【正文】 附表1）。子、分公司評審每份合同的總時間控制在4個工作日以內(nèi)。第十七條 合同評審依據(jù)：經(jīng)事先評審的招標文件、施工圖紙、工程量清單、投標資料、開評標資料、洽談記錄、可研報告、投入產(chǎn)出分析、目標成本、市場信息價、法律法規(guī)、政策文件。第十八條 子、分公司的所有合同都必須通過金蝶EAS成本合同管理系統(tǒng)分類平行發(fā)至集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，子、分公司的重要合同由集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)進行評審，子、分公司的一般合同由集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門及領(lǐng)導(dǎo)備案審核。序號合同類型合同內(nèi)容集團公司評審主管部門集團公司評審領(lǐng)導(dǎo)1土地類合同土地整理合同工程、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本、工程副總2拆遷類合同拆遷委托合同、拆遷補償合同等市場發(fā)展、工程、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本、工程副總3前期類合同工程勘察委托合同規(guī)劃設(shè)計、工程、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本、設(shè)計、工程副總設(shè)計委托合同規(guī)劃設(shè)計、營銷、成本、財務(wù)、法律事務(wù)、物業(yè)主管部門總法律顧問、分管成本、設(shè)計、工程副總工程造價咨詢服務(wù)合同、招標委托合同成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本副總工程監(jiān)理合同工程、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本、工程副總4建造類合同工程總承包合同、工程專項（安裝、裝飾、市政、園林環(huán)境等）分包合同、市政基礎(chǔ)設(shè)施合同、材料采購合同、設(shè)備采購及安裝合同規(guī)劃設(shè)計、營銷、工程、成本、財務(wù)、法律事務(wù)、物業(yè)主管部門總法律顧問、分管成本、工程副總5營銷類合同市場調(diào)研委托合同、產(chǎn)品策劃委托合同、營銷策劃委托合同、廣告代理合同、宣傳資料和銷售道具制作合同、銷售代理合同等營銷、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本、銷售副總商品房銷售合同（標準文本）營銷、規(guī)劃設(shè)計、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本、銷售副總6管理類合同房屋租賃合同、辦公家具購買合同、車輛購買合同等綜合管理、成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門分管成本、行政副總7財務(wù)類合同各種借（貸）款合同、抵押合同、質(zhì)押合同、擔(dān)保合同、典當合同、信托合同、審計委托合同等成本、財務(wù)、法律事務(wù)主管部門總法律顧問、分管成本副總、總會計師注：表格中評審部門根據(jù)集團公司組織架構(gòu)做相應(yīng)調(diào)整。第十九條集團公司各部門評審內(nèi)容和職責(zé)。序號集團公司部門評審合同分工評審內(nèi)容1市場發(fā)展主管部門股權(quán)收購、轉(zhuǎn)讓與股權(quán)合作、土地類合同、拆遷類合同評審合同內(nèi)容和條款2規(guī)劃設(shè)計主管部門工程勘察委托合同、設(shè)計委托合同；總承包合同、安裝和裝修等建造類合同；材料和設(shè)備采購、安裝合同。設(shè)計類合同：全部內(nèi)容和條款；建造類合同：評審技術(shù)參數(shù)、技術(shù)指標是否在限額設(shè)計指標范圍內(nèi)。3營銷主管部門市場調(diào)研委托合同；售樓處、樣板間裝飾及配飾合同；營銷活動策劃委托合同；銷售代理合同；銷售推廣合同等營銷類合同營銷類合同：全部內(nèi)容和條款；4工程主管部門拆遷類合同、工程監(jiān)理合同、工程勘察委托合同、工程總承包合同、工程專項（安裝、裝飾、市政、園林環(huán)境等）分包合同、市政基礎(chǔ)設(shè)施合同、材料采購合同、設(shè)備采購及安裝合同評審合同范圍、質(zhì)量、進度、安全、文明施工、標準化等合同條款5成本主管部門土地整理類、拆遷類、前期類、建造類、營銷類、管理類合同。