【正文】 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（二）XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第X章 附 則 第X條 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 第X條 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX頒發(fā)日期：XX年XX月XX日第X頁(yè) 共X頁(yè)附2： 制度編號(hào)規(guī)則一、集團(tuán)制度編號(hào)：集團(tuán)制度代碼（hrbdz）＋當(dāng)年年號(hào)十順序號(hào)（按流水號(hào)編號(hào)，取三位數(shù)）。 二、集團(tuán)各部門(mén)體系管理制度編號(hào)：集團(tuán)制度代碼（hrbdz）＋各行業(yè)制度類別代碼＋當(dāng)年年號(hào)＋順序號(hào)（按流水號(hào)編號(hào)，取三位數(shù)）；各行業(yè)制度類別代碼如下（英文大寫(xiě)）： BG—辦公管理體系 XZ—行政管理體系 RZ—人資管理體系CW—財(cái)務(wù)管理體系 IT—信息管理體系 YX—營(yíng)銷管理體系 CI—CI管理體系 ZL—質(zhì)量管理體系 JS—技術(shù)管理體系 GC—工程管理體系 WL—物流管理體系 JJ—基建管理體系 三、各部門(mén)內(nèi)部管理制度編號(hào)：各部門(mén)內(nèi)部制度類別代碼＋當(dāng)年年號(hào)＋順序號(hào)（按流水號(hào)編號(hào)，取三位數(shù)）：各部門(mén)內(nèi)部制度類別代碼如下（英文小寫(xiě)）：xz一總經(jīng)辦 rz—人力資源部 cw—資產(chǎn)財(cái)務(wù)部 it—IT部 zw—總務(wù)部 yx—銷售公司 zl—品質(zhì)技術(shù)部 wl物流中心gy—物資供應(yīng)部 gc—設(shè)備工程部 四、各子公司內(nèi)部管理制度編號(hào):各子公司內(nèi)部制度類別代碼+當(dāng)年年號(hào)+順序號(hào)（按流水號(hào)編號(hào)，取三位數(shù)）；各子公司內(nèi)部制度類別代碼如下(以文小寫(xiě)): hrbdz哈爾濱大眾 制度管理工作條例第一章 總 則第一條 目的為實(shí)現(xiàn)規(guī)范化管理，使制度工作有統(tǒng)一、明確的依據(jù)，特制訂本條例。第二條 適用范圍本條例適用于公司及所屬各基層單位、職能部門(mén)的制度管理工作。第二章 制度管理 第三條 制度化管理概念及目的（一）制度化管理：是指依據(jù)本公司的企業(yè)理念、綱領(lǐng)、經(jīng)營(yíng)宗旨，在充分考慮公司的現(xiàn)狀、發(fā)展的基礎(chǔ)上，制定各類文件化的管理規(guī)章，以形成健全、統(tǒng)一、規(guī)范、相對(duì)穩(wěn)定的管理體系，通過(guò)對(duì)該體系的嚴(yán)格實(shí)施和不斷完善，達(dá)到公司管理有序、高效的目的。（二）制度：是指圍繞公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)高效、規(guī)范管理而制定的各類章程、制度、規(guī)定、程序、標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)則及相關(guān)表格等總稱。（三）目的和意義：使公司的各項(xiàng)管理程序化、標(biāo)準(zhǔn)化，減少工作中的無(wú)序性、盲目性、隨意性；明確界定各管理層垂直指揮、橫向聯(lián)絡(luò)之間的權(quán)責(zé)關(guān)系，減少內(nèi)耗，提高工作效率； 系統(tǒng)地建立、研究公司的管理模式，使公司管理水平的每一次提升都有一堅(jiān)實(shí)的平臺(tái)。 