【正文】 ，現(xiàn)任公司董事會(huì)秘書(shū)。1974年9月參加工作，1974年9月至1980年9月調(diào)關(guān)中學(xué)任校長(zhǎng)，1980年10月調(diào)調(diào)關(guān)鎮(zhèn)政府任副鎮(zhèn)長(zhǎng)、副書(shū)記，1990年5月調(diào)石首市政府多種經(jīng)營(yíng)辦公室主任，1993年3月任石首市農(nóng)委副主任，紀(jì)委書(shū)記。監(jiān)事，柳教成男，1976年出生，大專文化，現(xiàn)任公司監(jiān)事、總務(wù)部經(jīng)理。1995年畢業(yè)于荊州財(cái)校，1997年至2000年在公司從事財(cái)務(wù)工作，2000年至2002年項(xiàng)目部從事項(xiàng)目申報(bào)工作，2003年任品質(zhì)部經(jīng)理，2004年任項(xiàng)目部經(jīng)理，2005年任武漢致源公司生產(chǎn)部經(jīng)理，2006年任公司總務(wù)部經(jīng)理。財(cái)務(wù)經(jīng)理，胥支兵男，漢族，1971年1月5日出生，大學(xué)文化，1992年參加工作，中共黨員，現(xiàn)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。1992年6月畢業(yè)于仙桃技校，畢業(yè)后一直在公司從事財(cái)務(wù)工作，熟悉股份公司的財(cái)務(wù)管理、成本管理、會(huì)計(jì)核算及會(huì)計(jì)監(jiān)督工作，具有豐富的財(cái)務(wù)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，1995年任財(cái)務(wù)科長(zhǎng)。二、公司重要顧問(wèn)(一)技術(shù)顧問(wèn)于 軍男，現(xiàn)年49歲，教授、博士生導(dǎo)師，華中科技大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)系微電子器件與集成技術(shù)研究所所長(zhǎng)。美國(guó)科學(xué)發(fā)展協(xié)會(huì)（AAAS）會(huì)員、美國(guó)材料研究學(xué)會(huì)（MRS）會(huì)員和中國(guó)電子學(xué)會(huì)高級(jí)會(huì)員。1969年畢業(yè)于華中工學(xué)院無(wú)線電子工程系，留校任教。先后擔(dān)任系黨總支副書(shū)記、副主任等職?，F(xiàn)指導(dǎo)博士研究生4人，碩士研究生8人。主持完成的科研項(xiàng)目有：國(guó)家八五科技攻關(guān)項(xiàng)目2項(xiàng)，國(guó)家863高科技項(xiàng)目（子課題）1項(xiàng)，國(guó)家九五重點(diǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目1項(xiàng)，湖北省重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目1項(xiàng)。作為第一完成人，“熒光燈電子鎮(zhèn)流器”項(xiàng)目獲國(guó)家教委科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)，國(guó)家發(fā)明專利1項(xiàng)(專利號(hào)：)，實(shí)用新型專利2項(xiàng)(專利號(hào)：、)。另外，作為主要研究人員，參與完成的項(xiàng)目有：國(guó)家自然基金項(xiàng)目2項(xiàng)，武漢市科技攻關(guān)項(xiàng)目1項(xiàng)?，F(xiàn)主持的在研項(xiàng)目有：國(guó)家自然科學(xué)基金項(xiàng)目2項(xiàng)，國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目1項(xiàng)，湖北省自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)。先后在Appl. Phys. Lett.、MRS、中國(guó)科學(xué)、物理學(xué)報(bào)、半導(dǎo)體學(xué)報(bào)等國(guó)內(nèi)外權(quán)威刊物和國(guó)際會(huì)議上發(fā)表論文60余篇，其中被SCI、EI收錄20余篇。王耘波副教授、博士后，微電子器件與集成技術(shù)專業(yè)，1967年2月出生，任技術(shù)中心副主任，現(xiàn)工作于華中科技大學(xué)，具有較強(qiáng)的開(kāi)拓意識(shí)，年富力強(qiáng)，多年來(lái)長(zhǎng)期從事微電子技術(shù)的開(kāi)發(fā)與研究工作，在電子集成技術(shù)方面有很高的造詣，并有多項(xiàng)科技成果。劉 剛副教授，微電子器件與集成技術(shù)專業(yè)，1946年8月出生，現(xiàn)工作于華中科技大學(xué)。在高檔晶體元器件的開(kāi)發(fā)與研究方面有較高的造詣，曾參與公司高穩(wěn)恒溫晶體振蕩器和小型溫補(bǔ)晶體振蕩器的研究與開(kāi)發(fā)。(二)技術(shù)團(tuán)隊(duì)陳 鑒男，漢族，1968年3月出生，研究生畢業(yè)，1990年畢業(yè)于武漢理工大學(xué)機(jī)電系，1990年至1995年任晶體生長(zhǎng)車間主任，1995年至1996年公司派住四川德陽(yáng)水晶廠進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)，1996年至1998年任公司總經(jīng)理助理，主管生產(chǎn)技術(shù)，1998年至2004年任副總經(jīng)理，主管生產(chǎn)技術(shù)、品質(zhì)等，2004年至2005年任湖北致源公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)石首工廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作，2005年至2006年任副總經(jīng)理，主管品質(zhì)與元器件車間工作。1999年其主持研發(fā)的抗輻射低腐蝕隧道壓電石英晶體材料及UM、SMD頻率片被列入國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品、國(guó)家火炬計(jì)劃，2001年被省政府評(píng)為科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。