【正文】 導(dǎo)意見簽字： 日期：年 月 日調(diào)入部門直接上級意見簽字： 日期：年 月 日調(diào)出部門經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日調(diào)入部門經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日人事主管意見簽字： 日期：年 月 日綜合管理部經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日總經(jīng)理意見簽字： 日期：年 月 日十六、員工離職面談記錄表離職人員名單員工編號所在崗位所在部門入職時間離職時間面談?wù)邖徫?．離職原因2．你認為公司在哪些方面需要改進3．當初選擇加入公司的原因4．公司在哪些方面與你想像和期望差距較大5．最喜歡本公司的哪些方面，最不喜歡本公司的哪些方面6．在你所在的工作崗位上，你面臨的最大的苦難和挑戰(zhàn)是什么7．你對公司招聘該崗位的任職者有什么建議8．你認為公司應(yīng)該采取哪些措施來更有效地吸引和留住人才9．你是否愿意在今后條件成熟時返回公司并未公司繼續(xù)效力，請說明理由十八、作業(yè)人員加班申請表 申請時間： 年 月 日預(yù)定加班時間實際加班時間加班類別□工作日 □公休日 □法定節(jié)假日加班原因作業(yè)項目品名工作內(nèi)容預(yù)定數(shù)實際數(shù)合格數(shù)不合格數(shù)備 注加班員工備 注加班時數(shù)以半小時為計算單位，不夠半小時不予以計算，超出半小時而未滿1小時按1小時計算，以此類推生產(chǎn)部經(jīng)理車間主任班組長申請人第四章 日常事務(wù)規(guī)范化管理第一節(jié) 日常事務(wù)管理崗位職責一、行政主管崗位職責行政主管的主要職責在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責行政資產(chǎn)、行政事務(wù)等工作的組織開展，為企業(yè)各項工作的正常運作提供有效支持和協(xié)調(diào)。其具體職責如圖41所示。負責制定行政工作的管理規(guī)章制度、工作計劃、預(yù)算方案，并報上級審核審批職責6職責7搜集、整理企業(yè)內(nèi)部信息，及時組織編寫企業(yè)大事記；根據(jù)上級對企業(yè)內(nèi)刊的導(dǎo)向定位，統(tǒng)籌內(nèi)刊的編輯與發(fā)行工作按照上級指示和企業(yè)規(guī)定，組織舉辦企業(yè)年會、員工活動、市場類活動及各類會議、娛樂等各項活動，對會議與活動舉辦過程提供支持職責1職責3職責4辦理和妥善管理企業(yè)各項證照、資質(zhì)證件等，并配合相關(guān)部門的年檢工作職責5負責起草企業(yè)年度、季度、月度行政后勤、治安保衛(wèi)等相關(guān)工作計劃職責2職責8負責企業(yè)辦公設(shè)備和其他行政財產(chǎn)物資進行登記、造冊、定期盤點等管理工作對行政人員進行人才儲備與培養(yǎng)、績效考核審核等組織來客接待、配合政府相關(guān)部門的檢查工作和其他外聯(lián)工作職責9按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作 圖41 行政主管崗位職責二、監(jiān)察主管崗位職責監(jiān)察主管的主要職責是依照企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示或外部要求，監(jiān)督企業(yè)各部門和相關(guān)人員遵守規(guī)章制度、規(guī)范紀律的情況，及時對工作過程中出現(xiàn)的違法違紀行為予以處理，確保各項規(guī)章制度的貫徹落實。其具體職責如圖42所示。