第四條 制度管理實(shí)行分級(jí)管理制 （一）公司基本規(guī)章制度（含公司基本制度，各系統(tǒng)管理制度，跨單位、部門(mén)管理制度），由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理，并組織編寫(xiě)與頒布。 （二）各單位、部門(mén)流程性規(guī)章制度以及沉程支持性規(guī)章制度由各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理，并組織編寫(xiě)與頒布。 第五條 制度管理參照ISO9001管理模式進(jìn)行管理，并尋求與ISO900l模式進(jìn)行有效結(jié)合。 第六條 制度建設(shè)遵循三個(gè)有利于的原則：有利于提高工作效率，縮短工作流程，減少不必要的接口；有利于創(chuàng)新及持續(xù)改善，防止守舊與不主動(dòng)；有利于人才的成長(zhǎng)和個(gè)人能力的彰顯。 第七條 公司的管理遵循制度化、規(guī)范化管理的原則，堅(jiān)持管理執(zhí)行的依據(jù)是公司規(guī)章制度。 第八條 制度管理基本要求 （一）“以制度作為一切工作的指南” （二）“所有崗位運(yùn)行之前必須先有制度，若無(wú)制度則應(yīng)及時(shí)編制或申請(qǐng)編制” （三）“出現(xiàn)管理問(wèn)題，先看有無(wú)制度，有制度的按制度執(zhí)行；沒(méi)有制度的判為管理失職；有制度但不合理也屬管理失職” 第九條 制度的權(quán)威性：任何一項(xiàng)制度的制訂、批準(zhǔn)、頒布必須嚴(yán)格執(zhí)行制度制訂程序，同時(shí)頒布者、批準(zhǔn)者亦必須是授權(quán)的，任何部門(mén)不得違反程序擅自頒布，制度。 （一）公司總經(jīng)辦為公司基本規(guī)章制度的頒布者，由公司總經(jīng)理授權(quán)。 （二）公司基本規(guī)章制度的批準(zhǔn)者，由公司總經(jīng)理明確授權(quán)給公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員，實(shí)行制度會(huì)簽制。 （三）各單位、部門(mén)流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度，由各單位、部門(mén)經(jīng)理審批，但其管理制度須到公司人力資源部體系辦審核或備案。 第十條 制度的有效性：任何制度產(chǎn)生和存在的前提是它必須對(duì)實(shí)際管理有效，能服務(wù)于公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，不得頒發(fā)空洞無(wú)適用價(jià)值的制度。 第十一條 制度的強(qiáng)制性：規(guī)章制度一旦生效，在其更改前，必須無(wú)條件執(zhí)行；若存在不合理的地方，應(yīng)以書(shū)面形式反饋到制度管理部門(mén)，可作為后期修訂依據(jù)。 第十二條 制度的平等性：規(guī)章制度無(wú)例外性原則，在制度面前人人平等。 第十三條 制度的持續(xù)性（一致性）：各項(xiàng)規(guī)章制度之間相關(guān)聯(lián)的部分，管理尺度、標(biāo)準(zhǔn)及懲罰條例必須一致，任何公司、部門(mén)不得無(wú)視公司基本制度去自創(chuàng)制度，從而背離公司管理。 第十四條 制度的可行性：任何規(guī)章制度的條文應(yīng)是可以執(zhí)行的，不能執(zhí)行的條文或法規(guī)需及時(shí)修改或廢止，以確保制度的可行性。 第十五條 制度的可監(jiān)督性：任何制度的執(zhí)行，應(yīng)有相關(guān)執(zhí)行結(jié)果反映，而不是泛泛而談，沒(méi)有實(shí)際內(nèi)容。 第十六條 制度的可衡量性與彈性：制度的制訂必須有尺度、有標(biāo)準(zhǔn)，能夠區(qū)分有無(wú)觸犯，能量化的指標(biāo)必須量化；任一規(guī)章制度都不可以完全絕對(duì)化，都有一個(gè)精確度，在精確度允許的范圍內(nèi)有一定的彈性，這種彈性只是為了平衡管理、提高效率、增加解決問(wèn)題的需要，而不是無(wú)限制盼彈性，從而影響制度的權(quán)威性和嚴(yán)肅性。 