【正文】 附表1）。子、分公司評(píng)審每份合同的總時(shí)間控制在4個(gè)工作日以內(nèi)。第十七條 合同評(píng)審依據(jù)：經(jīng)事先評(píng)審的招標(biāo)文件、施工圖紙、工程量清單、投標(biāo)資料、開(kāi)評(píng)標(biāo)資料、洽談?dòng)涗洝⒖裳袌?bào)告、投入產(chǎn)出分析、目標(biāo)成本、市場(chǎng)信息價(jià)、法律法規(guī)、政策文件。第十八條 子、分公司的所有合同都必須通過(guò)金蝶EAS成本合同管理系統(tǒng)分類平行發(fā)至集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，子、分公司的重要合同由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行評(píng)審，子、分公司的一般合同由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)及領(lǐng)導(dǎo)備案審核。序號(hào)合同類型合同內(nèi)容集團(tuán)公司評(píng)審主管部門(mén)集團(tuán)公司評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)1土地類合同土地整理合同工程、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、工程副總2拆遷類合同拆遷委托合同、拆遷補(bǔ)償合同等市場(chǎng)發(fā)展、工程、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、工程副總3前期類合同工程勘察委托合同規(guī)劃設(shè)計(jì)、工程、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、設(shè)計(jì)、工程副總設(shè)計(jì)委托合同規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)、物業(yè)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、設(shè)計(jì)、工程副總工程造價(jià)咨詢服務(wù)合同、招標(biāo)委托合同成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本副總工程監(jiān)理合同工程、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、工程副總4建造類合同工程總承包合同、工程專項(xiàng)（安裝、裝飾、市政、園林環(huán)境等）分包合同、市政基礎(chǔ)設(shè)施合同、材料采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)及安裝合同規(guī)劃設(shè)計(jì)、營(yíng)銷、工程、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)、物業(yè)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、工程副總5營(yíng)銷類合同市場(chǎng)調(diào)研委托合同、產(chǎn)品策劃委托合同、營(yíng)銷策劃委托合同、廣告代理合同、宣傳資料和銷售道具制作合同、銷售代理合同等營(yíng)銷、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、銷售副總商品房銷售合同（標(biāo)準(zhǔn)文本）營(yíng)銷、規(guī)劃設(shè)計(jì)、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本、銷售副總6管理類合同房屋租賃合同、辦公家具購(gòu)買(mǎi)合同、車輛購(gòu)買(mǎi)合同等綜合管理、成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)分管成本、行政副總7財(cái)務(wù)類合同各種借（貸）款合同、抵押合同、質(zhì)押合同、擔(dān)保合同、典當(dāng)合同、信托合同、審計(jì)委托合同等成本、財(cái)務(wù)、法律事務(wù)主管部門(mén)總法律顧問(wèn)、分管成本副總、總會(huì)計(jì)師注：表格中評(píng)審部門(mén)根據(jù)集團(tuán)公司組織架構(gòu)做相應(yīng)調(diào)整。第十九條集團(tuán)公司各部門(mén)評(píng)審內(nèi)容和職責(zé)。序號(hào)集團(tuán)公司部門(mén)評(píng)審合同分工評(píng)審內(nèi)容1市場(chǎng)發(fā)展主管部門(mén)股權(quán)收購(gòu)、轉(zhuǎn)讓與股權(quán)合作、土地類合同、拆遷類合同評(píng)審合同內(nèi)容和條款2規(guī)劃設(shè)計(jì)主管部門(mén)工程勘察委托合同、設(shè)計(jì)委托合同；總承包合同、安裝和裝修等建造類合同；材料和設(shè)備采購(gòu)、安裝合同。