職責5協(xié)助外部相關(guān)單位或根據(jù)授權(quán)對企業(yè)員工違反國家法律法規(guī)及嚴重違反政紀案件進行調(diào)查處理職責4針對監(jiān)察工作發(fā)現(xiàn)的問題向上級提出整改建議、協(xié)調(diào)其他部門落實或直接組織擬訂相關(guān)制度予以規(guī)范職責3職責1根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和管理體制，在綜合管理部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下制定監(jiān)察工作年度計劃與目標、工作流程并組織實施，統(tǒng)籌安排企業(yè)的年度監(jiān)察工作組織實施企業(yè)高層人員廉潔教育培訓(xùn)及廉潔自律承諾，以及對企業(yè)全體員工進行廉潔宣傳教育的工作職責10職責2協(xié)助部門經(jīng)理建立并完善企業(yè)的紀檢、審計等監(jiān)察管理制度、體系等職責7協(xié)助相關(guān)部門對在監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題的部門和人員進行處理職責8受理企業(yè)員工不服行政處分的申訴及法律、法規(guī)規(guī)定的由監(jiān)察機關(guān)受理的申訴職責9收集、保管監(jiān)察工作的重要資料，做好文件的收發(fā)、登記和歸檔工作負責監(jiān)督、檢查企業(yè)各部門及人員的行為規(guī)范及其遵守規(guī)章制度的情況，及時填寫監(jiān)察記錄職責11按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作職責6參與對本企業(yè)重要經(jīng)濟合同或某一時間之經(jīng)營活動的合法性、合規(guī)性、有效性進行專項審計或監(jiān)察工作圖42 監(jiān)察主管崗位職責三、行政助理崗位職責行政助理協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成企業(yè)行政事務(wù)性工作及綜合管理部的日常事務(wù)工作，以保證日常辦公行政事務(wù)順利進行。其具體職責如圖43所示。職責3職責1職責8負責上級領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)的電話接聽和記錄工作、來訪客人的接待工作以及部門經(jīng)理的日程安排協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)完成對本部門員工的考勤、績效考核工作，對行政部工作人員的工作給予業(yè)務(wù)指導(dǎo)協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)起草和修訂各項規(guī)章制度、計劃規(guī)劃等，進行日常行政工作的組織與管理職責2負責文件的編碼、發(fā)放、更改、歸檔、回收、銷毀、借閱職責4負責督辦上級領(lǐng)導(dǎo)向相關(guān)人員交辦的專項事務(wù)職責5協(xié)助上級領(lǐng)導(dǎo)做好會議前準備和會后清理工作，負責會議記錄、紀要的整理、打印、存檔等工作整理和下發(fā)會議紀要，對會議決議進行催辦、落實職責6負責本部門內(nèi)辦公環(huán)境、物資及物品的管理工作及辦公用品的申領(lǐng)、發(fā)放工作職責7按時完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作圖43 行政助理崗位職責四、行政專員崗位職責行政專員的主要職責是在行政主管的領(lǐng)導(dǎo)下，計劃安排日常行政辦公事務(wù)并執(zhí)行，保證行政工作的順利實施和高效完成，為企業(yè)提供高效流暢的行政服務(wù)。具體職責如圖44所示。職責1職責3協(xié)助行政主管接待訪客、配合政府相關(guān)部門進行檢查以及其他外聯(lián)工作等職責4負責企業(yè)相關(guān)證照的保管和使用登記工作，并配合相關(guān)部門進行年檢協(xié)助行政主管編輯和發(fā)行企業(yè)內(nèi)刊，發(fā)揮輿論的導(dǎo)向性作用職責2負責企業(yè)內(nèi)文件資料的擬、收、發(fā)、存，以及文件的打印、復(fù)印和傳真工作職責6職責5本企業(yè)內(nèi)部圖書、報刊、資料的管理及時完成行政主管交辦的其他工作圖44 行政專員崗位職責第二節(jié) 日常事務(wù)管理制度一、文件管理制度文件管理制度第1章 總則第1條 目的。通過對公司內(nèi)部文件控制流程進行管理，使文件管理控制工作更加系統(tǒng)、科學(xué)、規(guī)范、高效，以保證各部門及人員及時、正確地使用有效文件，提高工作效率。第2條 適用范圍。