第十七條 新否定舊的原則：與新制度相矛盾的舊制度，在新制度實(shí)行后一律廢止，不得存在多種雷同制度重復(fù)頒發(fā)、同時(shí)并存現(xiàn)象。 第十八條 相對(duì)穩(wěn)定性原則：制度一旦制訂即應(yīng)保持其相對(duì)穩(wěn)定，臨時(shí)性規(guī)定不得以制度形式出現(xiàn)，而應(yīng)以通知等形式發(fā)放。第三章 制度制訂流程制度制訂流程圖討論定稿立項(xiàng)調(diào)查擬訂初稿正式運(yùn)行報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)頒 布修正或廢止 第十九條 立項(xiàng)調(diào)查 為確保制度的嚴(yán)肅性，任何一項(xiàng)制度產(chǎn)生以前均須進(jìn)行立項(xiàng)調(diào)查。對(duì)制度所涉及的事物范圍、客觀環(huán)境、目前正在運(yùn)行的制度或慣例存在的優(yōu)劣等問(wèn)題進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，以作為制度編制依據(jù)與參考。 第二十條 擬定初稿 制度編寫(xiě)人員在進(jìn)行調(diào)查分析后，根據(jù)情況和目的制訂出詳細(xì)的條文，這些條文須符合編寫(xiě)原則和規(guī)定的格式。 第二十一條 討論定稿 對(duì)于擬定好的制度初稿，須組織制度涉及到的部門(mén)人員進(jìn)行討論，討論該制度實(shí)行后可能出現(xiàn)的正負(fù)面效果，目的是為了最大限度地取得正面效果，減少負(fù)面影響。經(jīng)過(guò)深入調(diào)查討論后的制度，形成定稿。 第二十二條 報(bào)上級(jí)批 （一）公司基本規(guī)章制度，由公司總經(jīng)理辦公會(huì)成員會(huì)簽。 （二）各單位、部門(mén)流程性規(guī)章制度，經(jīng)過(guò)公司人力資源部體系辦核準(zhǔn)后，由各單位、部門(mén)總經(jīng)理審批。 （三）各單位、部門(mén)流程支持性規(guī)章制度，由各單位、部門(mén)總經(jīng)理直接審批。 第二十三條 頒布 上級(jí)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一以標(biāo)準(zhǔn)格式，進(jìn)行有效編號(hào)，加蓋制度專用章，頒布下發(fā)，并注明正式生效日期。 也可采用電子郵件方式發(fā)放，但須嚴(yán)格控制發(fā)放范圍，且原件必須加蓋制度專用章。 第二十四條 正式運(yùn)行 制度正式生效后，由相關(guān)職能主管部門(mén)負(fù)責(zé)本職能管理系統(tǒng)內(nèi)制度的監(jiān)督執(zhí)行，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)公司基本制度執(zhí)行的監(jiān)督工作。制度管理部門(mén)要及時(shí)收集制度運(yùn)行信息，迅速作出解釋和調(diào)整。 第二十五條 修正或制止制度運(yùn)行中，因情況的變化可對(duì)制度提出修改意見(jiàn)或廢止。若制度在執(zhí)行過(guò)程中已不適應(yīng)公司管理需要，各相關(guān)部門(mén)或公司領(lǐng)導(dǎo)可以向制度管理部門(mén)建議（申請(qǐng)）修改或廢止該項(xiàng)制度。經(jīng)調(diào)查研究報(bào)上級(jí)批準(zhǔn)后，人力資源部體系辦對(duì)該制度進(jìn)行修改或廢止，需修改的制度按照制訂程序進(jìn)行。第四章 制度的編寫(xiě)要求 第二十六條 關(guān)于同問(wèn)題的制度數(shù)量要縮小到最低限度，以便于制度的系統(tǒng)化和統(tǒng)一性。 