電廣傳媒內控流程管理制度-資料下載頁
2025-04-12 04:02本頁面
【正文】 管理流程層層審核考核預算執(zhí)行結果結束監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行可控費用預算和不可控費用預算YN預算匯總和分析提出可控費用和不可控費用預算開始財務部集團總部各部門審批董事會財務總監(jiān)總經理辦公會 圖51：常規(guī)審計流程跟蹤檢查執(zhí)行情況下達審計決定執(zhí)行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反饋意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據(jù)財務會計記錄做底稿審計人員抽查核實財務資料財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂詳細實施計劃審批董事長審計監(jiān)察部被審計單位提出審計計劃得到審計通知結束開始 圖52：專項審計流程審計人員抽查核實財務資料安排審計任務了解審計目的范圍、內容跟蹤檢查執(zhí)行情況下達審計決定執(zhí)行審計決定審批擬訂審計決定形成正式審計報告審批向被審方反饋意見審計人員擬訂審計報告雙方交換審計意見審計人員根據(jù)財務會計記錄做底稿財務部門配合派出審計人員下達審計通知擬訂實施計劃審批審計監(jiān)察部被審計單位得到審計通知結束開始董事長 圖61：總部人力資源規(guī)劃流程確定需求填表總部各部門結束開始審批分管副總裁人力資源部實施編制人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃人力資源需求分析分析內部人力資源狀況了解外部人力資源供給狀況下發(fā)人力資源需求表NY集團戰(zhàn)略規(guī)劃總裁審核 圖62：總部員工定崗定編流程是否部門經理審批總部各部門員工結束開始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫意見表匯總意見表擬定定崗定編方案下發(fā)定崗定編意見表總裁NY審批公布定崗定編方案 圖63：總部年度招聘計劃制訂流程集團人力資源規(guī)劃招聘下發(fā)總部年度招聘計劃總部各部門總經理結束開始分管副總裁人力資源部根據(jù)年度工作計劃填表編制總部年度招聘計劃下發(fā)年度人員需求計劃表NY審核總裁審批 圖64：總部招聘流程分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門總經理擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復試初試挑選簡歷舉行內外招聘活動發(fā)布招聘信息審批結束開始人力資源部對招聘方案提出建議根據(jù)年度招聘計劃草擬招聘方案NY審批是否部門經理以上招聘總裁審批 圖65：總部員工入職流程結束開始用人部門部門總經理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉正評審攜帶相關資料任職工作Y發(fā)布任職通知N審核結果Y審批申請及建議N辦理辭退手續(xù)提出職位建議辦理轉正手續(xù)辦理轉正申請是否通過評審進入試用期專業(yè)技能培訓組織職前培訓領取辦公用品財產登記辦理試用期手續(xù)結束 圖66：總部員工辭職流程結束開始辭 職YNNYN部門經理簽批財務部核發(fā)薪資核算薪金/福利批復結果審核辭職申請簽署辭職申請表辦理辭職手續(xù)簽批結果批復結果批復辭職報告審核/建議YYN是否需上級主管審批提出辭職報告總部各部門分管副總裁 人力資源部辭職人員 圖67：總部員工薪酬制訂流程總裁NY審批結束開始草擬年度薪酬方案分管副總裁人力資源部總裁辦公會執(zhí)行年度薪酬方案擬定年度薪酬方案審核 圖68：總部年度培訓計劃制訂流程培訓子流程下發(fā)年度培訓計劃審批總部各部門總經理結束開始分管副總裁人力資源部提出培訓需求填表根據(jù)人力資源規(guī)劃和培訓需求制訂年度培訓計劃下發(fā)培訓需求調查表YN總裁審核 圖69：總部培訓子流程審批培訓效果評估實施培訓安排培訓師資,教材,地點下發(fā)培訓通知總部各部門結束開始分管副總裁人力資源部對培訓方案提出建議擬定具體培訓方案根據(jù)年度培訓計劃草擬具體培訓方案記錄培訓檔案培訓效果評估通報 圖610：總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程組織實施審批結束開始分管副總裁各部門員工人力資源部員工填寫個人意見表匯總意見表擬定員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案下發(fā)員工職業(yè)生涯個人意見表NY總裁審核 圖71：總部發(fā)文流程YN校對公司領導簽發(fā)NYN擬稿結束編號，打印會簽核稿開始總裁辦公室相關部門或領導存檔蓋章，分發(fā) 圖72：總部收文流程結束存檔催辦批辦收文呈送登記開始公司相關領導總裁辦公室分送承辦相關部門擬辦審核批辦 圖73：公司印章刻制、啟用流程相關部門和分公司同意否？符合有關規(guī)定？結束開始NY審批分支機構總部部門憑批件到刻字社刻制報當?shù)毓簿謱徟诸悾繎{批件到刻字社刻制確定公章規(guī)格開具介紹信簽發(fā)印章啟用通知NN負責人審核簽字Y刻制申請留印備案/存檔同意否？Y簽發(fā)報公安局審批撤消申請審核主管副總裁總裁辦公室 圖74：總部固定資產采購流程N總部采購市場調研通知申請部門Y辦理登記、領用Y委托分支機構采購NN批示審批總裁財務總監(jiān)Y通知申請部門N萬元以上Y財務部修改申請N性/價合理性？取消申請申購部門總裁辦公室提交采購申請報銷Y辦理入庫N批示Y審批N安排采購計劃辦理采購制度合理性？支款審批程序審核申請通知申請部門結束開始 圖75：總部集中采購物品申購流程Y批示？辦理領用手續(xù)知悉計劃辦理登記手續(xù)辦理采購批示？N審批總裁Y通知申請部門財務總監(jiān)修改申請財務部總裁辦公室申購部門提交采購申請報銷Y辦理入庫N需請示否？Y審批N安排采購計劃合理性？支款審核申請結束開始N查閱庫存數(shù)據(jù) 圖76：公司車輛日常費用（維修費、汽油費）管理流程財務部報銷審核審核提出申請結束開始總裁辦公室車輛使用人員NNYY
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