5-電廣傳媒-內(nèi)控管理流程與制度-資料下載頁(yè)
2025-04-12 00:04本頁(yè)面
【正文】 核考核預(yù)算執(zhí)行結(jié)果結(jié)束監(jiān)督執(zhí)行情況執(zhí)行可控費(fèi)用預(yù)算和不可控費(fèi)用預(yù)算YN預(yù)算匯總和分析提出可控費(fèi)用和不可控費(fèi)用預(yù)算開(kāi)始財(cái)務(wù)部集團(tuán)總部各部門(mén)審批董事會(huì)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理辦公會(huì) 圖51：常規(guī)審計(jì)流程跟蹤檢查執(zhí)行情況下達(dá)審計(jì)決定執(zhí)行審計(jì)決定審批擬訂審計(jì)決定形成正式審計(jì)報(bào)告審批向被審方反饋意見(jiàn)審計(jì)人員擬訂審計(jì)報(bào)告雙方交換審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄做底稿審計(jì)人員抽查核實(shí)財(cái)務(wù)資料財(cái)務(wù)部門(mén)配合派出審計(jì)人員下達(dá)審計(jì)通知擬訂詳細(xì)實(shí)施計(jì)劃審批董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)單位提出審計(jì)計(jì)劃得到審計(jì)通知結(jié)束開(kāi)始 圖52：專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)流程審計(jì)人員抽查核實(shí)財(cái)務(wù)資料安排審計(jì)任務(wù)了解審計(jì)目的范圍、內(nèi)容跟蹤檢查執(zhí)行情況下達(dá)審計(jì)決定執(zhí)行審計(jì)決定審批擬訂審計(jì)決定形成正式審計(jì)報(bào)告審批向被審方反饋意見(jiàn)審計(jì)人員擬訂審計(jì)報(bào)告雙方交換審計(jì)意見(jiàn)審計(jì)人員根據(jù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記錄做底稿財(cái)務(wù)部門(mén)配合派出審計(jì)人員下達(dá)審計(jì)通知擬訂實(shí)施計(jì)劃審批審計(jì)監(jiān)察部被審計(jì)單位得到審計(jì)通知結(jié)束開(kāi)始董事長(zhǎng) 圖61：總部人力資源規(guī)劃流程確定需求填表總部各部門(mén)結(jié)束開(kāi)始審批分管副總裁人力資源部實(shí)施編制人力資源規(guī)劃編制人力資源規(guī)劃人力資源需求分析分析內(nèi)部人力資源狀況了解外部人力資源供給狀況下發(fā)人力資源需求表NY集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃總裁審核 圖62：總部員工定崗定編流程是否部門(mén)經(jīng)理審批總部各部門(mén)員工結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部制訂崗位和編制填寫(xiě)意見(jiàn)表匯總意見(jiàn)表擬定定崗定編方案下發(fā)定崗定編意見(jiàn)表總裁NY審批公布定崗定編方案 圖63：總部年度招聘計(jì)劃制訂流程集團(tuán)人力資源規(guī)劃招聘下發(fā)總部年度招聘計(jì)劃總部各部門(mén)總經(jīng)理結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部根據(jù)年度工作計(jì)劃填表編制總部年度招聘計(jì)劃下發(fā)年度人員需求計(jì)劃表NY審核總裁審批 圖64：總部招聘流程分管副總裁NY是否管理人員招聘總部各部門(mén)總經(jīng)理擬定招聘方案確定錄取名單正式通知被錄用人員復(fù)試初試挑選簡(jiǎn)歷舉行內(nèi)外招聘活動(dòng)發(fā)布招聘信息審批結(jié)束開(kāi)始人力資源部對(duì)招聘方案提出建議根據(jù)年度招聘計(jì)劃草擬招聘方案NY審批是否部門(mén)經(jīng)理以上招聘總裁審批 圖65：總部員工入職流程結(jié)束開(kāi)始用人部門(mén)部門(mén)總經(jīng)理總裁辦公室人力資源部面試合格人員組織轉(zhuǎn)正評(píng)審攜帶相關(guān)資料任職工作Y發(fā)布任職通知N審核結(jié)果Y審批申請(qǐng)及建議N辦理辭退手續(xù)提出職位建議辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)辦理轉(zhuǎn)正申請(qǐng)是否通過(guò)評(píng)審進(jìn)入試用期專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)組織職前培訓(xùn)領(lǐng)取辦公用品財(cái)產(chǎn)登記辦理試用期手續(xù)結(jié)束 圖66：總部員工辭職流程結(jié)束開(kāi)始辭 