國有企業(yè)外部董事管理辦法-資料下載頁
2025-04-17 04:00本頁面
【正文】 必要時提請董事會研究；（七）就可能損害出資人或任職公司合法權(quán)益的情況，直接向市國資委報告；（八）在履行職務(wù)時的辦公、出差等有關(guān)待遇，比照任職公司高級管理人員執(zhí)行；（九）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十二條外部董事履行以下義務(wù)：（一）出席董事會會議，并對會議議題提前進(jìn)行調(diào)研論證；因故不能出席董事會會議的，應(yīng)當(dāng)書面委托其他外部董事代為出席并載明授權(quán)范圍；（二）忠實(shí)履行職責(zé)，維護(hù)出資人和任職公司的合法權(quán)益；（三）關(guān)注任職公司事務(wù)，及時了解和掌握信息，深入研究、分析，獨(dú)立、慎重行使職權(quán)；（四）勤勉工作，投入足夠的時間和精力履行職責(zé)；（五）運(yùn)用自己的經(jīng)驗(yàn)和信息等無形資源幫助任職公司改善經(jīng)營管理，但不介入公司的具體經(jīng)營業(yè)務(wù)；（六）定期或不定期向市國資委報告工作，參加市國資委組織的會議及培訓(xùn)；（七）對任職公司風(fēng)險投資、對外提供擔(dān)保的事項，表決時應(yīng)維護(hù)出資人利益；（八）誠實(shí)守信，遵守公司章程，保守商業(yè)秘密和遵守競業(yè)禁止規(guī)定；（九）接受出資人監(jiān)督和任職企業(yè)職工監(jiān)督，接受監(jiān)事會對其履行職責(zé)的合法監(jiān)督和合理建議；（十）《公司法》和公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十三條外部董事參加董事會會議，應(yīng)當(dāng)就會議討論決定事項發(fā)表明確的同意意見、保留意見或反對意見及其理由。第十四條企業(yè)應(yīng)當(dāng)對外部董事工作給予支持配合，定期向外部董事提供相關(guān)資料，就外部董事的問詢進(jìn)行如實(shí)答復(fù)，對公司經(jīng)營層確定的重大事項及時向外部董事通報。第十五條外部董事須參加市國資委定期召開的工作例會，介紹履職情況，交流工作經(jīng)驗(yàn)，匯報任職公司法人治理結(jié)構(gòu)建設(shè)、經(jīng)營管理、改革改制等方面存在的突出問題，并提出解決問題的建議。第十六條外部董事因違反有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程和有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)定給公司造成重大損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第十七條外部董事應(yīng)當(dāng)對董事會決議承擔(dān)責(zé)任，董事會的決議違反法律、法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)重?fù)p失的，參與決議的外部董事對公司負(fù)賠償責(zé)任,后果嚴(yán)重的，終身不得再擔(dān)任市屬國有及國有控股企業(yè)的外部董事；違犯法律的，依法追究其法律責(zé)任。在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，可以免除責(zé)任。第五章管 理第十八條 外部董事實(shí)行聘任制，首次聘期1年。聘期結(jié)束后，經(jīng)市國資委考核合格，可以連任，但在同一公司連續(xù)聘任期限不得超過6年。第十九條外部董事不是任職公司的全日制員工，不與任職公司訂立勞動合同，其勞動關(guān)系不在任職公司。第二十條 建立外部董事工作報告制度。外部董事每年須向市國資委書面報告本人履行職責(zé)的詳細(xì)情況，內(nèi)容主要包括：本人履行職責(zé)的簡要情況；參加董事會會議的主要情況，本人提出的保留、反對意見及其原因，無法發(fā)表意見的障礙；主持或參與董事會專門委員會工作的情況；加強(qiáng)任職公司改革發(fā)展與董事會建設(shè)的意見或建議。外部董事日常工作中，認(rèn)為有必要向出資人報告有關(guān)事宜的，可以書面或通訊方式向市國資委報告。第二十一條 實(shí)行外部董事評價制度。對外部董事評價分為年度評價和任期評價。評價內(nèi)容主要包括：誠信勤勉程度、履行職責(zé)能力、對任職公司的貢獻(xiàn)程度等。第二十二條 評價外部董事一般采取發(fā)放外部董事評價意見表，分別與任職公司董事、經(jīng)理層和黨委成員個別談話，查閱董事會會議記錄和聽取任職公司的監(jiān)事會主席意見等方式進(jìn)行。第二十三條綜合分析形成評價報告及對外部董事任職的評價結(jié)果。考核評價結(jié)果分優(yōu)秀、稱職和不稱職三個等級。第二十四條 評價結(jié)果由市國資委向外部董事本人反饋，并作為對外部董事續(xù)聘、解聘的依據(jù)。第二十五條外部董事有下列情形之一的，即為工作失職：（一）泄露任職公司商業(yè)秘密，損害公司合法權(quán)益的；（二）不按規(guī)定工作程序履行職責(zé)的；（三）1年內(nèi)在同一任職公司履行職責(zé)時間少于30個工作日或出席董事會會議的次數(shù)少于會議總數(shù)3/4的；（四）對董事會決議違反法律、法規(guī)、公司章程規(guī)定的，或明顯損害出資人、任職公司合法權(quán)益，本人表決時未投反對票的；（五）履行職責(zé)過程中接受不正當(dāng)利益，或者利用職務(wù)為自己、親友或其他人謀取私利的；（六）市國資委依照有關(guān)規(guī)定認(rèn)定的其他失職行為。第二十六條外部董事有下列情形之一的，由市國資委解聘：（一）因工作需要解聘的；（二）年滿65周歲，或因身體原因不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的；（三）履行職責(zé)過程中對市國資委或任職公司有不誠信行為的；（四）本人提出辭職申請并被批準(zhǔn)的；（五）經(jīng)年度評價確認(rèn)為不勝任現(xiàn)職的；（六）工作失職的；（七）擅自離職的；（八）《公司法》和公司章程規(guī)定的不適合繼續(xù)擔(dān)任外部董事的其他情形。第二十七條外部董事在聘期結(jié)束前可以向市國資委提出書面辭職申請。在未被批準(zhǔn)辭職前，應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行職責(zé)。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離職的，依法追究其相應(yīng)責(zé)任。第二十八條外部董事解聘后，繼續(xù)對原任職公司的商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。未能履行保密義務(wù)的，公司可依法追究其責(zé)任。保密期限按外部董事與任職公司簽訂的保密協(xié)議執(zhí)行。第六章工作報酬第二十九條外部董事受聘期間享有崗位津貼、董事會議津貼。外部董事的崗位津貼、董事會議津貼標(biāo)準(zhǔn)和發(fā)放辦法由市國資委制定。第三十條 對在任職企業(yè)做出突出貢獻(xiàn)的外部董事給予適當(dāng)獎勵。第三十一條除市國資委規(guī)定的津貼和費(fèi)用外，外部董事不得在任職企業(yè)領(lǐng)取其他薪酬和福利。第七章附 則第三十二條本辦法由市國資委負(fù)責(zé)解釋。第三十三條本辦法自公布之日起施行。32 / 32
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