劉志波男，1973年6月出生，研究生學(xué)歷，2003年碩士畢業(yè)于華中科技大學(xué)電子科學(xué)與技術(shù)系，碩士畢業(yè)后直接加盟了致源，現(xiàn)任華石晶體技術(shù)中心常務(wù)副主任，擅長(zhǎng)于SMDVCXO、TCXO及OCXO等高檔晶體振蕩器設(shè)計(jì)與研究，對(duì)晶體振蕩器用IC選型、設(shè)計(jì)等有獨(dú)道的專長(zhǎng)。胡征峰男，1974年3月出生，研究生學(xué)歷，2003年碩士畢業(yè)于蘭州理工大學(xué)電信學(xué)院，碩士畢業(yè)后直接加盟了致源，現(xiàn)任華石晶體技術(shù)中心高級(jí)工程師，擅長(zhǎng)于49S、UM、SMD等盒型的小公差晶體諧振器的設(shè)計(jì)與研究，對(duì)TCXO、OCXO等高檔振蕩器的電路設(shè)計(jì)有一定的專長(zhǎng)，計(jì)算機(jī)軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)較強(qiáng)。徐宗武男，1967年6月21日出生，大學(xué)學(xué)歷，特長(zhǎng)：模具設(shè)計(jì)。履歷：1985年9月至1989年7月東南大學(xué)機(jī)械導(dǎo)鑄造專業(yè)學(xué)習(xí)；1989年8月至1991年11月南京縫岡機(jī)總廠工作；1991年12月至1999年8月湖北四聯(lián)集團(tuán)工作；1999年9月至今湖北致源工作：1999年9月至2003年1月主管公司設(shè)備計(jì)量工作，2003年1月至2004年2月主管公司設(shè)備技術(shù)，2004年3月至2005年2月公司新組建晶片加工車間主任，2005年2月至2006年1月公司培訓(xùn)科科長(zhǎng)，2006年2月至今公司技術(shù)開(kāi)發(fā)科項(xiàng)目開(kāi)發(fā)。曹志成男，1969年8月出生，大學(xué)文化，1990年畢業(yè)于上海機(jī)械專業(yè)學(xué)校企業(yè)管理專業(yè)，1990年至1998年在石首市內(nèi)衣廠工作，同年8月被聘至湖北致源公司，1998年至2001年在產(chǎn)品研究所工作，2002年至2004年在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)車間工作，2004年至今在技術(shù)開(kāi)發(fā)科主要從事晶片小型化的研究與開(kāi)發(fā)。秦 濤男，1974年1月出生，大學(xué)學(xué)歷，工學(xué)學(xué)士（機(jī)械制造專業(yè)），畢業(yè)于天津職業(yè)技術(shù)師范學(xué)院（現(xiàn)天津工程師范學(xué)院）。1999年至今湖北致源電子股份有限公司（19992001年元器件車間，2001年至今生產(chǎn)技術(shù)部門），技術(shù)特長(zhǎng)：熟悉石英晶體材料生長(zhǎng)至石英晶體元器件生產(chǎn)工藝流程和特點(diǎn)，曾主持制訂《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》《產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)》《檢驗(yàn)規(guī)范》及產(chǎn)品工藝文件等，理論知識(shí)豐富，2002年代表公司出席過(guò)行業(yè)會(huì)議。其它：熟練掌握質(zhì)量管理方面的知識(shí)，了解ISO90012000質(zhì)量管理體系的運(yùn)作（獲得賽寶認(rèn)證中心領(lǐng)發(fā)的ISO90012000版質(zhì)量管理體系內(nèi)審員證書(shū)）。王 偉男，1979年11月26日，中專文化程度，畢業(yè)于湖北地質(zhì)學(xué)校。工作履歷：1994年至1997年湖北地質(zhì)學(xué)校學(xué)習(xí)，1998年至2001年晶體切割車間值機(jī)、粘膠員，2002年至2004年擔(dān)任晶體切割車間副主任，分管工藝質(zhì)量，2005年至今技術(shù)開(kāi)發(fā)科副科長(zhǎng)，從事晶片小型化技術(shù)生產(chǎn)與研發(fā)。第5節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu)公司在2002年整體變更為股份有限公司時(shí)，根據(jù)公司股東大會(huì)通過(guò)并實(shí)施了《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》、《經(jīng)理工作準(zhǔn)則》、《財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及審計(jì)規(guī)則》，建立了健全的公司治理結(jié)構(gòu)體系，規(guī)范了公司的運(yùn)作。通過(guò)公司治理體系的建立和切實(shí)運(yùn)作，公司的治理結(jié)構(gòu)達(dá)到了相當(dāng)完備的水平，公司的發(fā)展和股票上市也具備了相應(yīng)的基礎(chǔ)和保證。在董事會(huì)機(jī)構(gòu)設(shè)置中，公司還專門設(shè)立了薪酬委員會(huì)、提名委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、考核委員會(huì)等專業(yè)工作機(jī)構(gòu)，以提高董事會(huì)的效率和專業(yè)化水平；公司專門制訂了《顧問(wèn)及獨(dú)立董事工作制度》，從而保證了著名經(jīng)濟(jì)學(xué)者和技術(shù)顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)在公司作用的發(fā)揮。 通過(guò)上述治理體系的建立和切實(shí)運(yùn)作，公司的治理結(jié)構(gòu)達(dá)到了相當(dāng)完備的水平，公司的發(fā)展和股票上市也具備了相應(yīng)的基礎(chǔ)和保證。