職YNNYN部門(mén)經(jīng)理簽批財(cái)務(wù)部核發(fā)薪資核算薪金/福利批復(fù)結(jié)果審核辭職申請(qǐng)簽署辭職申請(qǐng)表辦理辭職手續(xù)簽批結(jié)果批復(fù)結(jié)果批復(fù)辭職報(bào)告審核/建議YYN是否需上級(jí)主管審批提出辭職報(bào)告總部各部門(mén)分管副總裁 人力資源部辭職人員 圖67：總部員工薪酬制訂流程總裁NY審批結(jié)束開(kāi)始草擬年度薪酬方案分管副總裁人力資源部總裁辦公會(huì)執(zhí)行年度薪酬方案擬定年度薪酬方案審核 圖68：總部年度培訓(xùn)計(jì)劃制訂流程培訓(xùn)子流程下發(fā)年度培訓(xùn)計(jì)劃審批總部各部門(mén)總經(jīng)理結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部提出培訓(xùn)需求填表根據(jù)人力資源規(guī)劃和培訓(xùn)需求制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃下發(fā)培訓(xùn)需求調(diào)查表YN總裁審核 圖69：總部培訓(xùn)子流程審批培訓(xùn)效果評(píng)估實(shí)施培訓(xùn)安排培訓(xùn)師資,教材,地點(diǎn)下發(fā)培訓(xùn)通知總部各部門(mén)結(jié)束開(kāi)始分管副總裁人力資源部對(duì)培訓(xùn)方案提出建議擬定具體培訓(xùn)方案根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃草擬具體培訓(xùn)方案記錄培訓(xùn)檔案培訓(xùn)效果評(píng)估通報(bào) 圖610：總部員工職業(yè)生涯規(guī)劃流程組織實(shí)施審批結(jié)束開(kāi)始分管副總裁各部門(mén)員工人力資源部員工填寫(xiě)個(gè)人意見(jiàn)表匯總意見(jiàn)表擬定員工職業(yè)生涯規(guī)劃方案下發(fā)員工職業(yè)生涯個(gè)人意見(jiàn)表NY總裁審核 圖71：總部發(fā)文流程YN校對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)NYN擬稿結(jié)束編號(hào)，打印會(huì)簽核稿開(kāi)始總裁辦公室相關(guān)部門(mén)或領(lǐng)導(dǎo)存檔蓋章，分發(fā) 圖72：總部收文流程結(jié)束存檔催辦批辦收文呈送登記開(kāi)始公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)總裁辦公室分送承辦相關(guān)部門(mén)擬辦審核批辦 圖73：公司印章刻制、啟用流程相關(guān)部門(mén)和分公司同意否？符合有關(guān)規(guī)定？結(jié)束開(kāi)始NY審批分支機(jī)構(gòu)總部部門(mén)憑批件到刻字社刻制報(bào)當(dāng)?shù)毓簿謱徟诸?lèi)？憑批件到刻字社刻制確定公章規(guī)格開(kāi)具介紹信簽發(fā)印章啟用通知NN負(fù)責(zé)人審核簽字Y刻制申請(qǐng)留印備案/存檔同意否？Y簽發(fā)報(bào)公安局審批撤消申請(qǐng)審核主管副總裁總裁辦公室 圖74：總部固定資產(chǎn)采購(gòu)流程N(yùn)總部采購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研通知申請(qǐng)部門(mén)Y辦理登記、領(lǐng)用Y委托分支機(jī)構(gòu)采購(gòu)NN批示審批總裁財(cái)務(wù)總監(jiān)Y通知申請(qǐng)部門(mén)N萬(wàn)元以上Y財(cái)務(wù)部修改申請(qǐng)N性/價(jià)合理性？取消申請(qǐng)申購(gòu)部門(mén)總裁辦公室提交采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)Y辦理入庫(kù)N批示Y審批N安排采購(gòu)計(jì)劃辦理采購(gòu)制度合理性？支款審批程序?qū)徍松暾?qǐng)通知申請(qǐng)部門(mén)結(jié)束開(kāi)始 圖75：總部集中采購(gòu)物品申購(gòu)流程Y批示？辦理領(lǐng)用手續(xù)知悉計(jì)劃辦理登記手續(xù)辦理采購(gòu)批示？N審批總裁Y通知申請(qǐng)部門(mén)財(cái)務(wù)總監(jiān)修改申請(qǐng)財(cái)務(wù)部總裁辦公室申購(gòu)部門(mén)提交采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)銷(xiāo)Y辦理入庫(kù)N需請(qǐng)示否？Y審批N安排采購(gòu)計(jì)劃合理性？支款審核申請(qǐng)結(jié)束開(kāi)始N查閱庫(kù)存數(shù)據(jù) 圖76：公司車(chē)輛日常費(fèi)用（維修費(fèi)、汽油費(fèi)）管理流程財(cái)務(wù)部報(bào)銷(xiāo)審核審核提出申請(qǐng)結(jié)束開(kāi)始總裁辦公室車(chē)輛使用人員NNY
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