評審合同經(jīng)濟條款、投入產(chǎn)出分析評價等6物業(yè)主管部門設(shè)計委托合同、建造類合同及物業(yè)服務(wù)合同評審與后續(xù)物業(yè)有關(guān)聯(lián)的相應(yīng)條款，以及物業(yè)服務(wù)合同全部內(nèi)容和條款7綜合管理主管部門行政、辦公類租賃、采購、服務(wù)合同評審全部內(nèi)容和條款8審計主管部門所有合同評審合同簽訂程序是否符合規(guī)定9法律事務(wù)主管部門所有合同評審是否合法，是否存在法律風(fēng)險10財務(wù)主管部門所有合同評審財務(wù)類合同相關(guān)內(nèi)容和條款；評審其他類別合同的付款條款。11商業(yè)地產(chǎn)主管部門商業(yè)類服務(wù)、租賃和銷售合同合同全部內(nèi)容和條款第二十條集團公司對子、分公司的重要合同評審流程。評審流程為集團公司各相關(guān)業(yè)務(wù)評審部門—集團公司評審領(lǐng)導(dǎo)。評審表為中鐵房地產(chǎn)集團有限公司合同評審表（見附表2）。集團公司每份合同評審的總時間控制在7個工作日以內(nèi)，集團公司各業(yè)務(wù)部門必須在4個工作日內(nèi)完成評審備案工作。集團公司評審合格后，子、分公司履行蓋章手續(xù)。第二十一條集團公司對子、分公司的一般合同備案流程。子、分公司的一般合同備案雖不評審，但由集團公司業(yè)務(wù)、成本、財務(wù)、審計、法律事務(wù)主管部門審核合格后報分管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，子、分公司簽訂合同。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題，及時呈報集團公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示意見后，由子、分公司完善補充。備案合同存檔時，由審核人會簽備案（備案審核表見附表3）。第二十二條合同存檔。合同評審合格后，合同以word或pdf版上傳EAS系統(tǒng)保存。（一）子、分公司層級的合同由子、分公司成本合約部完整保存合同及相關(guān)文件檔案，子、分公司其他部門存業(yè)務(wù)相關(guān)合同。（二）集團公司法律事務(wù)主管部門存本級全部合同和子、分公司重要合同。（三）集團公司成本主管部門存全部合同、合同評審表、合同備案審核表及結(jié)算評審表、結(jié)算備案審核表（電子版）。（四）集團公司其他部門存業(yè)務(wù)相關(guān)合同。（五）集團公司檔案室存合同原件：股權(quán)合作、股權(quán)收購、戰(zhàn)略合作、拆遷類合同、規(guī)劃設(shè)計合同、總承包合同、土地類合同。第二十三條子、分公司按照金蝶EAS軟件管理系統(tǒng)完成合同的評審流程，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，及時建立、更新合同臺帳（見附表4）。第二十四條子、分公司重要合同的協(xié)議條款、單價發(fā)生變更，必須重新啟動評審流程。子、分公司一般合同的協(xié)議條款、單價發(fā)生變更必須啟動備案流程，合同單項價格變動金額超過原合同額度5%或合同總價累計超原合同1%報集團公司評審。第五章合同交底及評價第二十五條合同交底。合同簽訂后，子、分公司應(yīng)當組織合同交底會，交底會由分管領(lǐng)導(dǎo)（重要合同由總經(jīng)理）及相關(guān)業(yè)務(wù)部門人員參加會議，子、分公司合同發(fā)起部門配合成本合約部講解合同內(nèi)容，分解責(zé)任成本，落實合同責(zé)任。合同交底會議應(yīng)做好書面記錄并按合同管理程序備案。第二十六條責(zé)任部門必須時刻監(jiān)督合同各方的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料，工程類合同必須做好施工日志等文字記錄。文字資料作為合同結(jié)算的依據(jù)。第二十七條按合同約定對質(zhì)量、進度、誠信度等履約能力和結(jié)算配合等方面進行綜合評價，合同年度履約能力評價作為合同付款及合同結(jié)算的重要參考依據(jù)。第六章合同結(jié)算第二十八條合同履行完畢，子、分公司應(yīng)在三個月內(nèi)辦理合同結(jié)算，簽訂結(jié)算協(xié)議，確保成本的真實、準確。因結(jié)算價爭議不能及時結(jié)算的應(yīng)當向集團公司報告，由集團公司酌情處理。（一）工程類合同（包括專項工程）結(jié)算時間的規(guī)定。工程竣工后，承包人在提交竣工驗收報告的同時，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報告及完整的結(jié)算資料。子、分公司按以下規(guī)定時限進行核對（審查）并提出審查意見。