設(shè)計(jì)類合同：全部?jī)?nèi)容和條款；建造類合同：評(píng)審技術(shù)參數(shù)、技術(shù)指標(biāo)是否在限額設(shè)計(jì)指標(biāo)范圍內(nèi)。3營(yíng)銷主管部門(mén)市場(chǎng)調(diào)研委托合同；售樓處、樣板間裝飾及配飾合同；營(yíng)銷活動(dòng)策劃委托合同；銷售代理合同；銷售推廣合同等營(yíng)銷類合同營(yíng)銷類合同：全部?jī)?nèi)容和條款；4工程主管部門(mén)拆遷類合同、工程監(jiān)理合同、工程勘察委托合同、工程總承包合同、工程專項(xiàng)（安裝、裝飾、市政、園林環(huán)境等）分包合同、市政基礎(chǔ)設(shè)施合同、材料采購(gòu)合同、設(shè)備采購(gòu)及安裝合同評(píng)審合同范圍、質(zhì)量、進(jìn)度、安全、文明施工、標(biāo)準(zhǔn)化等合同條款5成本主管部門(mén)土地整理類、拆遷類、前期類、建造類、營(yíng)銷類、管理類合同。評(píng)審合同經(jīng)濟(jì)條款、投入產(chǎn)出分析評(píng)價(jià)等6物業(yè)主管部門(mén)設(shè)計(jì)委托合同、建造類合同及物業(yè)服務(wù)合同評(píng)審與后續(xù)物業(yè)有關(guān)聯(lián)的相應(yīng)條款，以及物業(yè)服務(wù)合同全部?jī)?nèi)容和條款7綜合管理主管部門(mén)行政、辦公類租賃、采購(gòu)、服務(wù)合同評(píng)審全部?jī)?nèi)容和條款8審計(jì)主管部門(mén)所有合同評(píng)審合同簽訂程序是否符合規(guī)定9法律事務(wù)主管部門(mén)所有合同評(píng)審是否合法，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)10財(cái)務(wù)主管部門(mén)所有合同評(píng)審財(cái)務(wù)類合同相關(guān)內(nèi)容和條款；評(píng)審其他類別合同的付款條款。11商業(yè)地產(chǎn)主管部門(mén)商業(yè)類服務(wù)、租賃和銷售合同合同全部?jī)?nèi)容和條款第二十條集團(tuán)公司對(duì)子、分公司的重要合同評(píng)審流程。評(píng)審流程為集團(tuán)公司各相關(guān)業(yè)務(wù)評(píng)審部門(mén)—集團(tuán)公司評(píng)審領(lǐng)導(dǎo)。評(píng)審表為中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司合同評(píng)審表（見(jiàn)附表2）。集團(tuán)公司每份合同評(píng)審的總時(shí)間控制在7個(gè)工作日以內(nèi)，集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)部門(mén)必須在4個(gè)工作日內(nèi)完成評(píng)審備案工作。集團(tuán)公司評(píng)審合格后，子、分公司履行蓋章手續(xù)。第二十一條集團(tuán)公司對(duì)子、分公司的一般合同備案流程。子、分公司的一般合同備案雖不評(píng)審，但由集團(tuán)公司業(yè)務(wù)、成本、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律事務(wù)主管部門(mén)審核合格后報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審核備案，子、分公司簽訂合同。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)呈報(bào)集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)后，由子、分公司完善補(bǔ)充。備案合同存檔時(shí)，由審核人會(huì)簽備案（備案審核表見(jiàn)附表3）。第二十二條合同存檔。合同評(píng)審合格后，合同以word或pdf版上傳EAS系統(tǒng)保存。（一）子、分公司層級(jí)的合同由子、分公司成本合約部完整保存合同及相關(guān)文件檔案，子、分公司其他部門(mén)存業(yè)務(wù)相關(guān)合同。（二）集團(tuán)公司法律事務(wù)主管部門(mén)存本級(jí)全部合同和子、分公司重要合同。（三）集團(tuán)公司成本主管部門(mén)存全部合同、合同評(píng)審表、合同備案審核表及結(jié)算評(píng)審表、結(jié)算備案審核表（電子版）。（四）集團(tuán)公司其他部門(mén)存業(yè)務(wù)相關(guān)合同。（五）集團(tuán)公司檔案室存合同原件：股權(quán)合作、股權(quán)收購(gòu)、戰(zhàn)略合作、拆遷類合同、規(guī)劃設(shè)計(jì)合同、總承包合同、土地類合同。第二十三條子、分公司按照金蝶EAS軟件管理系統(tǒng)完成合同的評(píng)審流程，錄入相關(guān)數(shù)據(jù)，及時(shí)建立、更新合同臺(tái)帳（見(jiàn)附表4）。