一、股東大會(huì)議事規(guī)則（一）股東大會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)： 決定公司經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃； 選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)； 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)； 審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的報(bào)告； 審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案； 審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； 對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本做出決議； 對(duì)發(fā)行公司債券做出決議； 對(duì)公司合并、分立、解散和清算等事項(xiàng)做出決議； 1修改公司章程； 1對(duì)公司聘用、解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所做出決議； 1審議代表公司發(fā)行在外有表決權(quán)股份總數(shù)的百分之五以上的股東的提案； 1審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)由股東大會(huì)決定的其他事項(xiàng)。(二)股東大會(huì)分為股東年會(huì)和臨時(shí)股東大會(huì)。股東年會(huì)每年至少召開(kāi)一次，并應(yīng)當(dāng)于上一個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之后的六個(gè)月之內(nèi)舉行。 年度股東大會(huì)可以討論《公司章程》規(guī)定的任何事項(xiàng)。(三) 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起兩個(gè)月以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)：董事人數(shù)不足《公司法》規(guī)定的法定最低人數(shù)，或者少于章程所定九人的三分之二時(shí)； 公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)股本總額的三分之一時(shí)； 單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)股份總數(shù)百分之十（不含投票代理權(quán)）以上的股東書(shū)面請(qǐng)求時(shí)； 董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)； 監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)時(shí)； 公司章程規(guī)定的其他情形。前述第3項(xiàng)持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算。 (四)臨時(shí)股東大會(huì)只對(duì)通知中列明的事項(xiàng)做出決議。(五)股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)依法召集，由董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因故不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或其它董事主持；董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)均不能出席會(huì)議，董事長(zhǎng)也未指定人選的，由董事會(huì)指定一名董事主持會(huì)議；董事會(huì)未指定會(huì)議主持人的，由出席會(huì)議的股東共同推舉一名股東主持會(huì)議；如果因任何理由，股東無(wú)法主持會(huì)議，應(yīng)當(dāng)由出席會(huì)議的持有最多表決權(quán)股份的股東（或股東代理人）主持。 (六)公司召開(kāi)股東大會(huì)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在會(huì)議召開(kāi)三十日以前以公告方式通知股東。 公司在計(jì)算三十日的起始期限時(shí)，不包括會(huì)議召開(kāi)當(dāng)日。擬出席股東大會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前，將出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)公司。公司根據(jù)股東大會(huì)召開(kāi)前二十日時(shí)收到的書(shū)面回復(fù)，計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)。擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)達(dá)到公司有表決權(quán)的股份總數(shù)二分之一以上的，公司可以召開(kāi)股東大會(huì)；達(dá)不到的，公司在五日內(nèi)將會(huì)議擬審議的事項(xiàng)，開(kāi)會(huì)日期和地點(diǎn)發(fā)公告形式再次通知股東，經(jīng)公告通知，公司可以召開(kāi)股東大會(huì)。 (七)年度股東大會(huì)和應(yīng)股東或監(jiān)事會(huì)的要求提議召開(kāi)的股東大會(huì)不得采取通訊表決方式；臨時(shí)股東大會(huì)審議下列事項(xiàng)時(shí)，不得采取通訊表決方式： 公司增加或者減少注冊(cè)資本； 發(fā)行公司債券； 公司的分立、合并、解散和清算； 《公司章程》的修改； 利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員的任免； 變更募股資金投向； 需股東大會(huì)審議的關(guān)聯(lián)交易； 需股東大會(huì)審議的收購(gòu)或出售資產(chǎn)事項(xiàng)； 變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所；(八)股東大會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議召開(kāi)方式及期限； 提交會(huì)議審議的事項(xiàng)； 以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東； 有權(quán)出席股東大會(huì)股東的股權(quán)登記日； 投票代理委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)； 會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名，電話號(hào)碼。