序號工程竣工結(jié)算報告金額審查時間1500萬元以下從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天2500萬元2000萬元從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天32000萬元5000萬元從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天45000萬元以上從接到竣工結(jié)算報告和完整的竣工結(jié)算資料之日起90天（最長不超過180天）（二）總承包合同結(jié)算應(yīng)按出結(jié)構(gòu)177。、結(jié)構(gòu)封頂、整體竣工三個階段完成結(jié)算。（三）非工程類合同按照合同約定時間完成結(jié)算。第二十九條合同結(jié)算出現(xiàn)分歧，雙方不能達成一致意見，子、分公司及時準備完備的過程資料，經(jīng)集團公司批準后可委托仲裁機構(gòu)進行仲裁或向法院提起訴訟。第七章合同結(jié)算評審、備案第三十條合同結(jié)算評審依據(jù)：招投標資料、施工圖紙、合同、相關(guān)協(xié)議、工程量清單、變更洽商、現(xiàn)場簽證、政策性文件、法律法規(guī)、市場信息價、調(diào)價文件、過程資料、合同對方上報結(jié)算資料、造價咨詢公司初步審核資料、子、分公司結(jié)算審核資料、與目標成本對比分析資料。第三十一條子、分公司工程類合同結(jié)算啟動三階段審核制度（結(jié)算評審表見附表5）。（一）由造價咨詢公司對施工單位上報的結(jié)算工程量、價格進行初步審核。（二）子、分公司工程部、物業(yè)主管部門、成本合約部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門對初步審核結(jié)果進行復(fù)核。（三）子、分公司領(lǐng)導(dǎo)層對結(jié)算進行審核確認。（四）必要時，集團公司或子、分公司可委托第三方公司進行抽查復(fù)核。第三十二條子、分公司非工程類合同結(jié)算由子、分公司相關(guān)部門按聯(lián)簽審查辦理，報子、分公司分管、主管領(lǐng)導(dǎo)確認（結(jié)算評審表見附表5）。第三十三條子、分公司必須通過金蝶EAS成本合同管理系統(tǒng)將合同結(jié)算平行報集團公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門，集團公司業(yè)務(wù)部門對合同結(jié)算予以評審、備案：（一）所有合同的結(jié)算總價超過合同總額1%時必須報集團公司評審。（二）1000萬元以上的合同結(jié)算報集團公司評審（評審表見附表6），結(jié)算評審部門同合同評審部門。評審流程：相關(guān)業(yè)務(wù)部門—成本主管部門—審計主管部門—集團公司分管成本領(lǐng)導(dǎo)—集團公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。（三）1000萬元以下的合同結(jié)算報集團公司業(yè)務(wù)部門、成本主管部門、審計主管部門、集團分管領(lǐng)導(dǎo)審核備案（備案表見附表7）。（四）工程類合同結(jié)算最終支付必須經(jīng)集團公司物業(yè)主管部門和子、分公司物業(yè)主管部門、物業(yè)服務(wù)公司簽署意見。（五）合同結(jié)算評審備案的部門分工。業(yè)務(wù)部門對結(jié)算合同履約情況進行評價，提出審核意見。成本主管部門對結(jié)算資料、依據(jù)進行審核。審計主管部門對結(jié)算程序的完備性進行監(jiān)督。第三十四條合同結(jié)算評審備案流程示意圖見附圖2。第八章附則第三十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十六條本辦法由集團公司成本主管部門負責(zé)解釋。附件03中鐵房地產(chǎn)集團上海置業(yè)有限公司 合同評審分析表公司名稱中鐵房地產(chǎn)集團上海置業(yè)有限公司合作單位名稱合同類型合同編號合同名稱合作單位法定代表人及聯(lián)系方式合作單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式合同金額（元）合同單價主要數(shù)量描述結(jié)算方式一次性結(jié)算付款約定支付方式為：公司執(zhí)行董事意見： 公司總經(jīng)理意見： 簽字/日期：　　簽字/日期：公司總副經(jīng)理意見： 公司總監(jiān)意見：簽字/日期：簽字/日期：成本管理部：工程管理部：規(guī)劃設(shè)計部：簽字/日期：簽字/日期：簽字/日期：財務(wù)部：營銷部：前期部：簽字/日期：簽字/日期：簽字/日期：物業(yè)部：綜合辦公室：法律顧問意見：簽字/日期：簽字/日期：簽字/日期：附件04合同分發(fā)登記表合同名稱： 承包商名稱：合同編號： 簽訂日期：序號領(lǐng)用部門領(lǐng)取日期正本/副本/復(fù)印件領(lǐng)取人備注附件05合同編號：[中鐵房地產(chǎn)集團上海置業(yè)有限公司]與[ ******************* ]**********合同____年__月__日[填寫簽約時間]______________[填寫簽約地點]