藝質(zhì)量，2005年至今技術(shù)開發(fā)科副科長，從事晶片小型化技術(shù)生產(chǎn)與研發(fā)。第5節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)公司在2002年整體變更為股份有限公司時，根據(jù)公司股東大會通過并實施了《股東大會議事規(guī)則》、《董事會議事規(guī)則》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》、《經(jīng)理工作準(zhǔn)則》、《財務(wù)會計、利潤分配及審計規(guī)則》，建立了健全的公司治理結(jié)構(gòu)體系，規(guī)范了公司的運作。通過公司治理體系的建立和切實運作，公司的治理結(jié)構(gòu)達(dá)到了相當(dāng)完備的水平，公司的發(fā)展和股票上市也具備了相應(yīng)的基礎(chǔ)和保證。在董事會機(jī)構(gòu)設(shè)置中，公司還專門設(shè)立了薪酬委員會、提名委員會、審計委員會、考核委員會等專業(yè)工作機(jī)構(gòu)，以提高董事會的效率和專業(yè)化水平；公司專門制訂了《顧問及獨立董事工作制度》，從而保證了著名經(jīng)濟(jì)學(xué)者和技術(shù)顧問團(tuán)隊在公司作用的發(fā)揮。 通過上述治理體系的建立和切實運作，公司的治理結(jié)構(gòu)達(dá)到了相當(dāng)完備的水平，公司的發(fā)展和股票上市也具備了相應(yīng)的基礎(chǔ)和保證。一、股東大會議事規(guī)則（一）股東大會是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 決定公司經(jīng)營方針和投資計劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報酬事項； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報酬事項； 審議批準(zhǔn)董事會的報告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會的報告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對公司增加或者減少注冊資本做出決議； 對發(fā)行公司債券做出決議； 對公司合并、分立、解散和清算等事項做出決議； 1修改公司章程； 1對公司聘用、解聘會計師事務(wù)所做出決議； 1審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 1審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會決定的其他事項。(二)股東大會分為股東年會和臨時股東大會。股東年會每年至少召開一次，并應(yīng)當(dāng)于上一個會計年度結(jié)束之后的六個月之內(nèi)舉行。 年度股東大會可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項。(三) 有下列情形之一的，公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內(nèi)召開臨時股東大會：董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定九人的三分之二時； 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時； 單獨或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書面請求時； 董事會認(rèn)為必要時； 監(jiān)事會提議召開時； 公司章程規(guī)定的其他情形。前述第3項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算。 (四)臨時股東大會只對通知中列明的事項做出決議。(五)股東大會會議由董事會依法召集，由董事長主持。董事長因故不能履行職務(wù)時，由董事長指定的副董事長或其它董事主持；董事長和副董事長均不能出席會議，董事長也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議；如果因任何理由，股東無法主持會議，應(yīng)當(dāng)由出席會議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。 (六)公司召開股東大會，董事會應(yīng)當(dāng)在會議召開三十日以前以公告方式通知股東。 公司在計算三十日的起始期限時，不包括會議召開當(dāng)日。擬出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)于會議召開二十日前，將出席會議的書面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東大會召開前二十日時收到的書面回復(fù)，計算擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開股東大會；達(dá)不到的，公司在五日內(nèi)將會議擬審議的事項，開會日期和地點發(fā)公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開股東大會。 (七)年度股東大會和應(yīng)股東或監(jiān)事會的要求提議召開的股東大會不得采取通訊表決方式；臨時股東大會審議下列事項時，不得采取通訊表決方式： 公司增加或者減少注冊資本； 發(fā)行公司債券； 公司的分立、合并、解散和清算； 《公司章程》的修改； 利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；董事會和監(jiān)事會成員的任免； 變更募股資金投向； 需股東大會審議的關(guān)聯(lián)交易； 需股東大會審議的收購或出售資產(chǎn)事項； 變更會計師事務(wù)所；(八)股東大會會議通知包括以下內(nèi)容：會議的日期、地點和會議召開方式及期限； 提交會議審議的事項； 以明顯的文字說明：全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 有權(quán)出席股東大會股東的股權(quán)登記日； 投票代理委托書的送達(dá)時間和地點； 會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號碼。(九)單獨或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（下稱“提議股東”）或者監(jiān)事會提議董事會召開臨時股東大會時，應(yīng)以書面形式向董事會提出會議議題和內(nèi)容完整的提案。提議股東或者監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會在收到監(jiān)事會的書面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開股東大會的通知，召開程序應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。(十)對于提議股東要求召開股東大會的書面提案，董事會應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開股東大會。董事會決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東。 (十一)董事會做出同意召開股東大會決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開股東大會的通知，通知中對原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對股東大會召開的時間進(jìn)行變更或推遲。 (十二)董事會認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開股東大會的決定，并將反饋意見通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開臨時股東大會，或者自行發(fā)出召開臨時股東大會的通知。 (十三)提議股東決定自行召開臨時股東大會的，應(yīng)當(dāng)書面通知董事會，發(fā)出召開臨時股東大會的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會提出召開股東大會的請求； 會議地點應(yīng)當(dāng)為公司所在地。(十四)對于提議股東決定自行召開的臨時股東大會，董事會及董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)。董事會應(yīng)當(dāng)保證會議的正常秩序，會議費用的合理開支由公司承擔(dān)。會議召開程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： 會議由董事會負(fù)責(zé)召集，董事會秘書必須出席會議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會議；董事長負(fù)責(zé)主持會議，董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時，由副董事長或者其他董事主持； 召開程序應(yīng)當(dāng)符合本章的規(guī)定。(十五)董事會未能指定董事主持股東大會的，提議股東在所在地由提議股東主持會議；提議股東應(yīng)當(dāng)聘請有證券從業(yè)資格的律師，按照股東大會的相關(guān)規(guī)定出具法律意見，律師費用由提議股東自行承擔(dān)；董事會秘書應(yīng)切實履行職責(zé)，其余召開程序應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定。(十六)股東大會召開的會議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會不得變更股東大會召開的時間；因不可抗力確需變更股東大會召開時間的，不