第二十四條子、分公司重要合同的協(xié)議條款、單價(jià)發(fā)生變更，必須重新啟動(dòng)評(píng)審流程。子、分公司一般合同的協(xié)議條款、單價(jià)發(fā)生變更必須啟動(dòng)備案流程，合同單項(xiàng)價(jià)格變動(dòng)金額超過(guò)原合同額度5%或合同總價(jià)累計(jì)超原合同1%報(bào)集團(tuán)公司評(píng)審。第五章合同交底及評(píng)價(jià)第二十五條合同交底。合同簽訂后，子、分公司應(yīng)當(dāng)組織合同交底會(huì)，交底會(huì)由分管領(lǐng)導(dǎo)（重要合同由總經(jīng)理）及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)人員參加會(huì)議，子、分公司合同發(fā)起部門(mén)配合成本合約部講解合同內(nèi)容，分解責(zé)任成本，落實(shí)合同責(zé)任。合同交底會(huì)議應(yīng)做好書(shū)面記錄并按合同管理程序備案。第二十六條責(zé)任部門(mén)必須時(shí)刻監(jiān)督合同各方的履約情況，保留好有關(guān)的單據(jù)、信函等文字資料，工程類合同必須做好施工日志等文字記錄。文字資料作為合同結(jié)算的依據(jù)。第二十七條按合同約定對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、誠(chéng)信度等履約能力和結(jié)算配合等方面進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，合同年度履約能力評(píng)價(jià)作為合同付款及合同結(jié)算的重要參考依據(jù)。第六章合同結(jié)算第二十八條合同履行完畢，子、分公司應(yīng)在三個(gè)月內(nèi)辦理合同結(jié)算，簽訂結(jié)算協(xié)議，確保成本的真實(shí)、準(zhǔn)確。因結(jié)算價(jià)爭(zhēng)議不能及時(shí)結(jié)算的應(yīng)當(dāng)向集團(tuán)公司報(bào)告，由集團(tuán)公司酌情處理。（一）工程類合同（包括專項(xiàng)工程）結(jié)算時(shí)間的規(guī)定。工程竣工后，承包人在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí)，向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料。子、分公司按以下規(guī)定時(shí)限進(jìn)行核對(duì)（審查）并提出審查意見(jiàn)。序號(hào)工程竣工結(jié)算報(bào)告金額審查時(shí)間1500萬(wàn)元以下從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天2500萬(wàn)元2000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天32000萬(wàn)元5000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天45000萬(wàn)元以上從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起90天（最長(zhǎng)不超過(guò)180天）（二）總承包合同結(jié)算應(yīng)按出結(jié)構(gòu)177。、結(jié)構(gòu)封頂、整體竣工三個(gè)階段完成結(jié)算。（三）非工程類合同按照合同約定時(shí)間完成結(jié)算。第二十九條合同結(jié)算出現(xiàn)分歧，雙方不能達(dá)成一致意見(jiàn)，子、分公司及時(shí)準(zhǔn)備完備的過(guò)程資料，經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后可委托仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁或向法院提起訴訟。第七章合同結(jié)算評(píng)審、備案第三十條合同結(jié)算評(píng)審依據(jù)：招投標(biāo)資料、施工圖紙、合同、相關(guān)協(xié)議、工程量清單、變更洽商、現(xiàn)場(chǎng)簽證、政策性文件、法律法規(guī)、市場(chǎng)信息價(jià)、調(diào)價(jià)文件、過(guò)程資料、合同對(duì)方上報(bào)結(jié)算資料、造價(jià)咨詢公司初步審核資料、子、分公司結(jié)算審核資料、與目標(biāo)成本對(duì)比分析資料。第三十一條子、分公司工程類合同結(jié)算啟動(dòng)三階段審核制度（結(jié)算評(píng)審表見(jiàn)附表5）。（一）由造價(jià)咨詢公司對(duì)施工單位上報(bào)的結(jié)算工程量、價(jià)格進(jìn)行初步審核。（二）子、分公司工程部、物業(yè)主管部門(mén)、成本合約部等相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)初步審核結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。