第二十七條 從屬性制度及細(xì)則盡量與主要程序性制度同時(shí)編寫(xiě)；非同步編寫(xiě)時(shí)須考慮到制度的一致性和關(guān)聯(lián)性。 第二十八條 一項(xiàng)制度應(yīng)有共同的內(nèi)容，存在同一的規(guī)定對(duì)象，一項(xiàng)制度盡量不要規(guī)定兩個(gè)以上不相干或關(guān)聯(lián)性不強(qiáng)的問(wèn)題。 第二十九條 新制度的編制要查找前期制度和相關(guān)制度，以更好地進(jìn)行制度間的銜接；還要查找相關(guān)的法律，盡量避免與法律相沖突。 第三十條 制度編寫(xiě)應(yīng)以統(tǒng)一格式發(fā)放，具體按人力資源部體系辦規(guī)定執(zhí)行。 第三十一條 制度的基本結(jié)構(gòu)是條文，一個(gè)完整的規(guī)定盡量不要在兩句或更多的條文中分述。條文性制度依次按“第x x章”、“第x x條”、“（一）、（二）、（三）”、“3”來(lái)劃分章、節(jié)、段、句；若制度針對(duì)的問(wèn)題單一或內(nèi)容不多時(shí)可直接以條款形式，而不必分章；表格或圖表性制度則直接表示。 第三十二條 所有制度總則里須有該制度的“目的”和“適用范圍”，“相關(guān)職責(zé)”和“術(shù)語(yǔ)解釋”可根據(jù)需要進(jìn)行增減。 第三十三條 “具體條文”是制度的主要內(nèi)容，若涉及的問(wèn)題較多，可劃分若干節(jié)。 第三十四條 “附則”里的條款可根據(jù)制度需要進(jìn)行選擇，但須有“監(jiān)督執(zhí)行部門(mén)”。（一）與相關(guān)制度的關(guān)系：主要指與舊條例及關(guān)聯(lián)性較強(qiáng)的制度之間關(guān)系；（二）解釋者：是指對(duì)該制度擁有最終解釋、仲裁權(quán)的部門(mén)；（三）監(jiān)督者：是指該制度的主管或監(jiān)管部門(mén)，它有該制度監(jiān)督執(zhí)行的權(quán)力和責(zé)任；（四）生效、修正條例：主要對(duì)該制度批準(zhǔn)、修改權(quán)力的規(guī)定；（五）終止條件：是對(duì)該制度自動(dòng)終止的條件的規(guī)定；（六）其它補(bǔ)充說(shuō)明。第五章 制度控制程序第三十五條 制度發(fā)放控制（一）所有的制度均為受控文件。一指所有制度均對(duì)外保密，且只在一定范圍內(nèi)使用，不得隨意復(fù)?。欢杆械闹贫染鶠楝F(xiàn)場(chǎng)有效性，不得有不同版本的制度同時(shí)存在。 （二）制度的發(fā)放范圍。公司基本規(guī)章制度由人力資源部體系辦確定，各單位、部門(mén)流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度由該公司、部門(mén)企管辦或行政人事負(fù)責(zé)人確定。第三十六條 制度的歸檔和借閱控制（一）公司基本規(guī)章制度由人力資源部負(fù)責(zé)存檔，各單位、部門(mén)系統(tǒng)管理或跨部門(mén)管理制度必須以拷貝或郵件形式發(fā)送到人力資源部體系辦進(jìn)行分類存檔備案。 （二）各單位、部門(mén)流程性規(guī)章制度以及流程支持性規(guī)章制度必須單獨(dú)分類存檔，不得零散放置，并列清單管理。 （三）需臨時(shí)借閱的人員，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，進(jìn)行借閱登記，并在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)歸還。 第三十七條 制度的更改與換版控制（一）制度需要更改、換版時(shí)，按制度制訂程序同樣履行審批手續(xù)。（二）換版的原制度作廢，使用新版本。第三十八條 制度的廢留控制作廢的制度由制度管理部門(mén)提出作廢申請(qǐng)，經(jīng)審批同意后，加蓋作廢章．并進(jìn)行作廢公告。第六章 附則第三十九條 本條例由公司董事會(huì)核準(zhǔn)后生效，修改時(shí)亦同。