(九)單獨(dú)或者合并持有公司有表決權(quán)總數(shù)百分之十以上的股東（下稱“提議股東”）或者監(jiān)事會(huì)提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)時(shí)，應(yīng)以書(shū)面形式向董事會(huì)提出會(huì)議議題和內(nèi)容完整的提案。提議股東或者監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證提案內(nèi)容符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。董事會(huì)在收到監(jiān)事會(huì)的書(shū)面提議后應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，召開(kāi)程序應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。(十)對(duì)于提議股東要求召開(kāi)股東大會(huì)的書(shū)面提案，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)依據(jù)法律、法規(guī)和《公司章程》決定是否召開(kāi)股東大會(huì)。董事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)在收到前述書(shū)面提議后十五日內(nèi)反饋給提議股東。 (十一)董事會(huì)做出同意召開(kāi)股東大會(huì)決定的，應(yīng)當(dāng)發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，通知中對(duì)原提案的變更應(yīng)當(dāng)征得提議股東的同意。通知發(fā)出后，董事會(huì)不得再提出新的提案，未征得提議股東的同意也不得再對(duì)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間進(jìn)行變更或推遲。 (十二)董事會(huì)認(rèn)為提議股東的提案違反法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，應(yīng)當(dāng)做出不同意召開(kāi)股東大會(huì)的決定，并將反饋意見(jiàn)通知提議股東。提議股東可在收到通知之日起十五日內(nèi)決定放棄召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，或者自行發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知。 (十三)提議股東決定自行召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知董事會(huì)，發(fā)出召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)的通知，通知的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定：提案內(nèi)容不得增加新的內(nèi)容，否則提議股東應(yīng)按上述程序重新向董事會(huì)提出召開(kāi)股東大會(huì)的請(qǐng)求； 會(huì)議地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)為公司所在地。(十四)對(duì)于提議股東決定自行召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)，董事會(huì)及董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)保證會(huì)議的正常秩序，會(huì)議費(fèi)用的合理開(kāi)支由公司承擔(dān)。會(huì)議召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合以下規(guī)定： 會(huì)議由董事會(huì)負(fù)責(zé)召集，董事會(huì)秘書(shū)必須出席會(huì)議，董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)出席會(huì)議；董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)主持會(huì)議，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由副董事長(zhǎng)或者其他董事主持； 召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合本章的規(guī)定。(十五)董事會(huì)未能指定董事主持股東大會(huì)的，提議股東在所在地由提議股東主持會(huì)議；提議股東應(yīng)當(dāng)聘請(qǐng)有證券從業(yè)資格的律師，按照股東大會(huì)的相關(guān)規(guī)定出具法律意見(jiàn)，律師費(fèi)用由提議股東自行承擔(dān)；董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)切實(shí)履行職責(zé)，其余召開(kāi)程序應(yīng)當(dāng)符合公司章程的規(guī)定。(十六)股東大會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其它意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間；因不可抗力確需變更股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的，不