本制度中的“文件”包括公司日常運營過程中產(chǎn)生或所需的文件資料、公司業(yè)務(wù)往來公文以及公司對內(nèi)發(fā)布的所有流程、制度、作業(yè)標準與規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等。根據(jù)公司各類文件的性質(zhì)進行縱向?qū)蛹墑澐?，可分為下列五級文件。具體如下表所示。公司內(nèi)部文件各層級內(nèi)容范疇文件等級文件內(nèi)容一級文件公司章程、基本法、質(zhì)量手冊等體系文件、公司營運資質(zhì)證照等二級文件公司核心的業(yè)務(wù)流程和管理流程等三級文件公司日常工作流程和制度四級文件各部門、車間內(nèi)部文件五級文件各類記錄第3條 管理職責劃分。（1）各級主管副總主要負責所轄職責范圍內(nèi)的文件進行審核、批準工作，其中，總經(jīng)理（或管理者代表）還承擔著對公司各類體系文件進行定期評審的職責。（2）總經(jīng)理辦公室主要負責公司一級文件的組織編制、審核，以及二級文件的會審組織工作。（3）綜合管理部負責本制度的編制、解釋與修訂工作，并由其行政專員負責公司營運、資質(zhì)類文件資料的保管；其中，綜合管理部下轄體系文件管理室，并由其文控員專職負責公司各類體系文件的統(tǒng)一編號、收發(fā)、存檔、作廢等管理事宜。（4）各職能部門負責對各歸口職能和分管業(yè)務(wù)線的有關(guān)文件的編制和副本保管工作。第2章 公司內(nèi)部文件編碼細則第4條 公司內(nèi)部文件的編碼主要由以下五個部分組成。（1）第一部分：公司代號，代碼為。（2）第二部分：層級分類代碼，代碼分別為5。（3）第三部分：大類代碼，代碼分別為綜（綜合管理類）、制（生產(chǎn)制造類）、市（市場營銷類）、研（研發(fā)類）、其（其它類）等。（4）第四部分：小類分類代碼，代碼分別為目標（目標計劃類）、人力（人力資源類）、辦公（辦公類）、總務(wù)（總務(wù)后勤類）、保衛(wèi)（保衛(wèi)類）、生產(chǎn)（生產(chǎn)類）、質(zhì)管（質(zhì)管類）、項管（項目管理類）、產(chǎn)研（產(chǎn)品研發(fā)類）、其（其它類）等。（5）第五部分：文件流水號，代碼為001～999。第5條 公司內(nèi)部各級文件編碼示例如下（以綜合管理部文件為例）。（1）一級文件：1—001。（2）二級文件：2—綜—001。（3）三級文件：3—綜—行政—001。（4）四級文件：4—綜—行政—001。（5）五級文件：5—綜—行政—001—001。第3章 公司各級文件編制、審核、審批規(guī)定第6條 公司一級文件，由公司總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)人員進行編制。一級文件編制完成后，需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任審核后，交由公司總經(jīng)理審批。第7條 公司二級文件，由各業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)同流程協(xié)同作業(yè)部門共同編寫。二級文件編制完成后，由總經(jīng)理辦公室組織相關(guān)部門及人員進行會審。經(jīng)會審后，二級文件需交總經(jīng)理審批。第8條 公司三級文件，若其覆蓋范圍超過2個（含2個）職能部門，其編制工作由各歸口管理職能部門組織，并交主管副總審核后，交總經(jīng)理審批。具體分工如下。（1）目標類、計劃類三級文件由總經(jīng)理辦公室負責組織編制，交分管運營副總審核。（2）人事、行政、總務(wù)類三級文件由綜合管理部負責組織編制，交分管行政副總審核。（3）財務(wù)類三級文件由財務(wù)部負責組織編制，交分管的財務(wù)副總審核。（4）生產(chǎn)制造類三級文件由生產(chǎn)部組織編制，交分管的生產(chǎn)副總（或廠長）審核。（5）市場營銷類三級文件由營銷部及相關(guān)部門組織編制，交分管的營銷副總審核。（6）供應(yīng)類三級文件由采購部及相關(guān)部門組織編制，交分管的運營副總審核。第9條 公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定如下表所示。