第四十條 本條例解釋權(quán)、監(jiān)督執(zhí)行權(quán)歸總經(jīng)辦。第四十一條 本條例自頒布之日起正式執(zhí)行，前期相關(guān)規(guī)定自行廢止。頒發(fā)日期：二OO四年十一月三十日 法務(wù)管理制度第一章 總 則第一條 目的為了加強(qiáng)公司法制化管理，特制訂本制度。第二條 適用范圍本制度適用于公司及所屬各基層單位、職能部門(mén)。第二章 具體內(nèi)容第三條 公司總經(jīng)辦，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中相關(guān)的法律事務(wù)處理。第四條 具體工作范圍為：（一）處理公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中相關(guān)的法律事務(wù)，包括對(duì)重大經(jīng)營(yíng)決策和重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提出法律意見(jiàn)；（二）管理經(jīng)濟(jì)合同，審核或參與起草合同、章程等有關(guān)規(guī)范性文件或法律文書(shū)，以及涉及到法律事務(wù)的規(guī)章制度；（三）處理商標(biāo)、專利等有關(guān)法律事務(wù)；（四）辦理公司注冊(cè)（含變更等）、年檢手續(xù)；（五）代理公司進(jìn)行訴訟、非訴訟活動(dòng)；（六）開(kāi)展法律方面的宣傳咨詢活動(dòng)等。第五條 總經(jīng)辦對(duì)公司注冊(cè)（含變更等）、年檢及訴訟案件的辦理（代理）：（一）公司注冊(cè)（含變更等）、年檢的辦理：新設(shè)分（子）公司經(jīng)工商部門(mén)核準(zhǔn)名稱及各股東投資款到位后，總經(jīng)辦對(duì)公司章程、設(shè)立申請(qǐng)書(shū)、驗(yàn)資報(bào)告等進(jìn)行審核；各公司工商年檢資料準(zhǔn)備齊全后，總經(jīng)辦對(duì)年檢資料進(jìn)行審核；經(jīng)過(guò)總經(jīng)辦審核的有關(guān)注冊(cè)資料和年檢資料，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后呈公司法定代表人審批。（二）公司訴訟案件的代理：各單位、部門(mén)發(fā)生訴訟案件后，責(zé)任部門(mén)須及時(shí)將涉及到案件的合同、往來(lái)函件、發(fā)票、憑證、往來(lái)單據(jù)等所有資料原件和相關(guān)說(shuō)明材料，以及法院的傳票、應(yīng)訴通知書(shū)、開(kāi)庭通知書(shū)、訴狀副本、證據(jù)材料等一并提交總經(jīng)辦； 總經(jīng)辦收到上述材料后，指定具體承辦人負(fù)責(zé)，并提出解決問(wèn)題的方案，報(bào)法定代表人審批，同時(shí)接受委托，代理該案。法務(wù)承辦人接受委托后，應(yīng)前往實(shí)地調(diào)查，并找當(dāng)事人了解案情，做好必要的證據(jù)收集工作。案件處理過(guò)程中，遇到緊急情況，法務(wù)承辦人須及時(shí)向法務(wù)辦負(fù)責(zé)人匯報(bào)，并按指示進(jìn)一步處理案件，并于案件處理完畢后，形成書(shū)面材料存檔備查。第六條 總經(jīng)辦對(duì)制度、合同等文件的審核內(nèi)容：（一）涉及到法律事務(wù)的規(guī)章制度與文件的審核：審核是否符合憲法、法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家有關(guān)規(guī)定；審核是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)等。（二）合同的審核：合同的履約風(fēng)險(xiǎn)、履約能力；合同主體資格、委托代理人資格；合同的合法性、合同條款的完備性；合同文本的用詞、合同的形式、違約責(zé)任條款等。第七條 各單位、部門(mén)工作中涉及到公司注冊(cè)（含