（三）子、分公司領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)結(jié)算進(jìn)行審核確認(rèn)。（四）必要時(shí)，集團(tuán)公司或子、分公司可委托第三方公司進(jìn)行抽查復(fù)核。第三十二條子、分公司非工程類合同結(jié)算由子、分公司相關(guān)部門(mén)按聯(lián)簽審查辦理，報(bào)子、分公司分管、主管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)（結(jié)算評(píng)審表見(jiàn)附表5）。第三十三條子、分公司必須通過(guò)金蝶EAS成本合同管理系統(tǒng)將合同結(jié)算平行報(bào)集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)合同結(jié)算予以評(píng)審、備案：（一）所有合同的結(jié)算總價(jià)超過(guò)合同總額1%時(shí)必須報(bào)集團(tuán)公司評(píng)審。（二）1000萬(wàn)元以上的合同結(jié)算報(bào)集團(tuán)公司評(píng)審（評(píng)審表見(jiàn)附表6），結(jié)算評(píng)審部門(mén)同合同評(píng)審部門(mén)。評(píng)審流程：相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)—成本主管部門(mén)—審計(jì)主管部門(mén)—集團(tuán)公司分管成本領(lǐng)導(dǎo)—集團(tuán)公司分管業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理。（三）1000萬(wàn)元以下的合同結(jié)算報(bào)集團(tuán)公司業(yè)務(wù)部門(mén)、成本主管部門(mén)、審計(jì)主管部門(mén)、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核備案（備案表見(jiàn)附表7）。（四）工程類合同結(jié)算最終支付必須經(jīng)集團(tuán)公司物業(yè)主管部門(mén)和子、分公司物業(yè)主管部門(mén)、物業(yè)服務(wù)公司簽署意見(jiàn)。（五）合同結(jié)算評(píng)審備案的部門(mén)分工。業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)結(jié)算合同履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，提出審核意見(jiàn)。成本主管部門(mén)對(duì)結(jié)算資料、依據(jù)進(jìn)行審核。審計(jì)主管部門(mén)對(duì)結(jié)算程序的完備性進(jìn)行監(jiān)督。第三十四條合同結(jié)算評(píng)審備案流程示意圖見(jiàn)附圖2。第八章附則第三十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。第三十六條本辦法由集團(tuán)公司成本主管部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。附件03中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)上海置業(yè)有限公司 合同評(píng)審分析表公司名稱中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)上海置業(yè)有限公司合作單位名稱合同類型合同編號(hào)合同名稱合作單位法定代表人及聯(lián)系方式合作單位聯(lián)系人及聯(lián)系方式合同金額（元）合同單價(jià)主要數(shù)量描述結(jié)算方式一次性結(jié)算付款約定支付方式為：公司執(zhí)行董事意見(jiàn)： 公司總經(jīng)理意見(jiàn)： 簽字/日期：　　簽字/日期：公司總副經(jīng)理意見(jiàn)： 公司總監(jiān)意見(jiàn)：簽字/日期：簽字/日期：成本管理部：工程管理部：規(guī)劃設(shè)計(jì)部：簽字/日期：簽字/日期：簽字/日期：財(cái)務(wù)部：營(yíng)銷部：前期部：簽字/日期：簽字/日期：簽字/日期：物業(yè)部：綜合辦公室：法律顧問(wèn)意見(jiàn)：簽字/日期：簽字/日期：簽字/日期：附件04合同分發(fā)登記表合同名稱： 承包商名稱：合同編號(hào)： 簽訂日期：序號(hào)領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)取日期正本/副本/復(fù)印件領(lǐng)取人備注附件05合同編號(hào)：[中鐵房地產(chǎn)集團(tuán)上海置業(yè)有限公司]與[ ******************* ]**********合同____年__月__日[填寫(xiě)簽約時(shí)間]______________[填寫(xiě)簽約地點(diǎn)]