公司四、五級文件的編制、審核、審批規(guī)定表文件類別覆蓋范圍編制主管部門審批人員部門發(fā)文分管業(yè)務(wù)線的專業(yè)性文件，如設(shè)備部的《設(shè)備操作保養(yǎng)卡》及各類機械圖紙、技術(shù)部的《工藝作業(yè)指導(dǎo)書》、生產(chǎn)部的各工序《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》等歸口職能部門分管各部門的主管副總部門、車間內(nèi)部文件僅限于本部門、本車間，此類文件的內(nèi)容應(yīng)保證與公司各項流程和制度不相沖突各部門、各車間內(nèi)安排部分管副總各類記錄參與質(zhì)量體系文件中的《記錄控制程序》第10條 除部門、車間內(nèi)部文件外，其它公司內(nèi)部文件在內(nèi)容審核后，必須交綜合管理部或體系文件管理室進行有關(guān)文檔格式、文件內(nèi)容重復(fù)性與沖突性的二次審核。二次審核合格后，各文件編制部門方可送交相關(guān)批準人批準。第4章 文件發(fā)放管理規(guī)定第11條 所有公司內(nèi)部發(fā)布的文件均需由綜合管理部制定分發(fā)號，加蓋“受控”章才能發(fā)放。每份文件不同的復(fù)印件必須注明不同的分發(fā)號，以便追溯。第12條 體系文件需由體系文件管理室文控員負責發(fā)放管理工作，其它內(nèi)部文件的發(fā)放由綜合管理部行政專員負責實施。第13條 根據(jù)文件發(fā)放批量劃分，文件發(fā)放主要兩種情況：大批發(fā)放與零星發(fā)放。（1）大批發(fā)放時，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》，并報各文件歸口職能部門的分管副總審批。（2）零星發(fā)放時，應(yīng)建立《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》。第14條 文件領(lǐng)用人應(yīng)在《公司內(nèi)部文件配置、發(fā)放與回收登記表》或《公司內(nèi)部文件發(fā)放與回收登記表》上簽名后，方可領(lǐng)取注有分發(fā)號和“受控”狀態(tài)標識的文件。第15條 領(lǐng)用部門領(lǐng)到文件后，應(yīng)及時建立《收文登記表》。第16條 文件發(fā)放完畢后，綜合管理部行政專員或體系文件管理室文控員應(yīng)及時對文件進行分類、歸檔保存，并更新《公司內(nèi)部文件清單》。第5章 公司內(nèi)部文件使用與借閱規(guī)定第17條 文件使用部門應(yīng)及時向相關(guān)人員進行文件內(nèi)容宣貫、培訓(xùn)，將文件放置在適當?shù)奈恢茫▓鏊?，確保相關(guān)人員能夠及時、正確地使用文件。第18條 當出現(xiàn)以下情況時，使用部門可填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請表》，申請更換或增發(fā)。（1）文件破損嚴重影響使用時。（2）根據(jù)使用需要須新增、改版時。（3）文件丟失需重新領(lǐng)用時。第19條 《文件領(lǐng)用、借閱申請表》需經(jīng)綜合管理部審批后方可實施更換或增發(fā)。更改或重新領(lǐng)用時，使用原文件分發(fā)號；增發(fā)時，應(yīng)按原分發(fā)號順序新增一個分發(fā)號。第20條 公司內(nèi)部文件借閱規(guī)定如下。（1）當其他公司或個人需借閱文件時，應(yīng)填寫《文件領(lǐng)用、借閱申請表》，經(jīng)綜合管理部或體系文件管理室批準后，行政專員或文控員方可辦理借閱手續(xù)，并負責催討。（2）借閱時最長時間不得超過半個月。（3）公司內(nèi)部各部門、各車間需借閱文件時，應(yīng)經(jīng)綜合管理部或體系文件管理室審批和登記后，方可辦理借閱手續(xù)。借閱時，行政專員或文控員要負責明確借閱期限與催討工作。第6章 公司內(nèi)部文件更改、回收、作廢與評審規(guī)定第21條 公司內(nèi)部文件在使用時若遇到下列情形之一的，應(yīng)進行修改。（1）公司現(xiàn)行文件與有關(guān)國際標準、國家標準、地方標準和法規(guī)及行業(yè)標準相沖突時。（2）文件內(nèi)容與客戶的需要相矛盾或不能滿足客戶的要求時。（3）文件的內(nèi)容不正確、不適合或操作性不強時。（4）有更合適、更先進的或更具可操作性的產(chǎn)品標準、操作方法、管理手段時。第22條 文件修改程序規(guī)定如下。（1）公司一級文件修改或其它各級文件大批修改時，公司